Đường dây M88: “Sân chơi” phi pháp của hàng loạt dân trí thức
Trong số 59 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa vì tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây cá độ quốc tế M88, có rất nhiều bị cáo là dân trí thức, có địa vị cao như giám đốc, giảng viên, kỹ sư, cán bộ các sở ngành, đơn vị sự nghiệp…
Phiên tòa xét xử vụ án “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” đối với các bị cáo trong đường dây M88 đã “ngốn” hết trọn ngày 12/5 để tiến hành phần thủ tục, xét hỏi lý lịch và công bố cáo trạng vì do số lượng bị cáo quá đông, 59 người.
Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm chủ tọa. Hầu hết các bị cáo được tại ngoại để tham gia phiên tòa.
Theo cáo trạng, đường dây M88.com là website cá độ trực tuyến cực lớn có máy chủ đặt tại Philippines, do người nước ngoài đăng ký. Đường dây này hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Khi đăng nhập vào M88.com, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức truy cập để cá cược như các độ bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng hổ… Con bạc cũng được hướng dẫn mở tài khoản và mở dịch vụ internet banking để chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.
Bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng tại TPHCM)
Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ Hà Nội), Giám đốc Công ty News Plus, ký hợp đồng với người điều hành M88 là Seau Kang Goh để làm truyền thông cho website M88.com. Một thời gian sau, Trâm chuyển sang làm đại lý cho M88.com.
Thấy “ngon ăn”, Nguyễn Võ Hoài Trâm tiếp tục giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm (Phó giám đốc Công ty Newsplus, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Lê Sang, Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, Hà Nội), Cù Huy Giáp (em trai Hải, SN 1981, Hà Nội), Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh), Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Quảng Ngãi) cùng một số đối tượng khác để mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam.
Sức hút của đường dây M88 đã lôi kéo thêm nhiều đối tượng được đánh giá là tầng lớp trí thức. Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người dự khán đã cảm thấy hối tiếc khi nhiều con bạc bị “xộ khám” ngày hôm nay lại là những người trước đây là cán bộ tại các sở ngành, các đơn vị sự nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Trong đó, có bị cáo còn đang là sinh viên đại học, có người là kỹ sư của công ty nước ngoài.
Điển hình như bị cáo Nguyễn Lê Sang (SN 1976, nguyên Phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng tại TPHCM). Sang chính là nhân vật đứng sau kẻ cầm đầu Nguyễn Võ Hoài Trâm (hiện đang bỏ trốn). Tính đến khi bị bóc gỡ, Nguyễn Lê Sang đã mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch tổng cộng gần 585,1 tỷ đồng tiền đánh bạc. Sang được hưởng lợi 100.000 USD.
Video đang HOT
Bị cáo Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, Trà Vinh)
Không chỉ riêng Sang, hàng loạt các bị cáo có trình độ và công ăn việc làm ổn định cũng “xộ khám” như: Nguyễn Quý Phúc (SN 1982, nguyên cán bộ Công ty công trình giao thông 479), Quách Tấn Phát (SN 1986, nhân viên Ban quản lý đầu tư dự án – Sở GTVT TPHCM), Lê Minh Hải (SN 1982, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM), Nguyễn Viết Cường (SN 1980, kỹ sư phần mềm)…
Các bị cáo “trí thức” này chỉ vì hám lợi nên đã mở nhiều tài khoản, giao cho M88 sử dụng. Các bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc với số tiền phạm tội thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 8,8 tỷ đồng.
Điển hình, bị cáo Đào Ngọc Quý đã bỏ ra 8,8 tỉ đồng đánh bạc và thua khoảng 6 tỉ đồng. Nhiều lần Quý “lên sòng” với số tiền lớn hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, cũng vì mục đích đánh bạc, cá cược, nhiều đối tượng chuyển số tiền lớn cho M88.com, như: Trương Giới Tuấn Minh chuyển hơn 1,5 tỉ đồng, Bùi Tấn Phúc chuyển gần 650 triệu đồng…
Theo Cơ quan điều tra, tổng cộng có 585 tỷ đồng trong tổng số hơn 2.000 tỷ đồng tiền đánh bạc qua tài khoản của M88.com đã được giao dịch từ các tài khoản của các “con bạc trí thức” này.
Công Quang – Quang Bình
Theo Dantri
Bảo vệ nghiêm ngặt phiên tòa xét xử đường dây cá độ lớn nhất Việt Nam
Rất đông cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã có mặt tại TAND TPHCM để bảo vệ phiên xét xử vụ án đánh bạc qua mạng M88.com với 59 bị cáo. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Bộ công an mất gần 600 ngày để theo dõi, triệt phá.
Sáng nay, 12/5, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" qua trang web M88.com có quy mô "khủng" nhất từ trước đến nay.
Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" theo Điều 249 Bộ Luật hình sự gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (lao động tự do); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc" theo điều 248 Bộ Luật hình sự, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên Sở giao thông vận tải...
VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TPHCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Trong vụ án này, nhiều bị cáo là giám đốc, nhân viên ngân hàng, kỹ sư, giảng viên đại học...
Đúng 8h, các bị cáo được lực lượng công an đưa vào phòng xét xử của TAND TPHCM. Do số lượng bị cáo đông nên lực lượng công an hỗ trợ tư pháp cũng được bố trí nhiều hơn để đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử.
8h30, thư ký phiên tòa tiến hành kiểm tra người đến dự cũng như các luật sư bào chữa cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do số lượng bị cáo đông nên thư ký cũng mất khá nhiều thời gian để sắp lại vị trí ngồi và ổn định trật tự bên trong tòa.
Trước đó, ngày 16/3, TAND TPHCM đã lên kế hoạch đưa vụ án này ra xét xử nhưng phải hoãn lại vì có nhiều tình tiết cần làm rõ, một số bị cáo hiện không có mặt tại địa phương.
Theo cáo trạng của VKS, tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com.
Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TPHCM.
Cơ quan chức năng xác định, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty Newsplus ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88 và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.
Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.
Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiền với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào, sau đó rút tiền ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định, bằng việc tham gia tổ chức đánh bạc, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.
Đến 9h sáng nay, Chủ tọa đã tiến hành khai mạc phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây M88
Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đánh bạc như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan... đều kiếm được bộn tiền từ trò làm ăn phi pháp này.
Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít tiền thông qua trang web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đánh bạc trên web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là "Thaimeogia". Thái đã 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số tiền mà Thái bị thua bạc khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đánh bạc từ tháng 6/2012 với nickname là "luanmilano". Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là "quocdanh79", đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đánh bạc.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Phiên tòa đang diễn ra phần thủ tục và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 19/5.
Công Quang - Quang Bình
Theo Dantri
Giám đốc Cty truyền thông cầm đầu đường dây cờ bạc cực lớn Trong 28 bị can bị công an đề nghị truy tố liên quan đến đường dây cá độ trực tuyến quy mô cực lớn qua mạng Fun88 thì đa số được xác định là giới trí thức, công chức... Liên quan đến vụ đường dây đánh bạc cực lớn qua mạng Fun88 bị cơ quan CSĐT Bộ Công an đánh sập cách đây...