Gần 2.000 người sập bẫy đường dây lừ.a đả.o đầu tư tiề.n ảo hơn 2.000 tỷ đồng

Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ Đường dây lừ.a đả.o 500 tỷ đồng núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiề.n ảo, 8 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản; thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và tài sản giá trị liên quan bị thu giữ.

Lực lượng chức năng xác định, từ năm 2023 các đối tượng trong nước đã cấu kết với một đối tượng cầm đầu người nước ngoài quốc tịch Uzbekistan núp bóng các chuyên gia tài chính để kêu gọi người dân vào các dự án kinh doanh tiề.n ảo với hứa hẹn lợi nhuận cao.

Cơ quan điều tra lấy lờ.i kha.i đối tượng trong đường dây lừ.a đả.o.

Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh của các nhân vật có ảnh hưởng để dụ mọi người tin tưởng tham gia đầu tư. Các đối tượng cũng tạo ra một trang web và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiề.n mã hóa trên thế giới để chào mời nhà đầu tư sử dụng đồng năng lượng MPX để đào một đồng tiề.n XFI của dự án CrossFi. Thực chất đồng tiề.n MPX không có giá trị, không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiề.n ảo, không được quy đổi và không được thanh khoản.

Tang vật thu giữ.

Qua điều tra, cho thấy gần 2.000 bị hại sập bẫy đường dây lừ.a đả.o tiền ảo tinh vi này với tổng số tiề.n chiếm đoạt khoảng hơn 2.000 tỷ đồng. Nạ.n nhâ.n chủ yếu của nhóm này là người cao tuổ.i, trung niên có tiề.n tiết kiệm. Trong số nạ.n nhâ.n bị sập bẫy có người bị chiếm đoạt tới 13 tỷ đồng. Quá trình triệt phá đường dây, cơ quan Công an thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác với tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, CrossFi tiề.n thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiề.n mã hóa khi tự xưng là ngân hàng điện tử phi tập trung. Bằng các hứa hẹn có lợi nhuận hấp dẫn, mô hình này đã huy động được hàng triệu USD trong nhiều năm qua.