Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Theo dõi VGT trên

Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số - Hình 1
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối ( blockchain) Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo công bố mới đây về các xu hướng và cách thức rửa tiền mới.

Báo cáo của Chainalysis cho biết tiền kỹ thuật số đang được các tên tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán ma túy và lừa đảo sử dụng để rửa tiền. Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.

Video đang HOT

Theo Chainalysis, sự phổ biến ngày càng gia tăng của tiền kỹ thuật số đã biến đồng tiền này trở thành công cụ rửa tiền của các đối tượng tội phạm. Từ đầu năm đến nay, hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số có liên quan đến tất cả hình thức tội phạm, không chỉ tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.

Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) của Anh nhận định tình trạng tội phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin, tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.

Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.

Hoạt động rửa tiền kỹ thuật số có thể được truy tìm và phân tích với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhờ tính minh bạch của blockchain so với các hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis cho biết hoạt động rửa tiền kỹ thuật số dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn.

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây

Hai anh em Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi và James Peraire-Bueno, 28 tuổi, đều học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã bị bắt với cáo buộc thực hiện kế hoạch tinh vi, tấn công tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum, đánh cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số từ nền tảng này.

Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây - Hình 1
Một hình đại diện của tiền điện tử Ethereum được đặt trên bo mạch chủ PC trong hình minh họa này được chụp vào ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.

Theo nhà chức trách, hai anh em đã thực hiện vụ trộm tinh vi này vào tháng 4/2023, đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch chỉ trong 12 giây. Hai anh em đã gian lận nhằm giành quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, từ đó thao túng và thay đổi chuyển động của dòng tiền.

Theo cáo trạng, hai anh em bị buộc tội lừa đảo qua đường dây viễn thông và rửa tiền. Anton Peraire-Bueno bị bắt ở Boston, trong khi James Peraire-Bueno bị bắt ở New York. Cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính và toán học tại MIT. Cáo trạng cho biết cả 2 anh em đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch thao túng cách thức quản lý và xác thực giao dịch trên nền tảng Ethereum. Họ đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm MEV-boost - vốn được hầu hết các trình xác thực mạng Ethereum sử dụng, để thực hiện âm mưu của mình.

Sau khi hoàn thành vụ trộm, hai anh em đã không chịu trả lại tiền, thay vào đó thực hiện các hành vi rửa tiền và che giấu số tiền kỹ thuật số đã đánh cắp được

Luật sư Damian Williams cho biết vụ việc này đã làm dấy lên nghi ngờ tính toàn vẹn của Ethereum, cũng như cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật chặt chẽ để chống lại việc khai thác và gian lận trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ông Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp QuốcÔng Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc
10:25:24 06/02/2025
Tỉ phú Musk kiểm soát hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính MỹTỉ phú Musk kiểm soát hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Mỹ
07:01:37 05/02/2025
Trung Quốc lập tức đáp trả đòn áp thuế của MỹTrung Quốc lập tức đáp trả đòn áp thuế của Mỹ
07:17:04 05/02/2025
Phản ứng dữ dội sau đề xuất chấn động của ông Trump về GazaPhản ứng dữ dội sau đề xuất chấn động của ông Trump về Gaza
21:49:06 05/02/2025
Nhân tố then chốt hàng đầu trong Chính quyền của Tổng thống TrumpNhân tố then chốt hàng đầu trong Chính quyền của Tổng thống Trump
06:07:56 05/02/2025
Nga bắt đầu áp dụng chế độ trục xuất người nước ngoài vi phạmNga bắt đầu áp dụng chế độ trục xuất người nước ngoài vi phạm
06:39:36 06/02/2025
Chiến dịch trấn áp người nhập cư bắt đầu 'làm nóng' đường phố MỹChiến dịch trấn áp người nhập cư bắt đầu 'làm nóng' đường phố Mỹ
17:28:21 05/02/2025
Từ đâu ông Trump đưa ra tuyên bố táo bạo về tiếp quản Gaza?Từ đâu ông Trump đưa ra tuyên bố táo bạo về tiếp quản Gaza?
21:54:56 06/02/2025

