Dùng công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Theo dõi VGT trên

Dùng công ty ma để mua bán hóa đơn - Hình 1

Tang vật vụ việc (ảnh minh họa)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (tức hóa đơn VAT) có quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Nhi (SN 1958, trú quận Gò Vấp, TP.HCM, là Giám đốc Công ty TNHH Toàn Hưng Thịnh, quận Gò Vấp) cầm đầu.

Theo đó Nguyễn Văn Nhi cùng 2 thuộc cấp bị đề nghị truy tố về tội “ mua bán trái phép hóa đơn”. 8 bị can còn lại bị đề nghị truy tố tội “trốn thuế” có đến 5 người là giám đốc các công ty, doanh nghiệp ở TP.HCM, còn lại là nhân viên kế toán và hành nghề buôn bán.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2010 Nhi đã mua lại khoảng 10 công ty, doanh nghiệp đang nợ thuế hoặc vì nhiều lý do nào đó phải tạm dừng hoạt động, với giá rẻ bèo 20-30 triệu đồng/công ty. Sau đó Nhi sai thuộc cấp mang danh công ty, doanh nghiệp vừa mua đó đến cơ quan thuế địa phương để mua những quyển hóa đơn VAT. Nhi cùng đồng bọn giả chữ ký của công ty, doanh nghiệp vừa mua, đóng dấu vào hóa đơn và bán hóa đơn ký khống cho những công ty, doanh nghiệp khác có nhu cầu, nhằm thu lợi bất chính.

Rất nhiều công ty, doanh nghiệp mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường cần hóa đơn để hợp pháp hóa đầu ra, đầu vào và trốn thuế Nhà nước nên đã tìm đến “làm ăn” với tập đoàn của Nhi.

Điển hình như Công ty Vẫn Xanh Màu Áo, trụ sở quận Bình Thạnh do bà Dương Kim Kết (SN 1956, trú quận Bình Thạnh) làm giám đốc đã mua 196 tờ hóa đơn của Nhi để hợp pháp hóa đầu vào hàng hóa là giấy cuộn, trốn thuế hơn 5 tỷ đồng. Một trong những đối tượng hoạt động mạnh trong đường dây này phải kể đến là Huỳnh Thị Thiên Hương (SN 1979, trú tỉnh Ninh Thuận) đã mua của Nhi 1.256 tờ hóa đơn ghi khống hàng hóa cho nhiều công ty, doanh nghiệp với tổng trị giá gần 280 tỷ đồng, qua đó trốn khoản thuế Nhà nước gần 24 tỷ đồng.

Kết luận điều tra của công an cho biết, đường dây do Nguyễn Văn Nhi cầm đầu đã bán ra thị trường 11.521 tờ hóa đơn VAT ghi khống tổng giá trị hàng hóa hơn 3.160 tỷ đồng, qua đó nhiều công ty, doanh nghiệp đã trốn thuế Nhà nước hàng chục tỷ đồng riêng Nhi và đồng bọn thu lợi bất chính trên 6 tỷ đồng.

Theo 24h

Điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 25/8, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã điều tra việc mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước trị giá 1,4 tỷ đồng; đồng thời làm rõ đối tượng Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1955, trú tại Lạc Sơn, Lê Lợi, Sơn Tây), nguyên Giám đốc Công ty trách nhiện hữu hạn một thành viên Thu Lâm về hành vi mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng liên 2.

Điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn 1,4 tỷ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietbao.vn)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ cuối năm 2009 đến tháng 2/2011, Nguyễn Vĩnh Phúc đã mua bán 110 tờ hoá đơn giá trị gia tăng liên 2 với 5 công ty tại thành phố Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình). Số hóa đơn này có tổng giá trị hàng hoá lên tới 1,4 tỷ đồng.

Hiện Công an thị xã Sơn Tây Hà Nội tiếp tục điều tra xác minh rõ vụ việc./.

