Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ Phan Sào Nam bật khóc trước tòa

Theo dõi VGT trên

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác trong vụ đánh bạc nghìn tỷ. Phần xét hỏi của bị cáo Đỗ Bích Thủy – chị họ của bị cáo Phan Sào Nam đã gây chú ý khi bị cáo này bật khóc nức nở.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ Phan Sào Nam bật khóc trước tòa - Hình 1

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Chị họ bị cáo Phan Sào Nam bật khóc trước tòa. (Ảnh: TX)

Bước lên bục khai báo, bị cáo Đỗ Bích Thủy – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt đã bật khóc khiến cho Chủ tọa Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương phải hỏi bị cáo có đủ sức khỏe và bình tĩnh để khai báo hay không? Ngay sau đó, bị cáo Đỗ Bích Thủy lấy lại bình tĩnh và tiến hành khai báo.

Bị cáo phân trần, mấy hôm trước bị cáo đã phải cấp cứu nên sức khỏe không tốt. HĐXX đã cho bị cáo Đỗ Bích Thủy được ngồi. Hiện các bác sỹ đã kết luận bị cáo Thủy bị lao trùng phổi bên phải.

Bị cáo Đỗ Bích Thủy khai báo: Phan Sào Nam là con của em gái mẹ bị cáo. Bị cáo tin tưởng tuyệt đối với Phan Sào Nam do đồng hành với Nam từ nhỏ trong cuộc sống, thấy được sự thành đạt của Nam. Khi Nam đưa hợp đồng cho mình bị cáo đã tin tưởng và ký hợp đồng.

“Từ khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo nhận thấy việc làm giúp cho Phan Sào Nam là một sai lầm. Đó là hành vi không thể chấp nhận được vì đó là việc giúp sức cho hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng Nam không ép buộc bị cáo”, bị cáo Thủy nghẹn ngào cho biết.

Bị cáo Thủy cũng khai báo, tài khoản công ty Nam Việt đã bị phong tỏa ngay sau khi bị điều tra. Số tiền trong tài khoản này bị cáo cũng xin được nộp lại do đây là số tiền do phạm tội mà có.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Phan Sào Nam đã hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến và được Thủy đồng ý. Sau đó, Thủy ký hợp đồng hợp tác và giao cho Hoàng Thành Trung – Phó Giám đốc chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài Rikvip/ Tip.Club để tổ chức đánh bạc trực tuyến; giúp Phan Sào Nam quản lý một phần doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50.000.000.000 đồng (50 tỷ) từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm, sau đó Thủy đã ký séc rút số tiền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm người hưởng thụ là Đỗ Bích Thủy. Thủy đã bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Bích Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm; tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính. Cha mẹ bị can là người có công với cách mạng, được tặng thưởng Huân chương chiến công nên bị can được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. Về sức khỏe, bị cáo Đỗ Bích Thủy có tiền sử bị khối u, phẫu thuật cắt đỉnh thùy phổi trái nên thường xuyên có biểu hiện suy hô hấp, cần được xem xét khi quyết định hình phạt.

Theo Danviet

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: "Rửa" 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống

Nhóm bị cáo là công ty trung gian kết nối gạch thẻ giữa game bài đánh bạc với các nhà mạng đã mua 160 hóa đơn khống để hợp thức hóa số tiền hơn 5.000 tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.

Sáng nay (16/11), HĐXX tiếp tục ngày làm việc thứ 5 phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Đánh bạc nghìn tỷ". HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Lê Thị Lan Thanh là chủ 5 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Rửa 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống - Hình 1

Quang cảnh phiên xét xử sáng 16/11.

Theo cáo trạng, tháng 2/2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cho kết nối thêm với cổng thanh toán "NetViet" của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS của Thanh nêu trên đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với 3 nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó: 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận là hơn 1.000 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.000 tỷ đồng.

Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền là gần 4.600 tỷ đồng.

HĐXX hỏi bị cáo Thanh có biết ký hợp tác với Nguyễn Quốc Tuấn và Phạm Tuấn Anh dịch vụ gạch thẻ để sử dụng cho dịch vụ gì không? Bị cáo Thanh trả lời không biết.

HĐXX hỏi tiếp, theo quy định hàng tháng GTS có trách nhiệm thông báo cho các nhà mạng về nội dung dịch vụ gạch thẻ; nhưng GTS lại báo cáo với các nhà mạng là "hợp tác với CNC dịch vụ game Ngọa hổ tàng long".

Thanh trả lời: "Theo thủ tục để cung cấp dịch vụ thanh toán thì phải hợp tác với đơn vị được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long".

Trước việc bị cáo Thanh nói không biết Rikvip là game bài đánh bạc, VKS đã công bố đoạn chat giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh trên ứng dụng Skype thể hiện CNC đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra và gửi sang Bộ Công an. Ngoài ra, nội dung chat này còn thể hiện Thanh biết CNC bị thanh tra nên bàn nhau xóa dấu vết đối soát thanh toán.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Rửa 5.000 tỷ đồng bằng 160 hóa đơn khống - Hình 2

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh.

