Gia tăng hoạt động rửa t.iền bằng t.iền kỹ thuật số
T.iền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa t.iền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng t.iền bất hợp pháp.
Đồng t.iền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối ( blockchain) Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo công bố mới đây về các xu hướng và cách thức rửa t.iền mới.
Báo cáo của Chainalysis cho biết t.iền kỹ thuật số đang được các tên tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán m.a t.úy và l.ừa đ.ảo sử dụng để rửa t.iền. Nguyên nhân là vì t.iền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.
Theo Chainalysis, sự phổ biến ngày càng gia tăng của t.iền kỹ thuật số đã biến đồng t.iền này trở thành công cụ rửa t.iền của các đối tượng tội phạm. Từ đầu năm đến nay, hoạt động rửa t.iền bằng t.iền kỹ thuật số có liên quan đến tất cả hình thức tội phạm, không chỉ tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái t.iền kỹ thuật số.
Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) của Anh nhận định tình trạng tội phạm rửa t.iền bằng t.iền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin, t.iền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.
Những kẻ rửa t.iền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn t.iền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển t.iền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng t.iền.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng t.iền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi t.iền kỹ thuật số thành t.iền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng t.iền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.
Hoạt động rửa t.iền kỹ thuật số có thể được truy tìm và phân tích với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhờ tính minh bạch của blockchain so với các hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis cho biết hoạt động rửa t.iền kỹ thuật số dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn.
Mỹ b.uộc t.ội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD t.iền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
Hai anh em Anton Peraire-Bueno, 24 t.uổi và James Peraire-Bueno, 28 t.uổi, đều học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã bị bắt với cáo buộc thực hiện kế hoạch tinh vi, tấn công tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum, đ.ánh cắp 25 triệu USD t.iền kỹ thuật số từ nền tảng này.
Một hình đại diện của t.iền điện tử Ethereum được đặt trên bo mạch chủ PC trong hình minh họa này được chụp vào ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị b.uộc t.ội hình sự tại Mỹ.
Theo nhà chức trách, hai anh em đã thực hiện vụ trộm tinh vi này vào tháng 4/2023, đ.ánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch chỉ trong 12 giây. Hai anh em đã gian lận nhằm giành quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, từ đó thao túng và thay đổi chuyển động của dòng t.iền.
Theo cáo trạng, hai anh em bị b.uộc t.ội lừa đảo qua đường dây viễn thông và rửa t.iền. Anton Peraire-Bueno bị bắt ở Boston, trong khi James Peraire-Bueno bị bắt ở New York. Cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính và toán học tại MIT. Cáo trạng cho biết cả 2 anh em đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch thao túng cách thức quản lý và xác thực giao dịch trên nền tảng Ethereum. Họ đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm MEV-boost - vốn được hầu hết các trình xác thực mạng Ethereum sử dụng, để thực hiện âm mưu của mình.
Sau khi hoàn thành vụ trộm, hai anh em đã không chịu trả lại t.iền, thay vào đó thực hiện các hành vi rửa t.iền và che giấu số t.iền kỹ thuật số đã đ.ánh cắp được
Luật sư Damian Williams cho biết vụ việc này đã làm dấy lên nghi ngờ tính toàn vẹn của Ethereum, cũng như cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật chặt chẽ để chống lại việc khai thác và gian lận trong lĩnh vực t.iền kỹ thuật số.
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đối mặt với nhiều cáo buộc mới Ngày 4/7, truyền thông Brazil đưa tin cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đang phải đối mặt với cáo buộc rửa t.iền và các cáo buộc khác liên quan đến đồ trang sức kim cương do Saudi Arabia tặng mà không khai báo. Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu với báo giới tại Brasilia, ngày 18/10/2023. Ảnh: Getty Images/ TTXVN Theo hãng...
