Đường lao lý của những nhân vật quan trọng trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Mai Hoàng Minh09:22 15/11/2018

Nguyễn Văn Dương cùng Phan Sào Nam thiết lập đường dây đánh bạc nghìn tỷ có sự dung túng của các ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, qua đó thu lời bất chính 3.130 tỷ đồng.

92 bị cáo vụ đánh bạc nghìn tỷ bị truy tố những tội danh gì?

TAND tỉnh Phú Thọ xét xử 92 bị cáo bị VKSND cùng cấp truy tố 6 tội danh. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh là bị cáo lớn tuổi nhất.

Theo Hà My – Hoàng Lam (Zing)

Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản dì ruột hơn 236 tỷ đồng

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.

Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11.2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.

Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ.

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25.1.2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Theo T.Nhung (VNN)

Con đường "nhúng chàm" của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa Cả cuộc đời cống hiến, với nhiều thành tích trong phá án, chống tiêu cực nhưng trước cám dỗ của đồng tiền, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 -...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Rắc rối về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan, Viện kiểm sát chưa thể đề nghị mức án09:04

Chi Dân, An Tây, Trúc Phương là những 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy09:49

Triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn 'khí cười'04:18

Quản lý chặt và nghiêm trị hành vi mua bán, sử dụng trái phép xyanua09:21

Ai được xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan?08:56

SCB không đồng ý trả lại 5.000 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan08:01

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?08:16

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu08:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử đại án Xuyên Việt Oil: Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh có vai trò chủ mưu

08:44:55 26/11/2024

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đánh giá đây là vụ án tham nhũng - kinh tế năng lượng xảy ra tại T.Ư và địa phương, ảnh hưởng lớn đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Bình Phước: Dấu hiệu tái diễn khai thác vàng trái phép tại Phú Riềng

08:41:06 26/11/2024

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Phú Trung, H.Phú Riềng (Bình Phước) có dấu hiệu tái diễn sau 9 năm, kể từ thời điểm báo chí phản ánh.

Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

07:48:26 26/11/2024

Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành (Đồng Nai) tạm giữ hình sự tài xế điều khiển xe đầu kéo để xảy ra va chạm khiến một nữ sinh 16 tuổi tử vong.

Quảng Ngãi: Anh mất tích, em tử vong khi mưu sinh trên biển

07:45:46 26/11/2024

Anh mất tích trên biển, còn em thì bị sóng cuốn tử vong. Đó là tình cảnh đáng thương của một gia đình ngư dân ở Quảng Ngãi.

Đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho cựu Bí thư Bến Tre

07:43:09 26/11/2024

Luận tội, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) 28 - 29 năm tù về hành vi nhận hối lộ và trục lợi gần 40 tỉ đồng.

Viện kiểm sát không đồng ý chỉ SCB xử lý dự án 6A của Trương Mỹ Lan

07:40:54 26/11/2024

Để xử lý dự án 6A ở Bình Chánh của bị cáo Trương Mỹ Lan được hiệu quả, Viện kiểm sát đề nghị tòa phải cân nhắc giao cho nhiều cơ quan cùng tham gia tổ chức xử lý tài sản.

Bắt thêm đồng bọn nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản quán nhậu

07:30:56 26/11/2024

Ngày 25.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt thêm 2 đồng bọn trong nhóm bảo kê chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu khu vực tây bắc Đà Nẵng.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu lãnh đạo SCB được đề nghị giảm án thêm là ai?

07:28:30 26/11/2024

Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB) được đề nghị giảm án thêm 1 lần nữa.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được tại ngoại

07:22:47 26/11/2024

Theo thông báo của Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11-11-2024.

Đạp ngã xe người đi đường, có thể bị phạt tù chung thân?

07:17:50 26/11/2024

Chứng kiến các vụ đạp ngã xe người đi đường, nhiều người phẫn nộ, lên án hành vi côn đồ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương.

Chém chết vợ vì bán trâu không hỏi ý kiến

07:15:26 26/11/2024

Người đàn ông ở Hà Tĩnh đã dùng dao chém chết vợ của mình vì lý do vợ bán trâu mà không hỏi ý kiến.

Cựu Bí thư Bến Tre phân trần việc 'ưu ái' Xuyên Việt Oil do 'tỉnh nghèo'

07:08:14 26/11/2024

Trình bày về mối quan hệ với bà chủ Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là tỉnh nghèo, nên lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil.