Giám đốc lừa hàng chục tỷ, cán bộ ngân hàng đột nhiên ‘mất dạng’

Theo dõi VGT trên

Sau khi Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương lừa hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng SHB Hà Nội, cán bộ của ngân hàng này đột nhiên “mất dạng”.

Từ ngày 3- 4/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Khuất Văn Phú (SN 1963, ở Hà Nội) và các đồng phạm ra xét xử tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu vụ án, bị cáo Phú là Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương. Lâm vào cảnh nợ nần, để có tiền trả nợ, bị cáo Phú ký hợp đồng mua bán thép khống giữa Công ty Phú Dương với các Công ty Tân Nghệ An, Thép Mới, Lê Tôn để đưa vào hồ sơ vay và chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng SHB- chi nhánh Hà Nội.

Giám đốc lừa hàng chục tỷ, cán bộ ngân hàng đột nhiên mất dạng - Hình 1

Các bị cáo tại tòa

SHB Hà Nội đã giải ngân cho vay số tiền hơn 30 tỷ đồng theo 2 khế ước nhận nợ. Có tiền, bị cáo Phú dùng để trả nợ các tổ chức tín dụng khác.

Video đang HOT

Quá trình hoàn tất hồ sơ vay vốn của Công ty Phú Dương, ông Phạm Văn Huy (Phó trưởng phòng giao dịch Cầu Giấy, Ngân hàng SHB Hà Nội) được đưa xuống kho của Công ty Tân Nghệ An ở Bình Dương để kiểm tra lô hàng, là tài sản đảm bảo cho khoản vay này.

Sau khi kiểm tra, ông Huy đã ký vào biên bản kiểm kê tài sản và hợp đồng thuê kho 3 bên, rồi đưa lại cho bị cáo Phú ký. Khuất Văn Phú đã dùng những chứng từ trên để hợp thức bộ hồ sơ đề nghị SHB Hà Nội cho Công ty Phú Dương vay hơn 13 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Huy đã bỏ việc tại ngân hàng. CQĐT xác minh tại địa chỉ các nơi Huy cư trú đều không xác định được ông ta đang ở đâu. Do đó, CQĐT chưa triệu tập được cán bộ ngân hàng này để lấy lời khai và làm rõ hành vi của Huy.

Đối với các cán bộ, nhân viên Ngân hàng SHB (là những người tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, ký duyệt giải ngân cho vay), CQĐT cho rằng, những người này thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ vay do Công ty Phú Dương gửi đến; tin tưởng vào việc đi kiểm tra tài sản đảm bảo của Huy nên đã không phát hiện ra hành vi gian dối.

CQĐT chưa phát hiện có sự thông đồng của các cán bộ ngân hàng này với bị cáo Phú nên đề nghị không xem xét trách nhiệm hình sự.

Đến nay, các bị cáo đã trả cho SHB Hà Nội hơn 16 tỷ đồng. Bị cáo Khuất Văn Phú còn chiếm đoạt của SHB Hà Nội hơn 13 tỷ đồng.

Theo tài liệu truy tố, bị cáo Phú còn bàn bạc với hai người khác ký khống hợp đồng mua bán thép, xuất khống hóa đơn, biên bản giao nhận, hợp thức hóa hồ sơ để vay tiền của VIB Hà Nội. Đến nay, Phú còn nợ của VIB Hà Nội hơn 7 tỷ đồng.

Tháng 8/2014, Ngân hàng VIB Hà Nội có văn bản gửi CQĐT đề nghị được rút lại đơn tố cáo đã nộp. Do đó, CQĐT xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi này.

Sau khi xem xét, chiều 4/10, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phú mức án 16 năm tù. Các đồng phạm của Phú phải nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 42 tháng tù giam.

T.Nhung

Theo VNN

Lãi suất ngân hàng bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần có xu hướng giảm

Theo báo cáo tuần từ 24-28/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần qua lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần có xu hướng giảm lần lượt từ 2,49%/năm và 2,73%/năm xuống mức 2,48%/năm và 2,69%/năm.

Lãi suất ngân hàng bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần có xu hướng giảm - Hình 1

Trong tuần qua lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần có xu hướng giảm.

Hiện tại mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (48% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (27% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 66% và 24%.

