Dùng “robot thần thánh” lừa đảo 500 người

Mai Hoàng Minh12:02 20/10/2015

Khoảng 500 người đã góp vốn cho công ty của Trung với số vốn rất lớn, người thấp nhất góp 5 nghìn USD.

Ngày 19/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45 – Bộ Công an) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi “ Kinh doanh trái phép ” của Trung và các nhân viên dưới quyền.

Theo điều tra, dù không được cấp phép nhưng Trung vẫn thành lập công ty kinh doanh sàn tài khoản vàng ảo. Trung đã bỏ ra 75 nghìn USD mua phần mềm quản lý của đối tác nước ngoài. Hàng tháng, Trung còn chi hàng trăm triệu đồng thuê người duy trì, điều hành hệ thống. Để tham gia kinh doanh vàng tài khoản ở công ty của Trung, khách hàng phải nộp tối thiểu 22 triệu đồng và ký hợp đồng “hàng hóa tương lai” với công ty. Tính đến thời điểm Trung bị bắt, có hơn 3 nghìn người đã giao dịch vàng tài khoản với công ty của Trung.

Đoi tuong Đang Huu Trung, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Tiếp thị Sài Gòn (IMMS) vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Đến đầu năm 2014, Trung bắt đầu chuyển hướng sang huy động vốn bằng hình thức hợp tác đầu tư. Trung khoe với các khách hàng rằng, công ty của mình có một “robot thần thánh” có thể tự mua bán vàng, ngoại tệ với thị trường thế giới . Với các thuật toán được cài đặt, robot luôn giành phần thắng trong các lần giao dịch. Nếu đầu tư tiền, khách hàng sẽ được trả lãi suất 1,7%/tháng.

Tin lời Trung, khoảng 500 người đã góp vốn cho công ty của Trung với số vốn rất lớn, người thấp nhất góp 5 nghìn USD. Tuy nhiên, Trung đã dùng toàn bộ số tiền trên để thuê văn phòng, mua xe sang, bất động sản.

Video đang HOT

Theo Nguyễn Cường (Báo Giao thông)

Giấy tờ giả, hậu quả khó lường!

Sau khi các giấy tờ giả lọt lưới công chứng, kẻ lừa đảo dễ dàng chiếm đoạt tài sản của nhiều người

Công an TP HCM đang điều tra vụ án Trình Thị Điệu (SN 1975, quê Long An) và Lê Thị Thanh (SN 1966; ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) cùng đồng bọn dùng thủ đoạn đóng giả chủ sở hữu một căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè) để ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng quyền sở hữu giả cách cho giao dịch vay tiền rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Thủ đoạn tinh vi

Tháng 2-2009, bà Trần Thị Thúy Vân (SN 1966) đơn phương ký giấy tay thế chấp bản chính giấy tờ nhà cho Lâm Vĩnh Phúc (SN 1964) để vay 60 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Sau đó, Phúc cầm lại giấy tờ này cho Lê Thị Thanh với giá 100 triệu đồng.

Có được bản gốc giấy tờ căn nhà, Trình Thị Điệu và Thanh đã câu kết với những đối tượng khác thuê người đóng giả chủ sở hữu căn nhà để ký hợp đồng công chứng vay 500 triệu đồng. Trần Thị Tuyết Trinh (SN 1970) cùng chồng là Hà Sáng (SN 1972) được Thanh thuê đóng giả vợ chồng bà Vân ký hợp đồng mua bán nhà công chứng giả cách.

Lê Thị Thanh đã đưa hình thẻ của Trinh và Sáng để Điệu làm CMND giả mang tên vợ chồng bà Vân. Điệu và Thanh đưa hồ sơ, CMND giả cho vợ chồng Trinh đến Văn phòng Công chứng số 1 để ký hợp đồng vay của bà Võ Thị Tân Hòa (SN 1969) 500 triệu đồng. Sau đó, do Lê Thị Thanh không chịu trả tiền lãi nên vợ chồng bà Hòa mang hợp đồng vay tiền đến gặp chủ căn nhà thì mới biết mình bị lừa.

Sở Tư pháp TP HCM cho biết các đương sự trong vụ việc trên đã giả cả người và giấy tờ tùy thân, nhận dạng, dấu vân tay trong hợp đồng... nên công chứng viên khó có thể phát hiện đây là hồ sơ giả! Tuy nhiên, Sở Tư pháp TP đang xem xét trách nhiệm của công chứng viên để có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp với tính chất, mức độ của vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phan Văn Được sử dụng giấy tờ đất giả để lừa đảo, lãnh 15 năm tù

Cơ quan CSĐT Công an TP cũng vưa kêt thuc điêu tra đôi vơi bi can Pham Văn Cân (SN 1967, ngu quân 1) vê tôi "Lưa đao nhăm chiêm đoat tai san".

