Giả danh nhân viên ngân hàng đi lừa đảo

Mai Hoàng Minh21:29 29/12/2016

Lợi dụng nhu cầu vay tiền của nhiều người, đối tượng giới thiệu mình là cộng tác viên, nhân viên của ngân hàng để làm thủ tục hồ sơ cho khách vay rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Kim Loan (SN 1991, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Theo điều tra, tháng 9/2016, Loan được bà Ng.Th.V.(là nhân viên tư vấn tài chính của một công ty tài chính) đề nghị tìm khách hàng cần vay vốn, làm hồ sơ để hưởng tiền hoa hồng thì Loan đồng ý. Để thuận lợi trong công việc, bà V. đã trực tiếp tư vấn cho Loan 3 hình thức để Loan tìm kiếm khách hàng làm hồ sơ vay vốn gồm vay bằng hóa đơn tiền điện, vay bằng bảng lương sao kê và vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người vay. Để thực hiện ý định này, Loan nghĩ ra “hình thức vay vốn mới”, gọi là vay bằng hợp đồng trả góp.

Cụ thể, Loan nói với khách hàng dùng hợp đồng trả góp để vay vốn và sẽ yêu cầu khách hàng phải mua một món đồ có giá trị trên 5 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Sau khi khách hàng mua đồ thì Loan sẽ yêu cầu khách hàng đưa món đồ này cho mình, khi được vay vốn Loan sẽ trả lại. Khi khách hàng đưa món đồ mua trả góp thì Loan chiếm đoạt luôn.

Đối tượng Võ Thị Kim Loan (Ảnh: CA)

Video đang HOT

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khoảng từ đầu tháng 9-10/2016, với thủ đoạn giới thiệu là cộng tác viên của “ngân hàng”, làm hồ sơ cho khách hàng vay thủ tục đơn giản, Loan đã thực hiện trót lọt 7 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Nạn nhân của Loan là chị Tr.Thị K.L. (trú xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Chị L. mua một điện thoại di động SamSung Galaxy A7 với giá gần 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Sau đó, Loan yêu cầu chị L. giao điện thoại này cho Loan. Cầm được điện thoại, Loan mang đi bán lấy hơn 5,3 triệu đồng tiêu xài. Với kịch bản mới này, Loan đã chiếm đoạt của chị V.Th.K.Th. 3,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị H.Th.Ng.Tr. và chị Ng.Th.M.Th. 2 triệu đồng; chiếm đoạt của chị L.Th.X.K. 1,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Ng.Th.H. 3 triệu đồng (các nạn nhân đều trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam); chiếm đoạt của anh M.V.Ph. (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 7 triệu đồng…

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Công Bính

Theo Dantri

Ham xe máy giá rẻ, nhiều người sập bẫy lừa đảo

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với đối tượng Nguyễn Hải (SN 1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, đầu tháng 10/2016, lực lượng công an phát hiện trên mạng zalo có 2 tài khoản là Mr Hiếu và Hồng Loan899 đăng thông tin bán xe máy các loại với giá rẻ. Hai tài khoản này còn công khai số điện thoại liên lạc để người mua liên hệ.

Đối tượng Nguyễn Hải. (Ảnh: P.N)

Tin tưởng, nhiều người liên lạc để mua xe. Chủ hai tài khoản này yêu cầu người mua xe phải nộp tiền qua tài khoản mang tên Trần Quốc Phương mở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại (TP Hội An) hoặc tài khoản mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại Ngân hàng Techcombank-chi nhánh quận Tân Bình, TPHCM.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai tài khoản này phát sinh gần 2,5 tỷ đồng. Sau khi tiền về, chủ nhân hai tài khoản này đã rút hết ra tại các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Quảng . Sau khi những người mua gởi tiền, chủ các tài khoản này rút sạch tiền và cắt đứt liên lạc, không giao xe cho người mua.

Nghi ngờ các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, cuối tháng 11/2016, Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Tiến hành điều tra, lực lượng công an xác định được chủ thuê bao đăng trên mạng để lừa đảo tên Hải đang sinh sống tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Tuy nhiên, có nhiều tên Hải đang sinh sống ở xã Duy Phước nên việc xác minh rất khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được đầy đủ tên họ của đối tượng là Nguyễn Hải (SN 1995, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên). Qua điều tra, Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn như không có việc làm nhưng lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc trong túi, thường xuyên ngồi quán net...

Để bắt quả tang Hải đang phạm pháp quả không dễ. Qua theo dõi, các trinh sát biết được ngày 24/11/2016 sẽ có một người ở tỉnh Sóc Trăng chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản Đàm Văn Hiếu để mua xe.

