Giám đốc công ty Chấn Nam lừa đảo trên 15 tỷ đồng

Văn Đức20:51 10/01/2023

Lê Tấn Nguyên đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ do Lê Tấn Nguyên (SN 1984, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thực hiện.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, Nguyên đã sử dụng các pháp nhân, gồm: Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng, thương mai dịch vụ Chấn Nam (Công ty Chấn Nam) do Nguyên làm giám đốc; Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh VLXD Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) do Phan Trọng Phú làm giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tồ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc Lê Tấn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp đồng chí Phạm Hoàng Giang (điều tra viên); ĐT 0987.979.025 để được hướng dẫn theo quy định

Lộ diện nhóm 'Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia' lừa 300 nạn nhân

Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Video đang HOT

Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

"Săn" khách hàng tiềm năng

Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.

Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).

Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: "Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối"...

Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng "ban chuyên gia", trong đó vốn của "ban chuyên gia" là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.

"Ban chuyên gia" sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.

Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vừa "đánh" vừa "xoa"

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Trong từ 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo "ban chuyên gia" thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc "ban chuyên gia" và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 - 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.

Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.

Bán dự án "ma", 2 vợ chồng xộ khám Hai vợ chồng Thuận-Hồng làm sai chủ trương của UBND tỉnh Long An, lập dự án "ma" bán đất nền thu số tiền bất chính hàng chục tỷ đồng... Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo cần thơ điều tra điều tra vụ án cơ quan công an chiếm đoạt tài sản công an tp cần thơ tỉnh hậu giang huyện châu thành a lê tấn nguyên

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.