Giám đốc công ty Chấn Nam lừa đảo trên 15 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Lê Tấn Nguyên đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ do Lê Tấn Nguyên (SN 1984, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thực hiện.

Giám đốc công ty Chấn Nam lừa đảo trên 15 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Nguyên tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, Nguyên đã sử dụng các pháp nhân, gồm: Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng, thương mai dịch vụ Chấn Nam (Công ty Chấn Nam) do Nguyên làm giám đốc; Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh VLXD Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) do Phan Trọng Phú làm giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tồ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc Lê Tấn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp đồng chí Phạm Hoàng Giang (điều tra viên); ĐT 0987.979.025 để được hướng dẫn theo quy định

Lộ diện nhóm 'Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia' lừa 300 nạn nhân

Nhóm của Đạt tạo các tài khoản ảo tìm kiếm nạn nhân để dụ dỗ đầu tư trực tuyến, qua đó chiếm đoạt của khoảng 300 khách hàng hơn 60 tỉ đồng.

Ngày 13.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ 15 nghi can trong đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, ngụ Bình Định) cầm đầu.

Video đang HOT

Lộ diện nhóm Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia lừa 300 nạn nhân - Hình 1

Nguyễn Hữu Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

"Săn" khách hàng tiềm năng

Theo điều tra ban đầu, do tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker thua lỗ nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Đạt thuê nhà ở TP.HCM rồi cùng nhiều người khác mua máy tính để bàn, lắp đặt internet, thu mua sim điện thoại để tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng Telegram và các tài khoản trên sàn quốc tế nhị phân.

Từ đây, nhóm của Đạt tham gia nhiều nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng để thu thập dữ liệu những người có khả năng tài chính, rồi gửi cho Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi, ngụ Gia Lai).

Lộ diện nhóm Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia lừa 300 nạn nhân - Hình 2

Nguyễn Tam Lợi tại trụ sở công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, nhóm này đưa khách hàng tiềm năng vào các nhóm Telegram với những tên gọi hấp dẫn như: "Đầu tư thu lãi 4 - 19% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối"...

Lộ diện nhóm Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia lừa 300 nạn nhân - Hình 3

Đồng phạm của Đạt bị bắt giữ. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Cách thức chơi được hướng dẫn là góp vốn cùng "ban chuyên gia", trong đó vốn của "ban chuyên gia" là 60%, vốn của nhà đầu tư là 40%.

"Ban chuyên gia" sẽ trực tiếp giao dịch, thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào tài khoản các nhà đầu tư, vốn đầu tư gói thường tối thiểu tương đương 90 triệu đồng, lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng.

Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu tương đương 500 triệu đồng, lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên tương đương 45 triệu đồng và cam đoan 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.

Lộ diện nhóm Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia lừa 300 nạn nhân - Hình 4

Các bị can trong đường dây lừa đảo do Đạt cầm đầu. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Vừa "đánh" vừa "xoa"

Một vài ngày đầu, nhóm của Đạt gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư.

Trong từ 1 - 5 ngày, sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư VIP và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng của nhóm Đạt, Đạt chỉ đạo "ban chuyên gia" thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua, kèm theo hình ảnh bảng kết quả, đồng thời cho các nick ảo vờ tranh cãi, trách móc "ban chuyên gia" và an ủi các khách hàng mất tiền, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31.5 - 2.6.2022, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại TP.Vũng Tàu gần 1,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn lừa đảo khoảng 300 khách hàng khác, chiếm đoạt trên 60 tỉ đồng.

Lộ diện nhóm Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia lừa 300 nạn nhân - Hình 5

Sim điện thoại được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP

Khám xét tại nơi ở của nhóm Đạt, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu giữ 2 xe ô tô, 57 thùng máy tính để bàn, 55 màn hình máy tính, máy tính xách tay, khoảng 2.400 sim điện thoại.

Ngày 13.7, một lãnh đạo PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết hiện đã có 15 nghi can bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư trực tuyến do Đạt cầm đầu, PA05 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục truy bắt các nghi can hiện đang bỏ trốn.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Công an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc NgọCông an Hà Nội phối hợp Interpol truy nã quốc tế Mr Hunter Lê Khắc Ngọ
08:55:22 21/12/2024
Thanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCMThanh niên 21 tuổi bị đồng hương sát hại ở TPHCM
11:57:46 21/12/2024
Rúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết ngườiRúng động vùng quê khi 2 thiếu niên nghiện game giết người
19:21:28 21/12/2024
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảoVụ Mr Pips Phó Đức Nam: Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo
12:24:11 21/12/2024
Nghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiềnNghiện game, hai thiếu niên 13 tuổi sát hại cụ bà cướp tiền
12:45:57 21/12/2024
Lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tùLợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi tiền tỷ, vợ chồng Lê Danh Tạo lĩnh án tù
13:39:51 21/12/2024
Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơiPhá két sắt lấy tiền, vàng, mua ô tô đưa bạn gái đi chơi
17:39:09 21/12/2024
Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phépBắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép
20:49:11 21/12/2024

Tin đang nóng

Ông Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào PanamaÔng Trump đe dọa giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama
04:56:46 23/12/2024
Mỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanhMỹ nhân chỉ đóng 1 tập phim nhưng được khen đẹp nhất nhì Tây Du Ký 1986: Đời tư sóng gió, U70 độc thân, là "bà trùm" kinh doanh
05:56:00 23/12/2024
Chuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mìnhChuyện cảm động về "nàng công chúa" 50 tuổi mặc váy mỗi ngày: Bị chê cười nhưng vẫn không ngại sống thật với chính mình
06:50:35 23/12/2024
Phát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở MỹPhát hiện hóa thạch 'ngoài hành tinh' gần thị trấn 'ma' ở Mỹ
06:51:34 23/12/2024
Mùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thểMùa đông đến, mỗi ngày ăn 1 bát này vào bữa sáng để bổ sung khí huyết, đẹp da, chống lạnh và sưởi ấm cơ thể
06:19:14 23/12/2024
Phim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêuPhim cổ trang mới chiếu đã khiến dân tình phát cuồng, nữ chính "mặt búng ra sữa" đúng chuẩn ngoan xinh yêu
05:56:34 23/12/2024
Nữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạngNữ chính Cửu Trọng Tử bị Triệu Vy mắng thẳng mặt đạo đức giả, dính vào ồn ào hoả hoạn khiến 2 người mất mạng
07:47:13 23/12/2024
Thanh Vân Hugo ngưỡng mộ chuyện tình chàng trai nên duyên cùng mẹ đơn thân xinh đẹpThanh Vân Hugo ngưỡng mộ chuyện tình chàng trai nên duyên cùng mẹ đơn thân xinh đẹp
06:18:29 23/12/2024

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024
Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024
Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.
Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024
Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024
Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.
Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024
Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.
Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024
5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .
Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024
Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.
Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024
Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024
Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.
Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024
Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.
Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáng sinh mang phong vị mùa Hè ở Nam Phi

Giáng sinh mang phong vị mùa Hè ở Nam Phi

Thế giới

08:06:53 23/12/2024
Điều đó có nghĩa là thay vì một Giáng sinh tràn ngập tuyết trắng, những chiếc áo len xanh đỏ hay ly chocolate nóng, người dân ở Nam Phi đón Giáng sinh vô cùng khác biệt với thời tiết ấm áp, trong những bộ quần áo thoải mái và tiệc thịt ...
Hari Won bật khóc khi thấy sao nữ Vbiz tặng chồng 1 món quà, diễn biến sau đó khiến dàn sao bỗng biến sắc

Hari Won bật khóc khi thấy sao nữ Vbiz tặng chồng 1 món quà, diễn biến sau đó khiến dàn sao bỗng biến sắc

Tv show

08:04:43 23/12/2024
Mới đây, tại chương trình Người Yêu Tôi Đỉnh Nhất , dàn sao đã bị nữ diễn viên Trà Ngọc tung một cú lừa khó đỡ.
Clip Phương Lan mặc váy cưới, cố kìm nén nước mắt gây xôn xao giữa drama với Phan Đạt

Clip Phương Lan mặc váy cưới, cố kìm nén nước mắt gây xôn xao giữa drama với Phan Đạt

Sao việt

07:59:10 23/12/2024
Mới đây, khoảnh khắc diễn viên Phương Lan mặc váy cưới catwalk trên sân khấu gây chú ý. Trong video, vợ cũ của Phan Đạt còn nghẹn ngào xúc động, cố kìm nén nước mắt.
Bố chú rể thu gom cỗ thừa đám cưới, nhà gái phản ứng gay gắt

Bố chú rể thu gom cỗ thừa đám cưới, nhà gái phản ứng gay gắt

Góc tâm tình

07:54:56 23/12/2024
Ngày cưới lẽ ra là thời gian đẹp nhất trong đời mỗi người nhưng với tôi đây lại là dấu ấn khó quên bởi những chuyện không ngờ tới.
Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Song Ji Hyo bất ngờ vượt mặt Phạm Băng Băng

Sao châu á

07:41:19 23/12/2024
Song Ji Hyo vượt mặt Phạm Băng Băng, trở thành nghệ sĩ có lượt xem video nhiều nhất các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc
Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Giáng sinh ấm áp của sinh vật biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Du lịch

07:34:27 23/12/2024
Hòa chung không khí hân hoan chờ đón Giáng sinh trên toàn thế giới, tại Thủy cung Lotte World Hà Nội, các sinh vật biển cũng đang đón một mùa Giáng sinh ấm áp, trong không gian đầy ấn tượng.
Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Bi kịch cuộc đời của cô gái 19 tuổi có ngoại hình như bà lão

Netizen

06:50:51 23/12/2024
Beandri Booysen (19 tuổi) nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và những video truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Dù tuổi còn trẻ nhưng ngoại hình của cô không khác gì một bà lão.
Tiết lộ bí quyết làm món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm đủ đầy

Tiết lộ bí quyết làm món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon cho mâm cỗ ngày Tết thêm đủ đầy

Ẩm thực

06:11:59 23/12/2024
Hãy cùng khám phá bí quyết làm nên món bắp bò ngâm nước mắm tuyệt ngon này, để Tết của bạn và người thân thêm phần tròn vị, đậm đà yêu thương.
Phim chỉ bán được 1 vé đã bị "đá" khỏi rạp, nữ chính đẹp như Hoa hậu không cứu nổi kịch bản tệ hại

Phim chỉ bán được 1 vé đã bị "đá" khỏi rạp, nữ chính đẹp như Hoa hậu không cứu nổi kịch bản tệ hại

Phim châu á

05:55:18 23/12/2024
Phim Thiên Long Áp Vận của đạo diễn Vương Xuyên Bảo trở thành tác phẩm kém cỏi nhất năm 2024 khi chỉ bán được một vé với doanh thu 85 tệ.
Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với cảnh nóng ám ảnh tột độ, U50 vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ

Hậu trường phim

05:54:29 23/12/2024
Ham So Won sinh năm 1976, từng nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, rất đáng yêu khi xuất hiện trong bộ phim Sex is Zero ra mắt cách đây 22 năm.
Bellingham đoạt giải thưởng Messi đang thống trị

Bellingham đoạt giải thưởng Messi đang thống trị

Sao thể thao

23:17:52 22/12/2024
Jude Bellingham vừa được được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới vinh danh là tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất trong năm 2024.