Đường dây l.ô đ.ề 300 tỷ hoạt động ra sao?
Lâm và em trai đứng ra tổ chức đường dây l.ô đ.ề, thuê thêm 4 đàn em làm nhiệm vụ nhận phơi đề và giao dịch t.iền với các đại lý và người đ.ánh b.ạc.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02), đang tạm giữ Nguyễn Nhật Lâm (38 t.uổi), Nguyễn Ngọc Sơn (33 t.uổi, em trai Lâm), Phan Gia Tuấn (48 t.uổi) Nguyễn Trung Hiếu (33 t.uổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Huỳnh Ngọc Anh (22 t.uổi, ngụ quận 1), Trần Cường Giang (23 t.uổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đ.ánh b.ạc và Đ.ánh b.ạc.
Những người này được cho đã tham gia, điều hành đường dây đ.ánh b.ạc 300 tỷ đồng bị Bộ Công an triệt phá chiều 6/1.
Công an đọc quyết định tạm giữ Nguyễn Nhật Lâm. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo C02, đây là đường dây tổ chức đ.ánh b.ạc bằng hình thức l.ô đ.ề do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Ngọc Sơn cầm đầu, hoạt động khoảng một năm tại TP.HCM.
Giúp sức cho anh em Lâm là Tuấn, Hiếu, Ngọc Anh, Giang. Những người này được phân công công việc rõ ràng và được Lâm trả lương từ 5-10 triệu đồng/tháng, tùy theo nhiệm vụ được giao.
Cụ thể, Sang, Giang, Ngọc Anh có vai trò kỹ thuật, giúp sức cho Lâm trong việc quản lý, nhận phơi đề, tính toán t.iền thắng thua. Còn Tuấn, Hiếu làm nhiệm vụ đi giao, nhận t.iền thắng thua với các đại lý cấp dưới, con bạc.
Những người bị cảnh sát bắt trong đường dây l.ô đ.ề 300 tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.
Khoảng 13h hàng ngày, Sang, Giang, Ngọc Anh nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, người đ.ánh b.ạc qua tin nhắn SMS, Viber. Sau đó, họ nhắn tin lên group chung của nhóm.
Khi có kết quả sổ xố kiến thiết, 3 người này nhập vào phần mềm tính toán t.iền thắng, thua để Tuấn, Hiếu trực tiếp đi giao, nhận t.iền với các đại lý cấp dưới, người đ.ánh b.ạc.
Theo cảnh sát, tỷ lệ thắng thua được Lâm và đồng bọn tính toán như sau: Người đ.ánh b.ạc khi cược một triệu đồng, nếu thua chỉ trả 800.000 đồng; còn nếu trúng người chơi sẽ được trả theo tỷ lệ: Trúng hai số, số t.iền đ.ánh b.ạc nhân 75 lần; trúng ba số, số t.iền đ.ánh b.ạc nhân 650 lần; trúng bốn số, số t.iền đ.ánh b.ạc nhân 5.500 lần. Nếu trúng hai cặp số, số t.iền đ.ánh b.ạc nhân 550 lần.
“Mỗi ngày, đường dây này giao dịch từ 600 triệu đồng đến một tỷ đồng. Tính từ thời điểm nhóm này hoạt động đến khi vụ việc phát hiện thì số t.iền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng. Riêng số t.iền nhóm này thu lợi bất chính thì cảnh sát chưa thể thống kê nổi”, Cục C02 cho biết.
Bộ Công an vây bắt đường dây đ.ánh b.ạc ở Sài Gòn
Hơn trăm cảnh sát hình sự, cơ động thuộc Bộ Công an phối hợp công an các quận huyện TP HCM đồng loạt ập vào 11 "ổ" đề, bắt 12 người.
Lâm, người cầm đầu đường dây l.ô đ.ề. Ảnh: Quốc Thắng.
Nguyễn Nhật Lâm, 38 t.uổi, cùng em trai Nguyễn Ngọc Sơn, 33 t.uổi, cầm đầu tổ chức đường dây đ.ánh b.ạc này. Cả hai bị bắt cùng 10 đồng phạm, chiều 6/1.
Khám xét các địa điểm chính trên quốc lộ 13, quận Thủ Đức, cảnh sát thu hơn tỷ đồng t.iền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách, điện thoại, máy móc...
Cảnh sát đang triệu tập nhiều người đã tham gia đ.ánh đề mỗi ngày hàng trăm triệu đồng, làm rõ dấu hiệu phạm tội.
Những người trong đường dây thầu đề bị bắt. Video: Quốc Thắng.
Theo cơ quan điều tra, Lâm và đàn em là nhóm giang hồ "máu mặt", hoạt động rất kín kẽ tại TP HCM, từ đầu năm 2020. Anh ta chỉ giao cho các đàn em thân tín tiếp nhận phơi đề từ đại lý cấp dưới.
Trưa mỗi ngày, nhóm này nhận số liệu đ.ánh cược thông qua tin nhắn Viber, Zalo... Đến chiều, họ nhập số liệu vào phần mềm tính toán t.iền thắng, thua rồi sai người đi giao, nhận t.iền.
Trong vài tháng, đường dây này trực tiếp ăn thua 300 tỷ đồng. Sau khi trừ "hoa hồng" cho các đại lý, anh em Lâm hưởng lợi nhiều tỷ đồng.
Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.
Sau thời gian dài theo dõi, Phòng 4 - Cục cảnh sát Hình sự (C02) đã báo cáo đường dây đ.ánh b.ạc này với thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng) và đại tá Lê Ngọc Phương (Cục phó) để xin ý kiến triệt phá.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
