Giả nhân viên xổ số chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của nhiều người

Mai Hoàng Minh12:55 16/09/2015

Lợi dụng ham muốn làm giàu lên từ xổ số của nhiều người, nhóm của Chánh đã giả danh nhân viên xổ số và nói mình có thể biết trước kết quả. Nếu người nào muốn biết, phải chuyển tiền cho nhóm của Chánh. Khi các bị hại chuyển tiền, nhóm Chánh ôm tiền rồi lặn mất tăm.

Ngày 15/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chánh (SN 1965, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) 10 năm tù và Cao Văn Đạt (SN 1966, quê Bạc Liêu) 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Vương Đình Ninh (SN 1970, ngụ Tân Phú) bị phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm lừa đảo sau phiên tòa

Theo bản cáo trạng, tháng 5/2010, Trần Văn Chánh, Cao Văn Đạt, Phan Văn Thơm, Nguyễn Thanh Triều (không rõ lai lịch) mạo danh là nhân viên của công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Với thủ đoạn dùng các sim điện thoại di động khuyến mãi, nhóm này đã gọi điện đến các thuê bao điện thoại cố định rồi nói có thể móc nối biết trước được kết quả xổ số và dụ dỗ những người này nếu muốn biết kết quả thì phải chuyển tiền vào cho nhóm.

Để tạo lòng tin, nhóm của Chánh đã gọi điện đến các “con mồi” và cho một đến hai số ngẫu nhiên. Khi trúng, các “con mồi” nếu muốn tiếp tục mua số thì phải chuyển tiền vào tài khoản do Chánh yêu cầu.

Video đang HOT

Để có được tài khoản nhận tiền, Chánh cùng đồng bọn đã liên lạc với Vương Đình Ninh đang làm Phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank – Chi nhánh Nam Sài Gòn nhờ người này đăng ký giúp và trả tiền nếu như thành công.

Sau khi các “con đề” chuyển tiền, nhóm của Chánh liền cho số rồi cắt đứt liên lạc và rút tiền chia nhau.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5 đến tháng 7/2010, nhóm của Chánh đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ và chiếm đoạt số tổng số tiền gần 700 triệu đồng.

Qua đơn thư tố giác của bị hại, lực lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ Chánh, Đạt và Ninh. Còn Thơm và Triều hiện vẫn đang bỏ trốn.

Quế Sơn

Theo Dantri

Nhóm lừa bán số trúng thưởng lĩnh án nặng

"Nổ" rằng mình biết trước số trúng thưởng của các công ty xổ số kiến thiết, nhóm bị cáo đã lừa được hàng trăm triệu đồng của các bị hại.

Ngày 15/9, TAND TP. HCM xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Trần Văn Chánh (SN 1965, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, chổ ở tại huyện Hóc Môn, TP. HCM) mức án 10 năm tù; Cao Văn Đạt (SN 1966, quê Bạc Liêu) 6 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Vương Đình Ninh (SN 1970, quê Hà Tĩnh, nguyên phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn) 3 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Các bị cáo bị dẫn ra xe về trại giam sau phiên xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 5/2010, Chánh, Đạt, Phan Văn Thơm (đã chết) và Nguyễn Thanh Triều (hiện không rõ lai lịch) cấu kết, mạo danh là nhân viên công ty xổ số để tìm cách chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với thủ đoạn tìm số điện thoại cố định để biết tên chủ thuê bao, rồi dùng sim điện thoại di động khuyến mãi gọi giới thiệu mình là nhân viên công ty xổ số.

Những kẻ này "nổ" rằng có thể móc nối để biết trước được kết quả và dụ dỗ các nạn nhân nếu muốn biết trước kết quả thì chuyển tiền trước cho chúng và sẽ được cho biết số trúng thưởng trước. Để tạo lòng tin, Chánh, Đạt, Thơm đã điện thoại cho các bị hại và cho một, hai số ngẫu nhiều.

Đến khi có kết quả, một vài người trong số các nạn nhân trúng nên đã tin tưởng, trả tiền trước để mua số. Chánh và đồng phạm cung cấp cho các bị hại một tài khoản ngân hàng. Sau khi nhận được tiền mua số, cả ba cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền này chia nhau.

Để có được các tài khoản tiếp nhận tiền, Chánh tìm gặp Vương Đình Ninh là người quen cũ, lúc này đang làm phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank - Chi nhánh Nam Sài Gòn để nhờ Ninh đăng ký, mở tài khoản ngân hàng mà Ninh đang làm việc và thỏa thuận sẽ trả tền công cho Ninh.

Để thuận lợi, Chánh nhờ Ninh rút tiền từ các tài khoản đưa lại cho Chánh nhưng không cho Ninh biết nguồn gốc số tiền.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010, Chánh, Đạt và Thơm đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng.

Đối với Vương Đình Ninh, là phó phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng Vietcombank. Theo nhiệm vụ được giao thì Ninh là người có thẩm quyền phê duyệt cho mở tài khoản thanh khoản cá nhân tại ngân hàng.

Vì động cơ vụ lợi, Ninh đã không tuân thủ các quy định về việc mở tài khoản thanh khoản cá nhân mà lợi dụng chức vụ để phê duyệt và yêu cầu nhân viên dưới quyền mở các tài khoản thẻ, làm thẻ ATM cho khách hàng trong khi hồ sơ chưa được thẩm tra kỹ.

Sau đó, Ninh cung cấp số tài khoản cho Chánh để Chánh cùng các đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Ngoài ra, Ninh còn giúp Chánh quản lý các tài khoản ATM và sử dụng các thể ATM để rút tiền theo yêu cầu của Chánh. Số tiền Ninh thu lợi bất chính là 8 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo có tính vụ lợi, chiếm đoạt tiền của người khác bằng thủ đoạn lừa đảo nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Công Thư

Theo_Người Đưa Tin

Nhiều vụ giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo Chỉ cần một chiếc còng số 8 mua ngoài chợ với giá vài trăm ngàn, một chiếc thẻ màu đỏ (đôi khi chỉ là tấm thẻ hiến máu), một sợi dây nịt chuyên dụng hay chiếc mũ bảo hiểm dành riêng cho ngành công an, các đối tượng dễ dàng biến mình vào vai cảnh sát hình sự (CSHS) để lừa đảo, chiếm...