Giả danh nhân viên ngân hàng đi lừ.a đả.o
Lợi dụng nhu cầu vay tiề.n của nhiều người, đối tượng giới thiệu mình là cộng tác viên, nhân viên của ngân hàng để làm thủ tục hồ sơ cho khách vay rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Kim Loan (SN 1991, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” .
Theo điều tra, tháng 9/2016, Loan được bà Ng.Th.V.(là nhân viên tư vấn tài chính của một công ty tài chính) đề nghị tìm khách hàng cần vay vốn, làm hồ sơ để hưởng tiề.n hoa hồng thì Loan đồng ý. Để thuận lợi trong công việc, bà V. đã trực tiếp tư vấn cho Loan 3 hình thức để Loan tìm kiếm khách hàng làm hồ sơ vay vốn gồm vay bằng hóa đơn tiề.n điện, vay bằng bảng lương sao kê và vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người vay. Để thực hiện ý định này, Loan nghĩ ra “hình thức vay vốn mới”, gọi là vay bằng hợp đồng trả góp.
Cụ thể, Loan nói với khách hàng dùng hợp đồng trả góp để vay vốn và sẽ yêu cầu khách hàng phải mua một món đồ có giá trị trên 5 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Sau khi khách hàng mua đồ thì Loan sẽ yêu cầu khách hàng đưa món đồ này cho mình, khi được vay vốn Loan sẽ trả lại. Khi khách hàng đưa món đồ mua trả góp thì Loan chiếm đoạt luôn.
Video đang HOT
Đối tượng Võ Thị Kim Loan (Ảnh: CA)
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khoảng từ đầu tháng 9-10/2016, với thủ đoạn giới thiệu là cộng tác viên của “ngân hàng”, làm hồ sơ cho khách hàng vay thủ tục đơn giản, Loan đã thực hiện trót lọt 7 vụ “Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiề.n gần 40 triệu đồng. Nạ.n nhâ.n của Loan là chị Tr.Thị K.L. (trú xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Chị L. mua một điện thoại di động SamSung Galaxy A7 với giá gần 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Sau đó, Loan yêu cầu chị L. giao điện thoại này cho Loan. Cầm được điện thoại, Loan mang đi bán lấy hơn 5,3 triệu đồng tiêu xài. Với kịch bản mới này, Loan đã chiếm đoạt của chị V.Th.K.Th. 3,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị H.Th.Ng.Tr. và chị Ng.Th.M.Th. 2 triệu đồng; chiếm đoạt của chị L.Th.X.K. 1,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Ng.Th.H. 3 triệu đồng (các nạ.n nhâ.n đều trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam); chiếm đoạt của anh M.V.Ph. (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 7 triệu đồng…
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
Công Bính
Theo Dantri
Giám đốc Cty CIMCO bị bắt vì lừ.a đả.o 47 tỷ đồng
Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty CIMCO đã dùng nhiều thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ vay tiề.n rồi chiếm đoạt của các ngân hàng hơn 47 tỷ đồng.
Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát Kinh tế) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp (CIMCO); khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét; Lệnh bắt tạm giam đối với Chu Minh Ngọc- Giám đốc Công ty CIMCO.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Trong các năm 2010, 2011, 2012 do kinh doanh thua lỗ, không có tiề.n để trả nợ Ngân hàng và tiề.n hoạt động kinh doanh, Chu Minh Ngọc- Giám đốc Công ty Cimco đã sử dụng 5 hợp đồng mua thép ký khống với Công ty TMC, Công ty Tam Sơn để hợp thức hồ sơ vay tiề.n rồi chiếm đoạt của một Ngân hàng hơn 27 tỷ đồng.
Cơ quan CS ĐT đang khám xét phòng làm việc của Chu Minh Ngọc (bên phải)
Ngoài ra Chu Minh Ngọc nhờ một Công ty ký hợp đồng nhập khẩu thép trị giá 1,64 triệu USD và sử dụng hợp đồng này để vay tiề.n của Ngân hàng nhưng Ngọc tự ý lấy hàng đang thế chấp của ngân hàng để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Tổng số tiề.n Chu Minh Ngọc đã chiếm đoạt là hơn 47 tỷ đồng.
Ngoài Chu Minh Ngọc, Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam 1 Giám đốc doanh nghiệp, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 kế toán trưởng Công ty CIMCO vì đã giúp sức cho Chu Minh Ngọc chiếm đoạt tiề.n của Ngân hàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra- Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo Ngọc Trâm Công an Nhân dân
Giả nhà sư lừa hơn nửa tỷ đồng tiề.n xây chùa Biết bà B. có ý định xây ngôi chùa nhỏ tại địa phương, Thái nói mình là nhà sư và có thể giúp đỡ việc này, từ đó lừ.a đả.o chiếm đoạt của bà B. số tiề.n hơn 600 triệu đồng. Ngày 20/10, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trần Phan Hoàng Thái (18 tuổ.i, quê Long...