Theo TTXVN

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Do ghen tuông, đi c.hém nhiều người, một nạn nhân t.ử v.ong
    20:41:27 29/06/2024
    Bị chồng của nhân tình nhắn tin nói xấu, nam thanh niên xuống tay độc ác
    18:12:22 29/06/2024
    Nữ tài xế gây tai nạn náo loạn ở Vũng Tàu có thể phải đối diện mức phạt nào?
    20:08:51 29/06/2024
    Thiếu phụ hai lần phạm tội mua bán người
    21:16:51 29/06/2024
    Bắt đối tượng người nước ngoài trốn truy nã ở Quảng Nam
    12:54:19 30/06/2024
    Mật phục, khống chế đối tượng bị truy nã trốn trong khách sạn
    16:14:26 30/06/2024
    Hỏi mua vàng, giật luôn rồi chạy
    08:57:06 29/06/2024
    Tụ tập tại nhà riêng "mở tiệc" ma tuý
    22:26:08 29/06/2024

    Tin đang nóng

    Phát hiện 1 sao nữ Vbiz làm trái quy định khi đến dự cưới Midu và Minh Đạt?
    20:10:21 30/06/2024
    Nữ nghệ sĩ Việt đình đám: Đang có chồng vẫn làm đám cưới với người khác, U50 trẻ đẹp, tài sản khủng
    19:42:39 30/06/2024
    Hoa hậu Khánh Vân và chồng sắp cưới: Dính như sam suốt 5 năm trong mọi hoạt động
    20:00:13 30/06/2024
    Thiếu gia Minh Đạt: "Với tôi, một đời này vẫn chưa đủ để yêu Midu"
    23:23:08 30/06/2024
    Rộ nghi vấn sắp xếp kết quả trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" vì lỗi này liên tục mắc phải?
    21:00:08 30/06/2024
    Quang Lê thon gọn đến bất ngờ, Trương Ngọc Ánh xinh đẹp bên con gái
    22:31:20 30/06/2024
    Nhân vật được nhắc tên nhiều nhất sau tập 1 "Anh trai vượt ngàn chông gai": Đẹp, tài năng, đời tư siêu kín tiếng
    20:04:08 30/06/2024
    "Chồng hụt" công khai bạn gái, Dương Mịch bỗng bị réo gọi vì scandal m.áu l.ạnh "đá" tình cũ
    23:18:41 30/06/2024

    Tin mới nhất

    Điều tra vụ người đàn ông đi xe máy b.ị đ.âm gục từ sau lưng

    21:29:38 30/06/2024
    Người dân phát hiện người đàn ông nằm gục trên đường ở TP Phan Thiết với vết đ.âm chảy nhiều m.áu ở lưng. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.

    Bắt người phụ nữ thay họ tên, lẩn trốn truy nã suốt 20 năm

    20:46:38 30/06/2024
    Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ đối tượng Mã Thị Phương (41 t.uổi, trú tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường) sau 20 năm trốn truy nã.

    'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai để cùng hưởng lợi

    20:45:42 30/06/2024
    Trong phi vụ làm ăn này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước t.iền bán chứng khoán để cùng hưởng lợi.

    Bắt khẩn cấp 2 đối tượng l.ừa đ.ảo mẹ của học viên trường sĩ quan

    20:40:26 30/06/2024
    Ngày 17/6, bà Đặng Thị Giang (1976, trú tại thị trấn Ea Súp) đến Công an huyện Ea Súp trình báo bị các đối tượng dùng mạng xã hội, mạo danh người thân để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của bà số t.iền 40 triệu đồng.

    Bắt cựu cán bộ Sở TN&MT Quảng Trị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản

    20:31:17 30/06/2024
    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định, cựu cán bộ Sở TN&MT Lê Ngọc Phương l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số t.iền 594 triệu đồng.

    Hành vi gây tai nạn khiến 2 người c.hết ở Vũng Tàu của nữ tài xế rất nghiêm trọng

    20:25:33 30/06/2024
    Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thanh (37 t.uổi, trú TP Vũng Tàu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Khởi tố tài xế xe tải tông thiếu nữ 15 t.uổi t.ử v.ong

    20:25:10 30/06/2024
    Ngày 28/6, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh (38 t.uổi, huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Sự hối hận muộn màng của tên cướp ngân hàng nghiện game

    20:12:17 30/06/2024
    Ngày 28/6, Tòa án Nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Khương Linh (38 t.uổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

    Truy tìm đối tượng mở xưởng cơ khí để chế tạo s.úng quân dụng trái phép

    17:03:39 30/06/2024
    Trước đây, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khám phá chuyên án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và đã khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nư...

    Hứa "giải quyết thắng kiện", nữ luật sư cuỗm hơn nửa tỷ đồng

    16:32:53 30/06/2024
    Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga làm nghề luật sư. Tháng 10/2022, Nga có kí hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông N.H.L tham gia giải quyết vụ án "tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất" với chi phí là 250 triệu đồng.

    Bắt quả tang sà lan khai thác cát biển trái phép

    14:10:52 30/06/2024
    Ngày 30/6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 1 phương tiện khai thác cát biển trái phép.

