Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Nguyễn Văn Dương cùng Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự dung túng của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, qua đó thu lời bất chính 3.130 tỷ đồng.

Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì?

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị VKSND cùng cấp truy tố 6 tội danh. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất.

Theo Hà My – Hoàng Lam (Zing)

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng - Hình 1

Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11.2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng - Hình 2

Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ.

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25.1.2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Theo T.Nhung (VNN)

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Trương Mỹ Lan lại xin 1 biệt thự, 2 du thuyền và loạt nhà ở phố Nguyễn Huệ
07:20:41 06/11/2024
Truy tố cựu Chủ tịch HĐTV NXB Giáo dục Nguyễn Đức Thái nhận hối lộ 24,9 tỷ đồng
06:46:25 06/11/2024
Bắt bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng trong vụ lừa đảo chạy án
06:37:36 06/11/2024
Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024
Bắt nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
19:01:37 06/11/2024
Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia tuồn hàng về Việt Nam
13:04:06 06/11/2024
Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bất ngờ được gặp mặt tại tòa
07:28:46 06/11/2024
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng "lập công chuộc tội"
08:24:34 06/11/2024

Tin đang nóng

Sốc: Rò rỉ ảnh nóng và clip Justin Bieber trong tiệc thác loạn của ông trùm Diddy?
20:16:29 07/11/2024
Nữ diễn viên gạo cội Vbiz tố bị quỵt cát xê, nhìn đến số tiền mới sốc
17:18:35 07/11/2024
Choáng ngợp trước hôn lễ cặp đôi đồng giới Vbiz: Huy động 2 xe tải hoa tươi, dàn sao "quậy" banh nóc
16:49:43 07/11/2024
Phi Thanh Vân công khai bạn trai mới: "Tôi được anh nuông chiều như một nàng công chúa"
17:21:46 07/11/2024
"Quý bà băng giá" được xem là vũ khí bí mật giúp ông Trump đắc cử
15:41:40 07/11/2024
Nữ hiệu trưởng giật micro, chỉ mặt hội trưởng phụ huynh và sai phạm về tài chính phải nhận án kỷ luật
18:30:14 07/11/2024
Nữ diễn viên bị chồng tỷ phú đánh đập suốt 7 năm, phát hiện sự thật chấn động phải ôm con bỏ chạy
16:32:28 07/11/2024
Nam ca sĩ mất lái, lao xuống sông sâu 6 mét: "Tôi biết mình sắp chết, tìm điện thoại gọi cho mẹ để báo"
16:35:40 07/11/2024

Tin mới nhất

TP.HCM: Bắt 2 kẻ gian vào bãi xe ở Nhà văn hóa Thanh niên trộm tài sản

18:58:37 07/11/2024
Ngày 7.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Minh Đức (23 tuổi, ở H.Bình Chánh) và Võ Tấn Dũng (25 tuổi, ở Q.5) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Truy tìm 2 anh em ruột liên quan vụ giết người trong rừng tại Gia Lai

15:38:03 07/11/2024
Liên quan đến vụ giết người xảy ra tại Tiểu khu 1184, thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy tìm hai nghi can Đinh Văn Ten và Đinh...

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'

15:36:24 07/11/2024
Hôm nay (7/11), phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Triệt xóa nhóm tội phạm tàng trữ vũ khí, tổ chức đánh bạc "khủng" ở Tiền Giang

15:32:27 07/11/2024
Ngày 7/11, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một băng nhóm tội phạm nguy hiểm.

Giám đốc công ty thu hồi nợ cho người tạt sơn quán lẩu cá kèo lãnh án 13 năm tù

15:29:42 07/11/2024
Bùi Công Hiếu nhiều lần chỉ đạo cho nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho con của nạn nhân, giả giọng người chết nhằm gây áp lực, uy hiếp tinh thần buộc nạn nhân trả nợ.

Bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin

15:24:53 07/11/2024
Ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng vừa hoàn thiện thủ tục, chuyển hồ sơ vụ việc 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 3 bánh heroin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra theo thẩm quyền.

Xử lý đối tượng vi phạm nồng độ cồn còn tấn công CSGT

15:22:39 07/11/2024
7/11, Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với Vũ Quyết Thắng, (SN 1995, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng đua xe tại Hà Nội

14:06:11 07/11/2024
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chỉ đạo Công an TP.Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, sau vụ việc cô gái đang dừng đèn đỏ bị tông tử vong.

Vụ Trương Mỹ Lan: Gia đình cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn hiến nhiều đất

13:49:39 07/11/2024
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn người bị kết tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD đã kể ra nhiều công sức đóng góp cho cộng đồng như hiến đất xây cầu đường, nuôi con liệt sĩ...

