Giám đốc hầu tòa vì thuê làm chứng thư bảo lãnh giả
Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê nhân viên tín dụng một ngân hàng làm giả chứng thư này với mức phí 12% trên giá trị ghi trên chứng thư.
Ngày 15-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thế Tân (SN 1973) bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ba năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp bị cáo phải chấp hành chung là 10 năm tù và hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các doanh nghiệp.
Cùng hầu tòa, bị cáo Nguyễn Chí Nhân (SN 1988) lãnh án ba năm tù về cùng tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ, Tân là giám đốc Công ty Sắt Thép Việt Nhật, có trụ sở tại quận 2. Từ tháng 10-2013, công ty này đã mất khả năng tài chính trong việc thanh toán nợ cho các nhà cung cấp và nợ thuế trên 100 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Sau đó, công ty bị cơ quan thuế tiến hành thu hồi hóa đơn. Nhưng Tân vẫn đến một số công ty đối tác xin mua hàng trả chậm. Các đối tác yêu cầu Tân phải có chứng thư bảo lãnh của ngân hàng mới bán hàng.
Nhân – Tân (từ trái qua phải) lúc tòa nghị án.
Biết công ty không thể đạt điều kiện để được ngân hàng cấp chứng thư bảo lãnh, Tân đã thuê Nhân, nhân viên tín dụng mới của Ngân hàng Hàng Hải, làm giả chứng thư này. Nhân đồng ý với mức phí 12% trên giá trị ghi trên chứng thư.
Video đang HOT
Nhân thông qua Minh, không rõ lai lịch, làm giả hai chứng thư của Vietcombank Chi nhánh Thủ Đức và một chứng thư của ngân hàng Việt Á – CN quận 9. Có các chứng thư này, Tân được các công ty đối tác chuyển hàng. Khi có được hàng, Tân bán lẻ cho người có nhu cầu, lấy tiền tiêu xài không thanh toán hợp đồng cho đối tác.
Khi các đối tác của Tân tìm đến các ngân hàng để xuất trình các chứng thư, yêu cầu thanh toán thì các ngân hàng đều từ chối và cho biết các chứng thư là giả.
Kết luận điều tra xác định Tân chiếm đoạt của các doanh nghiệp tổng cộng 1,5 tỉ đồng. Nhân hưởng công từ Tân 60 triệu đồng.
HOÀNG YẾN
Theo_PLO
Bán biệt thự "ảo", giám đốc rởm chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng
Làm ăn thua lỗ, Minh đã làm giả ba bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Hồng Minh là chủ sở hữu ngôi biệt thự ở Hà Nội để thực hiện lừa đảo.
Tin tức đăng tải trên báo An ninh thủ đô cho hay, tài liệu truy tố xác định, năm 2006, Nguyễn Hồng Minh chồng của Phạm Thị Hà thành lập Công ty CP Xây dựng DELTA với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau. Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, Minh nảy sinh ý định làm giả giấy tờ và bán nhà đất của người khác để có tiền trang trải nợ nần.
Để thực hiện hành vi phạm tội, giữa tháng 2/2010, Minh ra bến xe Hà Đông (cũ) gặp đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) thuê làm giả hộ bộ giấy tờ nhà đất.
Phạm Thị Hà - Ảnh: báo ANTĐ
Sau đó, Minh dẫn người này sang khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) và chỉ bừa vào ngôi biệt thự 3,5 tầng đã được xây thô, tại vị trí số 1, lô B-BT.07 do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) là chủ đầu tư. Minh yêu cầu Hùng "chế" hồ sơ mua nhà giả từ chủ đầu, tương ứng với ngôi biệt thự ấy.
Một tuần sau, Minh quay lại Bến xe Hà Đông nhận 3 bộ hồ sơ giả gồm: hợp đồng mua căn biệt thự, phiếu thu tiền cùng biên bản bàn giao và nghiệm thu tài sản.
Có được bộ hồ sơ giả này, Minh cùng vợ gặp bà Cao Thị Vinh (trú ở quận Hoàn Kiếm) chào bán căn biệt thự "ma" với giá 4,6 tỷ đồng. Ngày 6/3/2010, tại một phòng công chứng trên phố Giảng Võ, bà Vinh đã ký vào bản hợp đồng mua bán ngôi biệt thự với vợ chồng Minh. Cùng ngày, bà Vinh chuyển trước cho vợ chồng Minh 1,8 tỷ đồng tiền "đặt cọc".
Ít ngày sau, bà Vinh tìm đến HUD để tiếp tục hoàn thiện thủ tục thì mới biết bị lừa đảo. Cùng thời điểm bán căn biệt thự "ma" cho bà Vinh, ngày 9/3/2010, Minh đến nhà ông Vũ Ngọc Khanh (trú ở quận Thanh Xuân) để vay tiền và thế chấp giấy tờ giả của căn biệt thự.
Tại đây, đối tượng tình cờ gặp ông Trương Tuấn Nghĩa (trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) đến chơi. Do có nhu cầu mua nhà nên ông Nghĩa đề nghị Minh bán lại ngôi biệt thự này với giá 6 tỷ đồng. Sau khi tận mắt xem xét tài sản, ngày 10/3/2010, ông Nghĩa và vợ chồng Minh lập hợp đồng chuyển nhượng ngôi biệt thự.
Trước khi giao nốt số tiền còn lại cho vợ chồng Minh, ngày 25/4/2010, ông Nghĩa đến Tổng công ty HUD làm thủ tục sang tên thì mới phát hiện ra sự thật. Ngoài 2 nạn nhân là bà Vinh và ông Nghĩa, cũng với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Minh còn tiếp tục bán căn biệt thự này cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với giá 7,5 tỷ đồng.
Trước khi phát hiện ra giấy tờ nhà đất là giả, ông Tùng đã tạm chuyển cho Minh 2,6 tỷ đồng... Như vậy, chỉ bộ hồ sơ giả gắn với căn biệt thự "ma" tại Khu đô thị Việt Hưng vợ chồng Minh đã lừa đảo chiếm đoạt được của 3 nạn nhân tổng số tiền 9,6 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Hà được xác định đã đồng phạm với chồng để lừa ông Nghĩa, ông Tùng với tiền lên đến hơn 7,7 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, báo Công an nhân dân thông tin, sau khi vụ việc bị vỡ lở, Nguyễn Hồng Minh bị bắt giữ, còn Phạm Thị Hà đã bỏ trốn. Ngày 4/7/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Minh tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Hình phạt chung mà Minh phải thi hành cho cả hai tội danh là tù chung thân. Về vấn đề dân sự và các vấn đề liên quan khác cũng được xem xét và giải quyết tại bản án trên. Trong khi Minh đã bị pháp luật xử lý và đang thi hành án thì bị can Hà vẫn đang bỏ trốn. Vì thế cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hà.
Cuối tháng 9/2015, Hà đến cơ quan Công an đầu thú. Viện KSND TP Hà Nội xác định, Hà đã cùng chồng là bị án Nguyễn Hồng Minh chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 7,7 tỷ đồng. Với hành vi phạm tội đã gây ra, Hà bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt mà Hà phải đối diện từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt bị hại nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Chủ doanh nghiệp vào tù vì chứng thư bảo lãnh giả Sau khi có thư bảo lãnh thanh toán giả, Tâm đã mua trả chậm 135 tấn thức ăn nuôi cá, trị giá 1,5 tỉ đồng của Công ty Dachan Việt Nam. Theo tin tưc trên bao Phap Luât TP HCM, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kêu oan, y án sơ thẩm 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Tâm (chủ...