    Giám đốc trung tâm điều dưỡng cùng cấp dưới lập khống hồ sơ thầu t.iền tỷ

    14:04:46 30/06/2024
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn

    Có thể bạn quan tâm

    Diễn viên Quốc Hùng phim "Hồ sơ lửa" bị tai nạn giao thông: Sức khỏe giờ ra sao?

    Sao việt

    23:44:49 30/06/2024
    Bà Ngọc Mai - vợ của diễn viên Quốc Hùng cho biết, sau vụ tai nạn giao thông vào chiều 28/6, nam diễn viên vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực.

    'Mùa hè đẹp nhất' đ.ánh dấu lần chào sân điện ảnh của Vũ Khắc Tuận trong vai trò đạo diễn

    Hậu trường phim

    23:27:58 30/06/2024
    118 phút phim điện ảnh đầu tay Mùa hè đẹp nhất của đạo diễn Vũ Khắc Tuận hoàn toàn để lại cho người xem một cảm xúc đẹp, dung dị và rất thanh xuân.

    Con trai minh tinh Choi Jin Sil lần đầu công khai bạn gái xinh như hot girl, lên luôn top đầu tin tức xứ Hàn

    Sao châu á

    23:15:06 30/06/2024
    Choi Hwan Hee bất ngờ công khai bạn gái trên trang cá nhân. Dù chỉ để lộ góc nghiêng nhưng có thể thấy rằng cô gái này rất xinh đẹp và trẻ trung.

    Bầu cử Quốc hội Pháp và những tác động tiềm tàng

    Thế giới

    23:03:37 30/06/2024
    Ngày 30/6, vòng đầu tiên của cuộc bầu cử trước thời hạn tại Pháp diễn ra với sự tham gia của 4.011 ứng cử viên, giảm mạnh so với tổng số 6.293 năm 2022.

    ĐTCL mùa 11: Top 3 tướng mạnh tới mức game thủ phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt để sở hữu

    Mọt game

    22:46:37 30/06/2024
    Nói không quá thì Illaoi là vị tướng hưởng lợi cực lớn từ meta ĐTCL trong những phiên bản trở lại đây nhờ bộ tộc - hệ quá mạnh. Từng có thời điểm tộc U Linh trở nên quá mạnh nhờ lượng sát thương cộng thêm khổng lồ nên Illaoi rất được ti...

    Lisa lập kỷ lục mới với MV chục triệu lượt xem "Rockstar"

    Nhạc quốc tế

    22:46:04 30/06/2024
    Chỉ sau một ngày ra mắt, MV mới nhất của Lisa Rockstar đã lập loạt kỷ lục mới. MV đạt hơn 20 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ phát hành và hiện có hơn 36 triệu lượt xem trên YouTube.

    Hà Lê không nhận là đại gia, tự nhận "ngoan" hơn khi lấy vợ

    Nhạc việt

    22:40:48 30/06/2024
    Chia sẻ với phóng viênDân trí, Hà Lê cho biết, ngay khi được mời vào chương trìnhAnh trai vượt ngàn chông gai (gọi tắt làAnh Tài), anh đồng ý ngay vì muốn được thử sức với những điều mới mẻ.

    Nữ coser hóa thân xuất sắc thành nàng waifu tóc xanh trong Mushoku Tensei

    Cosplay

    22:28:50 30/06/2024
    Người mẫu Malaysia Sally đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ anime và cosplay với màn hóa thân thành cô nàng Roxy Migurdia, một nhân vật được yêu thích trong loạt phim Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation.

    Đặc sắc đêm trình diễn áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc

    Thời trang

    22:23:51 30/06/2024
    Nhà thiết kế Nguyễn Lan Vy và Hội Việt - Hàn mang đến bộ sưu tập áo dài Việt Nam với hanbok Hàn Quốc có chủ đề Sắc hoa hội tụ với nhiều màu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước.

    Lớn tiếng với Tuấn Hưng, Tự Long thừa nhận 't.uổi cao, dễ cáu gắt, hay dỗi'

    Tv show

    22:07:26 30/06/2024
    Tự Long lớn giọng vì lo lắng phần đồng diễn đầu thất bại. Anh nhắc nhở Tuấn Hưng vì ca sĩ đàn em là ca sĩ lâu năm nhưng chưa thuần thục động tác

    Ba người trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát khỏi đám cháy

    Tin nổi bật

    21:53:45 30/06/2024
    Nghe người dân truy hô, 3 người sống tại căn nhà 3 tầng trong hẻm đã nhanh chóng trèo qua sân thượng nhà hàng xóm thoát nạn trước khi lửa và khói bao trùm căn nhà...