Giám đốc 3 công ty lữ hành ở TP.HCM bị bắt vì lừa đảo

Mai Hoàng Minh15:18 28/09/2019

Võ Anh Kiệt lập 3 công ty lữ hành nhưng không tổ chức tour mà mục đích chỉ để lừa đảo tiền của khách hàng. 95 nạn nhân đến công an tố cáo người này chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu ( PC03, Công an TP HCM) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Anh Kiệt (37 tuổi, quê Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Anh Kiệt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, tháng 3/2015, Kiệt mua lại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Nguyễn Trường Duy đứng tên làm giám đốc. Tuy nhiên, thực chất Kiệt vẫn là người điều hành công ty.

Ngoài ra, Kiệt còn đứng tên giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quảng cáo giải trí AK và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Anh Kiệt. Tất cả các công ty trên đều không được Tổng Cục du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành.

Dù vậy, người này vẫn mạo danh Giám đốc Công ty Golux tổ chức hoạt động lữ hành trái phép. Kiệt còn mở các trang web để quảng cáo, tổ chức nhiều tour “ảo” làm cho khách hàng nhầm tưởng đây là doanh nghiệp uy tín nên đặt tour và chuyển tiền. Tuy nhiên, Kiệt không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên.

Đến nay, Phòng PC03 đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố cáo Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.

Video đang HOT

“Hành vi của Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người”, đại diện Phòng PC03 nhận định.

Theo danviet

Cựu Chủ tịch Công ty địa ốc King Việt Nam chuẩn bị tái hầu tòa

Với kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) vừa chuyển hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là Công ty King Việt Nam) đến TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai.

Trước đó, trong các ngày 8 và 9-5-2019, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty King Việt Nam cùng 3 thuộc cấp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của hơn 500 cá nhân, với số tiền rất lớn.

Cáo bị cáo trong vụ án này là Lâm Hữu Sơn (SN 1975) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty King Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và quản lý đầu tư 5F Capital (gọi tắt là Công ty 5F).

Tiếp đến là Phan Văn Cường (tức Phan Tuấn Anh, SN 1985) - cựu Tổng Giám đốc Công ty King Việt Nam; Nguyễn Hồng Minh (SN 1976) - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty 5F và Đào Văn Ý (tức Đào Triệu Trí, SN 1972) - cựu cán bộ Phòng Kinh doanh Công ty 5F.

Lâm Hữu Sơn (hàng trên, bên trái) cùng đồng phạm tại phiên tòa bị trả hồ sơ, hồi tháng 5-2019

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 5-2019, vụ án xuất hiện một số tình tiết mới, đó là một số nhà đầu tư góp vốn vào 2 công ty nêu trên, nhưng chưa được lấy lời khai tại giai đoạn điều tra; 23 người bị hại khai không trùng khớp với số liệu tổng hợp của Cơ quan điều tra (CQĐT) về số tiền họ thực góp vốn... Vì thế, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan truy tố xác định có 18 bị hại khai tại phiên tòa về số tiền họ thực góp vốn, trùng khớp với số liệu tổng hợp của CQĐT; 3 bị hại khai báo tại tòa không trùng khớp với số liệu tổng hợp. Tuy nhiên, qua xác minh thấy lời khai của các bị hại này tại phiên tòa là không chính xác.

Kế đến là 2 bị hại khai tại phiên tòa không trùng khớp với số liệu tổng hợp. Qua xác minh thấy số liệu tổng hợp của điều tra viên là không chính xác. Căn cứ vào lời khai của người bị hại, kiểm sát viên đã lập lại danh sách bị hại góp vốn.

Về việc bị cáo Nguyễn Hồng Minh khai không chiếm đoạt số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo Minh đã trả lại Công ty 5F qua kế toán có các phiếu thu, chi. Tại phiên tòa, Lâm Hữu Sơn cũng xác nhận lời khai của đồng phạm.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, Lâm Hữu Sơn và chị Châu Hồng Huân (Kế toán trưởng Công ty 5F) đều khai các phiếu thu liên quan đến lời khai của Minh, do Sơn yêu cầu kế toán Công ty F5 hợp thức chứng từ. Thực tế, Minh không nộp về Công ty số tiền ghi trên các phiếu thu.

Cơ quan truy tố xác định, kết quả điều tra bổ sung đã thay đổi trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Lâm Hữu Sơn và đồng phạm. Bởi tại phiên tòa trước, cáo trạng xác định các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền cho các bị hại. Nhưng đến nay, Viện Kiểm sát xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo chỉ đối với số bị hại đã có lời khai và có yêu cầu bồi thường.

Dù vậy, cơ quan truy tố khẳng định, kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi tổng số tiền chiếm đoạt cũng như số tiền chiếm đoạt của mỗi bị cáo, không làm thay đổi tội danh và điều khoản truy tố đối với các bị cáo. Vì vậy, cần giữ nguyên nội dung và quyết định truy tố đối với 4 bị cáo nói trên.

Theo cáo trạng, Lâm Hữu Sơn và Phan Văn Cường là cổ đông sáng lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty King Việt Nam. Thành lập doanh nghiệp, Sơn và Cường thống nhất với các thành viên trong HĐQT về việc thiết kế, in ấn cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của công ty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược, nhưng thực tế không có thật hoặc không liên quan đến Công ty King Việt Nam.

Các bị cáo đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 - 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên, đồng thời quy định tỷ lệ hoa hồng cao cho nhân viên công ty để khuyến khích họ tích cực giới thiệu, tư vấn với khách hàng về năng lực và hiệu quả kinh doanh của Công ty King Việt Nam.

