Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Theo dõi VGT trên

Nguyễn Văn Dương cùng Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự dung túng của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, qua đó thu lời bất chính 3.130 tỷ đồng.

Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ - Hình 1

92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì?

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị VKSND cùng cấp truy tố 6 tội danh. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất.

Theo Hà My – Hoàng Lam (Zing)

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng - Hình 1

Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11.2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng - Hình 2

Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ.

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25.1.2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Theo T.Nhung (VNN)

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nộp thêm 3.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết xin được thoát án tử hìnhNộp thêm 3.000 tỷ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan tha thiết xin được thoát án tử hình
07:04:12 25/11/2024
Tạm giữ hình sự đối tượng ném con 3 tháng tuổi xuống mương nướcTạm giữ hình sự đối tượng ném con 3 tháng tuổi xuống mương nước
12:09:07 24/11/2024
SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ LanSCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan
15:00:20 25/11/2024
Viện kiểm sát: Trương Mỹ Lan nộp 280.000 tỉ đồng sẽ xem xét giảm án tử hìnhViện kiểm sát: Trương Mỹ Lan nộp 280.000 tỉ đồng sẽ xem xét giảm án tử hình
14:49:25 25/11/2024
VKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ LanVKS giữ quan điểm đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan
18:52:41 25/11/2024
Đề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tùĐề nghị phạt cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải 3-4 năm tù
10:51:39 25/11/2024
Qua đêm với bạn trai mới quen qua mạng, cô gái bị 'cuỗm' sạch tiềnQua đêm với bạn trai mới quen qua mạng, cô gái bị 'cuỗm' sạch tiền
07:02:06 25/11/2024
Gần chục thanh niên hỗn chiến ở TPHCMGần chục thanh niên hỗn chiến ở TPHCM
09:02:57 25/11/2024

Tin đang nóng

Đêm khuya, chồng cũ tìm đến nhà van xin tái hôn, nhìn chiếc áo anh mặc, tôi quyết định từ chối rồi đuổi anh điĐêm khuya, chồng cũ tìm đến nhà van xin tái hôn, nhìn chiếc áo anh mặc, tôi quyết định từ chối rồi đuổi anh đi
05:24:56 26/11/2024
Vô tình thấy dòng bình luận trên đoạn video lạ, bố mẹ tôi ngã quỵ khi biết con gái út đã thành góa phụ từ lâuVô tình thấy dòng bình luận trên đoạn video lạ, bố mẹ tôi ngã quỵ khi biết con gái út đã thành góa phụ từ lâu
05:28:26 26/11/2024
Một NTK lên tiếng gắt giữa drama bủa vây Thanh Hằng: "Nếu nghỉ hưu phải nghỉ trong biệt thự 1.000 m2 ở Quận 2"Một NTK lên tiếng gắt giữa drama bủa vây Thanh Hằng: "Nếu nghỉ hưu phải nghỉ trong biệt thự 1.000 m2 ở Quận 2"
07:29:41 26/11/2024
Nam diễn viên hạng A trở thành kẻ thù của hàng triệu người sau màn trở mặt sốc nhất lịch sửNam diễn viên hạng A trở thành kẻ thù của hàng triệu người sau màn trở mặt sốc nhất lịch sử
07:26:02 26/11/2024
Dân mạng phẫn nộ phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin về chuyện 18+ của Jung Woo SungDân mạng phẫn nộ phát ngôn liên quan đến Son Ye Jin về chuyện 18+ của Jung Woo Sung
07:22:39 26/11/2024
Hóa đơn mua 4 thỏi son của chồng khiến tôi như phát điên vì ghen tuôngHóa đơn mua 4 thỏi son của chồng khiến tôi như phát điên vì ghen tuông
05:31:32 26/11/2024
Bữa dự sinh nhật cuối cùng của 4 người trong một gia đìnhBữa dự sinh nhật cuối cùng của 4 người trong một gia đình
06:56:27 26/11/2024
Dũng Taylor: Kiếp trước chắc tôi nợ Thu PhươngDũng Taylor: Kiếp trước chắc tôi nợ Thu Phương
06:09:26 26/11/2024

Tin mới nhất

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

08:44:55 26/11/2024
Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đánh giá đây là vụ án tham nhũng - kinh tế năng lượng xảy ra tại T.Ư và địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.
Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

08:41:06 26/11/2024
Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Phú Trung, H.Phú Riềng (Bình Phước) có dấu hiệu tái diễn sau 9 năm, kể từ thời điểm báo chí phản ánh.
Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

07:48:26 26/11/2024
Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo để xảy ra va chạm khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong.
Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

07:45:46 26/11/2024
Anh mất tích trên biển, còn em thì bị sóng cuốn tử vong. Đó là tình cảnh đáng thương của một gia đình ngư dân ở Quảng Ngãi.
Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

07:43:09 26/11/2024
Luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) 28 - 29 năm tù về hành vi nhận hối lộ và trục lợi gần 40 tỉ đồng.
Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

07:40:54 26/11/2024
Để xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan được hiệu quả, Viện kiểm sát đề nghị tòa phải cân nhắc giao cho nhiều cơ quan cùng tham gia tổ chức xử lý tài sản.
Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

07:30:56 26/11/2024
Ngày 25.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt thêm 2 đồng bọn trong nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu khu vực tây bắc Đà Nẵng.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

07:28:30 26/11/2024
Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) được đề nghị giảm án thêm 1 lần nữa.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

07:22:47 26/11/2024
Theo thông báo của Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11-11-2024.
Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

07:17:50 26/11/2024
Chứng kiến các vụ đạp ngã xe người đi đường, nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.
Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

07:15:26 26/11/2024
Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao chém chết vợ của mình vì lý do vợ bán trâu mà không hỏi ý kiến.
Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

07:08:14 26/11/2024
Trình bày về mối quan hệ với bà chủ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là tỉnh nghèo, nên lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil.

Có thể bạn quan tâm

Đi theo Google Maps, 3 người đàn ông tử vong khi xe lao khỏi cầu

Đi theo Google Maps, 3 người đàn ông tử vong khi xe lao khỏi cầu

Lạ vui

10:11:15 26/11/2024
Theo Indiatoday, cảnh sát cho biết 3 người đã mất sau khi Google Maps dẫn đường nhầm cho xe của họ đến một cây cầu đang thi công, khiến xe lao xuống sông ở quận Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào ngày 23/11.
Tiktoker Huỳnh Hoàng Huy: Reviewer có tâm cho những người mới tìm kiếm "ngựa chiến" của riêng mình

Tiktoker Huỳnh Hoàng Huy: Reviewer có tâm cho những người mới tìm kiếm "ngựa chiến" của riêng mình

Netizen

10:00:07 26/11/2024
Đối với Hoàng Huy, mỗi một người sẽ có một nhu cầu về chiếc xe đồng hành cùng bản thân.Tuy nhiên, hiện tại, thị trường cung cấp thông tin phổ rộng một số dòng xe quốc dân, khiến nhiều người mong muốn lắng nghe đánh giá khách quan các dò...
Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 1: Con dâu bất đồng cách mẹ chồng nuông chiều cháu quá mức

Mẹ ác ma, cha thiên sứ - Tập 1: Con dâu bất đồng cách mẹ chồng nuông chiều cháu quá mức

Phim việt

09:44:38 26/11/2024
Sau 4 năm cho con gái ở với ông bà nội, Thắng bắt đầu lo lắng vì cách chiều chuộng của bố mẹ chồng khiến con cư xử không phải lối.
Ra mắt bộ sưu tập "Thành phố màu di sản" tôn vinh áo dài ngũ thân

Ra mắt bộ sưu tập "Thành phố màu di sản" tôn vinh áo dài ngũ thân

Thời trang

09:43:19 26/11/2024
Mong mỏi đưa áo dài ngũ thân tiệm cận hơn với công chúng, nghệ nhân Năm Tuyền đã không ngừng tìm tòi, học hỏi để sáng tạo ra những chiếc áo dài vừa giữ nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.
Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Top 3 con giáp may mắn nhất năm 2025, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc

Trắc nghiệm

09:07:58 26/11/2024
Năm 2025 đang đến gần, mang theo những hy vọng và cơ hội mới. Cùng khám phá xem con giáp nào sẽ được Thần tài chiếu cố, đón nhận tài lộc dồi dào và hạnh phúc viên mãn trong năm tới.
Lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - Phố núi xinh đẹp của tỉnh Gia Lai

Lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - Phố núi xinh đẹp của tỉnh Gia Lai

Du lịch

08:48:48 26/11/2024
Với mức kinh phí khoảng 2 triệu đồng, một bạn trẻ đã tư vấn lịch trình 3N2Đ du lịch tự túc Pleiku - thủ phủ của tỉnh Gia Lai - thu hút nhiều sự chú ý trên diễn đàn Check in Vietnam.
Sao Việt 26/11: Hòa Minzy gặp Sơn Tùng sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân trẻ bất ngờ

Sao Việt 26/11: Hòa Minzy gặp Sơn Tùng sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân trẻ bất ngờ

Sao việt

08:14:40 26/11/2024
Hòa Minzy vui mừng khi được hội ngộ và diễn chung show với Sơn Tùng M-TP sau 9 năm, NSƯT Chiều Xuân được khen trẻ hơn chục tuổi nhờ kiểu tóc mới.
Thùy Tiên tiết lộ nỗi sợ khi thân thiết với Quang Linh: "Chúng tôi từng phải né tránh nhau vì..."

Thùy Tiên tiết lộ nỗi sợ khi thân thiết với Quang Linh: "Chúng tôi từng phải né tránh nhau vì..."

Hậu trường phim

08:11:55 26/11/2024
Giữa thời điểm đang bận rộn với vai trò mới, Thùy Tiên vẫn ngồi lại cùng chúng tôi để kể về hành trình đáng nhớ vừa qua.
Fan Sơn Tùng tạo biển đen khi SOOBIN trình diễn?

Fan Sơn Tùng tạo biển đen khi SOOBIN trình diễn?

Nhạc việt

07:42:53 26/11/2024
Khi SOOBIN biểu diễn, những ánh đèn lightstick này đều được tắt khiến cộng đồng mạng rầm rộ lên nghi vấn fandom Sơn Tùng tạo biển đen cho nam nghệ sĩ khác.