Gây thiệt hại 32 tỷ đồng, Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cascon lĩnh án
Sau khi bán tài sản thế chấp, Nguyễn Hồng Anh đã không trả nợ như cam kết và gây thiệt hại cho Công ty VFC hơn 32 tỷ đồng.
Ngày 27/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Anh (SN 1974) – Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Anh 17 năm tù giam.
Theo cáo buộc, Công ty Cascon tiề.n thân là Công ty liên doanh container Vinashin – TGC, có ngành nghề sản xuất, kinh doanh các loại container đạt tiêu chuẩn quốc tế và kho bãi và lưu giữ hàng hóa.
Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) chiếm 55% vốn trong công ty này.
Sau ba lần thay đổi, năm 2010, Công ty liên doanh container Vinashin – TGC đổi tên thành Công ty Cascon.
Video đang HOT
Nguyễn Hồng Anh tại phiên tòa sơ thẩm
Tính tới thời điểm này, Tập đoàn Vinashin còn 25% vốn, Nguyễn Hồng Anh có 15% vốn. Hồng Anh được cử giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cascon.
Trong quá trình điều hành công ty, Nguyễn Hồng Anh đã ký hai hợp đồng tín dụng vay vốn của Công ty Tài chính Công nghiệp tàu thủy (viết tắt là Công ty VFC).
Theo 2 hợp đồng đã ký kết, Nguyễn Hồng Anh thay mặt công ty thế chấp kho thép cuộn, container để bán cho Công ty Vận tải biển Nam Triệu và Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn Dương.
Ngoài ra, Công ty Cascon còn vay vốn dài hạn của Công ty VFC 30 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiề.n vay, Nguyễn Hồng Anh đề nghị bán số tài sản thế chấp nêu trên với thỏa thuận, số tiề.n bán được sẽ chuyển trả nợ Công ty VFC.
Tuy nhiên sau khi bán tài sản thế chấp, Nguyễn Hồng Anh đã không trả nợ cho Công ty VFC như cam kết, gây thiệt hại cho Công ty VFC hơn 32 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Bộ Công an còn phát hiện Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã làm và sử dụng hợp đồng giả để vay tiề.n của Ngân hàng Vietcombank, đến nay Công ty Cascon còn nợ ngân hàng này số tiề.n gần 20 triệu USD.
Hành vi của Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã phạm vào tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã khởi tố vụ án này để điều tra làm rõ và xử lý sau./.
Việt Đức
Theo_VOV
"Người đàn bà nghìn tỷ" bán trộm tài sản thế chấp
- Thời Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) còn hoàng kim, Nguyễn Hồng Anh đã biết tranh thủ cơ hội để liên doanh, liên kết làm ăn. Thế nhưng, chính sự dễ dãi của đối tác đã khiến nữ tổng giám đốc này nhiều lần "lèo lái" để hợp thức hóa hành vi trái pháp luật.
Cựu Tổng Giám đốc CASCON Nguyễn Hồng Anh tại phiên tòa Trái với hình ảnh người đàn bà giàu có, sang trọng khi trước, hôm qua (9-10), Nguyễn Hồng Anh (tức Lisa Nguyễn, SN 1974, trú ở tập thể Long Giang, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) được đưa tới tòa trong bộ dạng ê chề. Trước tòa, Nguyễn Hồng Anh bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 165-BLHS.
