Giả người quen gọi điện thoại l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 550 triệu đồng
Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Văn Thanh (SN 1985) – đối tượng cầm đầu; Nguyễn Tấn Lộc (SN 1992), Phạm Văn Phi (SN 1992), cùng trú tại tại TP Cần Thơ về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Công an làm rõ, khoảng tháng 9/2019, Thanh bàn với Lộc về việc sẽ đi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tìm các thông tin cá nhân, số điện thoại của nhiều người sau đó sử dụng điện thoại, sim khuyến mãi gọi điện giả làm người thân để vay t.iền hoặc giả là người quen của công ty x.ổ s.ố để cho s.ố l.ô, s.ố đ.ề rồi yêu cầu chuyển t.iền v.ào các tài khoản để chiếm đoạt.
Các đối tượng Phạm Văn Thanh, Nguyễn Tấn Lộc và Phạm Văn Phi.
Video đang HOT
Sau đó, Thanh tiếp tục bàn với Phi tìm tài khoản ngân hàng không chính chủ để sau khi có t.iền của bị hại chuyển vào, Phi rút và chuyển lại cho đối tượng, sẽ được hưởng lợi 10% số t.iền rút được.
Theo kế hoạch, Phi mua trên mạng một bộ gồm thẻ ATM, sim đăng ký OTP, 1 chứng minh nhân dân mang tên Đoàn Ngọc Hảo với giá 6 triệu đồng để sử dụng. Khoảng tháng 10/2019, Thanh và Lộc thuê nhà tại khu An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại đây, Thanh lên mạng và tìm mua được của một đối tượng tên Tuấn dữ liệu và thông tin của các số điện thoại với giá 2 triệu/một lần cho khoảng 400 số điện thoại kèm thông tin cá nhân, sau đó Thanh tải về rồi in ra đưa cho Lộc để thực hiện việc gọi điện thoại l.ừa đ.ảo với thủ đoạn như đã bàn bạc trước.
Ngày 28/11/2019, Lộc theo danh sách được Thanh đưa cho, sử dụng điện thoại gọi đến nhiều số khác nhau giả là người quen để vay t.iền.
Khoảng 11h cùng ngày, Lộc gọi đến số điện thoại của ông N., giả là người quen hỏi vay 50 triệu đồng và được ông N. đồng ý. Sau đó, Lộc báo lại cho Thanh đã có “con mồi”, Thanh nhắn thông tin tài khoản do Phi cung cấp để ông N. chuyển 50 triệu đồng vào chủ tài khoản Đoàn Ngọc Hảo.
Đến chiều cùng ngày, do thấy ông N. dễ bị lừa nên Lộc tiếp tục gọi điện cho ông N. hỏi vay 500 triệu đồng để đặt cọc mua đất. Ông N. tin tưởng và tiếp tục chuyển 500 triệu đồng (một lần 200 triệu đồng, một lần 300 triệu đồng).
Sau khi lừa được ông N., Thanh bảo Phi rút hết t.iền và hẹn gặp nhau ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang để chia t.iền. Tại đây, Phi đưa cho Thanh 495 triệu, còn 55 triệu Phi giữ lại (theo thỏa thuận giữa Thanh và Phi thì Phi được hưởng 10% số t.iền đã rút). Số t.iền còn lại, Thanh và Lộc chia đều, mỗi người nhận được khoảng 247 triệu đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc l.ừa đ.ảo hàng tỷ đồng của khách hàng
Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quý (51 t.uổi, cư trú thị xã Tân Uyên) để điều tra làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với tổng số t.iền 5,43 tỉ đồng thông qua việc bán đất nền tại dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence (thuộc phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).
Bị can Nguyễn Văn Quý (áo trắng, 51 t.uổi, cư trú thị xã Tân Uyên) bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN
Theo điều tra, từ năm 2016-2019, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế thỏa thuận góp vốn khoảng 1 tỉ đồng vào Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Đạt, được giao phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án "Làng biệt thự vườn dầu khí" có địa chỉ phường Long Phước, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Song Đạt làm chủ đầu tư.
Đến tháng 3/2019, bị can Nguyễn Văn Quý tự giới thiệu mình là Giám đốc Công ty Trung Quý-Huế và dẫn ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1967 và bà Đặng Thị Len, sinh năm 1984 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh đến dự án "Làng biệt thự vườn dầu khí" để giới thiệu đây là dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence do Công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Sau đó, bị can Nguyễn Văn Quý đại diện Công ty Trung Quý-Huế ký với ông Nguyễn Ngọc Tuấn giấy xác nhận đặt chỗ để chuyển nhượng về việc phân phối 40.000m2 (400 nền) đất nền dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence và nhận 6 tỉ đồng t.iền ký quỹ.
Tiếp đó, bị can Nguyễn Văn Quý kí với bà Đặng Thị Len 4 giấy xác nhận đặt chỗ để mua 4 nền, mỗi nền có diện tích 70m2 của dự án Khu dân cư Long Phước Riverside Residence với giá 1,4 tỉ đồng/nền và nhận số t.iền đặt cọc 1 tỉ đồng từ bà Len.
Tuy nhiên, sau khi nhận t.iền từ ông Tuấn và bà Len, bị can Quý không thực hiện đúng như cam kết và viện nhiều lý do để kéo dài việc giao đất. Khi ông Tuấn và bà Len đề nghị thanh lý hợp đồng, trả lại t.iền đặt cọc thì Quý đồng ý nhưng chỉ chuyển trả cho ông Tuấn 1,5 tỉ đồng, trả bà Len 70 triệu đồng sau đó trốn tránh, không liên lạc và không trả đủ số t.iền còn lại.
Qua xác minh tại UBND quận 9 và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng xác định trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không có dự án phát triển nhà có tên "Khu dân cư Long Phước Riverside Residence" hay "Làng biệt thự vườn dầu khí" do công ty Trung Quý-Huế làm chủ đầu tư.
Nguyên cán bộ Thanh tra tỉnh Hòa Bình hầu tòa lần 3 lĩnh thêm 15 năm tù Ngày 11/1, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Bùi Thị Cúc (sinh năm 1970), Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1978) cùng trú tại phường Tân Thịnh; Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1979) trú tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình và Quách Văn Long (sinh năm 1983)...