Giám đốc công ty bất động sản bán đất “ma” chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

P.Tuyền06:40 21/10/2024

Mặc dù chẳng có liên quan gì đến dự án khu dân cư ở tỉnh Bình Phước nhưng Vi Văn Dũng (SN 1981, quê Thanh Ba, Phú Thọ) nhận tiền đặt cọc để bán các lô đất rồi bỏ trốn…

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Vi Văn Dũng là giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Miền Nam Real, trụ sở đặt tại đường D2, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngày 17/3/2021, Vi Văn Dũng và chị Ngọc Thủy (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) lập một giấy biên nhận đặt cọc với nội dung chị Thủy đặt cọc số tiền 1 tỷ đồng để mua 5 lô đất tại một dự án nằm trên đia bàn ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), tổng giá trị chuyển nhượng là 3,4 tỷ đồng. Để làm tin, Dũng giao cho chị Thủy bản photocopy biên bản bàn giao vị trí các lô đất theo bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 do UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt.

CMND trước đây của Vi Văn Dũng do cơ quan điều tra thu được.

Đến hạn giao kết ký hợp đồng chuyển nhượng thì Dũng lánh mặt chị Thủy, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Dũng còn lừa của 5 bị hại khác với tổng số tiền chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng.

Qua xác minh của cơ quan Công an, khu đất tọa lạc tại ấp 4, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước) nằm trong dự án của một công ty bất động sản khác, hoàn toàn không có liên quan gi đến Vi Văn Dũng hay công ty của Dũng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phát lệnh truy nã đối với Dũng và thông báo, ai bắt hoặc tiếp nhận đối tượng Vi Văn Dũng vui lòng báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (số 681, Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Đầu Một, điện thoại 0274.3822.444) hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn, điện thoại 0968.902.466.

Nữ "đại gia" khoáng sản bị tuyên phạt 18 năm tù

Chiều 17/4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Soan 18 năm tù, buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD (tương đương hơn 67 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Trương Thị Kim Soan là người chuyên môi giới đầu tư khai thác khoáng sản đã môi giới, dẫn dắt ông Jonh Koon (quốc tịch Úc) chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam thực hiện các giao dịch mua bán mỏ, mua bán cổ phần các công ty để thực hiện việc khai thác quặng Titan. Tháng 4/2013, Soan đề nghị ông Jonh Koon mua mỏ titan 360 ha tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Trong quá trình thực hiện việc mua cổ phần mỏ Sao Mai, ông Koon thống nhất với Trương Thị Kim Soan chuyển nhượng mỏ Sao Mai cho Công ty Yue Da với giá 34 triệu USD và Trương Thị Kim Soan đã nhận của Công ty Yue Da tiền đặt cọc 7 triệu USD.

Bị cáo Trương Thị Kim Soan.

Tuy nhiên, lấy lý do nếu ông Jonh Koon trực tiếp thỏa thuận thì sẽ bị tăng giá, Soan đề nghị để mình đứng ra mua cổ phần của Công ty Sao Mai, sau đó bán lại cho ông Jonh Koon và người đàn ông ngoại quốc này đã đồng ý.

Quá trình thực hiện việc mua bán cổ việc chuyển đổi, Soan cung cấp Văn bản sơ đồ cấu trúc nhóm doanh nghiệp sở hữu cổ phần Công ty Sao Mai cho ông Jonh Koon và yêu cầu ông Jonh Koon chuyển tiền để xin giấy phép khai thác mỏ Sao Mai. Tổng cộng Trương Thị Kim Soan đã nhận từ ông Jonh Koon là 3,2 triệu USD.

Tại tòa, Trương Thị Kim Soan không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, quá trình xét xử HĐXX cho rằng VKS truy tố hành vi và tội danh của bị cáo Soan là có cơ sở. Bị cáo Soan đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt của người nước ngoài với số tiền nêu trên

Giả danh 'Huấn Hoa Hồng' để lừa đảo trên mạng Linh mua các tài khoản trên Facebook để giả danh "Huấn Hoa Hồng" rồi lừa những người cả tin để chiếm đoạt tiền. Ngày 26/3, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin trình báo của một nạn nhân ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về việc sau khi lên mạng xã hội Facebook để vay tiền online nhưng sau đó...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Nam thanh niên dùng búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng14:43

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lấy trộm mô tô phân khối lớn rồi vượt đèo Hải Vân, đột nhập tiệm áo cưới

08:21:04 15/02/2025

Chiều 14/2, Công an thị trấn Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, TP Huế) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồ Hải (SN 1987, trú thị xã Hương Trà, TP Huế) về hành vi Trộm cắp tài sản .

Hoang tưởng bị nhà mạng theo dõi, vác dao đến công ty FPT đe doạ nhân viên

08:08:03 15/02/2025

Chiều 13/2, Công an TP Nam Định đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Tú (SN 1986) về hành vi đe dọa giết người. Qua test nhanh xác định, đối tượng âm tính với các chất ma tuý.

Truy tố cựu nhân viên ngân hàng dùng tài khoản, mật khẩu đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

07:58:01 15/02/2025

Vụ án xảy ra tại phòng giao dịch đóng trên địa bàn quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Hai bị can trong vụ án là Phạm Thị Tường An (SN 1988; thường trú ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) và Võ Thị Hà (SN 1992; thường trú phường 11, quận 3...

Truy tìm kẻ giả thuê xe ô tô đem cầm cố để... trừ nợ

07:40:47 15/02/2025

Nạn nhân sau đó đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm nhưng do Tâm đã đi khỏi khỏi nơi cư trú, buộc cơ quan điều tra phải ra quyết định truy tìm...

Tổ chức sòng bạc trong nhà kho, bố trí người nấu nướng phục vụ

07:34:36 15/02/2025

Ba đối tượng tổ chức sòng bài di động để lấy tiền xâu. Hàng ngày, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc kéo đến ăn thua bằng hình thức bài cào 3 lá...

"Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" đã và đang liên quan đến khủng bố

07:27:59 15/02/2025

Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức dưới đây đã và đang liên quan đến khủng bố.

Công an Nghệ An triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 30 kg ma túy đá

00:00:36 15/02/2025

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá.

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục tỷ đồng

23:57:17 14/02/2025

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 7/2024, Trương Văn Đạo truy cập vào các website ở nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá.

Vụ shipper bị tài xế xe Lexus đánh: Kỹ năng tự vệ khi làm "nghề nguy hiểm"

23:43:05 14/02/2025

Khoảng 12h ngày 10/2, người giao hàng (shipper) chạy xe máy, chở hàng nặng từ trong ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì gặp ô tô Lexus tiến vào.

Triệu tập nhóm người hùng hổ chặn đầu xe, ném đá vào ô tô

23:09:20 14/02/2025

Chưa rõ mâu thuẫn gì trên đường, 3 người đàn ông hùng hổ dùng xe ô tô của mình chặn một xe ô tô khác rồi lượm đá ném thẳng vào, sau đó buông lời chửi bới, đe dọa...

Vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia với tiền công 20 triệu đồng

22:50:04 14/02/2025

Chiều 14/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đang phối hợp cùng Công an thị xã Trảng Bàng điều tra mở rộng đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Vụ xông vào giường ngủ chém người ở Long An: Truy xét 5 đối tượng

22:48:11 14/02/2025

Công an huyện Đức Hòa xác định được 5 đối tượng xông vào phòng ngủ chém người bị thương và tiến hành vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú...