Gần 9 năm vụ án cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ được tuyên vô tội và có tội

Hoài Thanh07:52 02/09/2024

Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ và giám đốc công ty Tây Nam từng được tòa tuyên vô tội, nhưng sau đó xét xử sơ thẩm lần 2, HĐXX đã tuyên cả hai bị cáo này phạm tội và nhận mức án tù.

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên án vụ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng. Đây là vụ án kéo dài nhiều năm, được dư luận rất quan tâm và tốn nhiều giấy mực của các cơ quan tố tụng.

Tòa tuyên không phạm tội…

Hai nhân vật được “chú ý” nhất trong vụ án này là Lê Thanh Hải (60 tuổi), cựu Giám đốc Agribank Cần Thơ và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (44 tuổi) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.

Đây là vụ án kéo dài gần 9 năm kể từ thời điểm có quyết định khởi tố đầu tiên vào cuối năm 2015 với nhiều tội danh được đề cập đến như lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam tại tòa sơ thẩm lần 2. Ảnh: H.T

Tháng 11/2017, VKSND TP Cần Thơ ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can về tội vi phạm quy định cho vay với cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng trên 393 tỷ, nhiều hơn khoảng 102 tỷ so với mức thiệt hại 292 tỷ đồng trong kết luận điều tra.

Tháng 12/2017, TAND TP Cần Thơ có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Đầu năm 2018, công an ra kết luận điều tra bổ sung, xác định thiệt hại hơn 304 tỷ đồng… Tháng 4/2018, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ án trong 8 ngày thì ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tháng 7/2018, VKSND ra cáo trạng quy kết các bị cáo gây thiệt hại hơn 303 tỷ. Sau đó, tòa xét xử lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ tháng 9/2018 – 6/2019, công an lần lượt ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, phục hồi điều tra và đình chỉ điều tra.

Đầu năm 2022, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần đầu đã tuyên cả 6 bị cáo không phạm tội.

Video đang HOT

Sau đó, VKSND kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm. Tháng 8/2022, xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM đã hủy án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Tòa tuyên phạm tội

Trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2, VKSND TP Cần Thơ cho rằng các bị cáo đã vi phạm về quy định cho vay về quy trình, thủ tục hồ sơ, giải ngân… Các bị cáo cấu kết cùng nhau khi thực hiện việc cho vay khi chưa có tài sản đảm bảo; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; cấu kết sử dụng tiền sai mục đích trước khi tiền giải ngân… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng.

VKSND TP đề nghị tuyên phạt bị cáo Nhân từ 10-11 năm tù, bị cáo Hải từ 8-9 năm tù…

Trong khi đó, tại tòa bị cáo Nhân cho rằng mình không phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Hải nói “mình chỉ sai sót trong quy trình cho vay chứ không phải sai phạm”.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hải cho biết, không đồng tình với cáo trạng quy kết. Luật sư đề nghị tòa xem xét các yếu tố hình sự hóa quan hệ dân sự và những vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra, truy tố.

Ông Lê Thanh Hải, cựu Giám đốc Agribank Cần Thơ. Ảnh: H.T

Sau nhiều ngày xét xử, hôm 26/8, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án, trong đó HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải 6 năm tù; hai bị cáo Trần Huy Liệu và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mỗi bị cáo 5 năm tù.

Các bị cáo Bùi Tuấn Anh lĩnh 1 năm 2 tháng 24 ngày tù; Phạm Tường Thi lĩnh 1 năm 2 tháng 13 ngày tù; Nguyễn Văn Đạt nhận 1 năm 2 tháng 28 ngày tù – bằng với thời gian tạm giam. Tòa tuyên 3 bị cáo này đã chấp hành xong hình phạt tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Nhân có trách nhiệm liên đới với 3 công ty Tây Nam, Nam Bộ Cửu Long, Đồng Bằng Xanh và 2 cá nhân khác trả nợ các khoản vay cho ngân hàng, tổng cộng hơn 1.270 tỷ đồng.

HĐXX xác định, Lê Thanh Hải với vai trò Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ Công ty Tây Nam không đủ điều kiện, không thuộc đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 63/2010, nhưng vì lợi ích cá nhân, muốn tăng trưởng tín dụng… nên bị cáo đã thông đồng, cấu kết với công ty này để làm sai quy định.

Bị cáo Hải đã tạo điều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vay tiền, sử dụng tiền vay (theo chính sách ưu đãi) không đúng mục đích, trong đó, bị cáo Nhân gửi lại Agribank lấy lãi. Khi bị phát hiện, ông Hải cố tình che giấu, hợp thức hóa việc làm trái quy định.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có quan hệ với Agribank Cần Thơ, dù biết rõ công ty của mình không thuộc đối tượng hưởng chính sách vay vốn ưu đãi lãi suất nhưng đã cố tình lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Bị cáo Nhân đã cấu kết, thông đồng cùng Hải, Liệu tìm mọi cách để được vay theo chính sách ưu đãi lãi suất. Nhân chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ hợp thức hóa, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay không đúng mục đích… dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank.

Khi bị phát hiện, Nhân chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, khai báo khống… Bản thân Nhân không thừa nhận hành vi phạm tội, không hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo quanh co, chối bỏ trách nhiệm.

Sau đó, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân đã có đơn kháng cáo.

Bị cáo Nhân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm theo hướng đề nghị TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án hình sự sơ thẩm để giải quyết lại vụ án từ giai đoạn điều tra.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nhân nêu đến 12 vấn đề, bị cáo cho rằng mình là người đi vay và không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức tín dụng nào nên không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ đồng: Tòa sẽ tuyên án ngày 26/8

Ngày 26/8, TAND TP Cần Thơ sẽ tuyên án vụ án vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ đồng.

Ngày 21/8, TAND TP Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm Lê Thanh Hải (cựu giám đốc), Trần Huy Liệu (cựu trưởng phòng tín dụng), Bùi Tuấn Anh (cán bộ tín dụng, cùng thuộc Agribank Cần Thơ), Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt, trong vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tín dụng" theo quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999, gây thiệt hại cho ngân hàng 291 tỉ.

Trong một ngày xét xử đại diện VKS với các luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện ngân hàng và người liên quan tranh luận cách tính thiệt hại, kết luận định giá tài sản, xử lý tài sản bảo đảm, thẩm quyền điều tra...

Các bị cáo bị truy tố tại phiên tòa (Ảnh Hữu Trãi).

Đại diện VKS trình bày về một số khoản vay của ngân hàng Agribank chi nhánh Cần Thơ được Tổ giám định kiểm tra và đã xác định hậu quả của các nhóm vay. Trên cơ sở vay vốn của các khách hàng trên tổ giám định nhận thấy Agribank chi nhánh Cần Thơ cho các khách hàng vay tiền có một số nội dung không đúng quy định của ngân hàng Nhà nước theo luật Tổ chức tín dụng năm 2010, quy chế cho vay và các văn bản liên quan đến hoạt động tín dụng ...dẫn đến hậu quả các khoản vay không có khả năng thu hồi...và những sai phạm của các bị cáo.

Đối với tài sản số 51 và số 12 đường Nguyễn Trãi, VKS đề nghị HĐXX xác định sau khi xử lý khoản nợ vay và lãi vay nếu tài sản còn thừa nộp vào ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, các luật sư tranh luận tại phiên tòa cho rằng: Việc VKS cho rằng nếu bán tài sản ra sau khi trả hết gốc và lãi, còn thừa thì tịch thu xung vào công quỹ do giao dịch này có dấu hiệu phạm tội rửa tiền là không đúng quy định.

Vấn đề này Luật sư cho rằng trong phạm vi xét xử theo cáo trạng, phạm vi xét xử là hành vi liên quan đến vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng không có đề cập nội dung truy tố, rửa tiền. Theo luật sư trong phạm vi truy tố tội nào thì xét xử tội danh đấy trong phạm vi đó.

Luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa.

Ngoài ra, luật sư còn viện dẫn, nhiều các kết quả giám định tư pháp liên quan đến tài sản đã vi phạm nghiêm trọng về hình thức và nội dung thủ tục. Bởi vì cơ quan điều tra căn cứ vào kết quả giám định tài sản làm cơ sở để khởi tố và truy tố bị can. Những căn cứ trên sai luật, đồng nghĩa với việc không có thiệt hại xảy ra, dẫn đến không có hành vi phạm tội.

Trong phần luận tội, VKS cho rằng các bị cáo bàn bạc thống nhất với nhau để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, luật sư cho rằng lời khai của các bị cáo Nhân, Hải, Liệu tại tòa lại cho rằng họ không bàn bạc thống nhất việc nâng khống.

Luật sư cho rằng cơ quan tố tụng làm ngược Điều 30, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Đối với tội danh này phải có thiệt hại mới cấu thành được tội phạm. Muốn xác định được thiệt hại thì phải giải quyết các tài sản đảm bảo liên quan đến vụ án, nếu có thiếu hụt mới kết luận thiệt hại. Vụ án này (làm ngược), quy trách nhiệm trước rồi mới xác định thiệt hại sau. Quan điểm luật sư vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chưa được giải quyết nên chưa xác định được thiệt hại, chưa đủ điều kiện truy tố bị cáo theo tội vi phạm quy định cho vay theo điều 179 Bộ luật hình sự.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân cho rằng hành vi của bị cáo nhân có thể vi phạm nhưng không cấu thành tội phạm hình sự; tất cả bằng chứng là các kết luận định giá tài sản dùng để kết luận thiệt hại trong vụ án đều hình thành trong giai đoạn điều tra trái thẩm quyền; tội phạm theo Điều 179 BLHS năm 1999 thì hậu quả thiệt hại là yếu tố quyết định cấu thành tội phạm này; có dấu hiệu khởi tố trước tìm chứng cứ sau; từ đó, luật sư đề nghị tuyên bị cáo Nhân không phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân tại phiên tòa.

Sau khi viện kiểm sát có thêm nhiều giải đáp cho các luật sư, hội đồng xét xử thông báo sẽ ghi nhận tất cả các ý kiến và tiến hành nghị án, phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 26/8/2024.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nhân nói không ý kiến. Bị cáo Hải thừa nhận có vi phạm quy định trong cho vay, nhưng chưa xảy ra hậu quả thiệt hại và cũng không tư lợi. Bị cáo Liệu, Tuấn Anh nói làm đúng quy định. Bị cáo Thi nhận thức được sai, còn bị cáo Đạt nói mình chỉ làm công ăn lương. Các bị cáo mong tòa xem xét.

Vụ vi phạm quy định cho vay: Ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ, yêu cầu giải toả kê biên để thu hồi nợ Trong vụ án 6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ ở Cần Thơ, ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ và yêu cầu được giải toả kê biên để thu hồi nợ. Ngày 19-8, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử sáu bị cáo trong vụ vi phạm quy định...