Dùng email giả chiếm đoạt hơn 94.000 USD của doanh nghiệp

Thúy Hà11:35 10/09/2022

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án Nguyễn Khắc Chương và đồng phạm can tội: “Sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung tố giác của bà Bùi Thu Hương (SN 1972, HKTT quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty VHG Styles Việt Nam (mã số doanh nghiệp 3502413687, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), theo ủy quyền của Công ty Modern Fittings Inc tố cáo các đối tượng có hành vi sử dụng email giả mạo của Công ty VHG Styles Việt Nam, yêu cầu Công ty Modern Fittings Inc chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản mang tên Công ty TNHH Woojin High Tec, để rút ra chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh.

Lúc 14h ngày 20/9/2021, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện đối tượng Nguyễn Khắc Chương đang thực hiện hành vi bán số tiền 94.600 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) tại một ngân hàng ở phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Video đang HOT

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ 1 phiếu mua bán vàng – ngoại tệ, 1 giấy rút tiền, cùng đề ngày 20/9/2021, của Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu có nội dung Công ty TNHH Woojin High Tec, 1 con dấu tên Nguyễn Khắc Chương, 2 điện thoại di động đã qua sử dụng để xử lý theo luật định.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Khắc Chương (SN 1978, HKTT tại Chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) đã có hành vi trực tiếp đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp thông tin cho Nguyễn Thị Lan Anh và các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email của công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG Styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm rút ra chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm.

Đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1973, HKTT chung cư City Land, phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), đã có hành vi thuê Nguyễn Khắc Chương đứng tên thành lập Công ty TNHH Woojin High Tec, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để cung cấp cho đồng bọn là các đối tượng người nước ngoài, nhận tiền từ việc truy cập bất hợp pháp vào tài khoản email cuả Công ty Modern Fittings Inc và Công ty VHG styles Việt Nam, lấy cắp thông tin, lập giả yêu cầu chuyển số tiền 94.743,66 USD vào tài khoản của công ty TNHH Woojin High Tec do Chương làm Giám đốc qua email nhằm chiếm đoạt, hưởng lợi cho cá nhân và đồng phạm. Hành vi sai phạm của Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 23/9/2021, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Chương, Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, được Viện KSND TP Hồ Chí Minh phê chuẩn theo định luật.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các pháp nhân, cá nhân bị thiệt hại khi chuyển tiền cho công ty TNHH Woojin High Tec (mã số DN 0316717266, trụ sở phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) theo yêu cầu cuả Nguyễn Khắc Chương và Nguyễn Thị Lan Anh hay các cá nhân khác thông qua email, đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh liên hệ cán bộ thụ lý vụ án: Đồng chí Ngô Văn Hiệp – Đội 9, điện thoại 0868177879, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản, cung cấp tài liệu liên quan.

Lập sàn giao dịch điện tử để chiếm đoạt tài sản, một phụ nữ bị bắt

Nhi lập và kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của người gửi. Mới đây, Nhi đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi này.

Trụ sở của văn phòng đại diện FVP Trade tại Bố Trạch - Ảnh: L.T

Chiều 7-8, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (38 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bố Trạch phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện một số người do Nhi cầm đầu kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Nhóm này liên tục mời chào, hướng dẫn tư vấn nhiều người trên địa bàn mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các "chuyên gia" của FVP Trade đầu tư tiền ảo. Sau đó, nhóm này cho "nhà đầu tư" hưởng lợi nhuận 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, sàn FVP Trade tại Quảng Bình đã tạm dừng giao dịch. Các "nhà đầu tư" bị đóng băng tài khoản, xóa bỏ dữ liệu, không thực hiện được việc nạp, rút tiền. Nhiều "nhà đầu tư" đã bị chiếm đoạt tài sản theo cách này.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định đã có 225 tài khoản của các "nhà đầu tư" tham gia sàn tiền ảo FVP Trade thông qua văn phòng do Nhi đứng đầu tại Quảng Bình với tổng số tiền hơn 16 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Khởi tố hacker chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng sim điện thoại Bằng hàng loạt thủ đoạn công nghệ cao tinh vi, Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng từ tài khoản của một nạn nhân. Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nghiêm Văn Dũng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: máy tính công an điều tra điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản đồng phạm quận hoàn kiếm mạng viễn thông phương tiện điện tử tp hà nội vụ án

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).