Đoạn chat trên được VKS công bố còn thể hiện, Thanh biết game Tài - Xỉu là không hợp pháp nhưng vẫn giúp thanh toán qua dịch vụ gạch thẻ cào như nói ở phần trên. "Rõ ràng qua đoạn chat đó là hành vi giúp sức cho tổ chức đánh bạc. Nếu không sao phải bàn nhau xóa đối soát" - đại diện VKS nói.

Đến đây, bị cáo Thanh trả lời: "Bị cáo không nói xóa dữ liệu đối soát. Nick skype là do người khác lập hộ bị cáo, có cả người khác dùng chung, đoạn chat đó có thể là của bị cáo nhưng không khẳng định".

Theo cáo trạng, để hợp thức hóa số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung (là nhân viên của Công ty GTS) đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng doanh số hơn 5.000 tỷ đồng (Tiền hàng hơn 4.600 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 500 tỷ đồng), mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành của 4 đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 Công ty của Lê Thị Lan Thanh gồm (Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam, Công ty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty THHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác).

Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỷ đồng. Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên đã mua 160 tờ hóa nói trên. Số tiền Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỷ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính hơn 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA, đến nay Thanh chỉ nộp lại số tiền hơn 34 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Hành vi của Lê Thị Lan Thanh đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức đánh bạc", quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và tội phạm "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguyễn Dương

Theo Dân Trí

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt đối tượng tẩm xăng thiêu chết bố mẹ ở Hà Giang
14:38:34 22/11/2024
Con đường sa ngã của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ
10:11:58 22/11/2024
Túi quà của bà chủ Xuyên Việt Oil khiến cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương 'ngã ngựa'
08:41:57 21/11/2024
Thiếu nữ nhận án tù sau màn đánh ghen, làm nhục người khác rồi quay clip
08:07:47 21/11/2024
Khởi tố 2 đối tượng xé Quốc kỳ
10:13:41 21/11/2024
Người đàn ông 'mất tích' được tìm thấy, hé lộ vụ án giết người ở Hà Nội
17:46:27 21/11/2024
Con 'chúa đảo' Tuần Châu đề nghị gì với tài sản liên quan tới bà Trương Mỹ Lan?
17:19:12 22/11/2024
Bắt quả tang 7 nam nữ sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke
18:29:34 21/11/2024

Tin đang nóng

Lindsay Lohan hiện tại: Lấy lại nhan sắc "nữ thần", hạnh phúc bên chồng con
14:03:02 22/11/2024
Kiểm tra cặp của con sau khi đi học về, phụ huynh TP.HCM bàng hoàng phát hiện ra thứ bên trong: Sao lại có thể như thế?
15:33:19 22/11/2024
Chàng trai Pháp gốc Việt tìm mẹ ở Bắc Kạn, ít giờ sau đã có tin, cha dượng lên tiếng khiến tất cả lặng đi
14:36:54 22/11/2024
Cảnh tượng khiến "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất bị tố giả tạo
14:45:13 22/11/2024
Mỹ nhân Hàn tan sự nghiệp vì "phông bạt": Cái giá chạy theo sự hào nhoáng
14:05:58 22/11/2024
Như Quỳnh: "Tôi hối hận vì đã làm điều đó với Hiền Thục"
16:45:29 22/11/2024
Thợ trang điểm bật khóc nức nở khi bị gia đình chú rể lục soát vali, yêu cầu cởi đồ để kiểm tra sau khi bị mất 20 triệu đồng trong đám cưới
18:19:26 22/11/2024
MAMA ngày 1: "Bà cả Penthouse" U50 đọ dáng cực gắt với Jang Won Young, Park Bo Gum - Byeon Woo Seok visual 10/10
17:49:47 22/11/2024

Tin mới nhất

Gã đàn ông nửa đêm tưới xăng đốt nhà người khác ở Hà Nội

18:15:20 22/11/2024
Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đoan (SN 1986, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mức án 19 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói về quan hệ với 'chúa đảo' Tuần Châu

17:29:01 22/11/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.

Kịp thời ngăn chặn đối tượng "ngáo đá" cầm dao xông vào nhà dân

17:26:31 22/11/2024
Ngày 22/11, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Chí Thành (SN 1988, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cùng tang vật cho Công an huyện Trà Ôn

Khám xét nhà, nơi làm việc Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM

17:24:18 22/11/2024
Bộ Công an đã khởi tố, khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc - Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TPHCM.

Bắt giữ 1 đối tượng có hành vi giết người

17:21:53 22/11/2024
Sáng 21/11/2024, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (SN 1976) về hành vi "giết người"

Gã chồng rút kiếm gây án sau màn ẩu đả của hai người phụ nữ

14:55:50 22/11/2024
Trước đó, vào tháng 6/ 2023, Đỗ Văn Quyền vay của anh Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1997) số tiền 2,5 triệu đồng. Sau mấy hôm, Quyền trả cho anh Sơn được 1 triệu đồng. Anh Sơn nhiều lần đòi nợ số tiền còn lại nhưng Quyền chưa có tiền trả.

Tàng trữ, sử dụng súng, 2 cha con ở Phú Yên bị án tù

14:51:43 22/11/2024
Theo nội dung vụ án, ngày 23/3/2017, trong lúc dọn dẹp nhà, ông Vượng thấy khẩu súng ngắn không có số hiệu nên đã bỏ súng vào bao nhựa cột kín cất trong góc nhà.

Tin kẻ giả danh công an, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 100 triệu

14:40:37 22/11/2024
Ngày 22/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà L. (44 tuổi ở huyện Đan Phượng) bị mất hơn 100 triệu đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo.

Bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản

11:08:50 22/11/2024
Ngày 22/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa bắt giữ 4 đối tượng ở tỉnh Ninh Bình để điều tra tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Bắt khẩn cấp 6 thanh thiếu niên đánh người, kéo lê dao phóng lợn trên đường

10:22:50 22/11/2024
Công an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.

Lộ tẩy chiêu trò gian lận trong hồ sơ dự thầu

10:14:31 22/11/2024
Theo kết luận của Thanh tra TP Hồ Chí Minh, dự án xây dựng hệ thống đê bao sông Hà Thanh từ mũi Đồng Hòa đến mũi Cần Thạnh ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm.

Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre: Kéo doanh nghiệp Xuyên Việt Oil về để tạo tiếng vang...

09:13:43 22/11/2024
Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị xét xử về hai tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi .

Có thể bạn quan tâm

3 phút 37 giây lột trần toàn bộ sự tổn thương của thành viên hát hay nhất BLACKPINK

Nhạc quốc tế

19:35:45 22/11/2024
Đúng 12h ngày 22/11 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã cho ra mắt MV number one girl sau hơn một tháng làm mưa làm gió với siêu hit APT ..

Tiểu thư Doãn Hải My - vợ Đoàn Văn Hậu thăng hạng nhan sắc sau sinh con trai, lộ tính cách thật thời đi học

Sao thể thao

19:34:30 22/11/2024
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 mang dáng vẻ tiểu thư đài các, dung nhan rạng rỡ, xinh đẹp khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngắm nhìn

Người phụ nữ gửi tiết kiệm 168 tỷ đồng, nửa tiếng sau tài khoản còn 0 đồng, tòa án tuyên bố: Ngân hàng không cần bồi thường

Netizen

19:30:48 22/11/2024
Tưởng sẽ thu về khoản tiền lãi lớn, người phụ nữ ở Trung Quốc không ngờ mình lại phải chịu nhìn tài sản mất trắng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Siêu phẩm MV Việt xứng đáng được biết đến nhiều hơn: Hình ảnh, âm thanh, cốt truyện hay như 1 bộ phim ngắn

Nhạc việt

19:25:39 22/11/2024
Ngày 19/11, ban nhạc indie rock The Flob đã thả xích MV Nhất Bái Thiên Địa, đưa người xem vào một chiều không gian hoài cổ đầy huyền bí, mị hoặc.

Bệnh gai đen ở người béo phì có chữa được không?

Sức khỏe

19:16:45 22/11/2024
Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho bệnh gai đen. Việc điều trị bệnh thường dựa vào điều trị các nguyên nhân gây bệnh, cụ thể như:

Khả năng ca hát của Minh Hằng so với Tóc Tiên ra sao?

Tv show

18:54:00 22/11/2024
Theo đó, Mỹ Linh nhắc đến khá nhiều người, tuy nhiên câu chuyện liên quan đến Minh Tuyết, Tóc Tiên, Minh Hằng là thu hút sự chú ý nhất.

Tỉnh Hải Nam/Trung Quốc cam kết giảm đau cho phụ nữ khi sinh con để tăng tỷ lệ sinh

Uncat

18:00:40 22/11/2024
Theo truyền thống, nhiều phụ nữ thường không lựa chọn điều trị giảm đau trong quá trình sinh con tự nhiện vì lo ngại về tác dụng phụ. Nếu sử dụng dịch vụ này, toàn bộ chi phí thường do bệnh nhân chi trả.

Lý do Nga sử dụng tên lửa IRBM đáp trả việc Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa

Thế giới

18:00:35 22/11/2024
Trong khi đó, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lớn hơn nhiều, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn rất nhiều.

Bộ đôi APT. vừa xuất hiện đã náo loạn MAMA: Bruno Mars một mình một kiểu giữa rừng sao, Rosé nói gì mà vui thế?

Sao châu á

17:54:02 22/11/2024
Dù không đi thảm đỏ nhưng Bruno Mars - Rosé vẫn trở thành nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất lễ trao giải MAMA 2024.

Hoa sữa về trong gió - Tập cuối: Ông Tùng gặp lại con trai bất hiếu

Phim việt

17:44:36 22/11/2024
Ông Tùng từ quê lên Hà Nội gấp và bất ngờ khi thấy con trai của mình đã chờ sẵn ở bến xe khách. Từ khi về quê ở, ông không còn liên lạc với con trai của mình nữa.

Sao Việt 22/11: Hoa hậu Ý Nhi về nước, Trương Ngọc Ánh hội ngộ chồng cũ

Sao việt

17:07:18 22/11/2024
Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam thăm gia đình, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vui vẻ gặp gỡ trong tiệc sinh nhật con gái.