Dùng sổ đỏ giả vay ngân hàng, chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng

Mai Phương Lý15:18 03/07/2015

Ngày 3.7, đại tá Võ Văn Phúc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Lệ Thu (55 tuổi, ngụ Phú Giáo, Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2008, bà Thu sử dụng con dấu, chữ ký và sổ đỏ giả để làm hồ sơ vay trên 3 tỉ đồng của một chi nhánh ngân hàng đóng trên địa bàn TX.Bến Cát (Bình Dương).

Sau nhiều lần đáo hạn và nâng hạn mức vay lên 6 tỉ đồng, đến tháng 6.2015, hành vi của bà Thu mới bị cơ quan chức năng phát hiện; thu hồi toàn bộ giấy tờ, sổ sách, chứng từ liên quan để điều tra.

Video đang HOT

Ngày 29.6.2015, cơ quan công an đã bắt giữ bà Thu. Theo cơ quan điều tra, số tiền bà Thu đã chiếm đoạt khoảng 2,7 tỉ đồng, số tiền còn lại đã được ngân hàng thu hồi nợ.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Đỗ Trường

Theo Thanhnien

Doanh nhân dỏm chiếm 15 tỷ đồng từ dự án khách sạn 5 sao

Cường nâng khống giá trị lô đất từ 3 tỷ lên 47 tỷ đồng sau đó lập hồ sơ khống dự án xây khách sạn 5 sao để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Ngày 17/6, sau ba ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường (49 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Bình Phát) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Cường từng thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác. Ảnh: H. D.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, nguyên phó giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh), Trần Thị Hoàng Yến (37 tuổi, nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) nhận 8 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nga (34 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng), Hoàng Như Bích (64 tuổi, nguyên cán bộ phòng kế hoạch kinh doanh) chịu 7 năm tù về tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

HĐXX nhận định, Dương Thanh Cường đã lợi dụng quan hệ quen biết với ông Lý Văn Chức (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Bình Chánh) lập ra nhiều công ty con nhưng không hoạt động kinh doanh sau đó cho người thân đứng tên nhằm mục đích vay tiền ngân hàng để trả các nợ cũ và chi tiêu cá nhân. Trong đó, Cường đã sử dụng pháp nhân của hai công ty gồm Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Tân Đại Phát và Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Thanh Phát do mình lập ra để lập hồ sơ khống vay vốn của Agribank.

Cường làm giả hàng loạt giấy tờ, nâng khống giá trị thực của mảnh đất tại Đà Lạt từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án xây dựng khách sạn 5 sao để vay hơn 19 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay của Cường, ông Chức đã chỉ đạo cho cấp dưới thẩm định điều kiện vay vốn.

Biết công ty của Cường không có chức năng kinh doanh nhà hàng khách sạn, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện vay nhưng giám đốc Chức vẫn chỉ đạo Lợi cùng các nhân viên bỏ qua và phê duyệt giải ngân cho doanh nhân dỏm vay hơn 19 tỷ đồng. Sau đó, phía Agribank yêu cầu Cường bổ sung hồ sơ phê duyệt dự án xây dựng khách sạn nhưng ông này không thực hiện. Ngân hàng đã yêu cầu thu hồi nợ trước hạn, tuy nhiên, lúc này công ty của Cường không còn khả năng thanh toán. Sau khi cấn trừ tài sản thế chấp, hiện Cường còn nợ Agribank Bình Chánh hơn 15 tỷ đồng.

Trước khi vụ án được khởi tố, nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Bình Chánh đã chết do bệnh hiểm nghèo.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nhóm cán bộ ngân hàng Agribank cho rằng mình phạm tội là do làm theo sự chỉ đạo của cấp trên chứ không cố tình.

Ngoài vụ án này, Cường từng có 5 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Đưa hối lộ...

Hải Duyên

Theo VNE

Bắt kẻ vay tiền tỉ bỏ trốn Chiều 28-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải Nguyễn Ngọc Thành, trú thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng từ TP Hà Nội về Lâm Đồng để xử lý. Thành là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Lâm Đồng về tội lạm dụng tín...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: vay tiền sổ đỏ giả

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vào tiệm vàng vờ hỏi mua rồi cuỗm 1 cây vàng bỏ chạy

15:30:47 25/12/2024

Ngày 25/12, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa truy bắt nóng đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án.

Triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với số tiền giao dịch 150 tỷ đồng

15:26:29 25/12/2024

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã đã báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh để tập trung đấu tranh, triệt xoá.

Bắt khẩn cấp 2 thanh niên nhậu xỉn, ngoan cố lao xe "thông chốt"

15:24:18 25/12/2024

Ngày 24/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Duy Đông về hành vi Chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, Điều 330 - BLHS.

Đi đòi nợ 700 ngàn đồng, thanh niên ở Bình Dương bị đâm tử vong

12:43:56 25/12/2024

Tại đây, trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Thật đánh Đạt nên Đạt lấy hung khí chống trả làm Thật bị thương nặng, phải bỏ chạy ra ngoài.

Bị khởi tố vì giúp bạn... đánh đối thủ và hủy hoại tài sản

11:55:48 25/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tính (SN 2007, trú xã Tiên Cảnh) về hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác .

Triệt xóa đường dây ghi lô đề quy mô hơn 50 tỷ đồng

11:51:28 25/12/2024

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây đánh bạc này do đối tượng Phan Thị Thu Hà (SN 1978, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Chủ tiệm hớt tóc bị bắt vì mua bán ma túy

11:48:10 25/12/2024

Theo kết quả điều tra, chiều 24/12, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 53 đoạn qua xã Long Phước (huyện Long hồ), đã phát hiện Tài đến tiệm hớt tóc do Thành làm chủ có biểu hiện nghi vấn.

Tóm gọn 2 tên cướp giật túi xách khiến nạn nhân ngã chấn thương sọ não

11:47:57 25/12/2024

Ngày 25/12, phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, quê Hải Phòng) cùng 34 đồng phạm chuyển qua phần xét hỏi. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội "Mua bán; Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị bắt khi đang lái xe chở 2 bánh heroin, khám xét lộ diện thêm hồng phiến, pháo lậu

11:43:22 25/12/2024

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy .

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 15 năm lẩn trốn

11:30:38 25/12/2024

Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhung (SN 1960), trú tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 80 kg ma tuý

11:28:58 25/12/2024

Ngày 24/12, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ bước đầu trên 80kg ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật liê...

Một phụ huynh bị khởi tố vì giao xe cho con trai điều khiển

11:25:49 25/12/2024

Ông Nguyễn Thanh T. (ngụ tỉnh Tiền Giang) giao xe môtô cho con trai điều khiển khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến tai nạn chết người nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.