Giả công an để lừa đảo tiền tỉ, lĩnh án 16 năm tù

Phi cấu kết với 3 người khác để giả danh là cán bộ công an nhằm lừa đảo , chiếm đoạt tiền tỷ. Vì hành vi này của mình, Phi phải trả giá đắt.

Ngày 13/10, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên mức án mà Nguyễn Văn Phi (30 tuổi) trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam , tỉnh Bắc Ninh phải nhận về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8-2018, Phạm Đình Luận nhận được điện thoại của Nguyễn Văn Phi (anh em họ của vợ Luận) nhờ tìm người mở tài khoản ở các ngân hàng và thẻ ATM , hứa trả tiền mỗi thẻ 3 triệu đồng.

Nguyễn Văn Phi trong phiên xét xử

Sau đó, Luận tìm Nguyễn Hữu Thu, Phạm Đình Phi nhờ đến các ngân hàng, mở tổng cộng 15 tài khoản ngân hàng, lấy 15 thẻ ATM . Có thẻ, Luận nhờ người gửi sang Đài Loan cho Phi.

Hám lợi, Luận bàn với Thu và Phi làm giả chứng minh nhân dân để tiếp tục lập thẻ ngân hàng và bán lại cho Nguyễn Văn Phi . Không những vậy, Phi còn liên hệ với Luận và đề nghị khi có tiền chuyển vào những tài khoản đã bán cho Phi, ai là chủ tài khoản thì đi rút tiền mặt.

Nguyễn Văn Phi cũng hứa sẽ cho Luận, Thu và Phạm Đình Phi 20% số tiền mà mình chiếm đoạt được.

Chiêu thức được các đối tượng áp dụng là giả danh nhân viên viễn thông, thông báo nợ tiền cước. Các nạn nhân dù ra sức thanh minh, đều bị các đối tượng này thông báo sẽ chuyển vụ việc sang cơ quan công an để điều tra.

Ngay sau đó, điện thoại của họ nhận được các cuộc gọi có số đuôi 113. Đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an đang điều tra về những vụ việc rửa tiền, buôn ma túy, mua bán trẻ em, mà tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị nghi ngờ liên quan nên nạn nhân phải bí mật chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra.

Từ ngày 21-8 đến 29-8, các đối tượng đã 5 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt của các bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tổng số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3,1 tỷ đồng.

Trước đó, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận (27 tuổi) 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu (29 tuổi) 12 năm tù; Phạm Đình Phi (21 tuổi) 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, khi Phi về nước, Công an đã bắt giữ hắn.

Trong phiên xét xử, Nguyễn Văn Phi thừa nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phi 16 năm tù.

Giả danh Công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Với thủ đoạn gọi điện giả danh Công an để lừa đảo, Phi cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lục Nam (Bắc Giang) vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Phi (SN 1990, trú xã Bảo Đài, huyện Lục Nam) ra đầu thú.

Phi được xác định là kẻ cầm đầu đường dây giả danh công an gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng thời gian tháng 8-9/2017, Công an tỉnh Nghệ An liên tiếp nhận được trình báo của 5 người dân về việc, bị chiếm đoạt tài sản bằng chiêu thức nhận được điện thoại của nhân viên tổng đài thông báo nợ cước điện thoại.

Mặc dù nạn nhân khẳng định không nợ cước viễn thông, tuy nhiên các chiêu trò soạn sẵn đã khiến các nạn nhân lần lượt mắc bẫy, bằng cách nối tiếp đến số máy có đuôi 113.

Ở đường dây bên kia là một người xưng danh cán bộ điều tra Bộ Công an thông báo với nạn nhân về việc họ nghi ngờ có liên đến hoạt động rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy. Cán bộ điều tra này yêu cầu bí mật thông tin, đồng thời yêu cầu các nạn nhân chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho chúng để phục vụ điều tra kèm theo lời cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền khi kết thúc điều tra.

Tổng số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt bằng thủ đoạn này là 3,3 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Phi tại CQĐT.

Đến ngày 3/9/2017, 3 đối tượng Phạm Đình Luận (SN 1993), Nguyễn Hữu Thu (SN 1991) và Phạm Đình Phi (SN 1999), đều trú xã Hương Mỹ, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đều bị phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Từ lời khai các đối tượng, Phi được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này, tuy nhiên thời điểm đó Phi đang ở nước ngoài. Phi đã nhờ Luận tìm người mở các tài khoản ngân hàng rồi bán cho Phi với giá 3 triệu đồng/thẻ.

Sau khi bị hại gửi tiền vào thẻ ATM, Phi yêu cầu Luận, Thu và Đình Phi khi nào có tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng thì rút tiền mặt gửi cho Phi. Nhóm Luận, Thu và Đình Phi sẽ được nhận 20% số tiền đã rút khỏi thẻ.

Mọi cách thức trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Văn Phi thực hiện, Luận, Thu và Phạm Đình Phi không biết. Các đối tượng chỉ tham gia rút tiền từ các tài khoản ATM để chuyển cho Phi mà không biết về quá trình lừa đảo trên.

Tháng 11/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đình Luận 15 năm tù, Nguyễn Hữu Thu 14 năm tù, Phạm Đình Phi 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An sau đó đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Phi.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Đức Chung