Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng và người dân
Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thành Nam (SN 1993, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam, Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và tuyên phạt bị cáo này tổng hình phạt 23 năm tù về các tội: “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”, “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “ Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình hoạt động kinh doanh, Nam đã thuê xe ô tô tự lái nhãn hiệu Vitara của ông Đăng Minh Hồ (ở Hà Nội) để cho thuê lại, kiế.m tiề.n chênh lệch. Nam còn sử dụng pháp nhân của ba công ty trên để mua nhiều xe ô tô hiệu Fordtransit và sử dụng xe ô tô này thế chấp ngân hàng. Nhưng sau đó, Nam làm giả giấy đăng ký đứng tên các xe mà anh ta thuê thành tên chủ sở hữu xe là Nguyễn Thành Nam, qua đó bán các xe ô tô, lấy tiề.n chi tiêu cá nhân.
Tháng 10/2017, Nam thuê xe Vitara của ông Đặng Minh Hồ, giá thuê là 14 triệu đồng một tháng để đi lại và cho thuê hưởng chênh lệch. Tháng 2/2018, do không có tiề.n trả nợ nên Nam đã làm giả giấy tờ đăng ký xe để bán chiếc xe này cho chủ nợ là bà Nguyễn Thúy Hồng (ở Hà Nội).
Ngoài ra, Nam biết rõ hai chiếc xe Fordtransit của Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam và Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam đã được thế chấp tại ngân hàng, các giấy tờ bản gốc do ngân hàng giữ và quản lý. Nhưng do cần tiề.n chi tiêu, Nam đã làm giả các giấy đăng ký và đem bán cho ông Nguyễn Văn Luy (ở Hà Nội).
Bị cáo Nam tại phiên tòa.
Video đang HOT
Với hai vụ lừ.a đả.o trên, Nam đã chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng của hai cá nhân. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được đơn tố giác của VPBank và bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (ở Hà Nội), liên quan đến các xe ô tô đã được thế chấp tại ngân hàng.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh và kết luận, năm 2019, do nhu cầu mở rộng kinh doanh vận tải, Nam đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Vận tải xuyên Thái Bình Dương để vay vốn VPBank mua xe ô tô Ranger Rover, xe Mercedes Benz. Tổng hai khoản vay là hơn 5,1 tỷ đồng, tài sản bảo đảm là xe ô tô.
Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam vay VPBank số tiề.n 6,3 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam vay VPBank 6,4 tỷ đồng mua 5 xe Fordtransit. Như vậy, Nam đã sử dụng ba pháp nhân vay VPBank gần 18 tỷ đồng để mua 12 xe ô tô các loại.
Sau này, do ba công ty của Nam không trả nợ đúng hạn nên VPBank đã thu hồi được 4 xe ô tô để xử lý nợ. Cơ quan điều tra đã thu hồi được ba xe ô tô mà Nam làm giả giấy đăng ký bán cho người khác. Hiện còn 5 xe ô tô chưa thu hồi được.
Kết quả xác minh đơn thư của bà Nguyễn Thị Khánh Hòa cho thấy, tháng 9/2018, Nam có trao đổi về việc muốn bán bớt một số xe ô tô cho bà Hòa và anh trai bà Hòa. Hai bên thỏa thuận mua bán 6 xe ô tô. Tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng, có 1 xe ô tô đã thế chấp cho VPBank, 5 xe ô tô chưa thế chấp. Sau này, việc mua bán bị hủy bỏ nên Nam còn phải trả lại bà Hòa số tiề.n mua xe 4,2 tỷ đồng.
Để giải quyết nợ, Nam đề nghị gán cổ phần của Công ty TNHH Công nghệ HNT Việt Nam và Công ty cổ phần Vận tải Thành Nam cho bà Hòa. Qua đó, bà Hòa sở hữu 10 chiếc xe FordTransit của Nam được mua bằng vốn vay ngân hàng. Nhưng do Nam đã không bàn giao xe và hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng nên bà Hòa làm đơn t.ố cá.o.
Cơ quan điều tra xác định, khi ký hợp đồng chuyển nhượng, bà Hòa biết rõ các xe này đã thế chấp tại VPBank, nhưng vẫn đồng ý mua để kinh doanh. Do đó, cơ quan điều tra xác định, đây là quan hệ dân sự nên không thể giải quyết trong vụ án này.
Thuê lại xe sau khi bán, nam thanh niên đem đi cầm cố
Sau khi bán chiếc xe kèm theo giấy tờ giả, Hồ Tấn Đạt thuê lại phương tiện này rồi đem đi cầm cố lấy 50 triệu đồng.
Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Hồ Tấn Đạt (SN 1996, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố đối với Hồ Tấn Đạt. (Ảnh: C.A)
Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có tiề.n tiêu xài nên Hồ Tấn Đạt đã lên mạng xã hội liên hệ, cung cấp thông tin để thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô BKS 92H1-819.35 mang tên Hồ Tấn Đạt.
Ngày 13/5/2022, Đạt bán chiếc xe trên cho anh L.V.T. (trú cùng xã) kèm theo giấy chứng nhận đăng ký giả với giá 60 triệu đồng.
Sau đó, Đạt thuê lại chiếc xe này để sử dụng. Đến tháng 11/2022, Đạt đem xe mô tô trên đến tiệm cầm đồ tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ cầm cố lấy 50 triệu đồng và bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với T.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Đạt đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Quảng Nam: Thuê xe, làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố lấy tiề.n tiêu xài Sau khi thuê xe máy, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lên mạng xã hội tìm người làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố, lấy tiề.n tiêu xài. Chiều 9.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hồ Triều Tiên (30...