Đường dây chuyên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng
Thông qua công tác trinh sát, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã phát hiện nhóm đối tượng sử dụng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được của nước ngoài để mua hàng qua các trang web bán hàng trực tuyến của nước ngoài sau đó chuyển về Việt Nam qua dịch vụ chuyển phát nhanh toàn cầu thu lợi bất chính.
Quá trình điều tra ban đầu, Cục C50 xác định, cầm đầu đường dây trên là giám đốc của hai công ty gồm: Công ty TNHH Công nghệ NAD và Công ty TNHH Viet Style Fasshion. Đó là Nguyễn Đình Thuần, trú ở ngõ 75 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vốn có kiến thức về tin học, Thuần phát hiện ra việc ăn cắp thẻ tín dụng của người nước ngoài mua hàng điện tử đắt tiền gồm máy tính, Iphone, máy tính bảng… rồi chuyển về Việt Nam đem lại lợi nhuận cao nên đã đầu tư tìm hiểu, thiết lập đường dây khép kín từ ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, mua hàng, nhận hàng tại Mỹ rồi chuyển về Việt Nam bán lấy chênh lệch ăn tiêu.
Một số đối tượng trong vụ án.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Thuần và đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 1,6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho các chủ thẻ nhiều tỷ đồng. Điều đáng nói là, những đối tượng tham gia vào đường dây có nhiều sinh viên đại học, có tương lai rộng mở, chỉ vì lợi nhuận trước mắt đã tự đánh mất mình. Sau khi điều tra, xác minh ổ nhóm tội phạm trên, Cục C50 đã chuyển vụ án về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 5/2011, Nguyễn Đình Thuần lên mạng Internet, vào diễn đàn của các hacker (tin tặc) để làm quen với các đối tượng nhằm tìm hiểu việc tham gia vào việc mua bán, trao đổi, hướng dẫn thủ đoạn hoạt động phạm tội thông qua việc sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số.
Thủ đoạn của bọn chúng là mua hàng bằng các thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được của người nước ngoài (CC chùa), mở chủ đề thảo luận (topic) trong diễn đàn tìm người nước ngoài để nhận hàng mua được (dropper) rồi chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Thuần thuê Lê Trung Thành, 29 tuổi, trú ở tổ 18, phường Thanh Khê, Đà Nẵng và Hà Trung Đức, 25 tuổi, trú ở tổ 15, phường Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng để Thành và Đức trực tiếp vào mạng đặt mua hàng, yêu cầu chuyển về địa chỉ người nhận hàng.
Sau khi dropper nhận được hàng, Thuần sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế để chuyển hàng về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Từ tháng 11/2010, Thành đã và Đức nhận yêu cầu ship hàng của Thuần gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng. Thuần cung cấp cho Thành, Đức yêu cầu ship hàng, tên, địa chỉ của người nhận hàng tại Mỹ.
Sau đó, Thành, Đức đã tự mua các thông tin thẻ tín dụng đánh cắp được trên một số diễn đàn và dùng các CC chùa đó truy cập vào các trang bán hàng trực tuyến để mua hàng. Khi nhận thư thông báo của cửa hàng có chứa địa chỉ, số đơn chuyển hàng thì thông báo lại cho Thuần sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển hàng về Việt Nam. Số tiền thu được, các đối tượng chia theo tỷ lệ phần trăm…
Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 12 đối tượng và truy nã 3 đối tượng: Hà Trung Đức, Hoàng Thành Trung (24 tuổi, trú ở phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, Hà Nội) và Lê Đặng Hoàng Đức
Theo CAND
Bắt quả tang dùng thẻ ATM giả rút tiền tại TP.HCM
Hai đối tượng mang 100 thẻ ATM giả vừa bị bắt giữ khi đang sử dụng để rút tiền qua máy thanh toán tự động của một ngân hàng cổ phần. Theo một nguồn tin của Nguoiduatin.vn , hai người nước ngoài vừa bị bắt quả tang tại TP. Hồ Chí Minh, khi đang sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền qua...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thầy giáo tiểu học bị khởi tố về hành vi mua bán ma túy

Bắt tạm giam người đàn ông đe dọa, giữ trái phép nữ thẩm phán và thư ký tòa án

Người phụ nữ 28 tuổi cầm đầu đường dây mang thai hộ

Công an xác minh clip ba người phụ nữ bám trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Vợ chồng chủ Công ty Ba Con Sư Tử bị khởi tố

Bắt nam thanh niên dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ ở Phú Thọ

Cháy lớn nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TPHCM

Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn nghìn tỷ, 38 người bị khởi tố

Thi thể bé trai dưới giếng (kỳ 1): Cái chết đáng ngờ và vết dép bí ẩn

Một người ở TPHCM bị tòa cấm ra đường ban đêm

Bóc trần đường dây sản xuất "Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" giả

Thiếu niên 14 tuổi trộm xe máy của phụ huynh đưa con đi thi
Có thể bạn quan tâm

Con trai ca sĩ Quang Dũng: Cao 1m9, tốt nghiệp trường danh tiếng ở Mỹ
Sao việt
21:04:08 13/06/2026
Sắc vóc diễn viên đóng ma nữ trong phim kinh dị Việt đang gây sốt
Hậu trường phim
20:55:44 13/06/2026
Trippier cân nhắc hủy hợp đồng vừa ký với Wolves
Sao thể thao
20:53:59 13/06/2026
Bức ảnh gây sốt World Cup: Tom Cruise - David Beckham chung khung hình
Sao âu mỹ
20:35:12 13/06/2026
Việt Nam có mỹ nhân như tiên cá giữa đời thật: Tự tin đánh bại cả AI, sự nghiệp có loạt hit ai nghe cũng thuộc
Nhạc việt
20:31:57 13/06/2026
Bùng nổ tranh cãi Shakira "giả" trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026
Nhạc quốc tế
20:27:55 13/06/2026
Người đàn ông đột tử trên ghế đá công viên ở Hà Nội
Tin nổi bật
20:17:35 13/06/2026
Tóm dính Sooyoung (SNSD) bên một người giàu quyền lực ngay sau khi chia tay bạn trai 14 năm Jung Kyung Ho, thái độ mới đáng bàn
Sao châu á
20:16:51 13/06/2026
Cô gái chưa từng học thiết kế biến căn hộ 48m thành ngôi nhà trong mơ: 2 phòng ngủ, bàn ăn 6 người và bí quyết khiến ai xem cũng muốn học theo
Sáng tạo
19:57:16 13/06/2026
Hôm nay nấu gì: Cơm tối mùa hè dễ ăn, cân bằng hương vị
Ẩm thực
19:13:49 13/06/2026
Sơn nữ bị hiếp dâm khi đi chăn bò
Rủ vợ bạn đi khách sạn, thiếu úy CSGT bị đâm chết
Xử lý 3 người mua, bán thông tin cá nhân trái phép
Hà Nội :Thu giữ nhiều phần mềm Window 7 giả
Thêm 4 đối tượng "nhái" thẻ tín dụng, mua vé máy bay sa lưới
Chiêu lừa tiền của tội phạm công nghệ cao
Hack nick chat của cán bộ ngoại giao, lừa tiền gần nửa tỷ đồng
Chuyện "tây" ở tù "ta"
Lừa đảo bán sim số "đẹp"
'Giải mã' MV hơn 10 phút của Madonna: Những mất mát, tình bạn và cả nỗi ám ảnh kéo dài nhiều thập kỷ
Bố mẹ dự đám cưới con gái sau 11 năm ly hôn, cô dâu Đồng Nai xúc động bật khóc
Đôi vợ chồng bán hàng chục tấn gạo giả thương hiệu Séng Cù, ST25
Xác minh hàng loạt hội nhóm quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trên mạng
Cháu trai đánh bà nội để lấy vàng, mua quà cho bạn gái ở Cà Mau
Công an vào cuộc vụ nam thanh niên dùng điếu cày vụt người ở Hà Nội
83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở TPHCM làm ổ lừa đảo
Khởi tố nhóm thợ săn, xẻ thịt voọc bạc Đông Dương ở Phú Quốc
Danh tính gã trai nhiều lần xâm hại cô bé sinh năm 2012 quen qua Facebook
Người phụ nữ bán 7 bộ quần áo trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United
Danh tính tài xế ở Thanh Hóa kéo lê thiếu tá CSGT hàng trăm mét trên đường
Tóm dính Chi Pu và idol tomboy đẹp nhất showbiz "hẹn hò" riêng ở TP.HCM
Không dám tin Gong Yoo lại có ngày thế này, còn đâu nam thần số 1 Hàn Quốc ngày nào?
Dấu tích nghĩa trang dưới lòng công viên Lê Thị Riêng, Lê Văn Tám ở TPHCM
Ma Xó chính thức cán mốc 100 tỷ sau hơn 1 tuần ra mắt
Ông Park Hang-seo khoe ảnh với sếp FIFA, nói lời gan ruột sau chiến thắng của Hàn Quốc ở World Cup
Chuyện gì đã xảy ra khiến Võ Điền Gia Huy khóc mếu máo?
Cô dâu Việt lấy chồng Mông Cổ sau 6 tháng kết hôn: Lý do không làm dâu nhà chồng
Phát hiện 1 mỹ nhân Việt đã "mất tích" suốt 5 năm, chia sẻ cuối cùng từng gây lo lắng
Việt Nam có 1 sao hạng A được FIFA chọn đồng hành cùng World Cup 2026: Dẫn đầu làn sóng thần tượng mới, kỷ luật là điều tiên quyết
Mất ngủ, miệng đắng, da nổi mụn sau những đêm thức khuya: Công thức canh "thanh mà không hàn, bổ mà không nóng" được nhiều chị em truyền nhau
Cựu sao TVB Trần Cẩm Hồng lập di chúc sớm, để hết tài sản cho vợ
Drama "Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay" bản Trung: Thiếu gia kém 8 tuổi bỏ nhà theo Địch Lệ Nhiệt Ba bất chấp sự cấm đoán của gia đình
Nữ hoàng Shakira hot nhất khai mạc World Cup 2026: Hát live đẳng cấp, sắc vóc xứng danh "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"
Diễn viên Trần Mẫn Nhi qua đời đột ngột
Nữ diễn viên hạng A lộ clip thân mật với chủ tịch tập đoàn hơn 19 tuổi, biết rõ danh tính ai cũng choáng!
Mỹ nhân hạng A showbiz chính thức lên tiếng về clip "thân mật đi đêm" với chủ tịch tập đoàn hơn 19 tuổi