Ngày 3.7, đại tá Võ Văn Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Lệ Thu (55 t.uổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.
Ảnh minh họa
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2008, bà Thu sử dụng con dấu, chữ ký và sổ đỏ giả để làm hồ sơ vay trên 3 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn TX.Bến Cát (Bình Dương).
Sau nhiều lần đáo hạn và nâng hạn mức vay lên 6 tỉ đồng, đến tháng 6.2015, hành vi của bà Thu mới bị cơ quan chức năng phát hiện; thu hồi toàn bộ giấy tờ, sổ sách, chứng từ liên quan để điều tra.
Video đang HOT
Ngày 29.6.2015, cơ quan công an đã bắt giữ bà Thu. Theo cơ quan điều tra, số t.iền bà Thu đã chiếm đoạt khoảng 2,7 tỉ đồng, số t.iền còn lại đã được ngân hàng thu hồi nợ.
Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.
Đỗ Trường
Theo Thanhnien
Doanh nhân dỏm chiếm 15 tỷ đồng từ dự án khách sạn 5 sao
Cường nâng khống giá trị lô đất từ 3 tỷ lên 47 tỷ đồng sau đó lập hồ sơ khống dự án xây khách sạn 5 sao để vay t.iền ngân hàng rồi chiếm đoạt.
Ngày 17/6, sau ba ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (49 t.uổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát) tù chung thân về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Cường từng thực hiện nhiều vụ l.ừa đ.ảo khác. Ảnh: H. D.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Lợi (53 t.uổi, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (37 t.uổi, nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) nhận 8 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nga (34 t.uổi, nguyên cán bộ tín dụng), Hoàng Như Bích (64 t.uổi, nguyên cán bộ phòng kế hoạch kinh doanh) chịu 7 năm tù về tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
HĐXX nhận định, Dương Thanh Cường đã lợi dụng quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh) lập ra nhiều công ty con nhưng không hoạt động kinh doanh sau đó cho người thân đứng tên nhằm mục đích vay t.iền ngân hàng để trả các nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Trong đó, Cường đã sử dụng pháp nhân của hai công ty gồm Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Tân Đại Phát và Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Thanh Phát do mình lập ra để lập hồ sơ khống vay vốn của Agribank.
Cường làm giả hàng loạt giấy tờ, nâng khống giá trị thực của mảnh đất tại Đà Lạt từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án xây dựng khách sạn 5 sao để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay của Cường, ông Chức đã chỉ đạo cho cấp dưới thẩm định điều kiện vay vốn.
Biết công ty của Cường không có chức năng kinh doanh nhà hàng khách sạn, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện vay nhưng giám đốc Chức vẫn chỉ đạo Lợi cùng các nhân viên bỏ qua và phê duyệt giải ngân cho doanh nhân dỏm vay hơn 19 tỷ đồng. Sau đó, phía Agribank yêu cầu Cường bổ sung hồ sơ phê duyệt dự án xây dựng khách sạn nhưng ông này không thực hiện. Ngân hàng đã yêu cầu thu hồi nợ trước hạn, tuy nhiên, lúc này công ty của Cường không còn khả năng thanh toán. Sau khi cấn trừ tài sản thế chấp, hiện Cường còn nợ Agribank Bình Chánh hơn 15 tỷ đồng.
Trước khi vụ án được khởi tố, nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Bình Chánh đã c.hết do bệnh hiểm nghèo.
Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhóm cán bộ ngân hàng Agribank cho rằng mình phạm tội là do làm theo sự chỉ đạo của cấp trên chứ không cố tình.
Ngoài vụ án này, Cường từng có 5 t.iền án về các tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Đưa hối lộ...
Hải Duyên
Theo VNE
Bắt kẻ vay t.iền tỉ bỏ trốn Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải Nguyễn Ngọc Thành, trú thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng từ TP Hà Nội về Lâm Đồng để xử lý. Thành là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Lâm Đồng về tội lạm dụng tín...
Tin mới nhất
Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân
12:33:40 21/09/2024
Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách sạn thì các công ty còn lại thành lập để làm gì bà Nhã ...
Giả trai trốn truy nã 16 năm vẫn không thoát
12:30:59 21/09/2024
Ngày 20/9, Công an huyện Sơn Dương cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1978, HKTT tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sau 16 năm lẩn trốn truy nã.
Phó Chủ tịch xã lập khống hồ sơ cấp "sổ đỏ"
12:27:50 21/09/2024
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Luyến để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Gã trai cầm dao c.hém liên tiếp người đàn ông, gây náo loạn giữa phố
12:15:27 21/09/2024
Gã trai rất manh động, dùng dao c.hém nhiều nhát vào người đàn ông, gây náo loạn giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định).
Quyết liệt xử lý băng nhóm tạt mắm tôm, sơn đỏ vào nhà dân
11:41:07 21/09/2024
Ngày 20/9, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa khám phá thành công 2 vụ tạt mắm tôm, chất bẩn, sơn đỏ lên nhà người dân trên địa bàn để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn nợ nần, bắt 6 đối tượng...
Không lấy được nợ còn lãnh án... g.iết n.gười
07:52:49 21/09/2024
Ngày 20/9, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án G.iết n.gười đối với bị cáo Nguyễn Đẫu (SN 1981, trú tổ dân phố Tân An, phường Thuận An, TP Huế, Thừa Thiên Huế).
Cựu lãnh đạo xã ở Cần Thơ lĩnh án vì tham ô tài sản, vi phạm quản lý
07:41:30 21/09/2024
Ngày 20/9, Hội đồng xét xử TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND xã Trường Xuân, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ).
Lãnh 9 năm tù chỉ vì 2 triệu đồng cho vay
07:37:42 21/09/2024
Ngày 20/9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1983, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) 9 năm tù về tội g.iết n.gười.
Khởi tố nhóm đối tượng bán b.é g.ái 14 t.uổi vào quán karaoke
07:33:11 21/09/2024
Là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên để có t.iền tiêu xài, nhóm đối tượng đã bàn với nhau dụ dỗ, ép buộc các cô gái dưới 16 t.uổi vào phục vụ tại các quán karaoke.
Bắt tạm giam Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng ở Hà Giang
23:53:38 20/09/2024
Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Ngọc Luyến.
Cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông cùng 5 đồng phạm sắp hầu tòa
23:51:54 20/09/2024
TAND tỉnh Đắk Nông chuẩn bị đưa cựu Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông Đặng Gia Dũng cùng 5 đồng phạm ra xét xử trong vụ án sụt lún tại Khu công nghiệp Nhân Cơ gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng.
Cha con 'đại gia' điện gió miền Tây lãnh án vì hành vi l.ừa đ.ảo
23:49:35 20/09/2024
Chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ 2 hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, cha con đại gia điện gió miền Tây lãnh án 14 năm tù.
Có thể bạn quan tâm
Cộng đồng Genshin Impact hốt hoảng tột độ trước tin đồn thay đổi cơ chế mới
Tới nay, thông tin về phiên bản 5.0 của Genshin Impact vẫn còn rất han hiếm và chưa được xác thực rõ ràng. Tuy nhiên, bất cứ game thủ nào cũng đều cảm thấy háo hức và đặc biệt quan tâm tới phiên bản này.
Xôn xao tin nhắn Ban phụ huynh yêu cầu các phụ huynh đi sơn lớp, không đi thì đóng 50.000 kèm theo lời "đe nẹt"?
Nhiều người cho rằng: Tại sao hàng năm phụ huynh đã phải đóng khoản t.iền cơ sở vật chất cho nhà trường mà giờ lại phải đi sơn lớp?
Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 22/9/2024
Con số may mắn hôm nay 22/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 22/9 theo
Vụ sập cầu Phong Châu: Phát hiện tài xế ô tô đầu kéo mắc kẹt trong cabin
Theo báo Công Thương, tối 20/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) xác nhận, đã tìm thấytài xế xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin trong vụ sập cầu Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vào sáng ...
Ngày mai gió mùa Đông Bắc về, nấu 1 trong 5 món canh này vừa ngon lại giúp dưỡng ẩm, cấp nước và nâng cao sức đề kháng
Các món canh này không chỉ giàu dinh dưỡng, thích hợp để bồi bổ cơ thể mà còn ngon miệng và có tác dụng dưỡng ẩm, cấp nước, nâng cao sức đề kháng.
Sự vùng vẫy của 1 ngôi sao hết thời
Màu nhạc cũ kỹ, hình ảnh lỗi thời và thông điệp nữ quyền rẻ t.iền là những gì mà các chuyên trang âm nhạc dành cho Woman s World cùng Katy Perry.
Lương Mỹ Kỳ "bể nợ" chưa kịp ổn đã gặp biến, phải van xin "đừng hại em nữa"
Sau thông tin vỡ nợ , Lương Mỹ Kỳ tiếp tục thu hút sự chú ý của netizen khi chia sẻ dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nhiều người thấy thương cho tình cảnh hiện tại của nàng hậu.
Jennie phát ngôn kỳ lạ, nghi ra tín hiệu cầu cứu, bị kẻ xấu thao túng, hãm hại?
Đã hơn 1 năm kể từ lần debut làm diễn viên nhưng tới nay, vai Dyanne (Jennie) trong series The Idol của HBO vẫn thường xuyên bị truyền thông mổ xẻ . Bộ phim còn quy tụ dàn cast toàn sao đỉnh lưu như The Weeknd, Lily Rose-Depp và The Wee...
Một anh tài "nam thần" bị trưởng FC nói xấu không khác gì antifan, mâu thuẫn nội bộ căng thẳng khắp MXH Threads!
Câu chuyện lục đục nội bộ fanclub nghệ sĩ, đặc biệt là FC của các Anh Trai ở 2 chương trình lớn, đang là đề tài nóng hổi những tuần lễ qua.
Độ cứng của kim cương
Bộ Tứ kim cương ra đời từ ý tưởng của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc xây dựng "viên kim cương an ninh dân chủ" bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Xuất hiện một màn cosplay Shenhe đẹp không tỳ vết, xứng danh vợ "quốc dân" của anh em Genshin Impact
Ở Genshin Impact, có rất nhiều nhân vật nữ được người chơi yêu mến không chỉ bởi cốt truyện độc đáo mà còn nhờ tạo hình xinh đẹp, quyến rũ. Trong số đó, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tên cô nàng Shenhe.