Giám đốc lừa “ráo hoảnh” nhìn bị hại đòi tang vật

long018911:36 18/08/2011

Bị TAND TP. Hà Nội kết án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tải sản”, Lê Quốc Hướng (SN 1953) nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Công trình và Thương mại 559 (Cty 559) chấp nhận và không kháng cáo.

Bị cáo Hướng tại phiên Tòa sơ thẩm tháng 3/2011

Tuy nhiên, vừa qua, Toà Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội vẫn mở phiên phúc thẩm do có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan- ông Hà Văn Thắm (trú tại Tây Hồ, Hà Nội) liên quan đến số tiền tang vật 5 tỷ đồng do ông này đang giữ, bị toà yêu cầu truy thu.

Bản án sơ thẩm xác định, Hướng đã đưa ra các bản thông báo, cam kết bán nhà dự án giả để ký hợp đồng và thu tiền đặt cọc 12 tỷ đồng của Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 (Cty 41 do ông Phạm Kim Khôi làm Tổng Giám đốc). Cho đến thời điểm xét xử sơ thẩm, Hướng mới trả cho Cty 41 được 3,31 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 8,69 tỷ đồng.

Video đang HOT

Về đường đi của số tiền trên, HĐXX sơ thẩm xác định Hướng đã chuyển 1 phần (5 tỷ đồng) tiền chiếm đoạt để trả nợ cho ông Thắm qua tài khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương. Đây là số tiền tang vật do Hướng lừa đảo có được nên HĐXX buộc ông Thắm phải truy nộp, trả cho Cty 41. Tuy nhiên, ông Thắm không đồng ý nên kháng cáo bản án sơ thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, Hướng tỏ ra thiếu ăn năn, không có ý thức khắc phục hậu quả cho bị hại khi chối: “số tiền 5 tỷ chuyển trả cho ông Thắm không phải là số tiền chiếm đoạt của Cty 41″. Nhưng lời này đã bị phủ nhận khi cả chủ toạ và Kiểm sát viên đều trích dẫn lời khai từ các nhân viên của Hướng thể hiện, ngày 7/3/2008, khi vừa nhận 4,99 tỷ từ Cty 41 xong thì họ làm thủ tục chuyển 4,5 tỷ vào tài khoản của ông Thắm.

Ngày 10/3/2008, họ chuyển tiếp 500 triệu sau khi nhận từ Cty 41 khoản tiền 1,01 tỷ đồng. Đây là lời khai khách quan, phù hợp với các chứng từ của ngân hàng, phiếu thu tiền…nên HĐXX nhận định, số tiền 5 tỷ mà ông Thắm đã nhận từ Cty 559 là tang vật vụ án, cần truy thu để tra lại cho Cty 41, kháng cáo của ông Thắm bị bác bỏ.

Điều nực cười là tại phiên toà, tuy đang mang án 20 năm tù vì hành vì lừa đảo nhưng Hướng không có ý thức khắc phục hậu quả, không xin lỗi bị hại mà đôi khi còn ngoái cổ về phía sau đôi co với bị hại rằng “đồ lừa đảo”.

Theo PLVN

Giám đốc lừa thủ đoạn khôn lường

Giám đốc Lường Như Đường tới những xã vùng sâu, vùng xa lừa đảo trong việc đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cả tin, đã có khoảng 50 người dân mắc bẫy...

Quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Lường Như Đường (SN 1969) ra Hà Nội lập nghiệp, thành lập Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo du học Quốc tế đóng trụ sở ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai vào năm 2006. Do không biết tính toán và cũng vì ăn chơi nên Đường thua lỗ trong kinh doanh, đã nảy ý định làm liều.

Chân dung vị giám đốc lừa

Nhận thấy nhiều người dân, nhất là ở các địa phương có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, mặc dù Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo du học Quốc tế không có chức năng xuất khẩu lao động, nhưng Lường Như Đường đã về những xã vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế khó khăn và người dân thiếu hiểu biết... rồi tổ chức các buổi gặp mặt để tuyên truyền về mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của Chính phủ, trong đó có việc đưa người đi lao động ở nước ngoài và đưa ra những mức lương hấp dẫn để lôi cuốn những người có nhu cầu đi lao động.

