Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số
Tiền kỹ thuật số đang ngày càng được những kẻ rửa tiền sử dụng để che giấu nguồn gốc và sự luân chuyển của các dòng tiền bất hợp pháp.
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Thông tin này được công ty phân tích chuỗi khối ( blockchain) Chainalysis của Mỹ đưa ra trong báo cáo công bố mới đây về các xu hướng và cách thức rửa tiền mới.
Báo cáo của Chainalysis cho biết tiền kỹ thuật số đang được các tên tội phạm hoạt động bên ngoài mạng blockchain như buôn bán ma túy và lừa đảo sử dụng để rửa tiền. Nguyên nhân là vì tiền kỹ thuật số có thể giao dịch “xuyên biên giới, gần như ngay lập tức và thường không tốn kém”.
Video đang HOT
Theo Chainalysis, sự phổ biến ngày càng gia tăng của tiền kỹ thuật số đã biến đồng tiền này trở thành công cụ rửa tiền của các đối tượng tội phạm. Từ đầu năm đến nay, hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số có liên quan đến tất cả hình thức tội phạm, không chỉ tội phạm vốn gắn liền với hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) của Anh nhận định tình trạng tội phạm rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số gia tăng khi giá trị của đồng bitcoin, tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, tăng gần 55% từ đầu năm đến nay.
Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nhiều ví khác nhau để che giấu dòng tiền.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy kể từ năm 2019, một lượng tiền kỹ thuật số trị giá gần 100 tỷ USD đã được chuyển từ các ví bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động phi pháp sang các dịch vụ chuyển đổi tiền kỹ thuật số thành tiền tệ quốc gia. Riêng năm 2022 ghi nhận lượng tiền kỹ thuật số được chuyển ở mức cao kỷ lục là 30 tỷ USD.
Hoạt động rửa tiền kỹ thuật số có thể được truy tìm và phân tích với độ chính xác và tốc độ cao hơn nhờ tính minh bạch của blockchain so với các hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, báo cáo của Chainalysis cho biết hoạt động rửa tiền kỹ thuật số dự kiến sẽ trở nên phổ biến hơn.
Mỹ buộc tội hình sự 2 anh em trộm cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số chỉ trong 12 giây
Hai anh em Anton Peraire-Bueno, 24 tuổi và James Peraire-Bueno, 28 tuổi, đều học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đã bị bắt với cáo buộc thực hiện kế hoạch tinh vi, tấn công tính toàn vẹn của chuỗi khối Ethereum, đánh cắp 25 triệu USD tiền kỹ thuật số từ nền tảng này.
Một hình đại diện của tiền điện tử Ethereum được đặt trên bo mạch chủ PC trong hình minh họa này được chụp vào ngày 16/6/2023. Ảnh: Reuters
Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan (New York) khẳng định đây là hành vi trộm cắp hoàn toàn mới và đây cũng là lần đầu tiên hành động này bị buộc tội hình sự tại Mỹ.
Theo nhà chức trách, hai anh em đã thực hiện vụ trộm tinh vi này vào tháng 4/2023, đánh cắp 25 triệu USD từ các nhà giao dịch chỉ trong 12 giây. Hai anh em đã gian lận nhằm giành quyền truy cập vào các giao dịch đang chờ xử lý, từ đó thao túng và thay đổi chuyển động của dòng tiền.
Theo cáo trạng, hai anh em bị buộc tội lừa đảo qua đường dây viễn thông và rửa tiền. Anton Peraire-Bueno bị bắt ở Boston, trong khi James Peraire-Bueno bị bắt ở New York. Cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính và toán học tại MIT. Cáo trạng cho biết cả 2 anh em đã dành nhiều tháng để lên kế hoạch thao túng cách thức quản lý và xác thực giao dịch trên nền tảng Ethereum. Họ đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm MEV-boost - vốn được hầu hết các trình xác thực mạng Ethereum sử dụng, để thực hiện âm mưu của mình.
Sau khi hoàn thành vụ trộm, hai anh em đã không chịu trả lại tiền, thay vào đó thực hiện các hành vi rửa tiền và che giấu số tiền kỹ thuật số đã đánh cắp được
Luật sư Damian Williams cho biết vụ việc này đã làm dấy lên nghi ngờ tính toàn vẹn của Ethereum, cũng như cho thấy sự cần thiết phải có các biện pháp bảo mật chặt chẽ để chống lại việc khai thác và gian lận trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.
Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực 'nóng' nhất trên mặt trận chống tội phạm. Tội phạm thường xuyên lấy các quỹ từ thiện, tổ chức phi lợi nhuận làm bình phong để rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu v.v... Chỉ mới đây thôi nhà chức trách Mỹ đã khởi tố...
![Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/trung-quoc-tung-chatbot-dau-chatgpt-co-phieu-pho-wall-chao-dao-boc-hoi-1000-ti-600x432-0a6-7368245-250x180.webp)
![Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/y-tuong-gay-soc-cua-tong-thong-trump-ve-dai-gaza-600x432-f7b-7372962-250x180.webp)
![Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/tau-van-tai-nga-cap-cang-syria-chuan-bi-cho-cuoc-rut-quan-600x432-062-7366207-250x180.webp)
![Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/he-lo-ke-hoach-moi-cua-ong-trump-ve-xung-dot-nga-ukraine-600x432-ff5-7370647-250x180.webp)
![Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/ong-trump-noi-muon-gap-ong-putin-ngay-lap-tuc-600x432-3d1-7366202-250x180.webp)
!["Hỏa thần nhiệt áp" Nga ra đòn, nhằm thẳng cứ điểm Ukraine ở Kursk](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/hoa-than-nhiet-ap-nga-ra-don-nham-thang-cu-diem-ukraine-o-kursk-600x432-f79-7365749-250x180.webp)
![Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/11/tong-thong-trump-len-tieng-ve-tham-kich-hang-khong-o-thu-do-washington-dc-600x432-fe8-7369318-250x180.webp)
![Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nghien-cuu-chien-ham-trung-quoc-cung-luoi-tieu-diet-co-the-danh-bai-ham-doi-my-600x432-026-7371520-250x180.webp)
![Nga xác nhận có cơ hội đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/nga-xac-nhan-co-co-hoi-dam-phan-voi-chinh-quyen-tong-thong-trump-600x432-ea7-7365960-250x180.webp)
![Phương Tây đang học hỏi từ chiến sự Ukraine](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/8/phuong-tay-dang-hoc-hoi-tu-chien-su-ukraine-600x432-1ff-7366132-250x180.webp)
![Hamas vừa thả 4 nữ binh sĩ Israel, sẽ nhận lại được gì?](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/hamas-vua-tha-4-nu-binh-si-israel-se-nhan-lai-duoc-gi-600x432-255-7366774-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Quân đội Israel lập kế hoạch cho người dân Gaza 'tự nguyện rời đi'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/quan-doi-israel-lap-ke-hoach-cho-nguoi-dan-gaza-tu-nguyen-roi-di-600x432-82c-7373148-250x180.webp)
Quân đội Israel lập kế hoạch cho người dân Gaza 'tự nguyện rời đi'
![Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về khả năng triển khai quân đội tới Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bo-truong-quoc-phong-my-binh-luan-ve-kha-nang-trien-khai-quan-doi-toi-gaza-600x432-2f3-7373160-250x180.webp)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bình luận về khả năng triển khai quân đội tới Gaza
![Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất lịch sử](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/the-gioi-vua-trai-qua-thang-1-nong-nhat-lich-su-600x432-fc0-7373144-250x180.webp)
Thế giới vừa trải qua tháng 1 nóng nhất lịch sử
![Nga đã vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Ukraine như thế nào?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-da-vo-hieu-hoa-vu-khi-hat-nhan-chien-thuat-cua-ukraine-nhu-the-nao-600x432-dcf-7373142-250x180.webp)
Nga đã vô hiệu hóa vũ khí hạt nhân chiến thuật của Ukraine như thế nào?
![Hé lộ nguồn tài nguyên là 'nhân tố bí ẩn' của kế hoạch tiếp quản Gaza](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/he-lo-nguon-tai-nguyen-la-nhan-to-bi-an-cua-ke-hoach-tiep-quan-gaza-600x432-de0-7373028-250x180.webp)
Hé lộ nguồn tài nguyên là 'nhân tố bí ẩn' của kế hoạch tiếp quản Gaza
![Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật xoa dịu nỗi đau sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/sac-mau-cuoc-song-nghe-thuat-xoa-diu-noi-dau-sau-tham-hoa-dong-dat-tai-tho-nhi-ky-600x432-1d6-7373022-250x180.webp)
Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật xoa dịu nỗi đau sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ
![Người Palestine nghĩ gì về kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump?](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-palestine-nghi-gi-ve-ke-hoach-tiep-quan-gaza-cua-ong-trump-600x432-ff4-7373065-250x180.webp)
Người Palestine nghĩ gì về kế hoạch tiếp quản Gaza của ông Trump?
![Ngoại trưởng Mỹ giải thích tuyên bố của ông Trump về 'tiếp quản Gaza'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ngoai-truong-my-giai-thich-tuyen-bo-cua-ong-trump-ve-tiep-quan-gaza-600x432-a14-7373045-250x180.webp)
Ngoại trưởng Mỹ giải thích tuyên bố của ông Trump về 'tiếp quản Gaza'
![Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ong-trump-cam-nguoi-chuyen-gioi-tham-gia-cac-mon-the-thao-danh-cho-nu-600x432-a49-7373039-250x180.webp)
Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ
![Argentina theo chân Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/argentina-theo-chan-my-rut-khoi-to-chuc-y-te-the-gioi-600x432-7f6-7373029-250x180.webp)
Argentina theo chân Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới
![Thái Lan tiêu hủy hơn 60 tấn sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm hóa chất gây ung thư](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/thai-lan-tieu-huy-hon-60-tan-sau-rieng-xuat-khau-bi-nhiem-hoa-chat-gay-ung-thu-600x432-fa2-7373031-250x180.webp)
Thái Lan tiêu hủy hơn 60 tấn sầu riêng xuất khẩu bị nhiễm hóa chất gây ung thư
![Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nối lại xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/toa-an-hien-phap-han-quoc-noi-lai-xet-xu-tong-thong-yoon-suk-yeol-600x432-7e2-7373025-250x180.webp)
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nối lại xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol
Có thể bạn quan tâm
![Hoa mận nở trắng, núi rừng Cao Bằng như chốn bồng lai tiên cảnh](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/hoa-man-no-trang-nui-rung-cao-bang-nhu-chon-bong-lai-tien-canh-600x432-9da-7373171-250x180.webp)
Hoa mận nở trắng, núi rừng Cao Bằng như chốn bồng lai tiên cảnh
Du lịch
05:29:39 07/02/2025![Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/tran-thanh-toi-tu-tin-minh-se-lam-ra-bo-phim-ngan-ty-dau-tien-cua-viet-nam-600x432-376-7373122-250x180.webp)
Trấn Thành: "Tôi tự tin mình sẽ làm ra bộ phim ngàn tỷ đầu tiên của Việt Nam"
Hậu trường phim
23:00:44 06/02/2025![Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nhung-canh-giuong-chieu-gay-soc-nhat-trong-phim-han-600x432-d86-7373112-250x180.webp)
Những cảnh giường chiếu gây sốc nhất trong phim Hàn
Phim châu á
22:45:39 06/02/2025![Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nguoi-dan-ong-cuu-duoc-con-meo-da-kinh-ngac-khi-biet-su-that-ve-sinh-vat-nay-600x432-1fe-7373098-250x180.webp)
Người đàn ông cứu được con mèo đã kinh ngạc khi biết sự thật về sinh vật này
Lạ vui
22:24:48 06/02/2025![Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/chang-trai-hai-duong-cao-188m-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-600x432-d56-7373095-250x180.webp)
Chàng trai Hải Dương cao 1,88m thi Nam vương Du lịch Thế giới
Sao việt
22:20:57 06/02/2025![Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/lam-y-than-tiet-lo-ly-do-lap-di-chuc-khi-o-dinh-cao-su-nghiep-600x432-9c2-7373091-250x180.webp)
Lâm Y Thần tiết lộ lý do lập di chúc khi ở đỉnh cao sự nghiệp
Sao châu á
22:13:40 06/02/2025![Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/vo-ryan-reynolds-lai-bi-kien-doi-boi-thuong-7-trieu-usd-600x432-b14-7373087-250x180.webp)
Vợ Ryan Reynolds lại bị kiện, đòi bồi thường 7 triệu USD
Sao âu mỹ
22:06:38 06/02/2025![Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/thay-giao-gap-canh-con-anh-con-em-voi-vo-kem-tuoi-khien-hong-van-xot-xa-600x432-6cd-7373080-250x180.webp)
Thầy giáo gặp cảnh 'con anh, con em' với vợ kém tuổi khiến Hồng Vân xót xa
Tv show
22:04:02 06/02/2025![Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/ha-noi-thieu-nien-bi-dam-nhap-vien-tai-le-hoi-chua-dau-600x432-a9e-7373081-250x180.webp)
Hà Nội: Thiếu niên bị đâm nhập viện tại lễ hội chùa Đậu
Pháp luật
22:03:56 06/02/2025![Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/hoc-sinh-thpt-o-dong-nai-cho-ban-vay-nang-lai-cao-gap-12-28-lan-lai-ngan-hang-600x432-cfe-7373072-250x180.webp)
Học sinh THPT ở Đồng Nai cho bạn vay nặng lãi, cao gấp 12-28 lần lãi ngân hàng
Tin nổi bật
22:02:22 06/02/2025![NSND Lan Hương Nam tiến, đóng vai bà mẹ hà khắc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/nsnd-lan-huong-nam-tien-dong-vai-ba-me-ha-khac-600x432-48d-7373049-250x180.webp)