Giả danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng

Phú Lữ - Bảo Trân19:59 20/06/2024

Sáng 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can , bắt tạm giam Trần Anh Vũ (SN 1968, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Trần Anh Vũ và được Vũ giới thiệu là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Thời điểm này, bà L. đang làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh nên không thể sang tên được.

Đối tượng Trần Anh Vũ bị bắt tạm giam.

Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L. giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định, TP Thuận An cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L.

Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ khiến bà L. tin tưởng, đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất.

Đối tượng Trần Anh Vũ tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Bà L. tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.

Công an TP Hồ Chí Minh thông báo những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Anh Vũ nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để trình báo, phục vụ điều tra

Video đang HOT

Vụ 'siêu lừa' 433 tỉ: Vì sao 'đại gia' chưa thể lấy tiền trong sổ tiết kiệm?

Tuyên án vụ "siêu lừa" 433 tỉ đồng, tòa quyết định để các ngân hàng tiếp tục giữ các sổ tiết kiệm trị giá hàng trăm tỉ đồng, thay vì trả ngay cho "đại gia" như mong muốn của họ.

TAND TP.Hà Nội vừa tuyên án 26 bị cáo trong vụ án "siêu lừa" 433 tỉ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (39 tuổi, trú Hà Nội) bị phạt chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 18 năm tù giam, về cùng tội danh, hoặc tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, hoặc tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài trách nhiệm hình sự, một nội dung khác gây tranh luận ngay từ khi vụ án này được khởi tố, truy tố rồi xét xử, đó là số phận hàng trăm tỉ đồng của một số "đại gia" gửi tại 3 ngân hàng VietABank, NCB và PVcomBank.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án . Ảnh PHÚC BÌNH

Có quan hệ vay mượn giữa "đại gia" và "siêu lừa"

Theo cáo buộc, sau khi mất thanh toán các khoản nợ, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng và các cá nhân.

Thủ đoạn của Thành là nhờ các "đại gia" cho mình vay tiền dưới hình thức mở sổ tiết kiệm cá nhân hoặc đồng sở hữu sổ tiết kiệm tại PVcomBank, NCB và VietABank, sau đó đưa sổ cho Thành giữ. Có sổ, bị cáo làm giả chữ ký, lập khống hồ sơ... nhằm cầm cố để vay tiền từ chính các ngân hàng.

Trong số các "đại gia", ông Đặng Nghĩa Toàn (trú Hà Nội) có tổng cộng 122 tỉ đồng liên quan đến vụ án, được gửi tiết kiệm rải rác ở cả 3 ngân hàng.

Quá trình xét xử, phía ngân hàng đề nghị được xử lý các sổ tiết kiệm của ông Toàn nhằm bảo đảm các khoản vay của bị cáo Thành, Thành sẽ phải trả lại tiền cho ông Toàn. Ngược lại, ông Toàn đề nghị ngân hàng trả lại tiền cho mình, gồm cả gốc và lãi theo đúng quy định.

Đánh giá toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phân tích lời khai của bị cáo Thành cho thấy số tiền đứng tên sổ tiết kiệm của ông Toàn và tiền đồng sở hữu với các "đại gia" khác đều là tiền Thành vay của những người này.

Ông Toàn khai chỉ đưa sổ tiết kiệm cho bị cáo Thành vì ham tiền thưởng lãi suất được hứa hẹn, không đồng phạm với việc lừa đảo và cũng không có chuyện cho vay mượn. Ông Toàn bị Thành giả chữ ký để thế chấp các sổ tiết kiệm, vay tiền ngân hàng.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định có cơ sở xác định số tiền ông Toàn đứng tên các sổ tiết kiệm tại NCB, PVcomBank và VietABank là tiền của ông Toàn cho bị cáo Thành vay. Tương tự, số tiền mà Thành đứng tên đồng sở hữu với một số "đại gia" khác cũng là vay của những người này.

HĐXX cũng nhận định lời khai của các "đại gia" về việc gửi tiền đồng sở hữu với bị cáo Thành để hưởng lãi cao là không có căn cứ. Mục đích bị cáo Thành dùng các sổ tiết kiệm vay tiền ngân hàng là để rút số tiền đã vay của các "đại gia". Bản chất của việc gửi tiền vào ngân hàng để ngân hàng thực hiện nghĩa vụ thay Thành khi Thành không trả được nợ, đây là hợp đồng giả cách che giấu việc vay nợ giữa Thành và người vay.

Toàn cảnh phiên xét xử . Ảnh PHÚC BÌNH

Dành quyền khởi kiện ở một vụ án khác

Từ những phân tích đã nêu, HĐXX tuyên "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành phải trả cho ngân hàng NCB 47,5 tỉ đồng, VietABank gần 274 tỉ đồng và PVcomBank 50 tỉ đồng. Thành còn phải trả hàng chục tỉ đồng cho các bị hại khác là cá nhân.

Riêng 122 tỉ đồng của "đại gia" Đặng Nghĩa Toàn gửi tiết kiệm ở 3 ngân hàng, tòa tuyên tạm giao cho các ngân hàng quản lý để đảm bảo thi hành án phần trách nhiệm dân sự của bị cáo Thành với ngân hàng, đến khi Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) thi hành phần quyết định này.

Tương tự, các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa bị cáo Thành và một số "đại gia" khác tại VietABank cũng được giao cho ngân hàng tạm giữ với mục đích trên.

Dù không được trả lại tiền gửi tiết kiệm ngay, nhưng HĐXX cũng dành quyền khởi kiện dân sự ở một vụ án khác cho ông Toàn và một số "đại gia" bị ngân hàng tạm giữ tiền trong sổ tiết kiệm.

Đáng chú ý, bên cạnh các "đại gia" chưa thể lấy lại tiền thì cũng có một số "đại gia" được tòa tuyên ngân hàng trả lại tiền, không phong tỏa sổ tiết kiệm, vì số tiền họ đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thành không phải quan hệ vay nợ.

Trong số này, một "đại gia" đang bị VietABank phong tỏa tiền tại số tài khoản và 5 sổ tiết kiệm. Tòa án xác định số tiền của ông này không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó buộc ngân hàng không được phong tỏa. VietABank còn có nghĩa vụ trả tiền cả gốc và lãi trên khi vị "đại gia" có yêu cầu. Nếu VietAbank không thực hiện, khách hàng có quyền khởi kiện tại vụ án dân sự khác.

Ngoài phần dân sự liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, HĐXX còn tuyên buộc truy thu hơn 41 tỉ đồng để sung công quỹ, được xác định liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Xuất hiện chiêu trò mới lừa tiền của phụ huynh học sinh Sau chiêu trò "con đang cấp cứu trong viện", mới đây tại Hà Nội, các đối tượng xấu lại dùng cách thức học sinh đang nợ tiền hàng nhằm lừa tiền phụ huynh qua tài khoản. Tối 24/3, theo thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, mới đây trên địa bàn thành phố xuất hiện chiêu trò lừa đảo mới: Gọi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo khởi tố bị can khởi tố vụ án hình sự niềm tin chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam đất giáp ranh vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong biến nhiều nạn nhân thành tro, mãi mãi "mất tích".02:48

Bà Vanga tiên tri 2025 gây chấn động: "Ánh sáng lạ" liên quan sự kiện toàn cầu?02:48

Thiếu gia Viết Vương hiếm hoi lộ diện sau đám cưới, thái độ đi từ thiện gây sốt02:27

Chồng gục trước di ảnh của 3 mẹ con vụ cháy quán ốc, người thân khóc nghẹn02:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giám đốc cầm hơn 4,6 tỷ đồng của khách rồi không giao nhà, ô tô

23:54:04 08/12/2025

Sau khi thành lập doanh nghiệp, Thông dùng pháp nhân của công ty để lừa bán căn hộ, ô tô, nhằm lấy tiền tiêu xài cá nhân và đầu tư vào sàn giao dịch ảo.

Cựu nhân viên ngân hàng rút tiền của hàng loạt khách để tiêu xài

23:18:59 08/12/2025

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020- 2023, cựu nhân viên ngân hàng đã tự ý dùng tài khoản và mật khẩu của 13 khách hàng để rút tiền ra tiêu.

Tàu phải dừng khẩn cấp vì ô tô mắc kẹt trên đường ray, nữ tài xế bị phạt

21:30:32 08/12/2025

Nữ tài xế H.T.H. điều khiển ô tô vào lối đi tự mở giao cắt đường sắt dù khu vực này đã có biển cấm ô tô lưu thông.

Thông báo về việc truy tố Lê Trung Khoa

21:18:18 08/12/2025

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tài xế cầm dao thò ra cửa xe trên cao tốc bị phạt 6,5 triệu đồng

18:06:56 08/12/2025

Tài xế S. cầm dao thò ra cửa xe trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đe dọa người đi đường vừa bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính số tiền 6,5 triệu đồng.

Vụ thi thể bị bỏ túi ni lông, thả trôi sông: Kết quả giám định ADN

16:40:03 08/12/2025

Kết quả giám định ADN xác định thi thể bị trói, bỏ trong túi trôi trên sông ở xã Đức Hợp (Hưng Yên) là của Nguyễn Thị Yến N. (19 tuổi, trú Nghệ An).

Tạm giữ tài xế "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông CSGT

15:43:11 08/12/2025

Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ đã phải truy đuổi, khống chế một tài xế có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Bóc gỡ 2 ổ nhóm sử dụng ca nô mua bán ma tuý trên sông Hồng

11:32:03 08/12/2025

Từ công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch; phối hợp với các đơn vị phá án thành công.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường trên ghế

11:25:54 08/12/2025

Ngày 8/12, Công an phường Dĩ An phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đ.T.T. (SN 1982) tại căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh.

Sự hối hận của hai đối tượng từng xuyên tạc, chống phá chính quyền

11:20:37 08/12/2025

Từng là tu sĩ và cựu sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ nhưng Thạch Chane Đa Ra (SN 1990, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) không rèn luyện, phấn đấu học tập làm điều có ích cho gia đình và xã hội mà có s...

Kẻ trộm xe máy xịt hơi cay khi bị người dân truy bắt

07:06:39 08/12/2025

Bị người dân phát hiện có hành vi bẻ trộm một xe máy ở Hà Nội, đối tượng dùng bình xịt hơi cay phản kháng nhằm tẩu thoát.

Mượn xe máy của bạn gái rồi tháo biển số để đi cướp tiệm vàng

22:01:08 07/12/2025

Hiền khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Hiền đã mượn xe máy của bạn gái, tháo biển số rồi đi tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa để hành động.