Dùng email giả chiếm đoạt hơn 94.000 USD của doanh nghiệp

Thúy Hà11:35 10/09/2022

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Nguyễn Khắc Chương và đồng phạm can tội: “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung tố giác của bà Bùi Thu Hương (SN 1972, HKTT quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty VHG Styles Việt Nam (mã số doanh nghiệp 3502413687, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), theo ủy quyền của Công ty Modern Fittings Inc tố cáo các đối tượng có hành vi sử dụng email giả mạo của Công ty VHG Styles Việt Nam, yêu cầu Công ty Modern Fittings Inc chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Woojin High Tec, để rút ra chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Lúc 14h ngày 20/9/2021, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Chương đang thực hiện hành vi bán số tiền 94.600 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) tại một ngân hàng ở phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Video đang HOT

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 phiếu mua bán vàng – ngoại tệ, 1 giấy rút tiền, cùng đề ngày 20/9/2021, của Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu có nội dung Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu tên Nguyễn Khắc Chương, 2 điện thoại di động đã qua sử dụng để xử lý theo luật định.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại Chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã có hành vi trực tiếp đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp thông tin cho Nguyễn Thị Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.

Đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, HKTT chung cư City Land, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), đã có hành vi thuê Nguyễn Khắc Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đồng bọn là các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email cuả Công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm. Hành vi sai phạm của Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 23/9/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương, Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn theo định luật.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các pháp nhân, cá nhân bị thiệt hại khi chuyển tiền cho công ty TNHH Woojin High Tec (mã số DN 0316717266, trụ sở phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) theo yêu cầu cuả Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh hay các cá nhân khác thông qua email, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh liên hệ cán bộ thụ lý vụ án: Đồng chí Ngô Văn Hiệp – Đội 9, điện thoại 0868177879, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan.

Lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản, một phụ nữ bị bắt

Nhi lập và kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của người gửi. Mới đây, Nhi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi này.

Trụ sở của văn phòng đại diện FVP Trade tại Bố Trạch - Ảnh: L.T

Chiều 7-8, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (38 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một số người do Nhi cầm đầu kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Nhóm này liên tục mời chào, hướng dẫn tư vấn nhiều người trên địa bàn mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư tiền ảo. Sau đó, nhóm này cho "nhà đầu tư" hưởng lợi nhuận 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, sàn FVP Trade tại Quảng Bình đã tạm dừng giao dịch. Các "nhà đầu tư" bị đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu, không thực hiện được việc nạp, rút tiền. Nhiều "nhà đầu tư" đã bị chiếm đoạt tài sản theo cách này.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đã có 225 tài khoản của các "nhà đầu tư" tham gia sàn tiền ảo FVP Trade thông qua văn phòng do Nhi đứng đầu tại Quảng Bình với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một nạn nhân. Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: máy tính công an điều tra điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản đồng phạm quận hoàn kiếm mạng viễn thông phương tiện điện tử tp hà nội vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô

19:13:39 10/03/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Mạnh Cường (SN 1933, trú tại Sơn La) là người điều khiển xe limousine chở người trên nắp capo ở Đại lộ Thăng Long.

Khởi tố 9 đối tượng vụ khiêng quan tài diễu phố ở chợ Bến Thành

18:58:22 10/03/2025

Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố trước chợ Bến Thành, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Bí thư thị ủy nói về nguồn gốc đất biệt phủ của giang hồ Tuấn 'trắng'

18:21:51 10/03/2025

Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn trắng , 57 tuổi, quê TP Hải Phòng) thời điểm bị bắt tạm giam là chủ của trạm dừng nghỉ Ngọc Anh và biệt phủ bề thế tại xã Phú Hộ, TX Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Nghi can giết người ở Đồng Nai, bị bắt trên đường lẩn trốn tại Bình Thuận

18:18:00 10/03/2025

Vụ xô xát xảy ra trước quán karaoke ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) khiến một người bị đâm tử vong, một người trọng thương. Công an nhanh chóng truy bắt nghi phạm...

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: Gia đình nạn nhân yêu cầu điều tra thêm

18:15:30 10/03/2025

Tại phiên tòa xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Chu Xuân Sơn - cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình nhận trách nhiệm.

Truy nã đặc biệt nữ bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

17:43:01 10/03/2025

Sáng 10/3, Công an Bình Thuận cho biết, đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Hiền Trinh (SN 1997, trú thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc).

Có thể bạn quan tâm

Vườn thú 'nguy hiểm nhất' Nhật Bản sắp đóng cửa

Thế giới

05:44:06 11/03/2025

Theo chính quyền thành phố Sapporo, vì toàn bộ khuôn viên của vườn thú North Safari Sapporo nằm trong khu vực kiểm soát đô thị hóa nên cần phải xin phép trước để xây dựng các công trình như cơ sở nuôi động vật.