Để "chứng tỏ" khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu, Đường đã thông qua một số công ty, lo cho một vài người được ra nước ngoài lao động (những người này thường phải nộp rất nhiều tiền). Với thủ đoạn trên, Lường Như Đường đã lừa gạt và chiếm đoạt được tiền của rất nhiều người dân ở các địa phương. Vụ việc được phát hiện khi công an quận (CAQ) Hoàng Mai nhận được đơn của gia đình ông Phạm Văn Sự, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đường.

Theo trình báo của ông Sự, cuối năm 2010, ông đã nộp cho Đường 1.000 USD và 60 triệu đồng để nhờ lo thủ tục cho con trai đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan. Đường hứa, nếu hợp đồng không thành sẽ trả lại ông Sự toàn bộ số tiền trên. Đến thời hạn, thấy con trai vẫn chưa được ra nước ngoài, ông Sự nhiều lần đến công ty của Đường, yêu cầu trả lại tiền nhưng Đường khất lần, hẹn thời điểm trả nợ vào ngày 2-5-2011, nhưng rồi không thực hiện.

Được triệu tập tới trụ sở CAP Đại Kim, Đường thừa nhận không thể đưa con trai ông Sự đi xuất khẩu lao động, cam kết sẽ trả số hết số tiền... và bỏ trốn. Qua kiểm tra công ty của Đường, cơ quan công an phát hiện có 5 trường hợp khác đã nộp 540 triệu đồng cho Đường, hiện đang "ăn chực, nằm chờ" hơn một năm nay tại đây. Một trong số 5 người này là anh Phạm Văn Thế, trú ở Quảng Xương, Thanh Hóa, người đã mất 132 triệu đồng để nhờ Đường lo cho đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Sau khi nhận được thông báo của Đường về việc đã hoàn tất thủ tục để "lên đường", anh Thế đã ra Hà Nội, những tưởng được "bay" ngay nhưng lại bị Đường giữ lại ở công ty. Tại đây, anh Thế được Đường lo "bữa ăn" mỗi ngày và hứa hẹn sẽ tìm cách đưa đi lao động xuất khẩu. Phần vì thương bố mẹ, không muốn cho gia đình biết sự thật và phần vì tin theo những lời hứa của Đường, anh Thế đã chấp nhận làm theo mọi yêu cầu của vị giám đốc này. Theo đó, mỗi tháng anh Thế gửi một khoản tiền nho nhỏ về cho bố mẹ. Chính điều này đã khiến gia đình Thế chẳng mảy may nghi ngờ.

Tiếp tục xác minh, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ, từ năm 2009 đến nay, Đường đã nhận hồ sơ và môi giới cho khoảng 50 người có nhu cầu đi lao động. Mỗi trường hợp, Đường nhận lại 300 USD tiền hoa hồng. Biết không thể trốn tránh luật pháp, ngày 6-7, Đường đã đến CAQ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Đề nghị ai là bị hại liên hệ tới Đội Điều tra tổng hợp - CAQ Hoàng Mai để giải quyết.

Theo Pháp Luật TP

Khởi tố, bắt giam giám đốc "lừa" Dưới danh nghiã là giám đốc của 3 công ty tư nhân, Phan Xuân Trung đã liên tiếp thực hiện các hợp đồng kinh tế với thủ đoạn lấy hàng trước, thanh toán tiền sau, rồi y đã bỏ trốn khi số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng. Giám đốc "lừa" Phan Xuân Trung. Viện kiểm sát nhân...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: giám đốc lừa lê quốc hướng

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ

12:43:35 07/02/2025

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi mang hung khí ra quốc lộ 24B tìm người để đánh. Các đối tượng này vừa bị khởi tố để điều tra về tội Giết người.