Đường dây tội phạm quốc tế rút tiền bằng công nghệ cao

Mai Hoàng Minh10:18 25/05/2013

Tổng số tiền đường dây tội phạm đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó đối tượng đã rút 3,9 tỷ VND. Nếu không kịp thời ngăn chặn, với phương thức thủ đoạn công nghệ cao như sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số, trong thời gian ngắn, đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản vô cùng lớn qua hệ thống ngân hàng.

Thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng 3 – C50 thuộc Tổng cục VI (Bộ Công an) phát hiện một số đối tượng người Trung Quốc đến Hải Phòng từ ngày 16/3/2013, thực hiện nhiều giao dịch bằng các thẻ tín dụng ( thẻ ngân hàng) đáng ngờ. Căn cứ các tài liệu thu thập được, C50 xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Hải Phòng đấu tranh.

Từ nguồn tin trinh sát cho thấy, đây là một đường dây tội phạm kinh tế sử dụng công nghệ cao hết sức nguy hiểm. Chỉ trong mấy ngày, thông qua tài khoản của Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Cảnh Hưng và Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ Hướng Dương, là hai doanh nghiệp ở Hải Phòng, có tài khoản tại Ngân hàngThương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hải Phòng và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lê Chân, Hải Phòng, đối tượng đã giao dịch thành công hơn 6 tỷ VND. Trong đó chúng thông qua một số người Việt Nam, đã rút 3,9 tỷ VND bằng nhiều lần, mỗi lần 20 triệu đồng.

Các đối tượng và tang vật.

Trước tình hình đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo củng cố tài liệu, nhanh chóng phá án, ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm, không để chúng tiếp tục gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáng 26/3, tại máy thanh toán thẻ (POS) Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Vietinbank, tại Hải Phòng, các trinh sát Phòng 3-C50 và Phòng PC46 Công an Hải Phòng đã triển khai kế hoạch, bắt quả tang một số đối tượng người Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền bằng các phương tiện thẻ tín dụng giả tại máy thanh toán tự động.

Video đang HOT

Ngay sau đó, lực lượng Công an thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp 4 đối tượng người Trung Quốc đang ẩn náu tại khách sạn Lạc Long (đường Bạch Đằng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gồm: Lin Li Hua, 32 tuổi, ĐKNKTT số 215 Gou tou, thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến; Lin Jia Jun, 20 tuổi, ĐKNKTT số 2, đường Bắc Linh Trung, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông; Lin Wel, 34 tuổi, ở số 56 Thanh Hoa Đông, quận Hương Châu, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông và Xiong Jie, 34 tuổi, ĐKNKTT số 16 thôn Thượng Hải, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Tang vật thu giữ tại khách sạn gồm: 3 máy tính xách tay, 8 ĐTDĐ, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ từ, 5 thẻ ngân hàng có đủ mã và dữ liệu của người nước ngoài và 2 phôi thẻ (thẻ trắng) ngân hàng, một số hóa đơn thanh toán thẻ của ngân hàng mà đối tượng đã rút tiền, cùng 996 triệu VND.

Tại cơ quan Công an Việt Nam, các đối tượng đã khai nhận mọi hành vi phạm tội. Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng người Trung Quốc nói trên sử dụng máy tính xách tay, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi đã lấy cắp các mã số, dữ liệu thẻ tín dụng (thẻ ngân hàng) của người nước ngoài trên mạng Internet. Đồng thời chúng dò mua “phôi” thẻ ngân hàng trên mạng, hoặc lấy thẻ cũ, dùng kỹ thuật phá “chíp” để thay “phôi” mới.

