Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội, khởi tố 28 bị can và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.

Ngày 3/8, Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Theo điều tra, ngày 20/5, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 thuộc khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội); đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội), Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc), cùng 14 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Đối tượng Huang Limin Quốc tịch Trung Quốc (Lão Hoàng) và Lê Trung Hiếu (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập tại Việt Nam một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành ba ca làm việc liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và xử lý dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc.

Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Theo cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận dòng tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền này.

Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử, sau đó chuyển toàn bộ vào ví điện tử của đối tượng cầm đầu, hoàn tất quá trình đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT có quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các bộ phận phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam 28 đối tượng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo cảnh sát, mỗi ngày Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 7-10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, đối tượng hủy toàn bộ ví cũ và thay bằng ví mới nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng cho thấy đường dây hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng bộ tài liệu “Hỏi – Đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hệ thống được vận hành như một “doanh nghiệp ngầm” chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong số các bị can đã bị khởi tố, có 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra mở rộng vụ án.