Đường dây lô đề 300 tỷ hoạt động ra sao?

Lâm và em trai đứng ra tổ chức đường dây lô đề, thuê thêm 4 đàn em làm nhiệm vụ nhận phơi đề và giao dịch tiền với các đại lý và người đánh bạc.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (C02), đang tạm giữ Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi, em trai Lâm), Phan Gia Tuấn (48 tuổi) Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Huỳnh Ngọc Anh (22 tuổi, ngụ quận 1), Trần Cường Giang (23 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng 5 người khác để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Những người này được cho đã tham gia, điều hành đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng bị Bộ Công an triệt phá chiều 6/1.

Công an đọc quyết định tạm giữ Nguyễn Nhật Lâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo C02, đây là đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm, Nguyễn Ngọc Sơn cầm đầu, hoạt động khoảng một năm tại TP.HCM.

Giúp sức cho anh em Lâm là Tuấn, Hiếu, Ngọc Anh, Giang. Những người này được phân công công việc rõ ràng và được Lâm trả lương từ 5-10 triệu đồng/tháng, tùy theo nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, Sang, Giang, Ngọc Anh có vai trò kỹ thuật, giúp sức cho Lâm trong việc quản lý, nhận phơi đề, tính toán tiền thắng thua. Còn Tuấn, Hiếu làm nhiệm vụ đi giao, nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới, con bạc.

Những người bị cảnh sát bắt trong đường dây lô đề 300 tỷ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 13h hàng ngày, Sang, Giang, Ngọc Anh nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới, người đánh bạc qua tin nhắn SMS, Viber. Sau đó, họ nhắn tin lên group chung của nhóm.

Khi có kết quả sổ xố kiến thiết, 3 người này nhập vào phần mềm tính toán tiền thắng, thua để Tuấn, Hiếu trực tiếp đi giao, nhận tiền với các đại lý cấp dưới, người đánh bạc.

Theo cảnh sát, tỷ lệ thắng thua được Lâm và đồng bọn tính toán như sau: Người đánh bạc khi cược một triệu đồng, nếu thua chỉ trả 800.000 đồng; còn nếu trúng người chơi sẽ được trả theo tỷ lệ: Trúng hai số, số tiền đánh bạc nhân 75 lần; trúng ba số, số tiền đánh bạc nhân 650 lần; trúng bốn số, số tiền đánh bạc nhân 5.500 lần. Nếu trúng hai cặp số, số tiền đánh bạc nhân 550 lần.

“Mỗi ngày, đường dây này giao dịch từ 600 triệu đồng đến một tỷ đồng. Tính từ thời điểm nhóm này hoạt động đến khi vụ việc phát hiện thì số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng. Riêng số tiền nhóm này thu lợi bất chính thì cảnh sát chưa thể thống kê nổi”, Cục C02 cho biết.