Giám đốc Cty CP Delta bán nhà “ảo” hốt hơn 15 tỷ đồng: Có dấu hiệu tẩu tán tài sản?

Minh còn dùng các phiếu thu tiền giả có nội dung đặt cọc tiền mua đất, mua chung cư với Tổng Cty HUD như một “bảo bối” và 16 người đã đưa cho bị cáo gần 16 tỷ đồng.

Minh khai, hơn 15 tỷ đồng đã chiếm đoạt, bị cáo trả nợ hết và đến giờ không có khả năng khắc phục. Nghe vậy, các bị hại bức xúc và cho rằng, nguyên giám đốc quanh co. “Số tiền lấy được, Minh đầu tư vào đất và giờ vợ chồng bị cáo tẩu tán tài sản” – một bị hại “vạch” tội…

Tự xưng là nhân viên Cty HUD 4!

Nguyễn Hồng Minh, SN 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Giám đốc Cty CP Delta, lê từng bước vào phòng xử án. Lấy lý do chân đau, bị cáo xin phép HĐXX cho phép ngồi để trả lời. Tỏ ra mệt mỏi nhưng ánh mắt Minh sắc sảo, bị cáo khá tỉnh táo trước những câu hỏi của vị chủ tọa. Nhiều chi tiết, Minh “né” và các bị hại cho rằng, nguyên giám đốc vòng vo hòng chối tội. Đáng chú ý, các bị hại quả quyết, truy tố, xét xử Minh vẫn chưa đủ; vợ bị cáo, chị Phạm Thị H, có dấu hiệu giúp sức, tẩu tán tài sản giúp chồng nên cũng phải bị xử lý. Đây là phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 (TAND TP Hà Nội từng 1 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung và 1 lần hoãn tòa vì vắng người tham gia tố tụng) và chị H không có mặt. Đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định, núp dưới cái bóng giám đốc, Minh còn mạo nhận là người thân của “sếp tổng” Cty HUD 4. Đó cũng là lý do, các bị hại dễ dàng “mắc bẫy”. Năm 2006, Minh thành lập Cty CP Delta. Công việc kinh doanh không xuôi chèo, mát mái, Minh trắng tay nên nảy ý định lừa đảo. Từ tháng 4-2009 đến tháng 3-2010, bị cáo tự xưng là nhân viên Cty HUD 4 và “khoe” có mối thân tình với “sếp tổng”. Tin lời đường mật của Minh, nhiều người tưởng rằng, bị cáo có thể mua các suất đất liền kề của Dự án khu đô thị Vân Canh, huyện Hoài Đức; biệt thự – Khu đô thị Việt Hưng; căn hộ chung cư – Khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội với giá “mềm”. Minh còn dùng các phiếu thu tiền giả có nội dung đặt cọc tiền mua đất, mua chung cư với Tổng Cty HUD như một “bảo bối” và 16 người đã đưa cho bị cáo gần 16 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh H, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, người bị tổn thất nặng nề cho hay, tháng 7-2009, qua giới thiệu, bà gặp Minh. Thấy Minh có vẻ đàng hoàng, trao đổi công việc ở nhà riêng nên bà H không chút nghi ngờ. Lần ấy, Minh “nổ”, có thể mua giúp một số suất đất “ngoại giao” liền kề tại Khu đô thị Vân Canh. Minh còn chìa bản quy hoạch dự án cùng hóa đơn và các giấy tờ liên quan có dấu đỏ chót nên bà H tin mà đặt cọc gần 2 tỷ đồng. Một bị hại khác, ông Trương Tuấn N, ngao ngán cho biết, Minh dẫn ông này vào tận nơi xem các phòng của ngôi biệt thự và nói, nhà chưa có “sổ đỏ” nên không thể ra cơ quan công chứng. Nghe có lý, ông N đã mua bán trao tay và giao 5,1 tỷ đồng. Trình bày trước tòa, ông N cũng “tố” vợ chồng Minh tẩu tán tài sản. Với số tiền “nẫng” được, Minh tậu nhà và các bị hại phát hiện thêm 1 ngôi nhà đứng tên vợ Minh ở phường Giáp Nhất, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngôi nhà 4 tầng/25m2 đang được vợ Minh rao bán với giá 1,9 tỷ đồng. Ông N đề nghị tòa làm rõ tài sản này để xem xét bị cáo có hành vi tẩu tán tài sản hay không.

Bị cáo Minh được phép ngồi để trả lời các câu hỏi của tòa. Ảnh: Hoa Đỗ

Dấu hiệu tẩu tán tài sản

“Tại sao đầu tư một khoản tiền lớn mà các bị hại không tìm hiểu kỹ?” – vị chủ tọa hỏi, bị hại Nguyễn Thị N thừa nhận, mình quá sơ hở. Chỉ vì nóng lòng muốn mua được suất chung cư nên vợ chồng bà đã giao cho Minh 920 triệu đồng. Bà N tin Minh, phần vì bị cáo là con của thầy giáo cũ, phần Minh đưa ra những giấy tờ có dấu đỏ.

Trước đó, các bị hại từng phản ánh chuyện vợ chồng bị cáo có dấu hiệu tẩu tán tài sản và TAND TP Hà Nội ngày 9-11-2011 đã phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Như lời các bị hại, ngày 6-4-2010, sau đã nhận tiền của ông Trương Tuấn N, Minh đã mua 50m2 đất ở tổ 13, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội; giá 1,3 tỷ đồng. Ngày 7-5-2010, Minh bị bắt khẩn cấp và bị tạm giam cho đến nay. Điều lạ, ngày 15-6-2010, mảnh đất trên được cấp “sổ đỏ” đứng tên vợ Minh. Ngay sau đó, mảnh đất được chuyển nhượng cho bà Trần Minh T; việc chuyển nhượng (bên chuyển nhượng là chị Phạm Thị H và chồng là Nguyễn Hồng Minh; bên nhận chuyển nhượng là bà Trần Minh T). Vậy, Minh có “phép” phân thân khi đang bị tạm giam mà vẫn có thể cùng vợ ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản? Trả lời thắc mắc, tại phiên tòa sơ thẩm lần này, Minh khai rằng, trước khi bị bắt, bị cáo đã làm giấy tờ bán đất cho bà T (?). TAND TP Hà Nội ngày 5-6-2012 đã tuyên Minh mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khoản 4 Điều 139 BLHS.

Theo PLXH