Giả danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng

Phú Lữ - Bảo Trân19:59 20/06/2024

Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can , bắt tạm giam Trần Anh Vũ (SN 1968, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Trần Anh Vũ và được Vũ giới thiệu là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thời điểm này, bà L. đang làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh nên không thể sang tên được.

Đối tượng Trần Anh Vũ bị bắt tạm giam.

Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L. giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định, TP Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L.

Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến bà L. tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất.

Đối tượng Trần Anh Vũ tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Bà L. tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.

Công an TP Hồ Chí Minh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Anh Vũ nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, phục vụ điều tra

Video đang HOT

Vụ 'siêu lừa' 433 tỉ: Vì sao 'đại gia' chưa thể lấy tiền trong sổ tiết kiệm?

Tuyên án vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng, tòa quyết định để các ngân hàng tiếp tục giữ các sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng, thay vì trả ngay cho "đại gia" như mong muốn của họ.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ án "siêu lừa" 433 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, trú Hà Nội) bị phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam, về cùng tội danh, hoặc tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoặc tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, một nội dung khác gây tranh luận ngay từ khi vụ án này được khởi tố, truy tố rồi xét xử, đó là số phận hàng trăm tỉ đồng của một số "đại gia" gửi tại 3 ngân hàng VietABank, NCB và PVcomBank.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án . Ảnh PHÚC BÌNH

Có quan hệ vay mượn giữa "đại gia" và "siêu lừa"

Theo cáo buộc, sau khi mất thanh toán các khoản nợ, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các cá nhân.

Thủ đoạn của Thành là nhờ các "đại gia" cho mình vay tiền dưới hình thức mở sổ tiết kiệm cá nhân hoặc đồng sở hữu sổ tiết kiệm tại PVcomBank, NCB và VietABank, sau đó đưa sổ cho Thành giữ. Có sổ, bị cáo làm giả chữ ký, lập khống hồ sơ... nhằm cầm cố để vay tiền từ chính các ngân hàng.

Trong số các "đại gia", ông Đặng Nghĩa Toàn (trú Hà Nội) có tổng cộng 122 tỉ đồng liên quan đến vụ án, được gửi tiết kiệm rải rác ở cả 3 ngân hàng.

Quá trình xét xử, phía ngân hàng đề nghị được xử lý các sổ tiết kiệm của ông Toàn nhằm bảo đảm các khoản vay của bị cáo Thành, Thành sẽ phải trả lại tiền cho ông Toàn. Ngược lại, ông Toàn đề nghị ngân hàng trả lại tiền cho mình, gồm cả gốc và lãi theo đúng quy định.

Đánh giá toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích lời khai của bị cáo Thành cho thấy số tiền đứng tên sổ tiết kiệm của ông Toàn và tiền đồng sở hữu với các "đại gia" khác đều là tiền Thành vay của những người này.

Ông Toàn khai chỉ đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Thành vì ham tiền thưởng lãi suất được hứa hẹn, không đồng phạm với việc lừa đảo và cũng không có chuyện cho vay mượn. Ông Toàn bị Thành giả chữ ký để thế chấp các sổ tiết kiệm, vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định có cơ sở xác định số tiền ông Toàn đứng tên các sổ tiết kiệm tại NCB, PVcomBank và VietABank là tiền của ông Toàn cho bị cáo Thành vay. Tương tự, số tiền mà Thành đứng tên đồng sở hữu với một số "đại gia" khác cũng là vay của những người này.

HĐXX cũng nhận định lời khai của các "đại gia" về việc gửi tiền đồng sở hữu với bị cáo Thành để hưởng lãi cao là không có căn cứ. Mục đích bị cáo Thành dùng các sổ tiết kiệm vay tiền ngân hàng là để rút số tiền đã vay của các "đại gia". Bản chất của việc gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành khi Thành không trả được nợ, đây là hợp đồng giả cách che giấu việc vay nợ giữa Thành và người vay.

Toàn cảnh phiên xét xử . Ảnh PHÚC BÌNH

Dành quyền khởi kiện ở một vụ án khác

Từ những phân tích đã nêu, HĐXX tuyên "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành phải trả cho ngân hàng NCB 47,5 tỉ đồng, VietABank gần 274 tỉ đồng và PVcomBank 50 tỉ đồng. Thành còn phải trả hàng chục tỉ đồng cho các bị hại khác là cá nhân.

Riêng 122 tỉ đồng của "đại gia" Đặng Nghĩa Toàn gửi tiết kiệm ở 3 ngân hàng, tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng quản lý để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Thành với ngân hàng, đến khi Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thi hành phần quyết định này.

Tương tự, các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị cáo Thành và một số "đại gia" khác tại VietABank cũng được giao cho ngân hàng tạm giữ với mục đích trên.

Dù không được trả lại tiền gửi tiết kiệm ngay, nhưng HĐXX cũng dành quyền khởi kiện dân sự ở một vụ án khác cho ông Toàn và một số "đại gia" bị ngân hàng tạm giữ tiền trong sổ tiết kiệm.

Đáng chú ý, bên cạnh các "đại gia" chưa thể lấy lại tiền thì cũng có một số "đại gia" được tòa tuyên ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, vì số tiền họ đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thành không phải quan hệ vay nợ.

Trong số này, một "đại gia" đang bị VietABank phong tỏa tiền tại số tài khoản và 5 sổ tiết kiệm. Tòa án xác định số tiền của ông này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó buộc ngân hàng không được phong tỏa. VietABank còn có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lãi trên khi vị "đại gia" có yêu cầu. Nếu VietAbank không thực hiện, khách hàng có quyền khởi kiện tại vụ án dân sự khác.

Ngoài phần dân sự liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX còn tuyên buộc truy thu hơn 41 tỉ đồng để sung công quỹ, được xác định liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh Sau chiêu trò "con đang cấp cứu trong viện", mới đây tại Hà Nội, các đối tượng xấu lại dùng cách thức học sinh đang nợ tiền hàng nhằm lừa tiền phụ huynh qua tài khoản. Tối 24/3, theo thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn thành phố xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới: Gọi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố bị can khởi tố vụ án hình sự niềm tin chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm07:29

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản19:13

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

20:38:27 25/05/2025

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam vì quảng cáo sai lệch kẹo Kera, lừa 30.000 người, che giấu vai trò cổ đông, trục lợi 7 tỉ đồng.

Khởi tố 4 đối tượng làm giả giấy tờ trong vụ 7 tàu khai thác cát trái phép

11:07:42 25/05/2025

Quá trình điều tra mở rộng vụ 7 tàu khai thác cát trái phép ở huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 4 bị can về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh

10:21:16 25/05/2025

Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy "khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng".

Công an Nghệ An bắt nghi phạm cướp tiền ở Hà Nội

21:13:37 24/05/2025

Dùng dao khống chế nhân viên tạp hóa ở Hà Nội để cướp 5 triệu đồng lúc rạng sáng, đối tượng bỏ trốn bằng xe khách thì bị Cảnh sát giao thông Nghệ An phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn qua địa bàn.

Một số tài sản vụ án Alibaba chưa thể xử lý do gặp vướng mắc

20:53:07 24/05/2025

Một số tài sản trong vụ án tại Công ty CP Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) cầm đầu chưa thể đưa ra xử lý do gặp vướng mắc trong xác minh pháp lý, hồ sơ sở hữu.

Bắt kẻ trộm tài sản ở bệnh viện tại Long An

12:33:56 24/05/2025

Nhân lúc bảo vệ không chú ý, Thiện tiếp cận một xe máy đậu trong bãi giữ xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, cạy cốp lấy vàng cùng 20 triệu đồng.

Chơi tiền ảo thua, người đàn ông báo tin giả bị cướp

11:17:47 24/05/2025

Chơi tiền ảo thua, anh P., trú tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đã đến cơ quan công an trình báo tin giả việc mình bị cướp 31 triệu đồng.

Đề nghị truy tố nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn

09:25:51 24/05/2025

Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam ở Thanh Hóa mua bán hóa đơn trái phép, thu lời bất chính và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước vừa bị công an đề nghị truy tố.

Lĩnh án vì chém hàng xóm té xuống ao nước rồi bỏ mặc dẫn đến tử vong

22:41:29 23/05/2025

Trong lúc cự cãi, Nghĩa bị anh S. ném ghế vào đầu nên cầm dao đuổi theo chém làm nạn nhân rơi xuống ao nước dẫn đến tử vong.

Khởi tố 3 đối tượng mang hung khí chém chết người trên phố

22:19:27 23/05/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở tỉnh này vì có hành vi mang hung khí chém người trên phố.

Hành trình 26 giờ trốn chạy của nghi phạm giết người ở Quảng Trị

21:51:46 23/05/2025

Nghi phạm Võ Thế Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển để tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng sau 26 giờ kể từ khi nghi phạm gây án.

Công an Việt Nam và Lào triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng

21:26:15 23/05/2025

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp Bộ Công an Lào triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc.