Giám đốc chi nhánh Techcombank lãnh án
Lợi dụng chức quyền, Nhật ép đối phương phải chi tiề.n hoa hồng cho mình. Khi đang nhận tiề.n hối lộ, kẻ này bị công an ập vào, bắt ngay tại trận.
Sáng 10.8.2012, TANDTC tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án 7 năm tù đối với bị cáo Phan Thanh Nhật (SN 1983, trú tại Đồng Nai, nguyên giám đốc phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định) về tội “Nhận hối lộ”. Liên quan đến vụ án, trước đây, tòa án cũng đã tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 7 năm tù giam cùng về tội trên
Nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng Techcombank Phan Thanh Nhật
Lợi dụng chức vụ là giám đốc phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định, thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Nhật đã đòi ông Võ Đình Minh, phía công ty TNHH Đất Vàng Len phải chi 3% trên tổng số tiề.n được giải ngân và đ.e dọ.a sẽ thu hồi vốn vay trước hạn nếu không chi đủ số tiề.n trên.
Video đang HOT
Thực tế, ngày 12.1.2011 Nhật soạn thảo văn bản thông báo Công ty Đất Vàng Len vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng, nhằm gây áp lực buộc ông Minh đưa tiề.n.
Lúc 19h10 ngày 22.1.2011, khi Nhật đang nhận số tiề.n phi pháp 48,5 triệu đồng, liền bị công an ập vào bắt quả tang.
Theo PLXH
Giám đốc và nhân viên ngân hàng cùng vào tù
Sau khi giải ngân gần 8,5 tỉ đồng, giám đốc và nhân viên quan hệ khách hàng (PR) Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh - TPHCM) đã vòi tiề.n hoa hồng 3%.
Ngày 12-4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Nhật (SN 1983, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983, ngụ quận 12-TPHCM) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ"
Giám đốc và nhân viên dắt nhau vào tù. Ảnh: Phạm Dũng
Nhật nguyên là giám đốc Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) và Tuấn là nhân viên PR phòng này.
Công ty TNHH Đất Vàng Len (trụ sở Phú Nhuận-TPHCM) do ông Võ Đình M. làm chủ tịch HĐQT có nhu cầu vay 20 tỉ đồng nên đến Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định để làm thủ tục vay vốn.
Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thủ tục thẩm định tài sản, Techcombank đồng ý cho ông M. vay số tiề.n gần 8,5 tỉ đồng.
Nhật khai bà Lê Thu H. (cũng nằm trong ban quản trị Đất Vàng Len) hứa sẽ chi cho Nhật 3% số tiề.n hoa hồng nếu được giải ngân sớm. Tuy nhiên, do ông M. không đồng ý 3% mà cò kè xuống 2% nên Nhật không ký lệnh giải ngân.
Còn ông M. khai do phải chịu lãi suất cao bên ngoài nên liên tục hối giải ngân rồi sẽ tính tiếp vấn đề tiề.n chi cho Nhật. Sau đó, Nhận đã ký lệnh giải ngân gần 8,5 tỉ đồng.
Ông M. đã lệnh cho nhân viên mang 70 triệu đồng đến "tặng" cho Nhật. Lúc này, Nhật gọi Tuấn vào cho 5 triệu đồng nói là tiề.n bồi dưỡng.
Tuy nhiên, do Tuấn vô tình biết thỏa thuận 3% của Nhật và ông M. nên đã "đi nước đôi" bằng cách nói ông M. chấp nhận thỏa thuận 3% của Nhật (tương đương 253 triệu đồng); song song đó, Tuấn cũng nói ông M. là chấp nhận 2% (tương đương 170 triệu) nhưng cứ giao cho Nhật trước 70 triệu đồng còn 100 triệu giao cho Tuấn để "lót" cho những người liên quan.
Thỏa thuận 3% không đạt được, Nhật ký lệnh Đất Vàng Len phải thanh toán nợ trước thời hạn do vi phạm một số thỏa thuận ký kết. Do thấy Nhật có dấu hiệu "chơi xấu" nên ông M. đồng ý chung chi tiề.n đồng thời báo công an.
Khi Nhật và Tuấn đang nhận 103 triệu đồng còn lại thì bị bắt.
Theo NLD
Kết luận vụ dọa đán.h bom chủ tịch HĐQT Techcombank Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ một thanh niên dọa đặt bom, cướp 500 triệu của chủ tịch HĐQT ngân hàng Techcombank xảy ra hồi tháng 4/2009. Theo đó, cơ quan công an chuyển hồ sơ sang VKSND TP. Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hoàng...