Trong đó, đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm và 01 tuần giảm lần lượt từ 2,49%/năm và 2,73%/năm xuống mức 2,48%/năm và 2,69%/năm; kỳ hạn 01 tháng, lãi suất bình quân ít biến động và giữ ở mức 3,50%/năm.

Ngoài ra, đối với các giao dịch USD: So với tuần trước, lãi suất bình quân trong tuần có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm, 01 tuần và 01 tháng tăng lần lượt khoảng 0,13%/năm, 0,15%/năm và 0,04%/năm lên mức 2,14%/năm, 2,28%/năm và 2,36%/năm.

Tuyết Thùy

Theo doanhnghiepvn.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An GiangVạch trần thủ đoạn nhóm bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam ở An Giang
14:13:14 26/03/2025
Lời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USDLời khai của các đối tượng vụ dàn cảnh cướp hơn 2,2 triệu USD
21:58:38 26/03/2025
Bắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc NinhBắt giữ đối tượng dùng dao uy hiếp, lôi bé gái lên mái nhà ở Bắc Ninh
12:22:33 27/03/2025
Bắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây NinhBắt thêm 1 đối tượng, lộ tình tiết mới vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh
08:08:57 27/03/2025
Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'Trương Huệ Vân: 'Bị cáo phạm tội vì mới vào nghề, còn non trẻ'
22:53:44 26/03/2025
Bà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quảBà Trương Mỹ Lan mong được tạo điều kiện để khắc phục hậu quả
23:15:31 26/03/2025
Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhàPhút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà
13:04:04 27/03/2025
Nhận hối lộ 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nói 'không vụ lợi cá nhân'Nhận hối lộ 300.000 USD, cựu Chủ tịch An Giang nói 'không vụ lợi cá nhân'
14:02:05 26/03/2025

Tin đang nóng

Đại nhạc hội quy tụ dàn Anh Trai khủng bị hoãn vì ế véĐại nhạc hội quy tụ dàn Anh Trai khủng bị hoãn vì ế vé
15:05:24 27/03/2025
Lộ tin nhắn nghi Kim Sae Ron cùng quẫn vì bị công ty Kim Soo Hyun đòi nợ: "Họ đã lừa mình"Lộ tin nhắn nghi Kim Sae Ron cùng quẫn vì bị công ty Kim Soo Hyun đòi nợ: "Họ đã lừa mình"
15:22:10 27/03/2025
Sự hết thời của một ngôi sao: Từng được khen hát hay hơn Sơn Tùng giờ sự nghiệp về 0, không còn gì ngoài scandal!Sự hết thời của một ngôi sao: Từng được khen hát hay hơn Sơn Tùng giờ sự nghiệp về 0, không còn gì ngoài scandal!
14:32:03 27/03/2025
Lan tràn clip cô gái giống Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải trong quán karaoke giữa loạt drama, sự thật thế nào?Lan tràn clip cô gái giống Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải trong quán karaoke giữa loạt drama, sự thật thế nào?
16:34:47 27/03/2025
Lê Phương chia sẻ một câu nói, nhiều khán giả liền nhắc tên cố diễn viên Quý BìnhLê Phương chia sẻ một câu nói, nhiều khán giả liền nhắc tên cố diễn viên Quý Bình
16:51:15 27/03/2025
Hồng Đào và Quốc Trường chênh 26 tuổi: Tất cả là 'có tiếng, không có miếng'Hồng Đào và Quốc Trường chênh 26 tuổi: Tất cả là 'có tiếng, không có miếng'
15:19:40 27/03/2025
Doãn Hải My tung ảnh căn biệt thự chục tỷ nhà Văn Hậu đang hoàn thiện, netizen khen "đã xinh lại nói không với drama"Doãn Hải My tung ảnh căn biệt thự chục tỷ nhà Văn Hậu đang hoàn thiện, netizen khen "đã xinh lại nói không với drama"
18:07:45 27/03/2025
Bùng nổ MXH: Thủ tướng Singapore đăng video cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính lên TikTok, chèn nhạc Bắc Bling remixBùng nổ MXH: Thủ tướng Singapore đăng video cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính lên TikTok, chèn nhạc Bắc Bling remix
16:53:11 27/03/2025

Tin mới nhất

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim đối mặt kẻ ngáo đá hung hãn

20:20:38 27/03/2025
Trưa 27/3, nhà ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có rất đông người tới thăm hỏi. Ông Đoan là ông nội của cháu Trần Thị Thảo T. - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm dao uy hiếp.
Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Cà Mau: Ô tô va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

19:55:55 27/03/2025
Tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường Xuyên Á, đoạn qua xã Biển Bạch Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ.
Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

Trung tướng công an kể hành trình triệt phá xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy

13:15:49 27/03/2025
Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, khi quyết định triệt phá ban chuyên án phải đưa ra nhiều tình huống, đặc biệt là trường hợp các đối tượng phản kháng, tấn công lại lực lượng chức năng.
Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

Lên mạng rao bán đất, một phụ nữ ở Đà Lạt trình báo bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng

09:26:43 27/03/2025
Một phụ nữ ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) lên mạng rao bán đất và bị lừa đảo hơn 200 triệu đồng. Người mua đất giả danh, mời tham gia sàn giao dịch và chiếm đoạt tiền.
Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

Kêu gọi đối tượng lừa đảo làm hồ sơ, visa ra trình diện

09:12:24 27/03/2025
Chiều 26/3 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư Saigon Royal, quận 4.
Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

Công an Quảng Trị phá sòng bạc "bầu cua" tại tư gia

09:06:52 27/03/2025
Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, thu giữ tang vật với tổng số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.
Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

Long An: Bắt giữ người phụ nữ trốn truy nã, đang tìm cách vượt biên

09:02:41 27/03/2025
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An) bắt giữ bị án bị truy nã, đang tìm cách vượt biên trái phép sang Campuchia.
Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

Cựu nhân viên cấp nước trộm gần 50 đồng hồ nước của... "thượng đế"

08:54:16 27/03/2025
Nhà không có nước dùng, hộ nào cũng bị mất đồng hồ và chúng tôi phải liên hệ Công ty cấp thoát nước khoảng nhiều giờ đồng hồ sau mới có nước dùng trở lại. Ai cũng rất bức xúc , bà Viễn chia sẻ
Một cá nhân khởi kiện đòi công ty luật nước ngoài bồi thường...0 đồng

Một cá nhân khởi kiện đòi công ty luật nước ngoài bồi thường...0 đồng

07:53:16 27/03/2025
Trong khi nguyên đơn yêu cầu xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại tinh thần 0 đồng thì bị đơn là Công ty luật Baker McKenzie Việt Nam cho rằng bà Hà đã khởi kiện sai đối tượng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến kháng cáo

07:49:46 27/03/2025
Sau khi bị tuyên phạt 30 tháng tù treo trong vụ Hạc Thành Tower, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến đã có đơn kháng cáo.
Thi công nâng cấp tuyến đường trị giá 13 tỷ nhưng gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng

Thi công nâng cấp tuyến đường trị giá 13 tỷ nhưng gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng

07:37:46 27/03/2025
Gói thầu thi công nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý tại Vườn quốc gia U Minh Thượng trị giá 13 tỷ đồng nhưng chất lượng, khối lượng công trình đều không đạt yêu cầu, gây thiệt hại gần 11 tỷ đồng.
Tổng giám đốc bị xét xử, đề nghị 15-16 năm tù dù bỏ trốn sang Mỹ

Tổng giám đốc bị xét xử, đề nghị 15-16 năm tù dù bỏ trốn sang Mỹ

07:26:34 27/03/2025
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết (TGĐ Công ty Thành An): 15-16 năm tù; Nguyễn Nhật Linh (vợ bị cáo Thuyết, Phó TGĐ Công ty Thành An) mức án 3-4 năm tù.

