Giám đốc Hàn Quốc lừa 123 người Việt chiếm đoạt hàng chục tỷ

Phước An01:49 22/02/2021

Bằng chiêu thức huy động tài chính đa cấp, một người Hàn Quốc lập nhiều công ty chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1993, là trợ lý của Kim Bumjae) và 5 người khác.

Bị can Kim Bumjae

Theo kết luận điều tra, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc.

Video đang HOT

Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.

Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.

Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia.

Thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.

Giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020 có 126 người nộp đơn tố cáo Kim Bumjae lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến nay, Công an làm rõ, có 123 người bị chiếm đoạt tổng cộng 65 tỷ đồng. Trong đó đã có nhiều người được Kim Bumjae chi trả lãi.

Trong vụ án này có 6 đồng phạm khác, trong đó có Nguyễn Thị Hương cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo. Họ chủ yếu là làm thuê, được Kim Bumjae trả lương.

Riêng Hương là trợ lý cho Kim Bumjae. Hương biết rõ bản chất của các công ty do Kim Bumjae lập ra là huy động vốn đa cấp trái phép nhưng tham gia quản lý, điều hành các công ty, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bắt nhiều "chân rết" trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 118kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các khối đá granite để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Cụ thể tối 30/7, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cả 2 cùng quê Cà Mau) và thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, nặng khoảng 63kg.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại khu biệt thự ở huyện Bình Chánh để tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan vào tối 30/7

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502 chung cư Mizuki Park (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (sinh năm 1997, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (sinh năm 1999, quê Cà Mau), Lê Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1993, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án và đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các khối đá granite tại cảng Cát Lái, 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Thu thêm hàng trăm kg ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu Trong quá trình điều tra mở rộng, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây ma túy do cựu Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu và thu thêm hàng trăm kg ma túy tổng hợp, nhiều bánh heroin. Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM;...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giấu ma túy trong quần lót vận chuyển qua biên giới

07:20:15 25/12/2024

Tối 24/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Phường (SN 2000, ngụ huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Giả bị bán ra nước ngoài, lừa bạn trai 2,3 tỷ đồng để "chuộc thân"

07:15:41 25/12/2024

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 4/2023, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phạm Thị Liên gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với anh N.T.S (trú tại tỉnh Kiên Giang).

Công an Sơn La bắt 2 vụ, thu giữ heroin và 22.000 viên ma túy

07:13:14 25/12/2024

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với một số đơn vị chức năng bắt giữ 2 vụ ma túy, thu nhiều ma túy tổng hợp và heroin.

Phá nhóm trộm chó nguy hiểm, thu giữ 4 xe ô tô và súng điện tự chế

07:11:13 25/12/2024

Các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng chuyên trộm cắp chó trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, rồi mang đến tập kết tại căn nhà hoang thuộc xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng. Tiếp đó, bọn chúng dùng xe tải chở sang tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.

Bị thương tích, CSGT vẫn kiên quyết truy bắt gã tài xế vận chuyển ma tuý

07:02:34 25/12/2024

Chiều 24/11, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết, trong lúc truy bắt ô tô nghi vấn chở ma túy, một CSGT đã bị thương.

Từ vụ trộm, lộ diện thủ quỹ trường "để tiền ngoài két"

06:54:26 25/12/2024

Ngày 24/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền (SN 1984, cựu thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk) và tuyên phạt 3 năm 6 tháng về tội Tham ô tài sản .

Cảnh sát 141 Hà Nội xử lý hàng loạt 'quái xế' trong đêm Noel

06:44:20 25/12/2024

Đêm Noel (24/12), Công an TP Hà Nội huy động 100% các tổ cảnh sát 141 để xử lý quái xế . Tại địa bàn huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Thấy CSGT, nam thanh niên vứt pháo bỏ chạy

22:18:18 24/12/2024

Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Trần Huy, SN 2007, trú tại thôn Lê, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang trên đường chở pháo về thì bị CSGT phát hiện, bắt giữ.

Nữ giáo viên ở Nha Trang bị 2 người đàn ông xông vào trường nhục mạ

22:16:15 24/12/2024

Hôm nay (24/12), công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc 2 người đàn ông vào trường học ở TP Nha Trang, lôi nữ giáo viên ra sân trường và lăng mạ, làm nhục.

Công an tỉnh Nam Định triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 600 tỷ đồng

22:11:39 24/12/2024

Nhóm đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

CSGT bắt vụ vận chuyển 111.000 linh kiện thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

22:09:43 24/12/2024

Qua tiến hành kiểm tra, phương tiện trên do Dương Văn Hai (SN 1988, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, trên xe chở 188 thùng bìa carton, bên trong chứa 111.000 đầu đốt tinh dầu

Khởi tố 14 bị can trong đường dây đánh đề

22:04:41 24/12/2024

Một đường dây đề ở vùng nông thôn ven biển phía Nam huyện Tuy An (Phú Yên) đã bị lực lượng Công an đánh sập sau một cuộc đột kích bất ngờ tại nhiều tụ điểm.