Giám đốc Hàn Quốc lừa 123 người Việt chiếm đoạt hàng chục tỷ

Phước An01:49 22/02/2021

Bằng chiêu thức huy động tài chính đa cấp, một người Hàn Quốc lập nhiều công ty chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1993, là trợ lý của Kim Bumjae) và 5 người khác.

Bị can Kim Bumjae

Theo kết luận điều tra, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc.

Video đang HOT

Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.

Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.

Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia.

Thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.

Giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020 có 126 người nộp đơn tố cáo Kim Bumjae lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến nay, Công an làm rõ, có 123 người bị chiếm đoạt tổng cộng 65 tỷ đồng. Trong đó đã có nhiều người được Kim Bumjae chi trả lãi.

Trong vụ án này có 6 đồng phạm khác, trong đó có Nguyễn Thị Hương cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo. Họ chủ yếu là làm thuê, được Kim Bumjae trả lương.

Riêng Hương là trợ lý cho Kim Bumjae. Hương biết rõ bản chất của các công ty do Kim Bumjae lập ra là huy động vốn đa cấp trái phép nhưng tham gia quản lý, điều hành các công ty, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bắt nhiều "chân rết" trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 118kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các khối đá granite để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Cụ thể tối 30/7, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cả 2 cùng quê Cà Mau) và thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, nặng khoảng 63kg.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại khu biệt thự ở huyện Bình Chánh để tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan vào tối 30/7

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502 chung cư Mizuki Park (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (sinh năm 1997, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (sinh năm 1999, quê Cà Mau), Lê Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1993, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án và đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các khối đá granite tại cảng Cát Lái, 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Thu thêm hàng trăm kg ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu Trong quá trình điều tra mở rộng, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây ma túy do cựu Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu và thu thêm hàng trăm kg ma túy tổng hợp, nhiều bánh heroin. Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM;...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

'Nổ' quen lãnh đạo công an để lừa đảo

23:34:18 23/02/2025

Tự nhận mình có quen biết với lãnh đạo công an, 2 nghi phạm ở Tây Ninh đã lừa đảo hàng chục triệu đồng của người nhà phạm nhân.

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Công an bắt kẻ cướp giật điện thoại ở Tân Bình chỉ sau 8 giờ

20:29:47 23/02/2025

Ngày 23.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đang tạm giam Đặng Quang Vinh (46 tuổi, ở H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.