Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng
Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, cùng 8 đồng phạm về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 8, TAND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm một số vấn đề. Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã nhập vụ án khác vào vụ án này, dẫn đến số lượng bị can, bị hại và số tiề.n bị chiếm đoạt đều tăng lên.
Vẽ dự án “ma” lừa hàng trăm bị hại
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng với Nhung đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Các thửa đất này có mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung. (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau khi thỏa thuận, Nhung đã ký các hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiề.n cho chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất.
Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.
Các bị can sau đó đã tìm kiếm và thông qua các tổ chức bất động sản để quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiề.n và chiếm đoạt tiề.n của khách hàng.
Video đang HOT
Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.
“Bà trùm” tiếp tục phải điều trị tâm thần
Trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền bị xác định là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như liên quan tới hành vi phạm tội của các bị can khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền đã “trưng ra” quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố bà này bị mất năng lực hành vi dân sự từ ngày 11/7/2016.
Nhằm làm rõ vấn đề, nhà chức trách đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất, trước, trong và sau khi gây án, bà Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.
Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bà Hiền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định ngày 8/1/2021, bệnh ở giai đoạn cấp tính, bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Ngày 10/3/2021, VKSND TPHCM quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bà Hiền. Ngày 18/9, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định bà Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, một bệnh tâm thần mãn tính có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, bà Hiền phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho Viện KSND TPHCM và Công an TPHCM.
Bà Trương Mỹ Lan chuyển 15.712 tỉ đồng cho Bitexco: Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Vụ 3 VKSND Tối cao
Thông tin được HĐXX của TAND TP HCM cho biết tại phiên toà tuyên án bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm vừa qua.
TAND TP HCM vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) vào hôm qua, 17-10.
Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường toàn bộ hậu quả của vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã nêu quan điểm xử lý về món nợ mà bà Lan từng yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) trả.
Món nợ có nguồn gốc từ thương vụ Bitexco chuyển nhượng dự án The Spirit of Saigon - do Công ty Ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) làm chủ đầu tư duy nhất - cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá 22.000 tỉ đồng. Sau đó, bà Lan chuyển cho Bitexco 15.712 tỉ đồng nhưng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển giao công ty.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà
Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), trong 15.712 tỉ đồng mà bà Lan chuyển cho Bitexco, có hơn 10.000 tỉ đồng giao dịch thông qua chuyển khoản.
Về nguồn tiề.n thanh toán, có 4.100 tỉ đồng rút từ các khoản vay của SCB. Còn lại, có khoản 7.000 tỉ đồng là tiề.n của bà Lan và bạn bè; tiề.n đi vay của ngân hàng khác và tiề.n phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory.
Các bị cáo tại toà
Tại toà, bị cáo Lan khai nhận chỉ thoả thuận miệng với Chủ tịch Bitexco sẽ giới thiệu khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu tứ giác Bến Thành (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM) với giá 22.000 tỉ đồng cho Chủ tịch Bitexco.
Bị cáo Lan đề nghị cơ quan chức năng không thu hồi số tiề.n 15.712 tỉ đồng. Thay vào đó, bị cáo yêu cầu nếu đối tác thứ 3 vào triển khai dự án thì phải trả cho bị cáo 7.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án này.
Trong khi đó, đại diện Bitexco thừa nhận đã nhận 15.712 tỉ đồng từ bà Lan. Mặc dù Saigon Glory thuộc Bitexco nhưng bà Lan đã điều hành Saigon Glory, phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu và vay 13.000 tỉ đồng. Ngân hàng quản lý tài sản thế chấp và số tiề.n này bị bà Lan sử dụng cá nhân, gây hậu quả với nghĩa vụ thanh toán 33.330 tỉ đồng.
Từ đó, để đảm bảo quyền lợi của các trái chủ, quyền lợi của ngân hàng, Bitexco đề nghị chuyển giao toàn bộ Saigon Glory, dự án Khu tứ giác Bến Thành cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội để thanh toán trái phiếu và khoản vay, đồng thời không thu hồi 15.712 tỉ đồng.
Liên quan thương vụ này, C03 xác định bà Trương Mỹ Lan mới thanh toán 15.712/22.000 tỉ đồng cho Bitexco, việc chuyển nhượng dự án Khu tứ giác Bến Thành chưa hoàn thành nên Bitexco vẫn là chủ sở hữu Saigon Glory.
| HĐXX xét thấy, liên quan dự án Khu tứ giác bến thành của Saigon Glory, hiện còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ và mâu thuẫn với nhận thức của bị cáo Lan nên HĐXX chuyển cho C03 tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. |
Nếu không hoàn thành thoả thuận, hai bên phải hoàn trả tài sản. Tuy nhiên, Bitexco và Saigon Glory đã dùng tài sản công ty để bảo lãnh khoản vay và phát hành trái phiếu 23.000 tỉ đồng cho mục đích cá nhân của bị cáo Lan, hiện số nợ đã lên tới 33.000 tỉ đồng và bà Lan không thể thanh toán.
Ngày 29-8-2024, đại diện gia đình bị cáo Lan cùng Bitexco thống nhất để Bitexco đại diện giải quyết nghĩa vụ nợ chuyển nhượng Saigon Glory và toàn bộ hiện trạng của dự án, tài sản dự án, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của dự án cho Công ty TNHH Đông Phương Hà Nội.
| Tại công văn ngày 10-10-2024, C03 cho biết Bitexco, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội và ngân hàng đã thống nhất thoả thuận để Công ty Phương Đông Hà Nội chịu trách nhiệm trả gốc, lãi các gói trái phiếu và khoản vay của Saigon Glory. Bitexco sẽ tiếp tục thanh toán đến ngày 12-6-2025. Ngân hàng cam kết thu xếp vốn để Công ty Phương Đông Hà Nội phát triển dự án. Các bên đã hoàn tất ký kết vào ngày 4-10-2024. HĐXX cho biết kết quả điều tra của C03 cho thấy trong quá trình mua bán dự án, bà Lan đã giao cho Bitexco 15.712 tỉ đồng/22.000 tỉ đồng nhưng đã nhận từ Bitexco tiề.n phát hành trái phiếu từ Saigon Glory và tiề.n từ việc Bitexco bảo lãnh cho vay; tổng cộng 23.000 tỉ đồng tiề.n gốc, đến nay gồm tiề.n lãi phát sinh hơn 30.000 tỉ đồng; Bitexco phải nhận trả thay bà Lan. Hiện C03 đã chuyển hồ sơ cho Vụ 3 VKSND Tối cao để xem xét trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. |
Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trước giờ tuyên án TAND TPHCM chuẩn bị tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Sau một tháng xét xử và nghị án kéo dài, sáng nay, TAND TPHCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm, đồng thời...