Bằng mánh khóe trên, từ tháng 4 đến tháng 11-2014, Công ty King Việt Nam đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Sơn và Cường đã sử dụng vốn vay của người sau để trả gốc, lãi cho người góp vốn trước và chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng, nên dẫn đến việc 97 khách hàng bị chiếm đoạt số tiền gốc là hơn 19,6 tỷ đồng.

Sau khi Công ty King Việt Nam ngừng hoạt động, Lâm Hữu Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F và tự mình làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc. Từ tháng 7-2015 đến tháng 4-2016, đối tượng trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý và một số nhân viên Công ty 5F tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về Công ty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả (lợi nhuận đạt từ 17%-20%/tháng); nếu nhà đầu tư góp vốn vào Công ty 5F sẽ được hưởng lãi suất từ 36%-72%/năm.

Với thủ đoạn này, từ cuối tháng 7-2015 đến tháng 5-2016, Công ty 5F đã ký 947 "hợp đồng hợp tác đầu tư" hoặc "hợp đồng góp vốn" với 566 nhà đầu tư, số tiền trên hợp đồng là hơn 173 tỷ đồng và thực thu được trên 153 tỷ đồng.

Trong số tiền đó, Lâm Hữu Sơn chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng, trong đó sử dụng cá nhân số tiền 37 tỷ đồng; chiếm đoạt để trả công quảng bá huy động vốn cho Đào Văn Ý số tiền 630 triệu đồng và tạo điều kiện để Nguyễn Hồng Minh chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng.

Do Công ty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, nên Lâm Hữu Sơn đã sử dụng vốn vay lãi suất cao để chi trả cho mọi hoạt động của công ty; sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho người trước và chiếm đoạt hơn 44 tỷ đồng. Hiện Lâm Hữu Sơn không hoàn trả được cho 504 nhà đầu tư số tiền gốc lên đến 145,5 tỷ đồng.

Theo anninhthudo

Chiêu trò của trùm đa cấp Liên kết Việt lừa hơn 68.000 người VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt). VKSND Tối cao truy tố các bị can: Lê Xuân Giang (SN 1971, Chủ tịch HĐQT công ty Liên kết Việt), Lê Văn Tú (SN 1985, Tổng giám đốc), Nguyễn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thanh niên đánh người sau va chạm giao thông vì sợ vợ mang bầu bị ảnh hưởng

09:06:30 03/04/2025

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Q. lo lắng vợ mang bầu bị ảnh hưởng nên không giữ được bình tĩnh, dẫn đến đánh người đàn ông lớn tuổi.

Bị cáo được xem xét giảm án vì từng hiến thận cứu người

08:56:28 03/04/2025

Khi tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND Hà Nội đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo từng hiến thận cứu người, bố là thương binh.

Triệu tập đối tượng liên quan vụ chặn taxi, dùng mũ bảo hiểm đập phá xe

08:49:42 03/04/2025

Ngày 2/4, Công an phường Đông Lương, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, vừa triệu tập làm việc với những người liên quan đến vụ tài xế taxi bị chặn đường, đập phá xe.

Truy nã gã trai xâm phạm mồ mả, hài cốt tại quán hát ở Hà Nội

07:30:37 03/04/2025

Ngày 7/9/2024, Nguyễn Ngọc Cảnh bị cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt tại một quán hát ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Đã khởi tố 22 bị can liên quan đến Công ty cây xanh Công Minh

22:45:15 02/04/2025

Theo báo cáo, trong 6 vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Bình theo dõi, chỉ đạo, có 4 vụ đã giải quyết xong; 2 vụ đang giải quyết.

Công an điều tra vụ khai thác đất trái phép ở Lâm Đồng

22:35:29 02/04/2025

Ngày 2/4, Công an xã Lộc Nga (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép tại địa bàn.

Công an cảnh báo hình thức lừa đảo qua kết quả phạt nguội giao thông

22:31:17 02/04/2025

Công an tỉnh Hà Nam cảnh báo người dân, hiện nay xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng để gửi thông báo kết quả phạt nguội để chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 cán bộ Sở NN&MT Cà Mau vì nhận hối lộ khi đăng kiểm tàu cá

21:40:13 02/04/2025

Theo quy định, các cơ sở đóng tàu phải được cấp phép mới đủ điều kiện đăng kiểm. Tuy nhiên, hai bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký xác nhận sai sự thật, giúp các phương tiện đóng tại cơ sở không đủ điều kiện vẫn được đăng ...

Gần 100 cảnh sát vây bắt 47 đối tượng vàng 'tặc', mua bán 5 tấn chất độc xyanua

20:57:40 02/04/2025

Ngày 2/4, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, lúc 19h30 ngày 28/3, Giám đốc Công an đã chỉ đạo gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 7 địa điểm tại các địa phương có liên quan đường dây trên, bắt quả tang 47 đối tượng.

Triệu tập 4 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích bé trai 2 tuổi

20:53:12 02/04/2025

Công an đã triệu tập 4 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích cho bé trai 2 tuổi tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), sau khi cháu bị đánh trúng chảy máu mũi.

Mâu thuẫn trong đám tang, một người bị đâm chết

19:54:04 02/04/2025

Ngày 2/4, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, khiến một người chết, một người bị thương.

Nhập cảnh trái phép với khẩu súng cùng 25 viên đạn

19:49:56 02/04/2025

Quân qua Campuchia mua khẩu súng cùng 25 viên đạn với giá 17 triệu đồng mang về quê sử dụng nhưng khi vừa nhập cảnh trái phép vào tỉnh Long An thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ...