Đường dây lừa đảo quốc tế: Những ‘ông trùm’ Đài Loan giấu mặt

Mai Phương Lý12:29 20/04/2016

Đến ngày 20.4, qua đấu tranh, bước đầu Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng ( PC46), Công an TP.HCM xác định đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 8,7 tỉ đồng và con số này chưa dừng lại ở đó.

Các nghi can trong băng lừa đảo quốc tế – Ảnh: Đàm Huy

Đến nay, PC46 đã bắt khẩn cấp 13 nghi can, gồm: Liu En Hsiang (26 tuổi), Peng Kang Yu (24 tuổi), Lu Shih Wei (24 tuổi), Hsieh Chia Chun (38 tuổi), Huang I Jen (30 tuổi, cả 5 đều là người Đài Loan, lưu trú tại khách sạn Ng.L, P.4, Q.5); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Đặng Quốc Bảo (23 tuổi), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, cả 6 đều ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, cả 2 đều ngụ Q.5).

Theo lời khai của Liu En Hsiang, khoảng đầu tháng 2.2016, Liu được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan phân công cùng Peng Kang Yu, Thúy (năm 2001, Thúy lấy chồng Đài Loan và sinh sống tại đây) sang VN tìm người đăng ký mở tài khoản thẻ ngân hàng rồi mua lại, cung cấp cho tổ chức này sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt.

Sau khi mạng lưới ở VN được thiết lập, ông “trùm” ở Đài Loan điều Lu Shih Wei, Huang I Jen, Hsieh Chia Chun sang VN móc nối với nhóm Đạt, Hiếu, Bảo, Tuấn, Bình, Vĩnh Huy, Hoàng Huy rút tiền…

Video đang HOT

Thủ đoạn của băng này là gọi đến điện thoại bàn đến “con mồi” thông báo nợ tiền cước và hù dọa nạn nhân do không thanh toán nên vụ việc đã được chuyển cho Công an Hà Nội thụ lý điều tra.

Đáng chú ý, từ năm 2010, tại Đài Loan, Lu Shih Wei cùng Liu En Hsiang đã tham gia đường dây lừa đảo các nạn nhân người Việt Nam do một người Đài Loan tên Trang (chưa rõ lai lịch) tổ chức. Đến ngày 25.3.2016, Lu Shih Wei được điều đến TP.HCM liên lạc với Liu En Hsiang để nhận các thẻ tài khoản, sau đó cùng với Huang I Jen, Hsieh Chia Chun thực hiện việc rút tiền, lừa đảo người VN. Sau đó, số tiền này giao lại cho Liu En Hsiang chuyển cho tổ chức lừa đảo của Trang. Trong đó Lu Shih Wei sẽ được hưởng 0,8% trên tổng số tiền rút được.

Từ ngày nhập cảnh vào VN, Liu En Hsiang giao cho Lu Shih Wei rất nhiều thẻ tài khoản và đã được Châu Vĩnh Huy chở (cùng với Huang I Jen, Hsieh Chia Chun) đi rút được số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Huang I Jen là nhân vật nằm trong đường dây lừa đảo do ông trùm tên Trần (chưa rõ lai lịch) cầm đầu. Trước khi đến VN, Huang I Jen đã được ông Trần ưu ái ứng trước 300.000 Đài tệ với thỏa thuận “tham gia gây án sẽ được cấn trừ nợ”.

Khác với Huang I Jen, Lu Shih Wei, do Hsieh Chia Chun bị thất nghiệp và đang nợ 200.000 đài tệ của một tổ chức lừa đảo của một người Đài Loan nên qua VN làm nhiệm vụ rút tiền ăn lương 60.000 Đài tệ/tháng để trả nợ.

“Đến nay, căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT có cơ sở xác định 13 nghi can nói trên chiếm đoạt gần 8,7 tỉ đồng và con số này chưa dừng lại ở đó, trong đó đã xác định được số tiền 2,7 tỉ đồng của 2 nạn nhân. Các đối tượng này có dấu hiệu bỏ trốn và tiêu hủy tài liệu chứng cứ do đó ngày 17.4.2016, Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra”, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng đội 8, PC46, cho biết.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Chặt đứt đường dây lừa đảo quốc tế

Một lãnh đạo của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM) cho biết ngày 17.4 đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 nghi phạm trong đường dây lừa đảo do ông "trùm" Đài Loan tổ chức.

Các nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy

Các nghi phạm bị bắt gồm: Liu En-hsiang (26 tuổi), Peng Kang-yu (24 tuổi), Lu Shih-wei (24 tuổi), Hsieh Chia-chun (38 tuổi), Huang I-jen (30 tuổi, cả 5 đều là người Đài Loan, lưu trú tại khách sạn Ng.L, P.4, Q.5); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi, cả 4 đều ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, cả 2 ngụ Q.5, TP.HCM). Trước đó, ngày 12.4, PC46 bắt giữ 2 nghi can khác là Đặng Quốc Bảo và Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, ông "trùm" ở Đài Loan điều Thúy về VN móc nối với nhóm người thân, cùng quê của mình gia nhập vào đường dây giả danh công an lừa đảo này. Thúy lấy chồng Đài Loan và sinh sống ở đây lâu nên có mối quan hệ khá mật thiết với các băng nhóm giả danh công an gọi điện thoại bàn cho nạn nhân hù dọa, buộc chuyển tiền tỉ để kiểm tra, rồi rút chiếm đoạt. Tại VN, Thúy lôi kéo người em ruột tên Đạt vào đường dây, với nhiệm vụ tìm người mở tài khoản ngân hàng; tiếp đó Đạt gạ gẫm cháu vợ tên Tuấn (đã bị bắt trước đó) cùng tham gia.

Ngoài ra, Thúy còn thu nạp Vĩnh Huy đảm nhận nhiệm vụ thông dịch cho nhóm người Đài Loan kiêm đi thu tiền rút được của các chân rết: Hiếu, Bình, Hoàng Huy giao cho người Đài Loan. Sau khi Thúy thành lập mạng lưới, tháng 2.2016, ông "trùm" tuyển dụng 5 người ở Đài Loan (nói trên) sang VN điều hành mạng lưới. Nhóm người này nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bằng con đường du lịch.

Trong số đó, Liu En-hsiang là tên cầm đầu, nhận lệnh trực tiếp từ ông "trùm" để chỉ đạo đàn em rút tiền, sau đó chuyển qua Đài Loan cho ông "trùm". Mặc dù Peng Kang-yu "cấp dưới" của Liu En-hsiang nhưng về "số má giang hồ" lại nhỉnh hơn bởi năm 17 tuổi y từng nổ súng truy sát đối thủ.

Nhiều tiền án nhất là Hsieh Chia-chun, có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án dùng mã tấu truy sát người khác và chủ nợ.

Cơ quan CSĐT xác định, từ đầu năm 2016 đến nay, đường dây này thực hiện trót lọt hơn chục vụ, chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng. "Cách đây 1 tuần, công an bắt giữ Tuấn (cháu vợ của Đạt), Bảo liên quan đến một phi vụ rút 2 tỉ đồng của một nạn nhân bị lừa. Biết bị động, Thúy, Vĩnh Huy nhanh chóng dọn đồ đạc, di chuyển nhiều nơi trốn tránh công an. Tuy nhiên trưa 17.4, Thúy chuẩn bị lên máy bay trở về lại Đài Loan thì bị PC46 bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đàm Huy

Theo Thanhnien

Phá đường dây lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia Tưởng sẽ được nhận quà hay trúng thưởng triệu USD từ nước ngoài, các nạn nhân đã ứng trước số chi phí nhận quà, tiền thưởng hàng tỉ đồng cho bọn lừa đảo xuyên quốc gia. Các nghi can bị bắt giữ - Ảnh: Đàm Huy Hôm qua (5.4), đại tá Lê Phước Trường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Sinh viên năm thứ 4 hối hận vì ăn chơi nợ nần dẫn đến đi cướp

12:49:49 23/02/2025

Vụ cầm dao xông vào cửa hàng FPT Shop tại TP Thủ Đức để cướp tiền xảy ra ngày hôm qua (22/2) đã gây sự chú ý lớn của dư luận.

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .

Khởi tố 2 "nữ quái" đưa người ra nước ngoài bán dâm

10:11:47 23/02/2025

Thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng lên mạng để tìm kiếm người đi xuất khẩu lao động, song thực chất là đưa sang nước ngoài bán dâm.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô đâm xe máy kéo dài 10km ở Vĩnh Phúc

09:26:43 23/02/2025

Cơ quan Công an cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thành tại Bệnh viện Lạc việt, kết quả: 48,7 mmol/l. Test nhanh ma túy đối với Thành kết quả âm tính.

Truy tìm hai đối tượng liên quan đến "trường gà" gần nửa tỷ đồng

09:24:15 23/02/2025

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Trần An Ninh (SN 1997) và Đào Thái Vĩnh (SN 1985, cùng ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh, clip nhạy cảm ép bé gái 12 tuổi để hiếp dâm

09:19:24 23/02/2025

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Huy Hoàng (SN 2008, ngụ huyện Hóc Môn) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .