Giải mã những vụ chiếm đoạt tiề.n tỷ chỉ bằng vài cú điện thoại
Từ cuộc gọi thông báo nợ cước điện thoại, nhóm đối tượng lừ.a đả.o đã tự xưng là công an rồi “diễn kịch” như đang thẩm vấn tội phạm khiến nhiều nạ.n nhâ.n hoảng hốt, sập bẫy chiêu lừa này để rồi bị chiếm đoạt mất hàng chục tỷ đồng.
Cuối tháng 3/2014, bà N.T.H. (53 tuổ.i, ngụ quận 1) bất ngờ nhận được cuộc gọi vào số máy bàn, thông báo: “Thuê bao quý khách đang nợ tiề.n cước 8,93 triệu đồng, để biết thêm thông tin bấm phím 0, khiếu nại bấm phím 9″. Theo chỉ dẫn của cuộc gọi, bà H. bấm phím 0 thì được đầu dây bên kia nhận là nhân viên của VNPT, đồng thời hỏi về thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà…
“Sau khi hỏi hết thông tin cá nhân của tôi, họ nói là thuê bao của tôi nợ cướp gần 9 triệu đồng, có phát sinh cuộc gọi ra nước ngoài. Khi tôi thắc mắc mình mới đóng cước điện thoại xong và không gọi điện ra nước ngoài thì đầu dây bên kia khẳng định tên tôi được đăng ký một số điện thoại ngoài Hà Nội và cước của cuộc gọi này đang nợ 8,93 triệu đồng” – Bà H. Nhớ lại.
Chỉ bằng những cuộc điện thoại và “kịch bản” dựng sẵn, các đối tượng lừ.a đả.o đã dễ dàng chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng (Ảnh minh hoạ)
Cũng theo bà H. người này đề nghị bà giữ máy để họ chuyển qua số tổng đài công an Hà Nội. Sau vài tiếng chuông chờ, bà H. gặp một người đàn ông xưng trực ban công an Hà Nội. Người này thông báo bà H. không chỉ nợ tiề.n cước điện thoại mà còn liên quan đến đường dây rửa tiề.n và công an Hà Nội đang lập chuyên án, đã bắt giữ được nhiều đối tượng trong đường dây này. Khi nói chuyện qua điện thoại, và H. còn nghe được tiếng còi hú, tiếng báo cáo như trong trụ sở công an.
Ngay sau đó, bọn chúng yêu cầu bà H. cung cấp số tài khoản, số dư tài khoản tại các ngân hàng và buộc bà H. phải nộp 200 triệu đồng cho cơ quan điều tra để xác minh nguồn gốc số tiề.n, sau hai giờ đồng hồ nếu xác minh xong không có gì bất thường, không liên quan đến bọn tội phạm rửa tiề.n thì sẽ trả lại bà H. 200 triệu đồng này. Đồng thời, nhóm lừ.a đả.o yêu cầu bà phải giao số tiề.n này cho “một cán bộ viện kiểm sát”. Một lát sau, có người đến nhà cho bà H. xem thẻ tên Nguyễn Văn Minh, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân TP.HCM. Đối tượng này nhận tiề.n rồi lên taxi đi mất.
Trước đó, vào sáng 28/3, bà Lê Thị T.N. (55 tuổ.i, ngụ quận 10) nhận được điện thoại từ một đối tượng tự xưng là Trung úy Nguyễn Hoàng Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội, thông báo bà N. đang nợ tiề.n cước điện thoại, hiện Công ty điện thoại đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra. Nếu bà N. không muốn bị điều tra thì chuyền tiề.n vào tài khoản tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) do Lê Thị Mỹ Hồng đứng tên.
Video đang HOT
Cũng với chiêu thức tương tự, 8h sáng 29/3, chị Huỳnh Ngọc M.L (38 tuổ.i, ngụ quận Bình Thạnh) cũng nhận được điện thoại tự xưng là nhân viên Công ty VNPT, thông báo nợ cước điện thoại 8 triệu đồng và cho biết, hiện đang bị Bộ Công an xác minh vì có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất m.a tú.y. Nghe thông tin này chị L. hoảng hốt giải thích rằng mình không liên quan gì. Đối tượng ở đầu dây bên kia liền yêu cầu chị L. chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trịnh Thành Trung tại ngân hàng Teccombank để xác minh, làm rõ. Đến khi phát hiện nhiều điểm nghi vấn và biết mình bị lừa, cả hai nạ.n nhâ.n trên đã đến cơ quan công an trình báo.
Cảnh giác với những cuộc điện thoại “lạ”
Một đối tượng người Đài Loan trong đường dây sử dụng công nghệ cao, điện thoại đi lừ.a đả.o bị công an TP.HCM bắt giữ
Theo thống kê, đầu tháng 8/2013 đến nay, các băng nhóm lừ.a đả.o đã giăng bẫy hàng trăm người, chủ yếu ở TP.HCM, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng. Dù cơ quan điều tra đã vào cuộc, bắt giữ 42 đối tượng thuộc nhiều băng nhóm, trong đó có 10 đối tượng là người Đài Loan, phong toả 400 tài khoản ngân hàng và đã thu hồi hơn 5 tỷ đồng nhưng vẫn có nhiều người mắc phải chiêu lừa “nợ cước điện thoại” và “hợp tác điều tra”.
Trước thực trạng này, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã có văn bản gửi trưởng công an 24 quận, huyện yêu cầu chỉ đạo trưởng công an phường, lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố tổ chức họp tổ dân phố, phát tài liệu để tuyên truyền đến từng hộ dân và chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại trú đóng trên địa bàn tăng cường cảnh giác với các cuộc gọi lừ.a đả.o. Đồng thời, khuyến cáo các ngân hàng thông báo đến toàn thể nhân viên giao dịch lưu ý nhắc nhở khách hàng khi rút, chuyển tiề.n từ tài khoản hoặc nộp tiề.n và.o tài khoản của người lạ không rõ ràng.
Người dân tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cá nhân, thông tin về nhân thân, lai lịch cá nhân cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì; đồng thời không mua bán, cho mượn giấy CMND, tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng cũng như không chuyển, nộp tiề.n và.o bất kỳ tài khoản của cá nhân, tổ chức nào.
Trong trường hợp nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động lừ.a đả.o, hoặc nếu đã bàn giao tài khoản của mình cho người khác sử dụng thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn hoặc truy bắt kịp thời.
Theo Dantri
Xóa sổ đường dây mua bán gần 2kg m.a tú.y tổng hợp
Thương ta Nguyên Văn Hoa - Trương Phong CSĐTTPVMT CATP Đa Năng cho biêt, sau gân 8 thang tiên hanh điêu tra, xac minh, đên đâu thang 4-2014, đơn vi đa hoan tât hô sơ va chuyên toan bô nôi dung vu an sang VKSND TP đê nghi truy tô Huynh Văn Minh (1966, tru thôn Phuc Tư Đông, xa Đai Trach, H. Bô Trach, Quang Binh) cung đông bon pham tôi mua ban trai phep chât ma tuy. Đây la vu an mua ban trai phep chât ma tuy liên tinh quy mô lơn, vơi tông trong lương gân 2kg MTTH va sô tiên giao dich lên tơi gân 2 ty đông...
Vu viêc băt đâu tư luc 18 giơ ngay 1-8-2013, tai Tram trung Chuyên nam hâm đeo Hai Vân (P. Hoa Hiêp Băc, Q. Liên Chiêu), TS Phong CSĐTTPVMT CATP băt qua tang Nguyên Trương Sang (con goi la Chut, 1990, tru tô Đang Bô, TT Tra My, H. Băc Tra My, Quang Nam) vê hanh vi mua ban trai phep chât ma tuy. Tang vât thu giư gôm 2 goi MTTH co trong lương gân 500g, 8 triêu đông va môt sô tang vât co liên quan. Tư đâu môi quan trong nay, CQĐT đa lam ro đương dây mua ban trai phep chât ma tuy liên tinh, hoat đông quy mô, chuyên nghiêp. Măc du mơi liên kêt "lam ăn" trong khoang thơi gian ngăn nhưng bon chung đa thưc hiên hang loat giao dich vơi sô lương lơn, phương thưc thu đoan hêt sưc tinh vi, xao quyêt...
Khoang thang 3-2013, thông qua môt ngươi ban cua Sang đang lam ăn tai Lao, Huynh Văn Minh biêt Sang cân mua ma tuy nên nhơ ngươi nay giơi thiêu đê y lam quen vơi Sang va thiêt lâp môi "lam ăn". Đên đâu thang 4-2013, Minh va ban cua Sang đi tư Lao vê Đa Năng, tai đây, Sang va Minh hen găp nhau ơ khu vưc gân Tương đai 2-9. Hai bên trao đôi va thông nhât, Minh se ban ma tuy cho Sang vơi gia 100 triêu đông/100g MTTH, Sang lây hang trươc đem đi tiêu thu, con tiên thanh toan sau theo kiêu gôi đâu...
