Giả nhân viên xổ số chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của nhiều người

Mai Hoàng Minh12:55 16/09/2015

Lợi dụng ham muốn làm giàu lên từ xổ số của nhiều người, nhóm của Chánh đã giả danh nhân viên xổ số và nói mình có thể biết trước kết quả. Nếu người nào muốn biết, phải chuyển tiền cho nhóm của Chánh. Khi các bị hại chuyển tiền, nhóm Chánh ôm tiền rồi lặn mất tăm.

Ngày 15/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chánh (SN 1965, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) 10 năm tù và Cao Văn Đạt (SN 1966, quê Bạc Liêu) 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Vương Đình Ninh (SN 1970, ngụ Tân Phú) bị phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm lừa đảo sau phiên tòa

Theo bản cáo trạng, tháng 5/2010, Trần Văn Chánh, Cao Văn Đạt, Phan Văn Thơm, Nguyễn Thanh Triều (không rõ lai lịch) mạo danh là nhân viên của công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Với thủ đoạn dùng các sim điện thoại di động khuyến mãi, nhóm này đã gọi điện đến các thuê bao điện thoại cố định rồi nói có thể móc nối biết trước được kết quả xổ số và dụ dỗ những người này nếu muốn biết kết quả thì phải chuyển tiền vào cho nhóm.

Để tạo lòng tin, nhóm của Chánh đã gọi điện đến các “con mồi” và cho một đến hai số ngẫu nhiên. Khi trúng, các “con mồi” nếu muốn tiếp tục mua số thì phải chuyển tiền vào tài khoản do Chánh yêu cầu.

Video đang HOT

Để có được tài khoản nhận tiền, Chánh cùng đồng bọn đã liên lạc với Vương Đình Ninh đang làm Phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn nhờ người này đăng ký giúp và trả tiền nếu như thành công.

Sau khi các “con đề” chuyển tiền, nhóm của Chánh liền cho số rồi cắt đứt liên lạc và rút tiền chia nhau.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5 đến tháng 7/2010, nhóm của Chánh đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ và chiếm đoạt số tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Qua đơn thư tố giác của bị hại, lực lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ Chánh, Đạt và Ninh. Còn Thơm và Triều hiện vẫn đang bỏ trốn.

Quế Sơn

Theo Dantri

Nhóm lừa bán số trúng thưởng lĩnh án nặng

"Nổ" rằng mình biết trước số trúng thưởng của các công ty xổ số kiến thiết, nhóm bị cáo đã lừa được hàng trăm triệu đồng của các bị hại.

Ngày 15/9, TAND TP. HCM xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Chánh (SN 1965, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, chổ ở tại huyện Hóc Môn, TP. HCM) mức án 10 năm tù; Cao Văn Đạt (SN 1966, quê Bạc Liêu) 6 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Vương Đình Ninh (SN 1970, quê Hà Tĩnh, nguyên phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn) 3 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Các bị cáo bị dẫn ra xe về trại giam sau phiên xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2010, Chánh, Đạt, Phan Văn Thơm (đã chết) và Nguyễn Thanh Triều (hiện không rõ lai lịch) cấu kết, mạo danh là nhân viên công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với thủ đoạn tìm số điện thoại cố định để biết tên chủ thuê bao, rồi dùng sim điện thoại di động khuyến mãi gọi giới thiệu mình là nhân viên công ty xổ số.

Những kẻ này "nổ" rằng có thể móc nối để biết trước được kết quả và dụ dỗ các nạn nhân nếu muốn biết trước kết quả thì chuyển tiền trước cho chúng và sẽ được cho biết số trúng thưởng trước. Để tạo lòng tin, Chánh, Đạt, Thơm đã điện thoại cho các bị hại và cho một, hai số ngẫu nhiều.

Đến khi có kết quả, một vài người trong số các nạn nhân trúng nên đã tin tưởng, trả tiền trước để mua số. Chánh và đồng phạm cung cấp cho các bị hại một tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền mua số, cả ba cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền này chia nhau.

Để có được các tài khoản tiếp nhận tiền, Chánh tìm gặp Vương Đình Ninh là người quen cũ, lúc này đang làm phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn để nhờ Ninh đăng ký, mở tài khoản ngân hàng mà Ninh đang làm việc và thỏa thuận sẽ trả tền công cho Ninh.

Để thuận lợi, Chánh nhờ Ninh rút tiền từ các tài khoản đưa lại cho Chánh nhưng không cho Ninh biết nguồn gốc số tiền.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010, Chánh, Đạt và Thơm đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng.

Đối với Vương Đình Ninh, là phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank. Theo nhiệm vụ được giao thì Ninh là người có thẩm quyền phê duyệt cho mở tài khoản thanh khoản cá nhân tại ngân hàng.

Vì động cơ vụ lợi, Ninh đã không tuân thủ các quy định về việc mở tài khoản thanh khoản cá nhân mà lợi dụng chức vụ để phê duyệt và yêu cầu nhân viên dưới quyền mở các tài khoản thẻ, làm thẻ ATM cho khách hàng trong khi hồ sơ chưa được thẩm tra kỹ.

Sau đó, Ninh cung cấp số tài khoản cho Chánh để Chánh cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Ngoài ra, Ninh còn giúp Chánh quản lý các tài khoản ATM và sử dụng các thể ATM để rút tiền theo yêu cầu của Chánh. Số tiền Ninh thu lợi bất chính là 8 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính vụ lợi, chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn lừa đảo nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Công Thư

Theo_Người Đưa Tin

Nhiều vụ giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo Chỉ cần một chiếc còng số 8 mua ngoài chợ với giá vài trăm ngàn, một chiếc thẻ màu đỏ (đôi khi chỉ là tấm thẻ hiến máu), một sợi dây nịt chuyên dụng hay chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho ngành công an, các đối tượng dễ dàng biến mình vào vai cảnh sát hình sự (CSHS) để lừa đảo, chiếm...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .