Dùng thẻ tiết kiệm “giả” rút tiền tỉ tại ngân hàng
Chiều ngày 29/4, Lãnh đạo phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “dùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền tỉ tại ngân hàng TMCP Á Châu” (tên viết tắt là ACB) chi nhánh Bắc Giang.
Theo đó, căn cứ vào các tài liệu điều tra, Phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng gồm: Triệu Văn Khinh (SN 1954, trú tại Hoàng Đồng – Lạng Sơn), Nguyễn Hoàng Giai (SN 1966, trú tại Bến Cầu – Tây Ninh) và Nguyễn Anh Đức (SN1968, trú tại Long Thành – Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 15/8/2013, Khinh, Giai và Đức đi đến ngân hàng ACB chi nhánh Bắc Giang rút 3 tỷ đồng từ thẻ tiết kiệm không kỳ hạn mang tên Triệu Văn Khinh có số dư lên đến 72 tỷ đồng.
Qua công tác kiểm tra thông tin, nhân viên ngân hàng phát hiện không có khách hàng nào tên Triệu Văn Khinh mở thẻ với số tiền lớn như vậy nên đã giữ lại thẻ tiết kiệm này, đồng thời cùng lãnh đạo trình báo với Công an tỉnh Bắc Giang.
Thẻ giả được các đối tượng dùng chiếm đoạt tiền tại ngân hàng
Video đang HOT
Nhận thấy đây là hành vi dùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền tại ngân hàng với số tiền khá lớn nên Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xác minh, cắt cử trinh sát mật phục.
Đến sáng 16/8, khi 3 đối tượng tiếp tục quay lại ngân hàng ACB chi nhánh Bắc Giang để lấy lại thẻ tiết kiệm thì đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, do thấy việc mua bán tiêu thụ USD giả ngon ăn nên đã cùng đồng bọn đùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền sau đó mang sang Trung Quốc mua USD giả về tiêu thụ, kiếm lợi bất chính.
Đối tượng Triệu Văn Khinh từng có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán đồng USD mệnh giá lớn không có thật, mới ra tù năm 2012.Theo các cán bộ điều tra, thẻ tiết kiệm giả mà các đối tượng dùng để rút tiền được in phun màu rất tinh vi, trông giống như thật, mắt thường khó có thể phát hiện.
Trao đổi với PV Dân trí, Lãnh đạo phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định đây là vụ án nghiêm trọng, có biểu hiện phạm tội có tổ chức quy tụ các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khắp cả nước.
Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng khác gồm: Trần Văn Tám (SN 1967, trú tại Châu Thành – Tiền Giang), Lê Thanh Phong (SN 1958, trú tại TP Cà Mau – Cà Mau), Dương Hoàng Anh (SN 1973, trú tại quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh).
Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.
Theo Dantri
Xin việc tại bệnh viện đa khoa, giá 65 triệu đồng
Ngày 2/4, Công an TP Quảng Ngãi cho biết vừa bắt đối tượng Nguyễn Văn Hóa (SN 1984, ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) xưng danh là Giám đốc một công ty bảo vệ, lừa đảo các sinh viên ra trường chưa có việc làm để chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Nguyễn Văn Hóa
Theo hồ sơ vụ việc, đối tượng Nguyễn Văn Hóa chuyên lừa đảo sinh viên tốt nghiệp ra trường cần việc làm, với giá tiền mà Hóa ra giá hàng chục triệu đồng. Mặc dù đã ứng trước tiền chạy việc, nạn nhân chờ mãi không thấy Hóa "hồi âm" và tiền đặt cọc cũng mất theo.
Vào năm 2012, đối tượng Hóa tự xưng là Giám đốc với mối quan hệ rộng. Tên Hóa gặp chị Võ Thị Thu Trang (SN 1990, ngụ phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) đã tốt nghiệp tại trường Trung cấp Y tế Quảng Ngãi (nay là trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm) từ năm 2010. Biết chị Trang chưa có việc làm trong suốt 2 năm ra trường, đối tượng Hóa gạ gẫm làm quen, hứa xin việc vào Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi với giá 65 triệu đồng.
Do kinh tế gia đình khó khăn, chị Trang đưa trước 25 triệu đồng, khi đi làm thì tiếp tục đưa đủ số tiền còn lại. Chờ mãi đến hết năm 2013, tên Hóa vẫn chưa xin được việc làm. Nạn nhân đòi lại tiền thì đối tượng Hóa luôn lãng tránh, sau đó chị Trang làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra can thiệp.
Cũng với chiêu thức trên, đối tượng Nguyễn Văn Hóa đã lừa đảo và chiếm đoạt của chị Phạm Thị Phung (ngụ huyện Sơn Hà) với số tiền 15 triệu đồng vào năm 2013.
Qua quá trình điều tra, Công an TP Quảng Ngãi xác định đối tượng Hóa không phải là Giám đốc ở bất kể công ty nào, mà hành nghề bán quán nhậu vỉa hè để kiếm sống qua ngày.
Vào ngày 31/3/2014, Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi xác định và bắt đối tượng Nguyễn Văn Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp nhận thông tin từ các nạn nhân khác. Đồng thời củng cố hồ sơ và xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hóa theo quy định pháp luật.
Hồng Long
Theo Dantri
Mạo xưng con lãnh đạo công an, lừa tiền chạy việc "Nổ" là con một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, Lê Minh Trung đã lừa nhiều người làm hồ sơ xin vào ngành để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 3-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra lệnh bắt tạm giam Lê Minh Trung (SN 1988, ngụ khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy) về hành...