Giai đoạn 2 đại án Oceanbank: Ai chiếm đoạt nghìn tỷ chi lãi ngoài?
Nguyên tổng PVN Nguyễn Xuân Sơn bị kết án t.ử hìn.h về 3 tội, Hà Văn Thắm nhận án chung thân cho 4 tội danh. Nhưng vụ án này và thân phận “pháp lý” của hai bị cáo trên cùng những người đã đang và sẽ liên quan còn hứa hẹn nhiều điều đáng nói…
Theo Danviet
Em họ Nguyễn Xuân Sơn được luật sư đề nghị trả tự do tại tòa
Trong phần bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng (em họ Nguyễn Xuân Sơn), các luật sư đề nghị HĐXX tuyên mức án bằng thời gian bị cáo đã tạm giam, trả tự do cho thân chủ của mình tại tòa.
Luật sư đề nghị trả tự do cho em họ Nguyễn Xuân Sơn Luật sư Bùi Phương Lan cho rằng vai trò đồng phạm của Thắng rất mờ nhạt, đã ăn năn hối cải. Hơn nữa, bị cáo bị tạm giam đã hơn 30 tháng nên cần được trả tự do ngay tại phiên toà.
Video đang HOT
Chiều 15.9, ngày xét xử thứ 13 đại án Oceanbank tiếp tục với phần tranh tụng của nhóm 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank). Một ngày trước, bị cáo này bị VKS đề nghị mức án 20-24 năm tù giam cho 2 tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Luật sư nói vụ 500 tỷ Ngân hàng Xây dựng phải có trách nhiệm
Cáo trạng cáo buộc Hoàn giúp sức cho Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) thực hiện chủ trương thu phí của khách thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ khống... với Công ty BSC (công ty sân sau của Thắm) để thu về gần 56 tỷ đồng. Số tiề.n này sau đó bị Sơn chiếm đoạt.
Về việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung (công ty của Phạm Công Danh) vay 500 tỷ đồng, cáo trạng thể hiện Hoàn biết rõ tài sản bảo đảm không đủ giá trị và tính pháp lý nhưng vấn ký quyết định của HĐQT cho vay vốn. Ngoài ra, cựu Phó tổng giám đốc Oceanbank còn thừa nhận biết rõ Công ty Trung Dung sử dụng vốn vay không đúng mục đích.
Mở đầu phiên xét xử buổi chiều, luật sư Lê Văn Cường bào chữa cho thân chủ của mình về cáo buộc cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng trái quy định. Viện dẫn nhiều luận cứ, ông Cường cho rằng việc Oceanbank cho Công ty Trung Dung vay là có sơ cở và phù hợp.
Theo ông Cường, việc Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng Xây Dựng) giải ngân 500 tỷ cho Công ty Trung Dung vay là không đúng. "Do vậy, tôi đề nghị tuyên Hoàn không phạm tội và yêu cầu Ngân hàng Xây dựng bồi thường 500 tỷ đồng, kèm lãi cho Oceanbank", vị luật sư nói.
Bào chữa cho thân chủ của mình về cáo buộc Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, luật sư của Hoàn nói thân chủ của mình chỉ phải chịu trách nhiệm cho hành vi chi lãi vượt trần trong 5 tháng chứ không phải 27 tháng như cáo trạng cáo buộc.
"Sai phạm của Hoàn do cấp trên quyết định, hành vi của Hoàn không vượt quyền", luật sư nêu và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn tại sân tòa. Ảnh: Việt Hùng
"Thắng đồng phạm với vai trò không đáng kể"
Tiếp theo, luật sư Bùi Phương Lan (bào chữa cho Nguyễn Xuân Thắng - cựu Phó giám đốc Khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược Ngân hàng Oceanbank) trình bày phần quan điểm của mình để bào chữa cho thân chủ về cáo buộc Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Thắng bị cơ quan giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án từ 3-4 năm tù.
Dẫn phần thẩm vấn công khai tại tòa và quan điểm luận tội của VKS, bà Lan cho rằng Thắng không biết hành vi giúp đỡ chuyển tiề.n cho người anh họ Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) là vi phạm pháp luật hình sự.
Theo vị luật sư, thân chủ của mình nhận tiề.n của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) để chuyển cho Sơn không liên quan gì đến thiệt hại Oceanbank.
Sơn là anh họ của Thắng, trong thời gian dài anh ta không biết tiề.n đó là tiề.n gì. Ở giai đoạn 2011-2013, Thắng nghĩ đây là tiề.n làm ăn của Thắm và Sơn. Đến cuối năm 2013, nhận thấy lượng tiề.n mình chuyển hộ nhiều Thắng mới nghĩ đến khả năng trong số tiề.n đó có tiề.n chi chăm sóc khách hàng của Oceanbank - vị luật sư dẫn chứng lờ.i kha.i của thân chủ.
Trong hồ sơ vụ án cũng như thực tế xét hỏi tại tòa, luật sư cho rằng Thắng luôn khai báo thành khẩn hành vi nhận tiề.n hộ Sơn. Xét nguyên nhân, hoàn cảnh phạm tội của thân chủ, nữ luật sư bào chữa nói Thắng chỉ biết mình phạm tội khi được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục pháp luật.
