Đường dây cờ bạc ngàn tỷ của Phan Sào Nam được hình thành thế nào?
Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng qua Internet, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2014, Phan Sào Nam, khi đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) đã bàn bạc với Hoàng Thành Trung, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm – Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác, phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.
Phan Sào Nam.
Trung đồng ý nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.
Phan Sào Nam gặp chị họ của anh ta là Đỗ Bích Thủy (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt) nhờ Thủy cho Nam và Trung mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.
Sau khi đồng ý, Thủy thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm PGĐ Công ty Nam Việt, ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của công ty tại Hà Nội. Đến tháng 12.2015, Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt.
Trước đó, vào đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ cao – Công ty CNC). Qua giới thiệu, Nam biết đây này là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Tổng cục Cảnh sát.
Lúc này, Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và Dương đồng ý.
Ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, TGĐ Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam về việc cung cấp phần mềm và giải pháp công nghệ cho dịch vụ “Win2all khai thác thương mại với tên Rikvip theo địa chỉ web www.RikVip.com”.
Trong đó, Công ty CNC đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ; đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại tại VN.
Công ty VTC online đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ, đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ, vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh dịch vụ…
Ăn chia
Thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng là: Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; từ trên 5 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng thì CNC 35%, VTC online 65%; trên 15 tỷ đồng thì CNC 40%, VTC online 60%…
Sau khi ký hợp đồng, Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ… tại Công ty dữ liệu VNPT- Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.
Sau đó 262 máy chủ vật lý, 6 máy chủ ảo hóa, 7 thiết bị san lưu trữ dữ liệu để cho game bài RikVip hoạt động được thiết lập.
Phan Sào Nam chỉ đạo việc kết nối cổng thanh toán để cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong tài khoản ATM của 33 ngân hàng tại VN và thẻ thanh toán quốc tế đánh bạc trực tuyến…
Bản kết luận điều tra cho rằng, đến nay, đủ căn cứ xác định có gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến chứng minh được là gần 10.000 tỷ đồng.
Sau khi trừ các loại chi phí và nộp thuế, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, trong đó Phan Sào Nam được hưởng hơn 1.475 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương được hưởng hơn 1.655 tỷ đồng, nhóm của Hoàng Thành Trung được hưởng hơn 1.574 tỷ đồng…
Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan tới đường dây đánh bạc.
.
Ông Phan Văn Vĩnh liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ? Nguồn: Zing
Theo T.Nhung (VNN)
Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tìm cách trốn trách nhiệm, đổ lỗi
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa (thời điểm đó ông Vĩnh là Trung tướng, Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát, còn ông Hóa là Thiếu tướng, Cục trưởng C50).
Bị can Nguyễn Thanh Hóa (ảnh IT).
Trong vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành có 92 bị can bị đề nghị truy tố về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Ông Nguyễn Thanh Hóa là một trong số 92 bị can được xác định có hành như sau: Ông Hóa đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số văn bản và trực tiếp tham mưu cho ông Phan Văn Vĩnh, lúc đó là đang là Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký quyết định về việc thành lập công ty bình phong thuộc Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), công ty CNC.
Việc làm này trái với quyết định của Bộ Công an và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời ông Hóa còn đề nghị lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho Công ty CNC thuê sử dụng trụ sở số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội do Tổng cục Cảnh sát quản lý, làm cho các đơn vị chức năng quản lý, phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao lầm tưởng công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát. Việc đó đã tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trong thời gian C50 hợp tác với công ty CNC, bị can Nguyễn Thanh Hóa chỉ thừa nhận Nguyễn Văn Dương đã hỗ trợ cho tập thể C50 tổng số tiền 700 triệu đồng và một phần mềm diệt virus Symantec trị giá 30 nghìn USD. Nguyễn Văn Dương khai đưa cho ông Hóa 22 tỷ đồng nhưng tại cơ quan điều tra ông Hóa không thừa nhận.
Theo Cơ quan điều tra, mục đích của bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cho công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo nguồn thu từ hoạt động thí điểm này dùng để đầu tư, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm là một nhiệm vụ chiến lược của C50. Tuy nhiên trong thực tế, trong hai năm công ty CNC tổ chức đánh mạng trên mạng internet thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đưa vào hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng.
Trong khi đó Nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra khẳng định hành vi của Nguyễn Thanh Hóa đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại khoản 3 điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố theo khoản 2 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan điều tra nhận xét: Bị can Nguyễn Thanh Hóa là người đứng đầu trong cơ quan phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhưng đã không làm đúng chức năng, nhiệm vụ, làm trái công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho bị can Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi đó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.
Cơ quan điều tra cũng nhận xét, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Hóa chưa hợp tác, chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội, đổ lỗi cho người khác, tìm cách trốn tránh trách nhiệm hình sự. Hành vi trên của bị can Nguyễn Thanh Hóa cần phải được xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 "đại lý cấp 1", 5.877 "đại lý cấp 2" và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109đ. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709.001.472.839đ, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990đ, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176đ; Nguyễn Văn Dương, công ty CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746đ.
Theo Danviet
Ông Nguyễn Thanh Hóa "bảo kê" đường dây đánh bạc Rikvip như thế nào? Khi Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bao che không cho các phòng nghiệp vụ xử lý. Ông Hóa không thừa nhận việc được cho 22 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh (phải) và Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"....