Giám đốc lừa xuất khẩu chiếm đoạt 2 tỷ đồng
Đinh Văn Dương tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đinh Văn Dương, SN 1991 ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân có địa chỉ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 3/2023 đến tháng 3/2024, Đinh Văn Dương đã sử dụng các tài khoản gmail do Dương giả lập để chia sẻ với khách hàng về chương trình xuất khẩu lao động đi làm việc thời vụ ngành nông nghiệp tại Hàn Quốc (Vi sa E8 -1) và tiến hành tìm kiếm, tuyển chọn những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc để thực hiện hành vi lừa đảo.
Thi hành lệnh bắt khám xét với đối tượng Đinh Văn Dương.
Mặc dù biết rõ đây là chương trình phi lợi nhuận, trên cơ sở hợp tác giữa các địa phương của hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, do cơ quan thực hiện thỏa thuận hợp tác trực tiếp tuyển chọn lao động, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Tuy nhiên, để tạo niềm tin cho người lao động, Dương đã tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ cung ứng Thiện Nhân, là đơn vị kết nối được chương trình và đưa ra các văn bản chấp thuận tiếp nhận lao động của chính quyền địa phương phía Hàn Quốc và văn bản ghi nhớ, ủy quyền của chính quyền địa phương phía Việt Nam (văn bản giả)…, đồng thời chia sẻ thông tin đơn hàng xuất khẩu lao động cùng chi phí phù hợp cho khách hàng.
Sau khi khách hàng đăng ký đi xuất khẩu lao động, Dương yêu cầu khách hàng nộp tiền đặt cọc là 10 triệu đồng/người để làm thủ tục xin cấp visa, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh nhanh… Với thủ đoạn trên, Đinh Văn Dương và một số đối tượng khác đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 162 lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
"Nổ" có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo chạy án
Nguyễn Thị Thanh "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể chạy án nên đã lừa đảo và chiếm đoạt tiền tỷ của khoảng 200 người ở Thanh Hóa.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa gia hạn tiếp tục điều tra 4 tháng đối tượng Nguyễn Thị Thanh, SN 1985 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (tạm trú ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh.
Trước đó, Nguyễn Thị Thanh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người nên có thể xin việc cho những ai có nhu cầu, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền đặt cọc xin việc làm của khoảng 200 người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh và phát hiện Nguyễn Thị Thanh còn "nổ" có bố làm ở Bộ Công an và có thể "chạy án" nên đã lừa đảo và chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một người dân ở thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa nên đã gia hạn điều tra để xử lý đối tượng này ra trước pháp luật
Lừa "chạy sổ đỏ", nhân viên trông xe chiếm đoạt cả trăm triệu đồng Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hữu Tín, nhân viên trông xe về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/9, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đơn vị...