Mơi lân đâu găp nhau nhưng Minh đa không ngân ngai giao cho Sang 200g ma tuy (dang đa). Co đươc sô ma tuy lơn trong tay, Sang liên đem ban cho môt đôi tương ơ Điên Ban (Quang Nam) vơi gia 115 triêu đông/100g, sau đo chi đưa tra cho Minh 84 triêu đông, con 31 triêu đông Sang noi dôi chưa thu đươc, muc đich la đê tiêu xai ca nhân. Sô ma tuy con lai (100g), hai bên thông nhât khi nao ban đươc, Sang se chuyên tiên qua tai khoan cho Minh. Chi sau it ngay, Sang đa ban hêt sô ma tuy con lai va chuyên dân vao tai khoan cho Minh vơi tông sô tiên 120 triêu đông.
Minh (trai) va Sang - hai đôi tương câm đâu trong đương dây
mua ban trai phep chât ma tuy liên tinh.
Sau lân giao dich đâu tiên thanh công ngoai mong đơi, Sang đa tao đươc "ân tương" manh va sư tin tương tư Minh, vi vây ma nhưng lân giao dich sau nay, nêu không trưc tiêp ra Quang Binh nhân đươc thi chi cân Sang điên thoai hen đia điêm, Minh se nhanh chong săp xêp đưa "hang" đên tân nơi. Khi hai bên điên thoai trao đôi, thông nhât vê trong lương, thơi gian găp nhau tai cac đia điêm như ơ Đa Năng, TT-Huê, Quang Binh, Sang va Minh se trưc tiêp giao nhân hang. Sau khi ban ma tuy cho cac "đai ly thư câp" va thu đươc tiên, Sang se chuyên vao tai khoan cho Minh...
Ô-tô thu giư cua Minh va gân 500g MTTH thu đươc khi băt qua tang Sang
tai phia nam hâm Hai Vân.
Băt đươc Nguyên Trương Sang va đông bon tai Đa Năng, công tac mơ rông an đê điêu tra đươc Phong CSĐTTPVMT CATP tiên hanh khân trương, liên tuc, dươi sư giam sat chăt che cua VKSND TP Đa Năng, sư phôi hơp nhiêt tinh cua cac đơn vi nghiêp vu thuôc CA tinh Quang Binh, Phong CSĐTTPVMT CATP Đa Năng đa co đu tai liêu, chưng cư chưng minh hanh vi pham tôi cua Huynh Văn Minh. Đên ngay 24-9-2013, khi Minh vưa lam thu tuc nhâp canh vao Viêt Nam qua Cưa khâu Cha Lo (Quang Binh) thi ngay lâp tưc bi TS Phong CSĐTTPVMT CATP Đa Năng phôi hơp vơi Phong CSĐTTPVMT, BĐBP, Hai quan Cưa khâu Cha Lo tiên hanh lênh băt bi can đê tam giam, đông thơi tam giư 1 ô-tô 7 chô ngôi - đây la phương tiên Minh dung đê vân chuyên ma tuy giao cho Nguyên Trương Sang nhiêu lân.
Kêt qua điêu tra đa chưng minh, măc du qua trinh hoat đông mua ban ma tuy giưa Minh va Sang mơi chi diên ra tư thang 4 đên thang 8-2013, nhưng cac đôi tương đa thưc hiên 5 lân giao dich vơi tông sô lương hơn 1,9kg MTTH, Sang đa thưc hiên 15 lân chuyên tiên vao tai khoan cho Minh vơi tông sô tiên hơn 1,35 ty đông, đo la chưa kê hơn 200 triêu đông cho lân giao dich đâu tiên va 320 triêu đông Sang nơ lai lân cuôi trươc khi bi băt.
Pha thanh công chuyên an mua ban trai phep chât ma tuy do Huynh Văn Minh câm đâu, Phong CSĐTTPVMT CATP Đa Năng đa triêt xoa tân gôc nhom đôi tương mua ma tuy tư nươc Lao đưa vê Viêt Nam tiêu thu tai đia ban Đa Năng va cac tinh miên Trung, gop phân ngăn chăn hiêu qua nguôn cung ma tuy vao thanh phô.
Theo Công an Đà Nẵng
Vụ Huyền Như: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm? Phía ngân hàng ACB cho rằng: "Huyền Như là người có chức vụ, quyền hạn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của Vietinbank do mình có trách nhiệm quản lý. Đây là dấu hiệu của tội tham ô tài sản chứ không phải tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản ?" Trong...