Giám đốc Hàn Quốc lừa 123 người Việt chiếm đoạt hàng chục tỷ

Phước An01:49 22/02/2021

Bằng chiêu thức huy động tài chính đa cấp, một người Hàn Quốc lập nhiều công ty chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của 123 người Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Kim Bumjae (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kim Bumjae là Giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có Nguyễn Thị Hương (SN 1993, là trợ lý của Kim Bumjae) và 5 người khác.

Bị can Kim Bumjae

Theo kết luận điều tra, trước đây Kim Bumjae có gặp gỡ, giao dịch với Kim Sung Hun, là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc.

Video đang HOT

Kim Sung Hun giới thiệu công ty có chi nhánh khắp thế giới và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện tại Việt Nam. Nhiệm vụ của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư tài chính.

Số tiền huy động được Kim Bumjaae chuyển về Hàn Quốc để kinh doanh ngoại hối (tức Forex). Kim Sung Hun cho phép Kim Bumjae giữ lại 4% trên tổng số tiền huy động được, để làm chi phí hoạt động chi nhánh, trả lãi, hoa hồng.

Theo đó từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2018, Kim Bumjae thành lập hàng loạt công ty, đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật để huy động vốn trái phép theo hình thức đa cấp. Kim Bumjae còn tổ chức các lớp dạy đầu tư tài chính Forex, kinh doanh câu lạc bộ Poker, karaoke, quán cà phê, thuê văn phòng nhà đất… nhằm tạo lòng tin, lôi kéo các nạn nhân tham gia.

Thực tế là Kim Bumjae lấy tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người tham gia trước.

Giai đoạn từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020 có 126 người nộp đơn tố cáo Kim Bumjae lừa đảo đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Đến nay, Công an làm rõ, có 123 người bị chiếm đoạt tổng cộng 65 tỷ đồng. Trong đó đã có nhiều người được Kim Bumjae chi trả lãi.

Trong vụ án này có 6 đồng phạm khác, trong đó có Nguyễn Thị Hương cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo. Họ chủ yếu là làm thuê, được Kim Bumjae trả lương.

Riêng Hương là trợ lý cho Kim Bumjae. Hương biết rõ bản chất của các công ty do Kim Bumjae lập ra là huy động vốn đa cấp trái phép nhưng tham gia quản lý, điều hành các công ty, giúp sức cho việc chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Bắt nhiều "chân rết" trong đường dây ma túy của cựu cảnh sát Hàn Quốc

Liên quan đến đường dây ma túy do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 10 đối tượng, thu giữ 118kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Ngày 1/8, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ thêm nhiều đối tượng cùng số lượng lớn ma túy trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ TPHCM đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Ma túy được các đối tượng giấu trong các khối đá granite để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển

Cầm đầu đường dây này là đối tượng Kim Soon Sik (sinh năm 1960), cựu cảnh sát Hàn Quốc với 20 năm trong ngành. Tổng tang vật thu giữ trong chuyên án này gồm 158kg ma túy, 19 bánh heroin.

Cụ thể tối 30/7, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng phối hợp với Đội 6, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Cảnh sát cơ động Bộ Công an; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã bất ngờ tập kích đồng loạt, tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến đường dây này.

Tại số nhà K25, khu biệt thự Camllia Garden (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Hồ Vũ (sinh năm 1987), Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 1988, cả 2 cùng quê Cà Mau) và thu giữ 63 bịch ma túy tổng hợp dạng đá, nặng khoảng 63kg.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại khu biệt thự ở huyện Bình Chánh để tiến hành bắt giữ các đối tượng có liên quan vào tối 30/7

Cùng thời điểm, tại căn hộ 602 và 502 chung cư Mizuki Park (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), công an tạm giữ 5 đối tượng gồm: Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh), Trần Thanh Nhã Uyên (sinh năm 1997, quê Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thảo Duyên (sinh năm 1999, quê Cà Mau), Lê Thành Luân (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Cẩm Giang (sinh năm 1993, quê Kiên Giang).

Ngoài ra, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ 55kg ma túy tổng hợp và 19 bánh heroin.

