Giám đốc doanh nghiệp lừa bán dự án nhà đất ‘ảo’
Ngày 27/6, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Nhân (SN 1988, ở xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Bắc Thành Công ( Công ty Bắc Thành Công), về tội ‘ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản’.
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1980, ở Bà Rịa – Vũng Tàu) quen Tạ Công Huy (SN 1989) – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Huy Hoàng Land.
Bị cáo Vũ Văn Nhân tại phiên tòa xét xử
Tháng 7/2019, ông Hùng rủ Huy ra Hà Nội tìm mua đất để đầu tư. Thông qua bạn bè giới thiệu, ông Hùng gặp bà Phùng Thị Vân (SN 1955).
Bà Vân giới thiệu có diện tích 13.000m2 tại thửa đất ở phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội. Nếu ông Hùng đồng ý mua, bà Vân cam kết sẽ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở.
Ngày 13/8/2019, ông Hùng rủ Huy đến nhà bà Vân để thỏa thuận việc mua bán thửa đất trên.
Tại buổi nói chuyện, bà Vân cho ông Hùng xem hình ảnh bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lưu trong điện thoại, nói giá bán là hơn 30,2 tỷ đồng; cam kết trong vòng 6 tháng từ ngày ký hợp đồng đặt cọc sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị. Bà này cũng cam kết xin được giấy phép cho phân lô thửa đất.
Video đang HOT
Ông Hùng đồng ý mua thửa đất trên. Hai bên ký hợp đồng đặt cọc ngày 15/8/2019, ông Hùng chuyển 500 triệu đồng cho bà Vân.
Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, ông Hùng tìm hiểu thì biết thửa đất trên bị thu hồi và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông quản lý.
Bà Vân trả lại 300 triệu đồng cho ông Hùng. Do trước đó, ông Hùng hứa cho Công ty Huy Hoàng Land được môi giới, phân phối sản phẩm bất động sản tại thửa đất trên nên Huy đăng tin trên mạng để tuyển nhân viên kinh doanh.
Lúc này, Vũ Văn Nhân đọc được thông tin trên mạng và đến xin tuyển dụng. Huy cho Nhân xem bản photo sổ đỏ thửa đất mang tên bà Vân, sơ đồ thiết kế phân lô.
Để thuận lợi cho việc quảng bá sản phẩm, Huy dự định thành lập Công ty TNHH Bất động sản Bắc Thành Công. Huy đề nghị Nhân đứng ra làm thủ tục đăng ký thành lập công ty và để Nhân làm Giám đốc với mức lương 20 triệu đồng/tháng.
Nhân đồng ý với Huy và thành lập Công ty TNHH Bất động sản Bắc Thành Công, đồng thời tuyển nhân viên, đăng tải thông tin về dự án “Khu nhà ở phường Biên Giang” trên mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng.
Sau đó, Nhân tìm hiểu thì biết thửa đất trên là đất thuê để xây dựng cơ sở sản xuất chế biến nông sản, khoáng sản, tá dược nên không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Nhân cũng biết không có dự án nào trên đất, Công ty Bắc Thành Công không phải là chủ đầu tư dự án.
Biết rõ dự án không có thật nhưng Nhân vẫn chỉ đạo nhân viên đăng tin, giới thiệu với khách hàng. Nhân gặp bà Vân và lấy được sơ đồ thửa đất để đăng tin quảng cáo.
Nhân cũng trực tiếp soạn thảo hợp đồng thể hiện nội dung, Công ty Bắc Thành Công bàn giao đất nền cho khách hàng, loại đất thổ cư 100%, sau 5 tháng sẽ bàn giao đất, sau 9 tháng sẽ ký hợp đồng chuyển nhượng. Nhân trực tiếp viết phiếu thu hoặc chỉ đạo nhân viên viết phiếu thu và Nhân ký tên, đóng dấu.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 7/2019 đến 4/2020, Nhân đã ký hợp đồng với 30 khách hàng, thu khoảng 11 tỷ đồng.
Đến nay, 16 khách hàng đã làm đơn tố giác Nhân có hành vi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Nhân khai tháng 8/2020, bị cáo đã tiêu hủy hết hợp đồng và các tài liệu liên quan. Số t.iền nhận từ khách hàng, bị cáo chi hoa hồng cho nhân viên, chi t.iền thuê nhà, đóng thuế đất.
Cáo buộc xác định, Nhân đưa thông tin gian dối về việc Công ty Bắc Thành Công là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phường Biên Giang để tạo lòng tin cho khách hàng chuyển t.iền.
Hiện bị cáo mới khắc phục 950 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Sau thời gian xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Vũ Văn Nhân mức án 16 năm tù về tội danh như đã nêu trên.
Gặp họa từ việc gom đất xen kẹt, gây rối tại trụ sở cơ quan Nhà nước
Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Hồng (SN 1971, trú tại thôn Thành Lập 2, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên) và Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1975, trú tại thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên xác định, Hồng và Tuấn thường mua gom đất xen kẹt, nông nghiệp, tìm cách xây dựng và sẵn sàng chống đối nếu bị xử lý.
Ngày 26/4, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Ngọc Tuấn để điều tra về tội danh "Gây rối trật tự công cộng". Các Quyết định và Lệnh trên của cơ quan điều tra đã được Viện KSND huyện Phú Xuyên phê chuẩn.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Hồng và Tuấn đã câu kết với nhau trong việc thu mua đất nông nghiệp nhỏ lẻ, xen kẹt, rồi tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng, từng bước xây nhà tạm trên các thửa đất này.
Hai đối tượng trong vụ án.
Khi hành vi vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, hai đối tượng không chấp hành mà còn có hành vi l.ăng m.ạ, chống đối cán bộ UBND xã ngay tại trụ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.
Từ công tác nắm tình hình, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên đã phân công Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện chủ trì, phối hợp, khẩn trương thu thập, củng cố hồ sơ và tiến hành bắt giữ Hồng và Tuấn. Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm hồ sơ thủ tục chuyển đổi đất vi phạm.
Hiện, vụ án đang được Công an huyện Phú Xuyên điều tra, mở rộng, làm rõ theo quy định của pháp luật
Khởi tố vụ án trốn thuế tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên Ngày 22/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng đều là cán bộ Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Phú Xuyên, có địa chỉ tại thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái,...