Vụ tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình: Bắt tạm giam 8 bị can

13:47:15 07/11/2024
Liên quan vụ một tàu cá chở 9 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác, Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển (Cà Mau) khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Vụ Trương Mỹ Lan: Từ chối lương cao, về quê làm nông vẫn vướng vào lao lý

13:43:44 07/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan, bị cáo Mai Hồng Chín xin nghỉ việc về quê, dù lương cao, do mất niềm tin vào lãnh đạo.

Công an Bình Dương phong tỏa tài khoản, thu hồi tiền lừa đảo

13:39:07 07/11/2024
Từ trình báo của người dân bị lừa đảo chuyển tiền, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã kịp thời vào cuộc, phong tỏa tài khoản, thu hồi lại tiền cho bị hại.

Có thể bạn quan tâm

Diễn viên Ngọc Lan sau giải nghệ: Nỗ lực giảm 8kg, không có thời gian yêu đương

Sao việt

21:41:41 07/11/2024
Sau giải nghệ, diễn viên Ngọc Lan dành nhiều thời gian cho con trai, dần biết yêu thương bản thân. Cô nỗ lực giảm 8kg được khen quyến rũ, trẻ đẹp ở tuổi U40.

Lá bàng có tác dụng gì?

Sức khỏe

21:35:46 07/11/2024
Một số nghiên cứu cũng đưa ra công dụng của lá bàng là tác dụng tốt với bệnh ung thư, đái tháo đường. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để có thể khẳng định điều này.

Nhan sắc trong veo của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi ở tuổi 37

Sao châu á

21:26:53 07/11/2024
Ở tuổi U40, nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi được khen ngày càng xinh đẹp, quyến rũ. Ngay trong những bức ảnh đời thường, mỹ nhân Hoa ngữ vẫn khiến người đối diện rung động.

Việt Hoa: Từ những vai phản diện bị ghét đến gái làng chơi phim "Độc đạo"

Hậu trường phim

21:23:48 07/11/2024
Việt Hoa sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Năm 2020, nữ diễn viên chào sân khán giả truyền hình với vai Đào trong Cô gái nhà người ta.

Phú bà này mua sẵn 99 món hồi môn toàn bằng vàng cho con gái từ khi con 2 tuổi

Netizen

20:37:52 07/11/2024
Đào Hỷ Nhi và Hạ A Đào là hai phú bà nổi như cồn trên mạng xã hội xứ Trung. Họ không những sở hữu vẻ ngoài kiều diễm, thu hút ánh nhìn người đối diện mà còn nổi tiếng với khối tài sản kếch xù.

WHO kêu gọi phát triển vaccine phòng các căn bệnh gây tử vong trên diện rộng

Thế giới

20:00:03 07/11/2024
Giám đốc phụ trách vaccine của WHO, bà Kate O Brien cho biết những loại vaccine này không chỉ làm giảm đáng kể các loại bệnh có tác động lớn đến cộng đồng hiện nay, mà còn giúp giảm các chi phí y tế mà các gia đình và hệ thống y tế phải...

TP.HCM: Tai nạn thương tâm trên đường Phan Văn Hớn khiến một phụ huynh tử vong

Tin nổi bật

19:04:51 07/11/2024
Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bồn vừa xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (Q.12) khiến 1 người phụ nữ tử vong, bé gái bị thương nặng.

Bức ảnh phong thần của mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất hiện tại: Nhan sắc khuynh thành lại khiến netizen tiếc nuối?

Phim châu á

18:49:37 07/11/2024
Đảm nhận vai nữ chính Lăng Diệu Diệu trong phim Vĩnh dạ tinh hà , mỹ nhân sinh năm 1995 khiến khán giả chết mê chết mệt bởi sự đáng yêu cùng nhan sắc vô cùng xinh xắn.

CĐV kêu gọi HLV Kim Sang-sik đưa 'cơn lốc đường biên' của Nam Định lên tuyển

Sao thể thao

17:51:39 07/11/2024
Nhiều CĐV kêu gọi HLV Kim Sang-sik đưa hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ lên tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024. Tối 6/11, CLB Nam Định đã có màn ngược dòng ấn tượng trước Tampines Rovers tại Cúp C2 châu Á.

Cảnh nóng điên rồ đến mức bị cắt trong bom tấn 18+ hot nhất hiện tại

Phim âu mỹ

17:27:09 07/11/2024
Ngày 1/11, siêu phẩm 18+ The Substance đã chính thức đổ bộ các rạp chiếu trên cả nước, đem tới một bữa tiệc kinh dị máu me cực kỳ mãn nhãn tới người hâm mộ.