Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng

Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina, cùng 8 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 8, TAND TPHCM đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra thêm một số vấn đề. Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM đã nhập vụ án khác vào vụ án này, dẫn đến số lượng bị can, bị hại và số tiền bị chiếm đoạt đều tăng lên.

Vẽ dự án “ma” lừa hàng trăm bị hại

Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng với Nhung đã tìm mua những thửa đất có diện tích lớn với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Các thửa đất này có mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi thỏa thuận, Nhung đã ký các hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin, sau đó viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và sang tên quyền sử dụng đất.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.

Các bị can sau đó đã tìm kiếm và thông qua các tổ chức bất động sản để quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 592 cá nhân, hiện chiếm đoạt hơn 834,5 tỷ đồng.

“Bà trùm” tiếp tục phải điều trị tâm thần

Trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền bị xác định là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như liên quan tới hành vi phạm tội của các bị can khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền đã “trưng ra” quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố bà này bị mất năng lực hành vi dân sự từ ngày 11/7/2016.

Nhằm làm rõ vấn đề, nhà chức trách đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất, trước, trong và sau khi gây án, bà Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bà Hiền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định ngày 8/1/2021, bệnh ở giai đoạn cấp tính, bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 10/3/2021, VKSND TPHCM quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bà Hiền. Ngày 18/9, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định bà Hiền bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, một bệnh tâm thần mãn tính có tiến triển liên tục theo từng giai đoạn. Vì vậy, bà Hiền phải tiếp tục điều trị bắt buộc thêm một thời gian nữa, khi nào bệnh nhân ổn định sẽ có văn bản thông báo cho Viện KSND TPHCM và Công an TPHCM.