Giả công an để lừa đảo tiền tỉ, lĩnh án 16 năm tù

Giang An - T. Loan20:10 13/10/2020

Phi cấu kết với 3 người khác để giả danh là cán bộ công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ. Vì hành vi này của mình, Phi phải trả giá đắt.

Ngày 13/10, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án mà Nguyễn Văn Phi (30 tuổi) trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh phải nhận về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8-2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi (anh em họ của vợ Luận) nhờ tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM, hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phi trong phiên xét xử

Sau đó, Luận tìm Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM. Có thẻ, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Phi.

Hám lợi, Luận bàn với Thu và Phi làm giả chứng minh nhân dân để tiếp tục lập thẻ ngân hàng và bán lại cho Nguyễn Văn Phi. Không những vậy, Phi còn liên hệ với Luận và đề nghị khi có tiền chuyển vào những tài khoản đã bán cho Phi, ai là chủ tài khoản thì đi rút tiền mặt.

Video đang HOT

Nguyễn Văn Phi cũng hứa sẽ cho Luận, Thu và Phạm Đình Phi 20% số tiền mà mình chiếm đoạt được.

Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan nên nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Từ ngày 21-8 đến 29-8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

Trong phiên xét xử, Nguyễn Văn Phi thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù.

Đang ngồi tù, đại gia Hà Nội nhận thêm án vì lừa ngân hàng tiền tỷ

Đang thi hành án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia ở Hà Nội thêm một lần nữa bị đưa ra xét xử vì lừa ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ.

Vào tháng 11/2017, Công an Hà Nội nhận được đơn tố giác của Ngân hàng Agribank, đề nghị làm rõ sai phạm của Phòng giao dịch Chương Dương - Agribank chi nhánh Long Biên trong việc thực hiện các khoản vay có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2015, do cần tiền, Trần Toàn Thắng (SN 1975, cựu Giám đốc công ty CP tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên.

Đại gia này đã mua lại tư cách pháp nhân của công ty Hoàng Phong, là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh để làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc đại diện pháp luật.

Thắng nhờ bà Hoàng Quế Lan, Giám đốc công ty Hoàng Lan lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa bên mua là công ty Hoàng Phong và bên bán là công ty CP đầu tư và phát triển Hoàng Ngọc biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn GTGT khống... để làm thủ tục thế chấp vay hơn 1,9 tỷ đồng tại Phòng giao dịch.

Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền về sử dụng. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.

Cán bộ ngân hàng làm sai

Cáo trạng xác định, trong vụ án này, ông Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát phòng giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, cán bộ tín dụng phòng giao dịch) biết Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất dinh doanh và mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng, hóa đơn GTGT khống).

Nhưng hai cán bộ NH này không thẩm định, kiểm soát mà vẫn báo cáo thẩm định để trình Giám đốc Phòng giao dịch Chương Dương- Agribank chi nhánh Long Biên Cao Cự Vinh phê duyệt để giải ngân hơn 1,9 tỷ đồng cho Thắng.

Cáo buộc cho rằng, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét kỹ hồ sơ vay vốn; hồ sơ thiếu sót nhưng vẫn ký phê duyệt giải ngân cho công ty Hoàng Phong do Thắng làm giám đốc để chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng, dẫn đến không có khả năng thu hồi.

Ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại phòng giao dịch ngân hàng này để xử lý các đối tượng trong vụ án khác.

Trong khi đang phải thi hành án tù chung thân vì lừa đảo, ngày 27/5, Thắng một lần nữa bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cũng vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đưa ra xét xử với Thắng còn có các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Toản: 7 năm tù; Trịnh Tuấn Minh: 4 năm, 6 tháng tù vì cùng tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Bị cáo Cao Cự Vinh nhận 5 năm, 6 tháng tù vì tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người đàn ông đen đủi bị 'lột' tiền tỷ, người tình gài bẫy đẩy vào tù Trong 1 ngày, TAND TP Hà Nội xét xử 2 vụ án có cùng người bị hại là anh Nguyễn Văn Thiện. Không chỉ bị người tình gài bẫy đẩy vào tù, anh Thiện còn bị người quen chiếm đoạt tiền tỷ. TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Ngọc Hưng (SN 1962, cựu Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ tỉnh nghệ an cán bộ công an thẻ atm nguyễn văn phi tỉnh bắc ninh huyện lục nam

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạn

12:27:35 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an tỉnh Phú Yên cho biết Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) phát hiện, tổ chức lực lượng đột kích một xưởng sản xuất súng, đạn tại địa phương.

7 công nhân bị khởi tố vì trộm cắp tài sản của công ty

12:24:40 21/01/2025

Lợi dụng sơ hở trong quản lý của công ty, 7 công nhân đã trộm cắp 242kg đồng phế liệu với tổng giá trị gần 35 triệu đồng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

12:20:16 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người dân bị oan sai mong sớm được bồi thường

12:09:04 21/01/2025

Với sai lầm từ cơ quan tố tụng tại Đắk Nông, 5 người dân bị oan sai mong muốn được sớm hoàn tất việc bồi thường, kết thúc câu chuyện không vui.

Đánh cô gái sau va quẹt xe ở TPHCM, người đàn ông lĩnh án

11:46:12 21/01/2025

Bị cáo Bùi Thanh Khoa là người đã đánh cô gái do va quẹt xe trên đường Khánh Hội, quận 4 (TPHCM), gây bức xúc trong dư luận. Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù.

Thanh niên điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông chỉ hiện màu đỏ ở TPHCM

11:38:30 21/01/2025

Ngày 20/1, Công an quận Bình Tân phối hợp với Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) củng cố hồ sơ để xử lý P.V.H. (SN 2009, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi tự ý điều chỉnh tín hiệu giao thông.

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

06:57:15 21/01/2025

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

06:54:01 21/01/2025

Cơ quan công an vừa triệt phá 2 công ty ở TPHCM chuyên mua bán nợ và dùng thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Nguyên cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang bị bắt

05:50:46 21/01/2025

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư là hơn 58 tỷ đồng.

Tại sao Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) bị bắt?

05:43:58 21/01/2025

Cơ quan điều tra xác định, Phong chỉ đạo Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, ngụ Tân Bình; Phó Tổng giám đốc) và các quản lý, trưởng ca, nhân viên lễ tân tìm kiếm, lôi kéo tay chơi là người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền đặc biệt lớn.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

05:33:38 21/01/2025

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm

20:18:59 20/01/2025

Theo Hội đồng xét xử, quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định, Dự án Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh có nhiều sai phạm, từng bị kiến nghị thu hồi theo Kết luận số 929 của Thanh tra Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Các thông tin xoay quanh concert của Jack trong năm 2025 đã âm thầm bị gỡ bỏ

Nhạc việt

14:43:55 21/01/2025

Sau khi ồn ào lần nữa bủa vây Jack, loạt bài đăng, bài báo đã âm thầm bị gỡ bỏ. Các tin tức về concert của Jack hiện tại chỉ là thông tin trôi nổi được netizen truyền tai nhau.