Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số
Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối ( blockchain) Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo công bố mới đây về các xu hướng và cách thức rửa tiền mới.
Báo cáo của Chainalysis cho biết tiền kỹ thuật số đang được các tên tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán ma túy và lừa đảo sử dụng để rửa tiền. Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.
Video đang HOT
Theo Chainalysis, sự phổ biến ngày càng gia tăng của tiền kỹ thuật số đã biến đồng tiền này trở thành công cụ rửa tiền của các đối tượng tội phạm. Từ đầu năm đến nay, hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số có liên quan đến tất cả hình thức tội phạm, không chỉ tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) của Anh nhận định tình trạng tội phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin, tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.
Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.
Hoạt động rửa tiền kỹ thuật số có thể được truy tìm và phân tích với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhờ tính minh bạch của blockchain so với các hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis cho biết hoạt động rửa tiền kỹ thuật số dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn.
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
Hai anh em Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi và James Peraire-Bueno, 28 tuổi, đều học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã bị bắt với cáo buộc thực hiện kế hoạch tinh vi, tấn công tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum, đánh cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số từ nền tảng này.
Một hình đại diện của tiền điện tử Ethereum được đặt trên bo mạch chủ PC trong hình minh họa này được chụp vào ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
Theo nhà chức trách, hai anh em đã thực hiện vụ trộm tinh vi này vào tháng 4/2023, đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch chỉ trong 12 giây. Hai anh em đã gian lận nhằm giành quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, từ đó thao túng và thay đổi chuyển động của dòng tiền.
Theo cáo trạng, hai anh em bị buộc tội lừa đảo qua đường dây viễn thông và rửa tiền. Anton Peraire-Bueno bị bắt ở Boston, trong khi James Peraire-Bueno bị bắt ở New York. Cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính và toán học tại MIT. Cáo trạng cho biết cả 2 anh em đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch thao túng cách thức quản lý và xác thực giao dịch trên nền tảng Ethereum. Họ đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm MEV-boost - vốn được hầu hết các trình xác thực mạng Ethereum sử dụng, để thực hiện âm mưu của mình.
Sau khi hoàn thành vụ trộm, hai anh em đã không chịu trả lại tiền, thay vào đó thực hiện các hành vi rửa tiền và che giấu số tiền kỹ thuật số đã đánh cắp được
Luật sư Damian Williams cho biết vụ việc này đã làm dấy lên nghi ngờ tính toàn vẹn của Ethereum, cũng như cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật chặt chẽ để chống lại việc khai thác và gian lận trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực 'nóng' nhất trên mặt trận chống tội phạm. Tội phạm thường xuyên lấy các quỹ từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận làm bình phong để rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu v.v... Chỉ mới đây thôi nhà chức trách Mỹ đã khởi tố...
![Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/trung-quoc-tung-chatbot-dau-chatgpt-co-phieu-pho-wall-chao-dao-boc-hoi-1000-ti-600x432-0a6-7368245-250x180.webp)
![Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/y-tuong-gay-soc-cua-tong-thong-trump-ve-dai-gaza-600x432-f7b-7372962-250x180.webp)
![Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/he-lo-ke-hoach-moi-cua-ong-trump-ve-xung-dot-nga-ukraine-600x432-ff5-7370647-250x180.webp)
![Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/tong-thong-trump-len-tieng-ve-tham-kich-hang-khong-o-thu-do-washington-dc-600x432-fe8-7369318-250x180.webp)
![Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nghien-cuu-chien-ham-trung-quoc-cung-luoi-tieu-diet-co-the-danh-bai-ham-doi-my-600x432-026-7371520-250x180.webp)
![Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ong-trump-cam-nguoi-chuyen-gioi-tham-gia-cac-mon-the-thao-danh-cho-nu-600x432-a49-7373039-250x180.webp)
![Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-sap-cho-chay-thu-chien-ham-manh-nhat-the-gioi-sau-cuoc-dai-tu-600x432-d1c-7373414-250x180.webp)
!['Chiến thắng' đầu tiên của Tổng thống Trump trong cuộc chiến trục xuất di dân lậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/chien-thang-dau-tien-cua-tong-thong-trump-trong-cuoc-chien-truc-xuat-di-dan-lau-600x432-485-7368041-250x180.webp)
![Hamas vừa thả 4 nữ binh sĩ Israel, sẽ nhận lại được gì?](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/hamas-vua-tha-4-nu-binh-si-israel-se-nhan-lai-duoc-gi-600x432-255-7366774-250x180.webp)
![CIA có đánh giá mới về nguồn gốc Covid-19](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/cia-co-danh-gia-moi-ve-nguon-goc-covid-19-600x432-68a-7367289-250x180.webp)
![Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/han-quoc-sap-nhan-truc-thang-moi-tu-my-de-doi-pho-tau-ngam-trieu-tien-600x432-96f-7369312-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán với ông Putin về giải quyết xung đột](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ong-zelensky-san-sang-dam-phan-voi-ong-putin-ve-giai-quyet-xung-dot-600x432-672-7374104-250x180.webp)
Ông Zelensky sẵn sàng đàm phán với ông Putin về giải quyết xung đột
![Hàn Quốc yêu cầu tất cả sân bay lắp camera, radar phát hiện chim](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/han-quoc-yeu-cau-tat-ca-san-bay-lap-camera-radar-phat-hien-chim-600x432-d6c-7374100-250x180.webp)
Hàn Quốc yêu cầu tất cả sân bay lắp camera, radar phát hiện chim
![Nga không chấp nhận ngừng bắn tạm thời với Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-khong-chap-nhan-ngung-ban-tam-thoi-voi-ukraine-600x432-729-7374098-250x180.webp)
Nga không chấp nhận ngừng bắn tạm thời với Ukraine
![Trung Quốc ca ngợi Thái Lan nỗ lực dẹp hang ổ lừa đảo qua mạng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ten-lua-trieu-tien-cai-thien-do-chinh-xac-tren-chien-truong-ukraine-600x432-1d1-7374096-250x180.webp)
Trung Quốc ca ngợi Thái Lan nỗ lực dẹp hang ổ lừa đảo qua mạng
![Lô tiêm kích Mirage đầu tiên từ Pháp đã tới Ukraine: Nga thêm đối thủ mạnh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lo-tiem-kich-mirage-dau-tien-tu-phap-da-toi-ukraine-nga-them-doi-thu-manh-600x432-2e7-7374091-250x180.webp)
Lô tiêm kích Mirage đầu tiên từ Pháp đã tới Ukraine: Nga thêm đối thủ mạnh
![Ông Trump: Israel sẽ bàn giao Gaza cho Mỹ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/thu-tuong-israel-tang-tong-thong-trump-may-nhan-tin-bang-vang-600x432-7f2-7374085-250x180.webp)
Ông Trump: Israel sẽ bàn giao Gaza cho Mỹ
![Ukraine bất ngờ ồ ạt tấn công, "vòng cung Kursk" đang rung chuyển dữ dội](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ukraine-bat-ngo-o-at-tan-cong-vong-cung-kursk-dang-rung-chuyen-du-doi-600x432-9cf-7374077-250x180.webp)
Ukraine bất ngờ ồ ạt tấn công, "vòng cung Kursk" đang rung chuyển dữ dội
![EU có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu thương chiến Mỹ - Trung tái diễn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/eu-co-the-chiu-thiet-hai-nang-ne-neu-thuong-chien-my-trung-tai-dien-600x432-fb0-7374066-250x180.webp)
EU có thể chịu thiệt hại nặng nề nếu thương chiến Mỹ - Trung tái diễn
![Nga đang cạn kiệt xe tăng chiến đấu chủ lực ở Ukraine?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-dang-can-kiet-xe-tang-chien-dau-chu-luc-o-ukraine-600x432-f79-7374060-250x180.webp)
Nga đang cạn kiệt xe tăng chiến đấu chủ lực ở Ukraine?
![Tín hiệu đáng lo ngại với Ukraine: Nga giành được bàn đạp ở sông Oskol](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tin-hieu-dang-lo-ngai-voi-ukraine-nga-gianh-duoc-ban-dap-o-song-oskol-600x432-63d-7374057-250x180.webp)
Tín hiệu đáng lo ngại với Ukraine: Nga giành được bàn đạp ở sông Oskol
![Tiêm kích Nga ra đòn "dằn mặt" F-16 Ukraine?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-co-the-su-dung-vu-khi-hat-nhan-de-bao-ve-belarus-600x432-1b4-7374055-250x180.webp)
Tiêm kích Nga ra đòn "dằn mặt" F-16 Ukraine?
![Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Belarus](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-co-the-su-dung-vu-khi-hat-nhan-de-bao-ve-belarus-600x432-1ec-7374050-250x180.webp)
Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Belarus
Có thể bạn quan tâm
![NewJeans chính thức đổi tên, vỏn vẹn đúng 3 chữ cái, sắp có sân khấu đầu tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/newjeans-chinh-thuc-doi-ten-von-ven-dung-3-chu-cai-sap-co-san-khau-dau-tien-600x432-517-7374153-250x180.webp)
NewJeans chính thức đổi tên, vỏn vẹn đúng 3 chữ cái, sắp có sân khấu đầu tiên
Sao châu á
11:30:27 08/02/2025![Bậc thầy phong thủy tiết lộ: Nhà ở có 6 điềm lành này gia đình càng giàu, con cháu 3 đời phú quý](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-sao-mam-cung-via-than-tai-cua-nguoi-mien-nam-luon-co-ca-loc-nuong-600x432-648-7374161-250x180.webp)
Bậc thầy phong thủy tiết lộ: Nhà ở có 6 điềm lành này gia đình càng giàu, con cháu 3 đời phú quý
Trắc nghiệm
11:11:19 08/02/2025![Bức ảnh 400 nghìn lượt thích "vạch trần" bí mật của Sơn Tùng - Hải Tú](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/buc-anh-400-nghin-luot-thich-vach-tran-bi-mat-cua-son-tung-hai-tu-600x432-188-7374162-250x180.webp)
Bức ảnh 400 nghìn lượt thích "vạch trần" bí mật của Sơn Tùng - Hải Tú
Sao việt
11:08:08 08/02/2025![Cháu trai gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam 'đưa cả mùa xuân vào nhà', một chi tiết khiến cộng đồng 'choáng váng'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chau-trai-gia-toc-giau-co-bac-nhat-viet-nam-dua-ca-mua-xuan-vao-nha-mot-chi-tiet-khien-cong-dong-choang-vang-600x432-6b7-7374143-250x180.webp)
Cháu trai gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam 'đưa cả mùa xuân vào nhà', một chi tiết khiến cộng đồng 'choáng váng'
Sáng tạo
10:51:22 08/02/2025![Doãn Hải My vào vai "vợ đảm" chăm nhà Văn Hậu, hình ảnh phản chiếu qua tivi tiết lộ thái độ của mẹ chồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/vo-quang-hai-phan-ung-bat-ngo-khi-duoc-du-doan-mang-bau-lan-2-600x432-337-7374139-250x180.webp)
Doãn Hải My vào vai "vợ đảm" chăm nhà Văn Hậu, hình ảnh phản chiếu qua tivi tiết lộ thái độ của mẹ chồng
Sao thể thao
10:43:35 08/02/2025![Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi "Bố là người bố tệ nhất thế giới" từ con trai 5 tuổi: 10 phút sau, mọi thứ thay đổi](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nguoi-dan-ong-bat-ngo-nhan-duoc-manh-giay-ghi-bo-la-nguoi-bo-te-nhat-the-gioi-tu-con-trai-5-tuoi-10-phut-sau-moi-thu-thay-doi-600x432-207-7373799-250x180.webp)
Người đàn ông bất ngờ nhận được mảnh giấy ghi "Bố là người bố tệ nhất thế giới" từ con trai 5 tuổi: 10 phút sau, mọi thứ thay đổi
Lạ vui
10:33:41 08/02/2025![Loại quả đầy lông nhưng được ví như 'vị thuốc mùa xuân', ở Việt Nam có cực nhiều](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/loai-qua-day-long-nhung-duoc-vi-nhu-vi-thuoc-mua-xuan-o-viet-nam-co-cuc-nhieu-600x432-d24-7374126-250x180.webp)
Loại quả đầy lông nhưng được ví như 'vị thuốc mùa xuân', ở Việt Nam có cực nhiều
Sức khỏe
10:33:14 08/02/2025![Lộ diện loài họ hàng chưa từng biết của con người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lo-dien-loai-ho-hang-chua-tung-biet-cua-con-nguoi-600x432-95d-7373784-250x180.webp)
Lộ diện loài họ hàng chưa từng biết của con người
Mọt game
10:32:11 08/02/2025![Nhan sắc gây sốc của Jisoo (BLACKPINK)](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nhan-sac-gay-soc-cua-jisoo-blackpink-600x432-696-7374127-250x180.webp)
Nhan sắc gây sốc của Jisoo (BLACKPINK)
Phim châu á
10:30:33 08/02/2025![Đức Phúc tung tin "chấn động": Ra mắt nhóm nhạc Anh Trai Say Hi](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/duc-phuc-tung-tin-chan-dong-ra-mat-nhom-nhac-anh-trai-say-hi-600x432-944-7374121-250x180.webp)
Đức Phúc tung tin "chấn động": Ra mắt nhóm nhạc Anh Trai Say Hi
Nhạc việt
10:24:23 08/02/2025![Khánh An được Quang Lê khuyên đi hát đôi với Trung Quang sau 'Solo cùng bolero'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khanh-an-duoc-quang-le-khuyen-di-hat-doi-voi-trung-quang-sau-solo-cung-bolero-600x432-c55-7374107-250x180.webp)