Đường dây đán.h bạ.c nghìn tỉ Dafabet bị triệt phá như thế nào?

Đường dây đán.h bạ.c nghìn tỉ xuyên quốc gia Dafabet vừa bị triệt phá trên lãnh thổ Việt Nam. Lực lượng phá án đã thực hiện thành công chuyên án này như thế nào?

Các đối tượng bị bắt giữ tại CQĐT. Từ trái qua: Leong, Cúc, Trung – Ảnh: Ngọc Lê

Không gì lọt khỏi tầm mắt

Ngày 23.12, một lãnh đạo cơ quan điều tra Bộ Công an cho PV Thanh Niên biết, các cán bộ trinh sát vẫn thường xuyên bám rất chắc trên môi trường Internet, không bỏ sót kể cả những dòng quảng cáo, mời mọc tham gia c.á đ.ộ bóng đá, đán.h bạ.c…

Cách đây hơn một năm, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) – Bộ Công an đã lập chuyên án điều tra đường dây c.á đ.ộ bóng đá, đán.h bạ.c quy mô lớn Dafabet.

Ngày 22.12, cơ quan công an đồng loạt tiến hành bắt giữ các nghi can, gồm: Wong Boon Leong (tên gọi khác Lawrence, 36 tuổ.i, quốc tịch Singapore), Nguyễn Thị Kim Cúc (29 tuổ.i, ngụ H.Củ Chi, tạm trú Q.7, TP.HCM), Nguyễn Văn Nam (33 tuổ.i, ngụ Q.1, tạm trú Q.7, TP.HCM), Võ Đặng Thành Trung (31 tuổ.i, ngụ Bình Thuận, giám đốc một công ty ở Q.Tân Bình, TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c.

CQĐT đang lấy lờ.i kha.i của Cúc – Ảnh: Ngọc Lê

Cơ quan điều tra xác định Leong là có vị trí cao nhất tại Việt Nam của mạng đán.h bạ.c Dafabet. Leong là người nhận email hoặc yêu cầu rút tiề.n, chuyển tiề.n của tổ chức nước ngoài, sau đó, chỉ đạo cấp dưới là Cúc và Nam thực hiện.

Cúc đứng tên đăng ký thuê bao Internet tại Q.Bình Thạnh. Tại địa chỉ này, các đối tượng sẽ truy cập vào internet banking vào tài khoản ngân hàng để chi trả tiề.n cho con bạc và luân chuyển tiề.n trong hệ thống.

“Mạnh” hơn cả đường dây M88 và 188.bet

Một cán bộ điều tra trực tiếp tham gia chuyên án cho biết đường dây Dafabet “chuyên nghiệp” và liều lĩnh hơn nhiều so với các đường dây c.á đ.ộ bóng đá, đán.h bạ.c khác đã bị bóc gỡ là M88 và 188.bet.

Theo cán bộ điều tra này, “công tác quảng cáo” rất mạnh của Dafabet khiến đường dây này nhanh chóng được nhiều người biết đến.

Mặc dù lượng người tham gia Dafabet, lượng tiề.n chảy qua đường dây này ít hơn các trang từng bị triệt phá như M88 và 188.bet, nhưng ban chuyên án nhận định mức độ “chuyên nghiệp” và liều lĩnh như phát tặng băng rôn, áo, nón, USB, bật lửa có logo, địa chỉ trang web… tặng cho người chơi, khiến Dafabet trở nên rất nguy hiểm.

Các trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn khi phá vụ án này vì máy chủ Dafabet đặt ở nước ngoài, dữ liệu cũng nằm ở nước ngoài, việc thu thập tài liệu, chứng cứ không hề dễ dàng.

Nhà cái ở nước ngoài, không có sự liên hệ thực tế hay gặp gỡ, tiếp xúc với người chơi, mà chỉ giao dịch toàn bộ qua mạng.

Bằng rất nhiều những biện pháp nghiệp vụ khác nhau, C50 và C45 đã triệt phá được đường dây c.á đ.ộ bóng đá, đán.h bạ.c qua mạng này.

Các băng rôn quảng cáo thu giữ tại nơi ở và nơi làm việc của Leong – Ảnh: Ngọc Lê

Thiếu tá Phạm Công Hải (Phó phòng 2, C50) cảnh báo, người dân không nên tham gia vào đường dây đán.h bạ.c vì đây là hành vi vi phạm pháp luật điều 248 và 249 BLHS. Người dân cũng không nên cho người khác mượn, sử dụng tài khoản của bản thân để làm tài khoản trung chuyển tiề.n cho các website c.á đ.ộ bóng đá, vì đây là hành vi tiếp tay cho hành vi phạm tội.

“Hành vi này gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, là nguồn phát sinh cho nhiều loại tội phạm khác như cướp, giế.t ngườ.i, đâ.m thuê ché.m mướn….liên quan đến xã hội đen. Và thực tế có rất nhiều gia đình tan nát vì tham gia đán.h bạ.c”, thiếu tá Hải nói.

Hiện CQĐT vẫn đang tiến hành lấy lờ.i kha.i, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Leong tại CQĐT – Ảnh: Ngọc Lê

Nhiều tang vật được thu giữ tại nhà của Leong – Ảnh: Ngọc Lê

Ngọc Lê

Theo Thanhnien