Tin đang nóng

Thi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng ThápThi thể thiếu niên 16 tuổi bị cột vào đầu bơm nước, nổi trên kênh ở Đồng Tháp
22:01:57 06/02/2025
Bạn thân tiết lộ tình trạng của Uông Tiểu Phi: Tái phát bệnh tâm thần, liên tục gào thét "Tôi muốn chết"Bạn thân tiết lộ tình trạng của Uông Tiểu Phi: Tái phát bệnh tâm thần, liên tục gào thét "Tôi muốn chết"
20:44:01 06/02/2025
NS Lê Quốc Nam tiếp tục lên tiếng sau khi tố Minh Dự: "Tôi nhận lời xin lỗi, họ xin làm sự việc nhẹ lại"NS Lê Quốc Nam tiếp tục lên tiếng sau khi tố Minh Dự: "Tôi nhận lời xin lỗi, họ xin làm sự việc nhẹ lại"
19:54:11 06/02/2025
Phản ứng đầu tiên của ca sĩ Lynda Trang Đài trước tin bị bắt vì trộm cắp vặtPhản ứng đầu tiên của ca sĩ Lynda Trang Đài trước tin bị bắt vì trộm cắp vặt
21:47:00 06/02/2025
Chồng Từ Hy Viên chính thức "tuyên chiến" với chồng cũ nữ diễn viên, nói 1 câu về khối tài sản khiến dân mạng dậy sóng!Chồng Từ Hy Viên chính thức "tuyên chiến" với chồng cũ nữ diễn viên, nói 1 câu về khối tài sản khiến dân mạng dậy sóng!
22:31:57 06/02/2025
Cô gái được Vũ Cát Tường cầu hôn sau nhiều năm hẹn hò bí mật là ai?Cô gái được Vũ Cát Tường cầu hôn sau nhiều năm hẹn hò bí mật là ai?
21:22:45 06/02/2025
5 năm yêu đương kín tiếng của Vũ Cát Tường và bạn gái vũ công5 năm yêu đương kín tiếng của Vũ Cát Tường và bạn gái vũ công
21:54:37 06/02/2025
Bé trai khóc thét khi rơi thẳng từ mái nhà xuống đất: Đoạn camera khiến gia chủ run rẩyBé trai khóc thét khi rơi thẳng từ mái nhà xuống đất: Đoạn camera khiến gia chủ run rẩy
23:23:18 06/02/2025

Tin mới nhất

Quân đội Israel lập kế hoạch cho người dân Gaza 'tự nguyện rời đi'

Quân đội Israel lập kế hoạch cho người dân Gaza 'tự nguyện rời đi'

05:25:21 07/02/2025
Chỉ thị này được đưa ra sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch Mỹ tiếp quản Gaza và tái định cư người Palestine đang sinh sống tại đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về khả năng triển khai quân đội tới Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về khả năng triển khai quân đội tới Gaza

05:05:29 07/02/2025
Ngày 4/2, Thủ tướng Netanyahu đã khen ngợi ông Trump vì tư duy phi truyền thống của ông và cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ về Gaza có thể thay đổi lịch sử.
Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất lịch sử

Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất lịch sử

04:47:42 07/02/2025
Điều đáng nói là kỷ lục này được thiết lập trong bối cảnh hiện tượng thời tiết La Nina - vốn được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu ứng làm mát - đang diễn ra. Tuy nhiên, thay vì hạ nhiệt, nhiệt độ toàn cầu lại tiếp tục tăng cao, phá vỡ mọi dự đ...
Nga đã vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Ukraine như thế nào?

Nga đã vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Ukraine như thế nào?

04:43:56 07/02/2025
Theo lời kể của ông Skipalskiy, ngay từ đầu, Nga đã muốn vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Ukraine, đặc biệt nhắm vào các thiết bị đơn giản không đòi hỏi hệ thống lưu trữ và bảo trì phức tạp.
Hé lộ nguồn tài nguyên là 'nhân tố bí ẩn' của kế hoạch tiếp quản Gaza

Hé lộ nguồn tài nguyên là 'nhân tố bí ẩn' của kế hoạch tiếp quản Gaza

04:43:03 07/02/2025
Các mỏ khí đốt ngoài khơi lớn của Israel - Leviathan, Tamar và Dalit - đã đi vào hoạt động hoặc đang được Chevron và một số công ty dầu mỏ cỡ trung khác của Israel thăm dò.
Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật xoa dịu nỗi đau sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật xoa dịu nỗi đau sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

04:34:36 07/02/2025
Trong tác phẩm của mình, Emil Genc đã sử dụng những vật liệu còn sót lại từ đống đổ nát: Ảnh cũ, đồ trang sức, mảnh vỡ bê tông... để diễn tả sự trống rỗng hoàn toàn và tuyệt vọng khi mất tất cả mọi thứ .
Người Palestine nghĩ gì về kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump?

Người Palestine nghĩ gì về kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump?

21:52:29 06/02/2025
Nhiều người Palestine phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiếp quản Dải Gaza và họ phải rời đi.
Ngoại trưởng Mỹ giải thích tuyên bố của ông Trump về 'tiếp quản Gaza'

Ngoại trưởng Mỹ giải thích tuyên bố của ông Trump về 'tiếp quản Gaza'

21:46:40 06/02/2025
Trả lời phóng viên ngày 5.2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh ông Trump chỉ đề xuất dọn dẹp và xây dựng lại Gaza chứ không kiểm soát vô thời hạn dải đất này.
Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ

Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ

21:28:23 06/02/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm vận động viên chuyển giới tham gia môn thể thao nữ, đồng thời yêu cầu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) điều chỉnh quy định liên quan.
Argentina theo chân Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

Argentina theo chân Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới

21:16:25 06/02/2025
Ông Adorni cho biết thêm Argentina sẽ không cho phép một tổ chức quốc tế can thiệp vào chủ quyền của mình và càng không can thiệp vào sức khỏe của chúng ta .
Thái Lan tiêu hủy hơn 60 tấn sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm hóa chất gây ung thư

Thái Lan tiêu hủy hơn 60 tấn sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm hóa chất gây ung thư

21:15:45 06/02/2025
Cơ quan nông nghiệp Thái Lan tuyên bố đã tiến hành chôn lấp toàn bộ số lượng sầu riêng trên tại Văn phòng kiểm dịch thực vật ở cảng nước sâu Laem Chabang và tại Trạm kiểm soát biên giới Aranyaprathet.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nối lại xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nối lại xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol

21:12:36 06/02/2025
Danh sách nhân chứng tại phiên tòa dự kiến gồm các tư lệnh quân đội từng chỉ huy trong vụ thiết quân luật ngày 3/12, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min.

Có thể bạn quan tâm

Hoa mận nở trắng, núi rừng Cao Bằng như chốn bồng lai tiên cảnh

Hoa mận nở trắng, núi rừng Cao Bằng như chốn bồng lai tiên cảnh

Du lịch

05:29:39 07/02/2025
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, trên các vạt đồi, sườn núi của tỉnh Cao Bằng sẽ xuất hiện màu trắng tinh của hoa mận, vẻ đẹp thuần khiết khiến du khách như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"

Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"

Hậu trường phim

23:00:44 06/02/2025
Tại sao tôi không có quyền tin rằng, mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam? Tôi muốn làm điều đó , Trấn Thành bày tỏ.
Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn

Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn

Phim châu á

22:45:39 06/02/2025
Phim truyền hình Hàn Quốc ngày càng trở nên táo bạo hơn với những cảnh nóng khiến nhiều khán giả phải đỏ mặt khi xem.
Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này

Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này

Lạ vui

22:24:48 06/02/2025
Trong một diễn biến ấm lòng và đầy bất ngờ, những gì tưởng chừng là một cuộc giải cứu mèo con đã trở thành câu chuyện đầy thú vị.
Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới

Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới

Sao việt

22:20:57 06/02/2025
Hưng Nguyễn cho biết anh đang tích cực rèn luyện hình thể, học tiếng Anh để sẵn sàng chinh chiến tại cuộc thi Nam vương Du lịch Thế giới 2025.
Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Sao châu á

22:13:40 06/02/2025
Diễn viên Lâm Y Thần tiết lộ cô lập di chúc từ những năm tuổi 20 và vừa cập nhật văn bản quan trọng này cách đây ít lâu.
Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD

Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD

Sao âu mỹ

22:06:38 06/02/2025
Vụ việc diễn ra sau khi vợ tài tử Ryan Reynolds cáo buộc bạn diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục và bị anh này kiện ngược, đòi bồi thường 400 triệu USD.
Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa

Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa

Tv show

22:04:02 06/02/2025
Hành trình hôn nhân của cặp đôi Minh Phúc - Kim Huyên với những nỗi khổ liên quan đến chuyện con anh con em được chia sẻ trong Mảnh ghép hoàn hảo khiến NSND Hồng Vân xót xa.
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu

Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu

Pháp luật

22:03:56 06/02/2025
Hai thanh thiếu niên có mâu thuẫn từ trước, sau đó gặp nhau tại lễ hội chùa Đậu (huyện Thường Tín, Hà Nội) và xảy ra ẩu đả khiến một người bị đâm bằng dao phải nhập viện.
Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng

Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng

Tin nổi bật

22:02:22 06/02/2025
Một số học sinh tại THPT ở Đồng Nai vừa bị phát hiện có hành vi cho vay nặng lãi, với lãi suất cao gấp 12-28 lần so với quy định pháp luật.
NSND Lan Hương Nam tiến, đóng vai bà mẹ hà khắc

NSND Lan Hương Nam tiến, đóng vai bà mẹ hà khắc

Phim việt

21:37:49 06/02/2025
NSND Lan Hương - mẹ chồng quốc dân của màn ảnh Việt - Nam tiến đảm nhận vai chính với hình tượng bà mẹ bảo thủ, thích can thiệp vào đời tư của các con.