Có thể bạn quan tâm

Nam thanh niên 'thông chốt' nồng độ cồn, tông bị thương cảnh sát giao thông

Nam thanh niên 'thông chốt' nồng độ cồn, tông bị thương cảnh sát giao thông

Tin nổi bật

20:15:34 27/03/2025
Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, tông hất văng cán bộ CSGT.
Khám phá bộ sưu tập túi cầm tay dự sự kiện của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Khám phá bộ sưu tập túi cầm tay dự sự kiện của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Phong cách sao

20:11:53 27/03/2025
Knot Bag của Bottega Veneta ra mắt lần đầu trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2002, cùng với người chị em có dáng thon dài mà Hoa hậu Đặng Thu Thảo hay sử dụng là Stretch Knot Bag.
EU nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga

EU nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga

Thế giới

20:05:07 27/03/2025
Ủy ban châu Âu ngày 26.3 nêu điều kiện dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Nga, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ tiếp tục cấm vận Nga.
Tin nhắn tiết lộ mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron năm 17 tuổi

Tin nhắn tiết lộ mối quan hệ của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron năm 17 tuổi

Sao châu á

20:02:12 27/03/2025
Chiều 27/3, đại diện pháp lý của gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron tổ chức họp báo công bố những tin nhắn giữa cô và nam diễn viên Kim Soo Hyun.
Hoài Lâm: "Ngôi sao triệu view" giờ bị chê hết thời, MV lèo tèo người xem

Hoài Lâm: "Ngôi sao triệu view" giờ bị chê hết thời, MV lèo tèo người xem

Nhạc việt

19:58:26 27/03/2025
Nhiều ý kiến còn chỉ ra giọng hát của nam ca sĩ thụt lùi, xuống phong độ. Bài hát không phù hợp với thị hiếu nghe nhạc hiện tại của khán giả.
NSND Vũ Thị Kim Dung -"giọng ngâm thơ vàng" - qua đời

NSND Vũ Thị Kim Dung -"giọng ngâm thơ vàng" - qua đời

Sao việt

19:55:38 27/03/2025
Nghệ sĩ ngâm thơ tài hoa Vũ Thị Kim Dung đã qua đời tại Praha, Cộng hòa Séc, sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Bà hưởng thọ 80 tuổi.
Kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sởi tại Hà Nội

Kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh sởi tại Hà Nội

Sức khỏe

19:34:37 27/03/2025
Tại đây, TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Bệnh viện bám sát theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sởi mới nhất vừa được Bộ Y tế ban hành để thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến với các bệnh viện tuyế...
Yến Xuân - vợ Lâm Tây tự tin diện bikini chỉ 1 tháng sau sinh, body xứng danh nàng WAG nóng bỏng nhất làng bóng đá

Yến Xuân - vợ Lâm Tây tự tin diện bikini chỉ 1 tháng sau sinh, body xứng danh nàng WAG nóng bỏng nhất làng bóng đá

Sao thể thao

17:37:18 27/03/2025
Ngày 27/3, bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm - nàng WAG Yến Xuân nhận về nhiều lượt yêu thích khi đăng tải hình ảnh cùng chồng và con trai nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Hotboy 1,78m "Cha tôi, người ở lại": Học đàn nguyệt, được Thái Sơn ưu ái

Hotboy 1,78m "Cha tôi, người ở lại": Học đàn nguyệt, được Thái Sơn ưu ái

Hậu trường phim

17:05:23 27/03/2025
Thái Vũ cho biết, anh dành 5 tháng học đánh đàn nguyệt để chuẩn bị cho cảnh quay trong Cha tôi, người ở lại . Từ nỗ lực vì vai diễn, anh dần cuốn hút và say mê nhạc cụ dân tộc này lúc nào không hay.
5 thứ trong nhà tưởng sạch, hóa ra là ổ vi khuẩn kinh hoàng: Khuyên bạn hết sức cẩn trọng

5 thứ trong nhà tưởng sạch, hóa ra là ổ vi khuẩn kinh hoàng: Khuyên bạn hết sức cẩn trọng

Sáng tạo

16:47:02 27/03/2025
Nhiều người nghĩ rằng nhà bếp và khu vực nấu ăn là nơi sạch sẽ nhất trong nhà vì được lau dọn thường xuyên. Nhưng thực tế, một số vật dụng quen thuộc lại là ổ vi khuẩn, thậm chí chứa cả vi trùng gây bệnh mà chúng ta ít để ý đến.
Hôm nay nấu gì: Loạt món ăn dân dã nhưng cực ngon

Hôm nay nấu gì: Loạt món ăn dân dã nhưng cực ngon

Ẩm thực

16:40:49 27/03/2025
Chẳng cần xa hoa, một bữa ăn giản dị với loạt món ăn dân dã nhưng ngon miệng thế này cũng khiến cả nhà vui vẻ thưởng thức.