Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát lừa đảo hơn 125 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát bị cáo buộc ký 479 hợp đồng hợp tác đầu tư, cam kết lợi nhuận lên đến 36%/năm để huy động vốn rồi chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng.

Ngày 28/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, HĐXX triệu tập 260 bị hại, nhưng chỉ có khoảng 70 người có mặt. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều vắng mặt.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến với đầu cầu TAND tỉnh Cà Mau. HĐXX do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Bị cáo Ngô Sĩ Linh (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Sĩ Linh là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (cũ) để triển khai các mô hình kinh doanh như ki-ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ lắp ghép, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, bãi giữ xe và quán cà phê.

Tuy nhiên, sau khi thuê đất, dù biết nhiều khu đất không đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký các hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết lợi nhuận lên tới 36%/năm nhằm huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư. Số tiền huy động được sau đó bị cáo sử dụng vào mục đích khác.

Để tạo lòng tin, Linh chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong những tháng đầu, sau đó ngừng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn.

Kết quả điều tra xác định, Ngô Sĩ Linh cùng đồng phạm đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê, qua đó chiếm đoạt 125,7 tỷ đồng của 269 bị hại.

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa được xác định là cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, có nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả kinh doanh.

Mặc dù không được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký các quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh cho nhiều cá nhân. Những người này có nhiệm vụ giới thiệu, huy động vốn cho công ty và được hưởng hoa hồng.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nghĩa (Ảnh: Xuân Duy).

Ngoài ra, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để hưởng hoa hồng từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng. Cơ quan điều tra xác định Nghĩa đã hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố cáo của Ngô Sĩ Linh đối với Nguyễn Thế Tài về hành vi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị xử lý hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tài khai không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hay Công an TPHCM.

Theo lời khai của Tài, năm 2022, bị cáo quen biết Ngô Sĩ Linh thông qua ông Phùng Văn Tiến. Khi biết Linh bị nhiều người tố giác liên quan đến hoạt động của Công ty Nhà Tiến Phát, Linh hỏi Tài có thể nhờ người can thiệp để tránh bị khởi tố hay không. Tài trả lời có và yêu cầu Linh đưa tiền để “lo việc”.

Sau đó, Tài liên hệ với một người tên Hà qua ứng dụng Telegram. Theo lời khai, người này tự giới thiệu là kiểm sát viên và có thể giúp Linh không bị khởi tố. Tin tưởng, Linh nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Tài với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.