Công ty liên doanh CONTAINER VINASHIN - TGC (viết tắt là VTC) được thành lập vào năm 2005 theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau nhiều lần thay đổi giấy phép kinh doanh, tháng 9-2010, liên doanh này đổi tên mới thành Công ty CP CONTAINER Quốc tế CAS (viết tắt là Công ty CASCON). Trong đó, Vinashin góp 25% vốn, Nguyễn Hồng Anh giữ 15% vốn và 60% số vốn còn lại do một công ty ngoài quốc doanh nắm giữ. Lúc này, Hồng Anh chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CASCON. Để có vốn sản xuất, kinh doanh, cuối năm 2007 và đầu năm 2009, Nguyễn Hồng Anh khi ấy giữ cương vị Tổng giám đốc VTC đã lần lượt ký 2 hợp đồng tín dụng với Công ty Tài chính công nghiệp tàu thủy (VFC), thời hạn 2 năm. Ngay sau đó, VFC đã giải ngân cho công ty của Hồng Anh gần 2.000 tỷ đồng và hơn 3,2 triệu USD. Nhằm bảo đảm các khoản vay này, VFC yêu cầu VTC phải đưa 4,6 triệu kg thép cuộn và hơn 1.700 vỏ container vào diện tài sản thế chấp. Hai bên cam kết, Công ty VTC (sau này là CASCON) chỉ được phép xuất kho tài sản thế chấp khi có sự đồng ý bằng văn bản từ VFC.
Quá trình sản xuất, kinh doanh, nữ tổng giám đốc thấy việc vay tiề.n của các tổ chức tín dụng bên ngoài ngày càng khó khăn nên lập tờ trình đề nghị HĐQT VTC cho phép bán một số tài sản tồn kho, trong đó có cả tài sản thế chấp với VFC. Trên cơ sở đó, ngày 9-4-2010, Hồng Anh làm việc với VFC và được bên nhận thế chấp tài sản chấp thuận cho bán một số tài sản, bao gồm 659 vỏ container thành phẩm và 137 vỏ container bán thành phẩm. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là VFC phải biết toàn bộ lô hàng này VTC bán cho đơn vị nào, giá cả ra sao và bên mua phải chuyển tiề.n trước vào tài khoản của doanh nghiệp nhận cầm cố. Mặc dù thỏa thuận như vậy, nhưng ngày 20-11-2011, Hồng Anh đã ủy quyền cho cấp phó bán 556 vỏ container cho một công ty ở Hồng Kông với số tiề.n thu về hơn 1,7 triệu USD. Trong đó, có 408 vỏ container (tương ứng hơn 1,2 triệu USD) là tài sản đã thế chấp. Khi công ty ở Hồng Kông thanh toán, Hồng Anh đã khéo léo "lái" đối tác không chuyển tiề.n và.o tài khoản của chủ nợ.
Trong một diễn biến khác, ngày 30-10-2010, Hồng Anh còn ký hợp đồng bán hơn 2 triệu kg thép, trong đó có hơn 1,1 triệu kg thép thế chấp, nhưng không hề thông báo cho VFC. Sau này, để hợp thức hóa hành vi trái pháp luật, Hồng Anh chỉ đạo nhân viên soạn thảo văn bản, rồi ký với tư cách đại diện VTC đề nghị VFC cho phép bán số thép đã dùng làm tài sản thế chấp. Bán trộm tài sản thế chấp xong, Hồng Anh chỉ dành ra 10 tỷ đồng để trả nợ VFC. Những việc làm này của Nguyễn Hồng Anh được xác định là đã vi phạm vào Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; vi phạm Điều 58, Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm và vi phạm hợp đồng thế chấp tài sản giữa VTC và VFC. Hành vi trái pháp luật của cựu Tổng giám đốc CASCON đã khiến VFC bị thiệt hại hơn 32 tỷ đồng, trong đó hơn 28 tỷ đồng là tiề.n gốc cho VTC vay nợ.
Bị thẩm vấn trước tòa, bị cáo Hồng Anh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như tài liệu truy tố. Thế nhưng, xét thấy cần thiết phải làm rõ thêm một số tình tiết liên quan đến hành vi cố ý làm trái của bị cáo, đồng thời cũng để xác định lại yêu cầu bồi thường của VFC nên sau nửa ngày làm việc, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo_An ninh thủ đô
Bắt nguyên Giám đốc công ty cà phê Đắc Nông Ông Hồ Văn Sơn, nguyên Giám đốc công ty cà phê Đắc Nông có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. anh minh hoa Ngày 9/1, Viện Kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Đắc Nông đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám...