Giám đốc Hàn Quốc lừa 123 người Việt chiếm đoạt hàng chục tỷ

Phước An01:49 22/02/2021

Bằng chiêu thức huy động tài chính đa cấp, một người Hàn Quốc lập nhiều công ty chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1993, là trợ lý của Kim Bumjae) và 5 người khác.

Bị can Kim Bumjae

Theo kết luận điều tra, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc.

Video đang HOT

Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.

Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.

Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia.

Thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.

Giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020 có 126 người nộp đơn tố cáo Kim Bumjae lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến nay, Công an làm rõ, có 123 người bị chiếm đoạt tổng cộng 65 tỷ đồng. Trong đó đã có nhiều người được Kim Bumjae chi trả lãi.

Trong vụ án này có 6 đồng phạm khác, trong đó có Nguyễn Thị Hương cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo. Họ chủ yếu là làm thuê, được Kim Bumjae trả lương.

Riêng Hương là trợ lý cho Kim Bumjae. Hương biết rõ bản chất của các công ty do Kim Bumjae lập ra là huy động vốn đa cấp trái phép nhưng tham gia quản lý, điều hành các công ty, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bắt nhiều "chân rết" trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 118kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các khối đá granite để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Cụ thể tối 30/7, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cả 2 cùng quê Cà Mau) và thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, nặng khoảng 63kg.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại khu biệt thự ở huyện Bình Chánh để tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan vào tối 30/7

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502 chung cư Mizuki Park (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (sinh năm 1997, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (sinh năm 1999, quê Cà Mau), Lê Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1993, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án và đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các khối đá granite tại cảng Cát Lái, 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Thu thêm hàng trăm kg ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu Trong quá trình điều tra mở rộng, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây ma túy do cựu Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu và thu thêm hàng trăm kg ma túy tổng hợp, nhiều bánh heroin. Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM;...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm07:29

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản19:13

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

20:38:27 25/05/2025

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì quảng cáo sai lệch kẹo Kera, lừa 30.000 người, che giấu vai trò cổ đông, trục lợi 7 tỉ đồng.

Khởi tố 4 đối tượng làm giả giấy tờ trong vụ 7 tàu khai thác cát trái phép

11:07:42 25/05/2025

Quá trình điều tra mở rộng vụ 7 tàu khai thác cát trái phép ở huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 4 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

10:21:16 25/05/2025

Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy "khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng".

Công an Nghệ An bắt nghi phạm cướp tiền ở Hà Nội

21:13:37 24/05/2025

Dùng dao khống chế nhân viên tạp hóa ở Hà Nội để cướp 5 triệu đồng lúc rạng sáng, đối tượng bỏ trốn bằng xe khách thì bị Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn qua địa bàn.

Một số tài sản vụ án Alibaba chưa thể xử lý do gặp vướng mắc

20:53:07 24/05/2025

Một số tài sản trong vụ án tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) cầm đầu chưa thể đưa ra xử lý do gặp vướng mắc trong xác minh pháp lý, hồ sơ sở hữu.

Bắt kẻ trộm tài sản ở bệnh viện tại Long An

12:33:56 24/05/2025

Nhân lúc bảo vệ không chú ý, Thiện tiếp cận một xe máy đậu trong bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, cạy cốp lấy vàng cùng 20 triệu đồng.

Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

11:17:47 24/05/2025

Chơi tiền ảo thua, anh P., trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã đến cơ quan công an trình báo tin giả việc mình bị cướp 31 triệu đồng.

Đề nghị truy tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

09:25:51 24/05/2025

Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam ở Thanh Hóa mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước vừa bị công an đề nghị truy tố.

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

22:41:29 23/05/2025

Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

22:19:27 23/05/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

21:51:46 23/05/2025

Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

21:26:15 23/05/2025

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.