Sau đó, chúng soạn dữ liệu trên máy tính, rồi sử dụng thiết bị nạp các dữ liệu đó vào “phôi” thành thẻ ngân hàng có mã thẻ và tác dụng như của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài, đưa vào máy thanh toán tự động tại các ngân hàng ở Việt Nam, rút tiền bình thường.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lin Li Hua, Lin Jia Jun, Lin Wel và Xiong Jie về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 226B, Bộ luật Hình sự

Theo vietbao

Khó khởi tố người tung tin đồn nữ sinh bị rạch đùi

Để có thể truy tố trách nhiệm hình sự người tung tin đồn thất thiệt về việc nữ sinh bị rạch đùi, cơ quan điều tra cần phải xác minh hành vi đó đã gây hậu quả nghiêm trọng chưa, nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ có thể xử phạt hành chính.

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng được phen hốt hoảng trước thông tin lan truyền một số nữ sinh bị kẻ lạ rạch đùi, chảy máu ngay trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã vào cuộc và xác định đó là tin đồn. Nghi phạm tung tin đồn cũng đã bị triệu tập. Liệu hành vi này có bị khỏi tố truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? đang là câu hỏi được rất nhiều quan tâm.

Rõ ràng việc tung tin đồn thất thiệt này đã gây hoang mang cho nhiều người đặc biệt là các nữ sinh. Nhiều bạn lo ngại tình trạng nguy hiểm này đã không dám ra đường hoặc không dám đi một mình. Tin đồn thất thiệt đó cũng khiến cho nhiều người cảm thấy tình hình an ninh trật tự không được đảm bảo bởi lẽ ngay cả khu vực Nhà hát lớn, nơi tập trung đông dân cư, nhiều cơ quan an ninh mà vẫn có người liều lĩnh rạch đùi nữ sinh thì quả là đáng sợ.

Tin đồn nữ sinh HN bị rạch đùi bằng dao lam dính máu HIV được tung lên facebook

Mặt khác việc tung tin đồn thất thiệt này cũng khiến cho cơ quan công an mất nhiều thời gian (chưa nói đến chi phí, tiền bạc) để truy tìm, xác minh vụ việc, cũng như xác minh, xử lý người gây ra việc tung tin đồn.

Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 đã bổ sung nhiều Điều luật mới trong đó có Điều luật đề cập đến nhóm tội phạm có liên quan mạng internet. Không ít người cho rằng với việc tung tin đồn thất thiệt như trên có thể xem xét khởi tố người tung tin đồn về tội danh: đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet theo Điều 226 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, cũng cần phải xem xét hành vi của người tung tin đồn có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm theo Điều 226 hay không?

Nguyễn Khánh Thành bị cơ quan điều tra triệu tập về hành vi đưa tin sai sự thật lên mạng

Đối với những trường hợp tung tin đồn có tính chất vu khống, tung tin đồn thất thiệt thì có thể xem xét khởi tố về Tội vu khống. Tuy nhiên để có thể truy tố tội này phải xác định được đó là hành vi bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

Rõ ràng hành vi tung tin đồn thất thiệt việc một số nữ sinh bị rạch đùi như nói ở trên không phải là hành vi vu khống và không đủ dấu hiệu tội phạm để truy cứu Tội vu khống đối với hành vi này, bởi lẽ hành vi đó không nhằm xúc phạm danh dự, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của một chủ thể cụ thể nào.

Trở lại việc có thể khởi tố người tung tin đồn thất thiệt về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet. Điều 226 quy định rõ hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet những thông tin trái với quy định của pháp luật đủ để khởi tố hình sự là hành vi gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội

Do đó, để có thể truy tố trách nhiệm hình sự người tung tin đồn thất thiệt về việc nữ sinh bị rạch đùi, cơ quan điều tra cần phải xác minh hành vi đó đã gây hậu quả nghiêm trọng chưa, nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ có thể xử phạt hành chính.

Theo vietbao

Bán hàng qua mạng, lừa hàng trăm triệu đồng Bị cáo Đức Để có tiền ăn chơi, Đoàn Anh Đức đã dùng công nghệ cao lừa bán hàng thời trang của các hãng nổi tiếng thế giới như Louis, Vuitton, Chanel.., để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người. Ngày 5/2, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Anh Đức (SN 1986) ở...