Đây là cơ hội tốt để vạch mặt đối tượng lừa đảo. Trong ngày này, hàng chục trinh sát được "cắm" ở các trụ ATM ở huyện Duy Xuyên để theo dõi. Khoảng hơn 11h ngày 24/11/2016, khi Hải đến trụ ATM trước một công ty may trên địa bàn xã Duy Vinh để rút tiền thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Qua đấu tranh, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, Hải chính là chủ nhân của tài khoản Mr Hiếu và Hồng Loan899 trên mạng zalo và rao bán xe máy giá rẻ. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc Phuơng và Đàm Văn Hiếu.

Bước đầu cơ quan công an xác định có 9 người chuyển tiền vào 2 tài khoản trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Công Bính

Theo Dantri

Lên mạng tìm thông tin cá nhân, số điện thoại để lừa đảo Với chiêu lên mạng để tìm thông tin cá nhân, số điện thoại sau đó giả danh là cán bộ của Cty sổ xố kiến thiết Thủ đô, đang triệt phá đầu nậu, lô đề để gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, người dân lũ lụt... các đối tượng đã lừa người dân lên đến cả tỷ đồng. Sau...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Hiện trường vụ 3 người trong một nhà bị sát hại ở Đắk Lắk01:14

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Vụ thảm án ở Đắk Lắk: Bé trai thoát chết nhờ trèo qua tường, trên người nhiều vết dao đâm08:05

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tham gia đường dây đánh bạc 4 tỷ USD, 4 anh em lĩnh án

11:06:49 25/09/2025

Trong vụ án này, nhà chức trách xác định ông Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đã xuất cảnh khỏi Việt Nam vào ngày 10/7/2021 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định truy nã đối với Mohit.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây sản xuất, mua bán vũ khí liên tỉnh

10:46:43 25/09/2025

Cảnh sát xác định đường dây sản xuất, mua bán vũ khí do Ngô Quang Vỹ cầm đầu hoạt động từ năm 2019, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời nhằm lừa đảo

08:59:17 25/09/2025

Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định những văn bản pháp luật về thuế, giấy mời dự tập huấn... sẽ được cơ quan này đăng trên website của đơn vị.

Nhiều người bị hãm hại bởi kẻ dùng chiêu 'truyền năng lượng chữa bệnh'

07:22:01 25/09/2025

Tòa xác định Nguyễn Ngọc Hải, 54 tuổi, lợi dụng danh nghĩa tu luyện, tự xưng có khả năng truyền năng lượng chữa bệnh nhằm xâm hại tình dục 7 phụ nữ.

Chủ hụi chiếm đoạt 99 tỷ đồng ở miền Tây bị phạt 20 năm tù

07:18:16 25/09/2025

Lê Cẩm Tú, 29 tuổi, dùng phần mềm quản lý hụi, tạo nhóm Zalo mở hàng trăm dây hụi sau đó chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của người chơi.

Khởi tố thanh niên xâm nhập máy tính người khác đánh cắp dữ liệu

01:23:41 25/09/2025

Lợi dụng việc được thuê để lấy lại các tài khoản mạng xã hội Facebook bị mất cho khách hàng, Nguyễn Hoàng Phúc đã tìm cách xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Truy tìm chủ hụi ở đặc khu Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỷ đồng

01:17:50 25/09/2025

Liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây xôn xao dư luận tại Phú Quốc, một chủ hụi đã tổ chức 25 dây hụi online và chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh tưới chất cấm lên giá đỗ để bán ra thị trường

00:38:14 25/09/2025

Công an xác định, bà Tuyết đã tìm hiểu nhóm mua bán giá đỗ trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm là Nước kẹo và được hướng dẫn cách pha chế làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng.

Mở rộng điều tra vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam: Khởi tố 4 bị can

00:26:14 25/09/2025

Ông Tạ Quang Bửu - nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam và 3 bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố khi mở rộng điều tra vụ án liên quan đến công ty này.

Công an mời làm việc với mẹ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

00:11:03 25/09/2025

Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mời làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của nữ sinh 14 tuổi tử vong trong vụ TNGT mà dư luận đang quan tâm.

Người đàn ông ở Phú Thọ bị khởi tố vì đánh bạc trên mạng

23:57:27 24/09/2025

Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, Phú Thọ) vừa bị công an khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì tham gia đánh bạc trên mạng.

Nam thanh niên bị khởi tố vì mua bán 5 cá thể rùa Trung Bộ nguy cấp

23:30:30 24/09/2025

Võ Ngọc Hoài (24 tuổi, Đắk Lắk) vừa bị khởi tố vì mua bán, vận chuyển 5 cá thể rùa Trung Bộ nguy cấp, quý, hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, buôn bán.