Giả danh Công an, l.ừa đ.ảo 300 triệu đồng
Kẻ l.ừa đ.ảo gằn giọng với chị A.: “Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa t.iền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết t.iền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo dõi”…
Chiều 13/4, trao đổi với chúng tôi, chị H.T.A. (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), bức xúc: Khoảng 14h ngày 12/4, A. đang làm việc thì nhận được cuộc gọi của một phụ nữ từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ của cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và đang điều tra chuyên án rửa t.iền do Nguyễn Văn Nam cầm đầu. Tên cùng số chứng minh của A. nằm trong danh sách nghi ngờ của nhóm tội phạm.
Ảnh minh họa.
Đối tượng yêu cầu A. phải nghe và làm theo hướng dẫn để cùng Bộ công an phá chuyên án rửa t.iền. A. nói mình không biết về tổ chức rửa t.iền xuyên quốc gia. Đối tượng gằn giọng, rằng: “Chị là dân thường hay nằm trong tổ chức rửa t.iền Công an đang điều tra, yêu cầu chị ra ngân hàng rút hết t.iền tiết kiệm chuyển vào tài khoản để theo dõi”.
Video đang HOT
Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị A. không được kể sự việc cho người khác, nếu không sẽ bị truy tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Số t.iền tiết kiệm phải được chuyển vào tài khoản của Lê Văn T., để cơ quan Công an giữ hộ. Kết thúc điều tra xong, nếu chứng minh A. không tham gia vụ án rửa t.iền, thì sẽ hoàn trả số t.iền đã chuyển.
Quá hoảng sợ, chị A. đã mang sổ tiết kiệm 300 triệu đồng của mình ra ngân hàng để rút t.iền, rồi chuyển vào số tài khoản của Lê Văn T. theo hướng dẫn của nhóm l.ừa đ.ảo mà không báo cho người thân. Cùng ngày, chị A. nghi ngờ mình bị lừa nên đã đến Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh trình báo. Rất may, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan Công an và ngân hàng nên số t.iền chị A. đã không bị chúng chiếm đoạt.
Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại lạ, tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để l.ừa đ.ảo. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển t.iền v.ào các tài khoản được chỉ định hoặc đăng nhập tài khoản ngân hàng trên các ứng dụng “lạ” mà ngân hàng từng khuyến cáo…
Bắt đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng
Các đối tượng sử dụng tài khoản mua, nghi có liên quan đến hoạt động l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; luân chuyển dòng t.iền lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 13/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thế điều tra làm rõ một đối tượng có hành vi mua bán số lượng lớn tài khoản ngân hàng. Đáng chú ý, số tài khoản trên nghi có liên quan đến hoạt động l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; các đối tượng sử dụng để luân chuyển dòng t.iền lên đến hàng tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hồng Minh.
Đối tượng trên là Nguyễn Hồng Minh (SN 1996), trú tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Đây là một trong những kết quả trong đợt tập trung tuyên truyền, đấu tranh với các đối tượng liên quan đến hoạt động l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, trong đó chú ý đến việc phát hiện, đấu tranh với hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để làm công cụ luân chuyển dòng t.iền l.ừa đ.ảo mà Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung rà soát, nắm tình hình địa bàn, qua đó xác định một nhóm đối tượng, trong đó nổi lên là đối tượng Nguyễn Hồng Minh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Do vậy, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án triệt phá.
Đến 12/4, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thế triệu tập đối tượng Nguyễn Hồng Minh lên cơ quan Công an để đấu tranh. Tại đây, đối tượng Minh khai nhận: Qua quan hệ xã hội, Minh có quen một đối tượng ở tỉnh Tây Ninh và hai người đã thống nhất với nhau tìm cách mở các tài khoản ngân hàng. Minh sẽ được trả 500 nghìn/1 tài khoản. Sau đó, Minh tìm, liên hệ với nhiều người để mở, đứng tên tài khoản và trả 200 nghìn đồng/1 tài khoản.
Tháng 7/2021, đối tượng Minh tìm được 10 người ở khu vực huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang rồi thuê một xe ô tô 16 chỗ ngồi chở xuống thành phố Bắc Giang để mở tài khoản tại các ngân hàng. Để thuận tiện cho việc mở tài khoản tại các ngân hàng, Minh đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động đã lắp sim rồi đưa cho những người trên cung cấp số điện thoại cho ngân hàng. Sau khi làm xong các thủ tục mở tài khoản ngân hàng về, Minh ứng trước cho mỗi người 500 nghìn vào tài khoản.
Bước đầu, đối tượng Nguyễn Hồng Minh khai nhận đã mua được 46 tài khoản ngân hàng của 10 người trên. Sau khi mua xong tài khoản ngân hàng thì Minh thu lại điện thoại đã giao cho mọi người, mang tài khoản ngân hàng vào Tây Ninh để bán trực tiếp cho đối tượng quen biết ở trên với giá 26 triệu đồng.
Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý theo quy định. Đối tượng Nguyễn Hồng Minh đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
Cơ quan Công an kêu gọi, những người bán tài khoản cho đối tượng Nguyễn Hồng Minh đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân... không thực hiện việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật.
Công an TP.HCM truy tìm Giám đốc Công ty Toàn Cầu Số liên quan đến l.ừa đ.ảo Công an TP.HCM ra thông báo truy tìm nữ giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển tổng hợp Toàn Cầu Số liên quan đến vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu...