Giám đốc công ty bất động sản ‘bùng cọc’, khách mua đến văn phòng gây ra vụ cướp

T.Nhung20:08 03/12/2024

Thấy giám đốc công ty bất động sản không “đền cọc”, khách mua bất động sản cùng nhóm người tìm đến tận văn phòng đánh đập, hành hung, ép viết giấy nợ…

Chiều 3/12, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Phạm Hồng Quyên (SN 1991, ở Hà Nam) mức án 15 năm tù về tội Cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, các bị cáo Nguyễn Trung Hải (SN 1995) và Trần Văn Minh (SN 1981, đều ở Hà Nam), Nguyễn Văn Diện (SN 1987, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) lần lượt nhận mức án 13, 11 và 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, thông qua mối quan hệ xã hội, bị cáo Quyên biết anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1973, là giám đốc một công ty bất động sản), có văn phòng tại nhà riêng ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sau thời gian quen biết, Quyên và anh Đ. hợp tác với nhau để mua bán đất thổ cư trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ngày 19/3/2021, anh Đ. ký hợp đồng mua bán bất động sản và đặt cọc tiền mua đất giữa Quyên và bạn là anh A. gồm 10 suất đất tại xã Thủy Xuân Tiên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) với số tiền 5 tỷ đồng.

Quên đặt cọc cho anh Đ. 1 tỷ đồng và thỏa thuận, nếu không hoàn thành các thủ tục mua bán nhà trong thời hạn 3 tháng thì bên sai sẽ chịu phí phạt là 200 triệu đồng. Do anh Đ. không thực hiện được hợp đồng nên phải trả cho Quyên và anh A. tiền cọc và tiền phạt hợp đồng với tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng. Anh Đ. đã trả cho Quyên tổng số 630 triệu đồng, còn nợ lại 570 triệu đồng chưa trả.

Video đang HOT

Thời gian sau đó, Quyên nhiều lần gặp anh Đ. đòi tiền nhưng anh này chưa có tiền trả. Khoảng 13h ngày 19/4/2023, Quyên bảo Nguyễn Văn Diện lái ô tô hiệu Mercedes GLC300 đi cùng Quyên và Hải, Minh đến văn phòng công ty của anh Đ.

Gặp nhóm của Quyên, anh Đ. tiếp tục xin khất nợ nhưng Quyên không đồng ý. Lúc này, Minh chửi, dọa đánh anh Đ, bắt anh này phải trả tiền. Trong khi đó, Quyên tát 2 cái vào mặt anh Đ., ép anh này viết giấy nhận nợ với nội dung đến ngày 15/5/2023 phải trả 670 triệu đồng. Nếu không trả đúng hẹn thì số tiền anh Đ. phải trả sẽ là hơn 1,77 tỷ đồng.

Sau khi viết giấy nhận nợ, Quyên yêu cầu anh này điểm chỉ, ký tên vào giấy nhận nợ. Đến hẹn anh Đ. vẫn chưa trả được tiền nên trưa ngày 18/5/2023, Quyên cùng Diện, Hải và Minh quay lại văn phòng công ty của anh Đ. tiếp tục đòi nợ.

Trên xe, Quyên nói với Hải và Minh: “Nếu nó không trả thì đánh một trận”. Tới nơi, anh Đ. vẫn không trả được tiền nên Quyên quay sang bảo “đàn em” xuống tay với nạn nhân.

Nhận lệnh, Hải lao vào dùng chân tay đấm đá liên tiếp vào vùng đầu, bụng, ngực anh Đ. Còn Minh đe dọa với nạn nhân: “Mày trả tiền cho cháu tao nhanh” và định đánh anh này. Ngay lúc đó, thấy anh Đ. ngã dưới nền nhà nên Minh dừng tay.

Thấy không đòi được tiền, Quyên lao đến chỗ anh Đ. ngồi, tát vào mặt anh này, nhảy lên bàn đấm, đá anh Đ. Khi đó, Hải cũng lao vào đấm đá nạn nhân…

Khi nhóm bị cáo đang thực hiện hành vi phạm tội, Công an thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) phát hiện, bắt quả tang đối với Quyên, Hải, Minh.

Đối với việc mua bán đất giữa anh Đ. và Quyên, kết quả xác minh cho thấy, khoảng tháng 4/2021, anh Đ. đã đến UBND xã Thủy Tiên gửi hồ sơ làm thủ tục sang tên và tách thửa đối với diện tích đất mà Quyên đã đặt cọc.

Nhưng khi đó UBND xã Thủy Xuân Tiên không lập hồ sơ và không làm các thủ tục có liên quan do tại thời điểm đó Sở TN&MT TP Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng việc tách thửa, sang tên đối với các loại đất trên địa bàn TP. CQĐT cho rằng, đây là quan hệ dân sự, không có sự việc phạm tội nên không đề cập xử lý.

Cặp vợ chồng cũ lãnh án vì bán đất nền "ảo", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty Địa Bảo và Long Bảo lập dự án "ma" tự lập bản vẽ phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường điện, thoát nước, để ký hợp đồng góp vốn nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Ngày 14/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 64 cá nhân, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Địa Bảo và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo Long .

HĐXX đã tuyên phạt Trần Thế Bảo (SN 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Địa Bảo) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cộng án cũ 7 năm tù, Bảo phải chịu mức án chung thân.

Các bị cáo tại tòa.

Đồng phạm với Bảo, Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982, vợ đã ly hôn của Bảo, nguyên Tổng giám đốc Công ty Bảo Long) bị tuyên 20 năm tù, Phan Nhân Ái (SN 1985, nguyên Tổng giám đốc Công ty Địa Bảo) 20 năm tù, Lê Văn Thiệp (SN 1980, Giám đốc Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công) 14 năm tù, Nguyễn Hữu Trí (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí) 14 năm tù, Võ Anh Tuấn (SN 1982, môi giới bất động sản) 12 năm tù cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường gần 129 tỷ đồng cho các bị hại, trong đó Bảo phải bồi thường 127 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty Địa Bảo được thành lập do cổ đông góp vốn gồmTrần Thế Bảo và Phan Nhân Ái, trụ sở đóng tại quận Gò Vấp, ngành nghề kinh doanh bất động sản. Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngày 8/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác Trần Thế Bảo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng nhận được đơn tố giác của 55 cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Công ty Bảo Long, tố cáo Trần Thế Bảo, Trần Thị Hồng Gấm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào bán nền đất không có thật.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 10/2020, Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại thửa đất số 13 và thửa đất số 14, Tờ bản đồ số 31, tại ấp Rừng Sên, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông qua pháp nhân Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của 2 cá nhân.

Cạnh đó, Bảo, Gấm, Ái còn chủ mưu thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long để chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của 55 bị hại.

Cùng thủ đoạn, 3 đối tượng trên còn thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các dự án không có thật tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh thông qua pháp nhân Công ty Bảo Long và Công ty Địa Bảo để chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng của 7 cá nhân khác.

Lê Văn Thiệp, Nguyễn Hữu Trí, Võ Anh Tuấn có vai trò giúp sức, thực hiện việc môi giới để Công ty Bảo Long ký kết với các khách hàng thông qua các pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Đại Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư Nhất Trí, Công ty TNHH Nam An Gia.

Mặc dù biết rõ công ty chưa nhận được quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng thành đất ở theo quy định pháp luật và chưa được Cơ quan chức năng chấp thuận xây dựng hạ tầng kỹ thuật (lập bảng về nội nghiệp, xây dựng đường nội bộ, hệ thống dẫn nước, điện), chưa thực hiện thủ tục tách thửa tại các thửa đất trên nhưng các đối tượng Trần Thế Bảo, Phan Nhân Ái, Trần Thị Hồng Gấm vẫn lập bản vẽ phân lô, thực hiện xây dựng đường đi, sử dụng pháp nhân Công ty Địa Bảo ký hợp đồng mua bán đất nền thổ cư không có thật với khách hàng và sử dụng tư cách pháp Công ty Bảo Long ký hợp đồng góp vốn với khách hàng tại nền đất không có thật, từ đó chiếm đoạt hơn 128,8 tỷ đồng đồng của 64 cá nhân.

Tại tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Vụ Trương Mỹ Lan: SCB đề nghị được xử lý hàng loạt bất động sản Trong vụ án Trương Mỹ Lan, phía bị hại là Ngân hàng TMCP Sài Gòn đề nghị tòa phúc thẩm cho ngân hàng này được xử lý dự án 6A, căn nhà số 24 Lê Lợi Q.1... Chiều 7.11, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn...