Giả danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng

Phú Lữ - Bảo Trân19:59 20/06/2024

Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Vũ (SN 1968, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Trần Anh Vũ và được Vũ giới thiệu là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thời điểm này, bà L. đang làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh nên không thể sang tên được.

Đối tượng Trần Anh Vũ bị bắt tạm giam.

Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L. giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định, TP Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L.

Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến bà L. tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất.

Đối tượng Trần Anh Vũ tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Bà L. tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.

Công an TP Hồ Chí Minh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Anh Vũ nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, phục vụ điều tra

Video đang HOT

Vụ 'siêu lừa' 433 tỉ: Vì sao 'đại gia' chưa thể lấy tiền trong sổ tiết kiệm?

Tuyên án vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng, tòa quyết định để các ngân hàng tiếp tục giữ các sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng, thay vì trả ngay cho "đại gia" như mong muốn của họ.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ án "siêu lừa" 433 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, trú Hà Nội) bị phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam, về cùng tội danh, hoặc tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoặc tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, một nội dung khác gây tranh luận ngay từ khi vụ án này được khởi tố, truy tố rồi xét xử, đó là số phận hàng trăm tỉ đồng của một số "đại gia" gửi tại 3 ngân hàng VietABank, NCB và PVcomBank.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh PHÚC BÌNH

Có quan hệ vay mượn giữa "đại gia" và "siêu lừa"

Theo cáo buộc, sau khi mất thanh toán các khoản nợ, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các cá nhân.

Thủ đoạn của Thành là nhờ các "đại gia" cho mình vay tiền dưới hình thức mở sổ tiết kiệm cá nhân hoặc đồng sở hữu sổ tiết kiệm tại PVcomBank, NCB và VietABank, sau đó đưa sổ cho Thành giữ. Có sổ, bị cáo làm giả chữ ký, lập khống hồ sơ... nhằm cầm cố để vay tiền từ chính các ngân hàng.

Trong số các "đại gia", ông Đặng Nghĩa Toàn (trú Hà Nội) có tổng cộng 122 tỉ đồng liên quan đến vụ án, được gửi tiết kiệm rải rác ở cả 3 ngân hàng.

Quá trình xét xử, phía ngân hàng đề nghị được xử lý các sổ tiết kiệm của ông Toàn nhằm bảo đảm các khoản vay của bị cáo Thành, Thành sẽ phải trả lại tiền cho ông Toàn. Ngược lại, ông Toàn đề nghị ngân hàng trả lại tiền cho mình, gồm cả gốc và lãi theo đúng quy định.

Đánh giá toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích lời khai của bị cáo Thành cho thấy số tiền đứng tên sổ tiết kiệm của ông Toàn và tiền đồng sở hữu với các "đại gia" khác đều là tiền Thành vay của những người này.

Ông Toàn khai chỉ đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Thành vì ham tiền thưởng lãi suất được hứa hẹn, không đồng phạm với việc lừa đảo và cũng không có chuyện cho vay mượn. Ông Toàn bị Thành giả chữ ký để thế chấp các sổ tiết kiệm, vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định có cơ sở xác định số tiền ông Toàn đứng tên các sổ tiết kiệm tại NCB, PVcomBank và VietABank là tiền của ông Toàn cho bị cáo Thành vay. Tương tự, số tiền mà Thành đứng tên đồng sở hữu với một số "đại gia" khác cũng là vay của những người này.

HĐXX cũng nhận định lời khai của các "đại gia" về việc gửi tiền đồng sở hữu với bị cáo Thành để hưởng lãi cao là không có căn cứ. Mục đích bị cáo Thành dùng các sổ tiết kiệm vay tiền ngân hàng là để rút số tiền đã vay của các "đại gia". Bản chất của việc gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành khi Thành không trả được nợ, đây là hợp đồng giả cách che giấu việc vay nợ giữa Thành và người vay.

Toàn cảnh phiên xét xử. Ảnh PHÚC BÌNH

Dành quyền khởi kiện ở một vụ án khác

Từ những phân tích đã nêu, HĐXX tuyên "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành phải trả cho ngân hàng NCB 47,5 tỉ đồng, VietABank gần 274 tỉ đồng và PVcomBank 50 tỉ đồng. Thành còn phải trả hàng chục tỉ đồng cho các bị hại khác là cá nhân.

Riêng 122 tỉ đồng của "đại gia" Đặng Nghĩa Toàn gửi tiết kiệm ở 3 ngân hàng, tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng quản lý để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Thành với ngân hàng, đến khi Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thi hành phần quyết định này.

Tương tự, các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị cáo Thành và một số "đại gia" khác tại VietABank cũng được giao cho ngân hàng tạm giữ với mục đích trên.

Dù không được trả lại tiền gửi tiết kiệm ngay, nhưng HĐXX cũng dành quyền khởi kiện dân sự ở một vụ án khác cho ông Toàn và một số "đại gia" bị ngân hàng tạm giữ tiền trong sổ tiết kiệm.

Đáng chú ý, bên cạnh các "đại gia" chưa thể lấy lại tiền thì cũng có một số "đại gia" được tòa tuyên ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, vì số tiền họ đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thành không phải quan hệ vay nợ.

Trong số này, một "đại gia" đang bị VietABank phong tỏa tiền tại số tài khoản và 5 sổ tiết kiệm. Tòa án xác định số tiền của ông này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó buộc ngân hàng không được phong tỏa. VietABank còn có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lãi trên khi vị "đại gia" có yêu cầu. Nếu VietAbank không thực hiện, khách hàng có quyền khởi kiện tại vụ án dân sự khác.

Ngoài phần dân sự liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX còn tuyên buộc truy thu hơn 41 tỉ đồng để sung công quỹ, được xác định liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh Sau chiêu trò "con đang cấp cứu trong viện", mới đây tại Hà Nội, các đối tượng xấu lại dùng cách thức học sinh đang nợ tiền hàng nhằm lừa tiền phụ huynh qua tài khoản. Tối 24/3, theo thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn thành phố xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới: Gọi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố bị can khởi tố vụ án hình sự niềm tin chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam đất giáp ranh vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác định kẻ sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng ở Bình Dương

17:10:22 22/02/2025

Chiều 22/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được đối tượng sát hại 2 mẹ con trong một ngôi nhà tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chọc ghẹo cô gái giữa phố, hai thanh niên bị đánh nhập viện

13:47:42 22/02/2025

Ngày 22/2, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, mời hai nhóm đối tượng đánh nhau trên đường Ngô Văn Sở lên làm việc.

Hành trình lật tẩy tội ác của kẻ sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển

13:26:44 22/02/2025

Bằng sự mưu trí cùng các biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, chỉ sau 2 ngày điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi phạm sát hại vợ rồi phân xác phi tang xuống biển.

Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'

11:33:48 22/02/2025

Liên tiếp các vụ côn đồ đường phố xảy ra ở nhiều nơi dù đã được lực lượng chức năng xử nghiêm theo hướng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp nhưng kiểu hành xử tự hung hãn vẫn cứ tái diễn khiến người dân bức xúc, bất bình.

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.