Căn nha số 245 Nam Ky Khơi Nghia (phương 7, quân 3) do Cân đăng ky quyên sơ hưu vao năm 2009. Ngay 16-8-2010, tai văn phong Công chưng Hôi Nhâp (quân 5), Cân lam hơp đông chuyên nhương quyên sơ hưu căn nha nay cho ba Lâm Thuy Đai Trang (SN 1970, ngu quân Phu Nhuân).

Đên ngay 23-11-2010, ba Trang đa đươc câp giây chưng nhân quyên sư dung đât, quyên sơ hưu nha ơ va tai san khac găn liên vơi đât. Do đo, Cân không con la chu sơ hưu hơp phap đôi vơi căn nha trên.

Do không co viêc lam ôn đinh va ban thân cân tiên tiêu xai nên Cân đa nay sinh y đinh lam gia giây tơ căn nha minh đa ban cho ngươi khac để thưc hiên hanh vi trai phap luât. Đầu năm 2014, Cần nhờ Nguyễn Hoàng Bảo Chương (chưa xác định được lai lịch) làm giả giấy tờ nhà và giơi thiêu ngươi cho vay tiên theo hinh thưc thê châp. Sau đó, tại một văn phòng công chứng ở quận 3, Cần đã lập thủ tục vay và nhận 200 triệu đồng của ông Tôn Thất Anh Dũng. Sau khi nhân tiên, Cân cho Chương 48 triêu đông. Nhiêu lân liên lac không đươc, ông Dung tim hiêu thi biêt đa sa bẫy của Cân va Chương.

Chủ quan, thiếu cảnh giác

Từng tiếp nhận đơn và tham gia xét xử nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo bằng giấy tờ giả, kiểm sát viên Dương Thụy Kim Ngân, VKSND TP HCM, nhận định: "Nhiều đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả, sau đó đem đi công chứng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các vụ giấy tờ giả lọt lưới công chứng một phần do chủ quan, thiếu cảnh giác của công chứng viên trong quá trình kiểm tra hồ sơ".

Theo bà Ngân, rất nhiều đối tượng sử dụng giấy chủ quyền giả đi lừa đảo và trong các vụ này, người mua phải gánh chịu hậu quả. Chủ nhân của giấy tờ gốc bị kẻ khác làm giả cũng gặp không ít phiền toái. Trong các vụ lừa đảo, nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến công chứng viên, gây thiệt hại cho người khác thì trước mắt, văn phòng công chứng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, sau đó xử lý công chứng viên theo quy định của pháp luật.

Để phát hiện giấy tờ giả, các công chứng viên phải thật cẩn thận và tự trang bị kiến thức cho riêng mình. Công chứng viên Hoàng Xuân Ngụ, Trưởng Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân (quận 5), kể: "Bằng biện pháp nghiệp vụ, các công chứng viên của văn phòng đã phát hiện rất nhiều trường hợp mang giấy tờ giả đến công chứng để lừa đảo người khác bằng cách làm hợp đồng vay hoặc mua bán nhà. Khi phát hiện đối tượng sử dụng giấy tờ giả, chúng tôi thường phối hợp với công an để làm rõ".

Thông thường, các đối tượng lừa đảo đọc thông tin rao bán hoặc cho thuê nhà, sau đó đến hỏi thuê. Khi làm hợp đồng, chúng yêu cầu chủ nhà cho mượn bản gốc để photocopy giấy tờ nhà rồi mang đi làm giả. Một thời gian sau, bằng nhiều cách, kẻ lừa đảo đánh tráo giấy tờ gốc rồi mang đi thực hiện hành vi phạm tội.

Cần xác minh kỹ khi thực hiện hợp đồng

Theo ông Hoàng Xuân Ngụ, khi cần mua nhà hoặc thực hiện hợp đồng vay trên giấy tờ nhà, người dân cần đến căn nhà đó để hỏi thăm thông tin về tên tuổi, quê quán, dáng người của chủ nhà. "Nhiều trường hợp chỉ một sơ suất nhỏ mà thiệt hại rất lớn, dù kẻ lừa đảo bị ra tòa cũng rất khó để lấy lại số tài sản đã mất" - ông Ngụ khuyến cáo.

Bài và ảnh: Phạm Dũng

Theo_Người lao động

Thân thế nữ giám đốc công ty 'ma' lừa đảo trên 200 tỷ đồng Bà Thu thành lập công ty Tâm Thành Phát Gia Lai với ngành nghề kinh doanh thuốc tân dược và trang thiết bị y tế. Nhưng, thực chất đó là "miếng mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo. Ban đầu, để tạo vỏ bọc cho công ty "ma", bà Thu vung tiền tạo bình phong chứng tỏ công ty ăn nên làm...