Dùng thủ đoạn góp vốn kinh doanh lợi nhuận cao để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 9 năm tù về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo , đồ thể thao tại quận Hà Đông (cũ). Quá trình kinh doanh, Trang rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh và hứa hẹn trả lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn của từng đơn hàng.

Tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết nên Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Ngày 16/10/2024, Trang bị bắt.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của anh Trần Trung K (SN 1995, ở Hải Phòng hơn 17,3 tỷ đồng. Theo đó, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H (SN 1993, ở Hà Nội) cùng góp vốn kinh doanh Spa. Sau đó, Trang trao đổi với anh H về việc Trang đang kinh doanh quần áo và rủ anh này góp vốn kinh doanh chung.

Bị cáo Trang tại phiên tòa ngày 6/8.

Phương thức kinh doanh là góp vốn các đơn hàng quần áo, giầy dép, túi xách các loại. Các đơn hàng này đã có khách buôn đặt trước và chỉ cần góp tiền vào thuê gia công sau đó giao lại cho khách. Tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi.

Anh H rủ anh K cùng góp vốn. Quá trình kinh doanh, anh H và anh K được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Từ tháng 3 đến tháng 5/2018, anh K tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang.

Thời gian đầu, để lấy lòng tin, Trang nhiều lần trả lợi nhuận đối với các đơn hàng anh K góp vốn theo thoả thuận. Sau đó, anh K lại tiếp tục góp vốn các đơn hàng sau. Thời gian sau, thấy Trang chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận nên anh K yêu cầu chuyển trả lợi nhuận cùng tiền gốc thì Trang đưa ra nhiều lý do không thanh toán.

Để chốt lại số tiền góp vốn cả gốc và lãi của anh K, ngày 23/5/2018, Trang viết giấy biên nhận vay của mẹ anh K số tiền hơn 22,2 tỷ đồng. Thực tế số tiền gốc anh K chuyển cho Trang để góp vốn kinh doanh là hơn 17,3 tỷ đồng…

Một trường hợp khác, Trang chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng là chị Hoàng Thị H (SN 1990, ở Hà Nội). Đầu năm 2017, chị H quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Quá trình quen biết, tháng 5/2017, Trang rủ chị H góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quầo áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi.

Chị H đã chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Trang chuyển trả lại chị H 6,4 tỷ đồng và còn hơn 8,3 tỷ đồng chưa trả. Sau đó, chị H không thấy Trang trả tiền gốc và lãi theo thỏa thuận nên liên hệ nhiều lần để đòi tiền nhưng đều không liên lạc được. Qua tìm hiểu, chị H biết Trang nợ tiền của nhiều người và đã bỏ trốn khỏi địa phương nên làm đơn trình báo cơ quan công an.