Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Mai Phương Lý20:45 16/05/2016

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong “ Hồ sơ Panama”.

Người thân cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan đến Hồ sơ Panama. REUTERS

Đài VOA vừa có bài tường thuật trên trang web tiếng Hoa, theo đó một tỉ phú tên Tom Steyer đã đầu tư cùng với người nhà của ông Ôn Gia Bảo vào một công ty ở đảo Virgin (lãnh thổ thuộc Anh). Tom Steyer là người sáng lập và cựu tổng giám đốc của Farallon Capital Management, một công ty đầu tư ở San Francisco (Mỹ). Ông này cũng là một nhà tài trợ của đảng Dân chủ (Mỹ).

Một nguồn tin từ gia đình ông Ôn Gia Bảo nói với tờ South China Morning Post ngày 16.5 rằng thông tin trên VOA là vô căn cứ và hoàn toàn thêu dệt. “Gia đình của ông Ôn không có mối liên hệ nào với ông Tom Steyer và tham gia vào các hoạt động của ông ta. Họ không tham gia bất kỳ hoạt động đầu tư nào thông qua công ty ở nước ngoài”, nguồn tin giấu tên thân cận với gia đình ông Ôn nói.

Theo nguồn tin này, gia đình ông Ôn cảm thấy bi xúc phạm bởi bài báo của VOA và họ bảo lưu quyền kiện đài này.

Người thân của ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc cũng được nêu tên trong Hồ sơ Panama. AFP

Một bài báo khác đăng trên Washington Free Beacon của Mỹ cho biết một công ty được Steyer thành lập đã đầu tư vào công ty quảng cáo bảng hiệu của Trung Quốc có tên là Skyflying Media hồi năm 2008.

Số vốn đầu tư này được chuyển vào một công ty khác có tên là EMarket, được thành lập tại quần đảo Virgin, theo “Hồ sơ Panama”. Công ty cổ phần tư nhân Hồng Kông New Horizon Capital mà con trai của ông Ôn Gia Bảo là Ôn Vân Thông (Wen Yunsong) đồng sáng lập vào năm 2005 cũng đầu tư vào EMarket.

Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế xác định một đồng sáng lập khác của New Horizon, ông Yu Jianming là giám đốc của EMarket.

Video đang HOT

“Hồ sơ Panama” cũng tiết lộ người thân của một số lãnh đạo cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc thành lập các công ty tại những “thiên đường thuế” ở nước ngoài.

Thân nhân của ít nhất 9 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện tại hay trước đây ở Trung Quốc có tham gia vào các công ty ở nước ngoài. Tuy vậy thành lập công ty ở nước ngoài không phải là hoạt động bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên người thân của một cựu quan chức cao cấp của Trung Quốc lên tiếng phủ nhận cáo buộc trong “Hồ sơ Panama”.

Minh Quang

Theo Thanhnien

Vì sao nhiều người e ngại Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama nhắc đến nhiều cái tên quan trọng trên toàn thế giới và khiến một số chính trị gia hàng đầu phải từ chức vì sức ép.

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson là một trong những yếu nhân đầu tiên gục ngã vì Hồ sơ Panama. Ảnh: RT

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) rạng sáng nay công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm được tại địa chỉ offshoreleaks.icij.org. Thông tin về 200.000 thực thể nước ngoài do các cá nhân giàu có trên khắp thế giới thiết lập được hé lộ trong lần này.

Cơn bão Panama bắt đầu từ hồi tháng 4 đã càn quét khắp thế giới, khiến nhiều yếu nhân đứng ngồi không yên.

Một trong những nạn nhân chính trị đầu tiên của Hồ sơ Panama là Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson. Tài liệu tiết lộ ông và vợ đã lập tài khoản ở nước ngoài thông qua một công ty bình phong. Ông từ chức vào ngày 5/4.

Tại Chile, người đứng đầu của Văn phòng Minh bạch Quốc tế đã từ chức vào ngày 4/4. Giữa tháng 4, Bộ trưởng Công nghiệp Tây Ban Nha Jose Manuel Soria cũng phải từ chức khi tên của ông và anh trai được liệt kê là nhà điều hành của công ty có trụ sở tại Bahamas, được lập ra thông qua hãng luật Mossack Fonseca.

Argentina có ba người nổi tiếng được nêu tên trong hồ sơ Panama, gồm cầu thủ bóng đá Lionel Messi, Tổng thống Mauricio Macri, và một thân tín của cựu tổng thống Nestor Kirchner.

Kojo Annan, con trai cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, bị nêu tên trong thương vụ mua nhà ở London thông qua một công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Samoa, đất nước Nam Thái Bình Dương

Tại châu Âu, cha của Thủ tướng David Cameron cũng có liên quan đến hoạt động của công ty lập ở nước ngoài. Ông Cameron hôm 11/4 thừa nhận hưởng lợi từ việc bán cổ phần trong quỹ đầu tư nước ngoài Blairmore Holdings của cha mình. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Blairmore không được lập ra để trốn thuế và chỉ trích những "cáo buộc không đúng sự thật, gây tổn thương sâu sắc" về người cha quá cố của mình.

Đạo diễn nổi tiếng Tây Ban Nha Pedro Almodóvar, anh trai và người cô của Vua Tây Ban Nha Felipe VI cũng được đề cập trong tài liệu. Đạo diễn Almodóvar hồi tháng 4 đã không đến dự buổi họp báo ra mắt phim của mình vì sức ép từ vụ việc.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko được cho là cổ đông duy nhất của công ty Prime Asset Partners Limited do Mossack Fonseca lập ra ở quần đảo British Virgin. Ông Poroshenko nói rằng ông lập quỹ ở nước ngoài nhằm tách biệt lợi ích kinh tế và chính trị và bác bỏ cáo buộc trốn thuế.

Theo Epoch Times, tại Trung Quốc, người thân của một số quan chức cũng được nêu tên trong hồ sơ Panama. Lý Thánh Bát, con rể của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Trương Cao Lệ được cho là sở hữu ba công ty tại thiên đường thuế British Virgin Islands, Tăng Khánh Hoài, em của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Tăng Khánh Hồng, Giả Lệ Thanh, cháu dâu của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn cũng có liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca.

Trong danh sách cũng có ngôi sao điện ảnh quốc tế Thành Long, tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành và trùm bất động sản Lý Triệu Cơ.

Tên ba người con của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng xuất hiện trong các tài liệu do ICIJ công bố, có liên quan đến nhiều công ty nước ngoài sở hữu bất động sản ở London, Anh. Với một lãnh đạo quốc gia nơi người dân có thu nhập trung bình chưa đầy 5.000 USD mỗi năm, việc con cái ông này có nhiều tài sản ở nước ngoài là một dấu hiệu bất bình thường, báo địa phương The News nhận xét.

Con trai Hussain, người được nêu tên trong các tài liệu bị rò rỉ, tuyên bố tất cả công việc kinh doanh ở nước ngoài của ba anh em đều là hợp pháp. Tuy nhiên, phe đối lập Pakistan chưa hài lòng với câu trả lời này. Hôm nay họ đình công tại cả quốc hội và thượng viện, để phản đối việc thủ tướng Nawaz Sharif vắng mặt trong các cuộc họp và không làm rõ lập trường về vụ Hồ sơ Panama.

Phần lớn những cái tên quan trọng trong hồ sơ là nam giới, nhưng danh sách cũng bao gồm một vài nữ chính trị gia và quan chức nổi tiếng.

Thượng nghị sĩ Anh Baroness Pamela Sharples là cổ đông duy nhất của Nunswell Investments Limited, một công ty có trụ sở tại Bahamas, vào năm 1995. Tuy nhiên, công ty luật đại diện cho Sharples nói với ICIJ rằng "bà trở thành giám đốc Nunswell vào năm 2000, công ty đã được đăng ký tại Anh vào cùng năm đó và đang đóng thuế cho chính phủ Anh".

Bộ trưởng Nội vụ Iceland Olof Nordal và chồng Tomas Mar Sigurdsson, một nhà điều hành cấp cao của công ty nhôm Alcoa, tạo ra một công ty gọi là Dooley Securities SA để giữ tiền từ chứng khoán của Sigurdsson. Bà nói rằng bà rất bất ngờ khi thấy tên mình có trong danh sách.

Các phu nhân của lãnh đạo quốc gia và vợ của các chính trị giacũng được nhắc tên trong vụ việc, bao gồm Mehriban Aliyeva, phu nhân thủ tướng Azerbaijan; Micaela Domecq Solís-Beaumont, vợ của bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha; và Mamadie Touré, góa phụ của cố tổng thống Guinea.

Áp lực

Trước cơn bão Hồ sơ Panama, mọi chú ý đang đổ dồn về hội nghị chống tham nhũng tại London được tổ chức vào ngày 12/5, có sự tham gia của 40 quốc gia, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo Sputnik, hơn 300 nhà kinh tế đã gây áp lực lên các nhà lãnh đạo thế giới để chấm dứt sự tồn tại của các thiên đường thuế (những nơi đánh thuế thấp hoặc không đánh thuế) cho rằng chúng "không có mục đích kinh tế hữu ích".

Các nhà kinh tế cũng kêu gọi các chính phủ thống nhất về nguyên tắc toàn cầu mới, đòi hỏi các công ty phải báo cáo hoạt động chịu thuế ở mọi quốc gia họ hoạt động, đảm bảo tất cả các vùng lãnh thổ đều phải công khai những thông tin về chủ sở hữu thực sự của các công ty.

Hội nghị này được cho là sẽ gia tăng áp lực lên chính phủ Anh. London bị cáo buộc "đạo đức giả" sau khi kêu gọi tăng cường minh bạch tài chính, vì một số thiên đường thuế là lãnh thổ hải ngoại của Anh hoặc lãnh thổ phụ thuộc của hoàng gia Anh.

Các nhà phê bình đã chỉ trích Thủ tướng Anh David Cameron, nói rằng Hồ sơ Panama làm nổi bật sự thất bại của Anh trong việc thuyết phục lãnh thổ hải ngoại thay đổi quy định về thuế.

"Không phải tự nhiên mà có thiên đường thuế. British Virgin Islands không tự mình trở thành thiên đường thuế", ông Jeffrey Sachs, nhà kinh tế Mỹ là cố vấn đặc biệt cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon, nói.

"Chúng ta chẳng cần Hồ sơ Panama cũng biết nạn gian lận thông qua các thiên đường thuế đang tràn lan. Hệ thống này cần phải được kết thúc nhanh chóng", ông Sachs nhấn mạnh.

Phương Vũ

Theo VNE

Tổng thống Panama: Hồ sơ Panama là cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc Tổng thống Panama cho rằng việc công bố Hồ sơ Panama là kết quả từ cuộc chiến ngầm giữa các cường quốc. Biểu tượng công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Reuters. "Dường như chính trị nội bộ và sự khác biệt giữa các cường quốc có tác động đến cách giải quyết những vấn đề này", AFP dẫn lời Tổng thống Panama Juan...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nội bộ Mỹ mâu thuẫn về Ukraine?08:24

Ông Trump 'ra tay' trước khi nhậm chức09:28

Nga liên lạc với 'lực lượng mạnh nhất' ở Syria14:18

Trăn khổng lồ xuất hiện trên đường ngập nước sau trận mưa lớn08:31

Triều Tiên lần đầu lên tiếng về vụ thiết quân luật Hàn Quốc09:01

Nga phóng gần 300 tên lửa và UAV, Ukraine điều F-16 ứng phó?08:24

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng cho một cuộc 'đấu tên lửa' với Mỹ08:11

Chính phủ mới Syria muốn Nga 'xem xét lại' hiện diện quân sự08:31

Mỹ cảnh báo khả năng Nga công nhận chương trình hạt nhân Triều Tiên15:14

Chồng tổ chức hiếp dâm tập thể đối với vợ, lãnh án 20 năm tù09:18

2024 sẽ trở thành năm nóng nhất lịch sử00:53

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ lĩnh lực lượng HTS ở Syria cam kết không can thiệp vào Liban

11:46:55 23/12/2024

Ông Sharaa cam kết Syria sẽ duy trì "khoảng cách cân bằng" với tất cả các phe phái tại Liban, đồng thời thừa nhận rằng Syria từng là "nguồn gốc của nỗi sợ hãi và lo âu" cho người dân Liban.

Lợi thế vượt trội về ống phóng tên lửa của Mỹ đang xói mòn trước Trung Quốc

09:42:11 23/12/2024

Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách về số ống phóng tên lửa với Hải quân Mỹ trong bối cảnh lợi thế lâu nay về năng lực bệ phóng thẳng của đối phương đang giảm sút.

Tàu của nước nào sẽ cập cảng Ream của Campuchia đầu tiên?

09:39:16 23/12/2024

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen thông tin về kế hoạch tiếp nhận các tàu đầu tiên tại cảng Ream ở Sihanoukville.

Tổng thống Biden phê duyệt thêm 571 triệu USD viện trợ quân sự Đài Loan

09:24:59 23/12/2024

Đài Loan tiếp tục được Mỹ phê duyệt viện trợ quân sự, vài ngày sau khi nhận 38 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams từ Mỹ.

7 người Trung Quốc bị bắt vì đột nhập đảo Guam khi Mỹ thử tên lửa

09:18:37 23/12/2024

Cơ quan Hải quan và Kiểm dịch Guam cho hay ít nhất 4 trong số 7 người bị bắt từ ngày 10-11.12 được phát hiện tại khu vực lân cận một cơ sở quân sự .

Ông Trump kiện chính phủ Mỹ về việc thanh lý vật liệu xây tường biên giới

09:13:46 23/12/2024

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kiến nghị tòa án can thiệp việc chính phủ nước này đã bán các vật liệu xây dựng bức tường biên giới với Mexico vốn không sử dụng đến.

Tin đồn 'ông Putin cho con trai đến Ukraine chiến đấu' có chính xác?

09:10:01 23/12/2024

Một số bài viết trên mạng xã hội những ngày qua lan truyền hình ảnh kèm thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho con trai ra tiền tuyến trong chiến sự Ukraine.

Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa

08:15:55 23/12/2024

Hạ viện Mỹ ngày 20.12 thông qua luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa, chỉ vài giờ trước thời hạn chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Giáng sinh mang phong vị mùa Hè ở Nam Phi

08:06:53 23/12/2024

Điều đó có nghĩa là thay vì một Giáng sinh tràn ngập tuyết trắng, những chiếc áo len xanh đỏ hay ly chocolate nóng, người dân ở Nam Phi đón Giáng sinh vô cùng khác biệt với thời tiết ấm áp, trong những bộ quần áo thoải mái và tiệc thịt ...