Vị luật sư dẫn chứng trả lời tại toà cựu chủ tịch Oceanbank, tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh cũng trình bày rằng trước khi bị khởi tố điều tra về hành vi chi chăm sóc khách hàng trái quy định họ không biết mình phạm tội. Họ chỉ nghĩ hành vi của mình sẽ làm cho nhân hàng phát triển hơn. Họ không được giáo dục kỹ về pháp luật - luật sư nêu quan điểm và cho rằng nhận thức của Thắng trong hoàn cảnh này giống như các nhân viên khác của ngân hàng.
Từ lý lẽ đó, bà Lan đán.h giá: "Thắng đồng phạm với vai trò không đáng kể, mờ nhạt". Vị luật sư mong muốn HĐXX phán quyết mức án Thắng bằng đúng thời gian bị cáo đã bị tạm giam (30 tháng) và tuyên trả tự do cho thân chủ của mình tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng được áp giải đến tòa. Ảnh: Việt Hùng
Luật sư chứng minh sự khác biệt của cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội
Tại phiên tòa chiều nay, luật sư Chu Thị Trang Vân (bào chữa cho bị cáo Trần Anh Thiết, cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội), bị đề nghị 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cũng tham tranh tụng, gỡ tội cho thân chủ của mình.
Theo bà Vân, thân chủ của bà nằm trong diện "tương đối đặc biệt" trong số 34 bị cáo là giám đốc, phó giám đốc phòng giao dịch, chi nhánh và 227 trường hợp còn lại không bị xử lý trong vụ án Oceanbank. Vị luật sư trình bày, trong 34 bị cáo bị khởi tố, Thiết nằm trong 10 bị cáo không có bất cứ hành vi nào: Không chỉ đạo, không nhận tiề.n, không chi tiề.n "chăm sóc" dù cáo trạng nêu là "Thiết tiếp nhận chủ trương Thắm và Thu".
Vị luật sư cho hay có 16/34 bị cáo đã khắc phục hậu quả bằng cách dùng tiề.n cá nhân. Trong 16 bị cáo thì có 4 bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại trước khi bị khởi tố. "Thiết khắc phục hậu quả nhiều nhất bằng tiề.n cá nhân, hơn 3 tỷ đồng. Đó là sự khác biệt của thân chủ của tôi so với các bị cáo ở đây", bà Trang Vân Trang trình bày và cho rằng thân chủ của mình dù không trực tiếp chi chăm sóc, nhưng Thiết đã tự mình đi tìm gặp khách hàng và các tổ chức để hồi 1,7 tỷ. Tuy nhiên, 10 ngày sau Thiết nhận quyết định bị can.
"Vậy có đáng bị xử lý hình sự hay không nếu nhìn tương quan với các bị cáo cùng nhóm cũng như 227 phó giám đốc chi nhánh không bị xử lý", nữ luật sư nói.
Bà Vân cho rằng với người đã chủ động khắc phục, không được xem xét hưởng lượng khoan hồng thì chưa thật công bằng với thân chủ của bà. Vì lẽ đó, luật sư Vân đề nghị HĐXX cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo Thiết theo 2 phương án: Miễn hình phạt hoặc miễn trách nhệm hình sự.
Đến cuối chiều 15.9, ngoài Thắng, Hoàn, Thiết, các luật sư còn bào chữa xong cho 2 bị cáo khác là Nguyễn Trà My (nguyên Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Thăng Long) và Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối ngành hàng bán lẻ Oceanbank). Hầu hết các luật sư đều xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ của mình.
Ngày mai (16.9) phiên tòa tiếp tục làm việc.
Trong phiên xử buổi sáng 15.9, các nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Phạm Hoàng Giang đã được HĐXX mời lên bào chữa cho thân chủ của mình. Quá trình tranh tụng, các vị luật sư viện dẫn nhiều luận cứ để chứng minh thân chủ của mình không phạm vào các tội bị VKS cáo buộc. Họ đề nghị HĐXX trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung và xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Một ngày trước (14.9), đại diện cơ quan công tố tại tòa đã trình bày bản luận tội Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Oceanbank) cùng 49 bị cáo liên quan. Mức án đề nghị cao nhất với Sơn là t.ử hìn.h, Thắm là chung thân. Người có liên quan đến vụ án được đề xuất mức án nhẹ nhất là 18 tháng tù treo.
Theo Nhóm phóng viên (Zing)
4 cáo buộc gây tranh cãi tại đại án OceanBank Trong hơn 20 ngày xét hỏi, tranh luận nảy lửa, nhiều cáo buộc trong đại án OceanBank vẫn chưa khiến các bị cáo "tâm phục khẩu phục". Ocean Bank có thiệt hại 1.500 tỷ đồng? Trong 51 bị cáo bị đưa ra xét xử ở đại án OceanBank suốt hơn 20 ngày qua có tới 45 người là cựu lãnh đạo, giám đốc...