Trước đó, khuya ngày 18/7, Ban chuyên án đã tổ chức đấu tranh giai đoạn 1 của chuyên án và đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu trong các khối đá granite tại cảng Cát Lái, 27 viên ma túy tổng hợp, 7 gói nhỏ ma túy đá.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 22 đối tượng, thu giữ 158kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Thu thêm hàng trăm kg ma túy trong đường dây do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu Trong quá trình điều tra mở rộng, công an đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong đường dây ma túy do cựu Cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu và thu thêm hàng trăm kg ma túy tổng hợp, nhiều bánh heroin. Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM;...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Bắt giữ người đi xe máy chặn đầu ô tô, nhặt gạch đá đập vỡ kính01:13

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Vụ DJ "tác động" vợ, chồng xin lỗi vợ tha thứ, CĐM bức xúc vì tư tưởng độc hại03:27

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh

14:49:14 19/04/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp công an địa phương khẩn trương tổ chức điều tra, phối hợp truy tố, xét xử vụ án mua bán ma túy tại Quảng Ninh.

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí rượt đuổi nhau trên phố

14:35:28 19/04/2025

Để giải quyết mâu thuẫn, 18 đối tượng trong đó có 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi đã dùng súng cồn tự chế, súng ná và kiếm rượt đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc phường Nghi Hương và phường Thu Thủy, TP Vinh.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

14:33:08 19/04/2025

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Vị giám đốc "thành đạt, quan hệ rộng" lừa đảo 20 tỷ đồng

14:26:56 19/04/2025

Nguyễn Quyết Thắng và kế toán xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp làm ăn thành đạt, đưa ra thông tin có mối quan hệ rộng để lừa doanh nghiệp tin tưởng chuyển tiền nhận thầu, dự án.

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh

12:02:23 19/04/2025

Chiếc ô tô phục vụ lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh bị bắn thủng cửa kính trong khi truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển, buôn bán ma tuý ở TP Hạ Long.

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án

08:41:07 19/04/2025

Bùi Đình Khánh thuộc nhóm đối tượng buôn ma túy đã nổ súng chống trả, khiến 1 cán bộ công an tỉnh Quang Ninh hy sinh, đã bị bắt giữ sau 24h bỏ trốn.

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

08:38:30 19/04/2025

Sau khi bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, đối tượng Bùi Đình Khánh đã bắt xe taxi đi Hải Dương, Hà Nội, Phú Thọ, sau đó quay lại Hà Nội rồi ra bến xe Nước Ngầm bắt xe khách đi Thanh Hóa.

Hành trình chốt chặn, vây bắt nghi phạm Bùi Đình Khánh

06:57:07 19/04/2025

Khi đang dừng chân tại điểm đón xe khách thuộc địa phận phố Lễ Môn, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), nghi phạm Bùi Đình Khánh đã bị lực lượng cảnh sát vây bắt tại chỗ.

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau

23:40:17 18/04/2025

Hệ thống camera an ninh của trạm thu phí vào cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã ghi lại cảnh nhiều ô tô rượt đuổi nhau, đi ngược chiều lao qua cần chắn tự động.

Tận cùng nỗi đau khi "lá vàng" ngồi khóc "lá xanh"

23:20:55 18/04/2025

Từng là những người con được bố mẹ kỳ vọng giữ nếp nhà , song vì mờ mắt, hám lợi trước đồng tiền bất chính từ ma túy, Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà đã lún sâu vào con đường phạm pháp.

Cháu trai 17 tuổi đánh bà nội gục ngã rồi cướp hết vàng trên người

23:00:39 18/04/2025

Thiếu tiền tiêu xài, Mã Tấn Phát dùng thanh gỗ đánh mạnh vào đầu bà nội rồi lấy đi nhiều trang sức bằng vàng của nạn nhân.

Lý do thuốc giả vẫn được người dân tin dùng, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

22:57:36 18/04/2025

Các đối tượng đã đưa hàm lượng thuốc giảm đau vào sản xuất thuốc giả. Khi người bệnh mua uống, thấy ngay tác dụng, từ đó tin dùng và tiếp tục sử dụng.