Dùng chứng thư bảo lãnh giả lừa 7 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP.Cần Thơ vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố nhóm bị can về tội “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một chứng thư giả bị phát hiện trong một vụ án trước đó tại Hậu Giang – Ảnh minh họa: Mai Trâm

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP.Cần Thơ đề nghị truy tố Nguyễn Thành Nam (35 tuổi, ngụ P.11, Q.10), Huỳnh Tấn Vũ (20 tuổi, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q.12), Lý Thị Kim Ngân (40 tuổi, ngụ P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM), Nguyễn Xuân Ánh (27 tuổi, ngụ H.Krôngbuk, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Dũ (38 tuổi, ngụ P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Mai Thị Huyền Nga (55 tuổi, chủ DNTN Phúc Vinh, ngụ P.Lê Bình, Q.Cái Răng), Dương Hòa Nhã (45 tuổi, chủ DNTN Hiệp Phúc Thịnh, ngụ P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, đầu năm 2014, một công ty liên doanh với nước ngoài chuyên sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi thủy sản đã cử người đến Cơ quan ANĐT – Công an TP.Cần Thơ trình báo có một DNTN dùng chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản trả chậm rồi chiếm đoạt.

Từ nguồn tin này, Cơ quan ANĐT đã nhanh chóng lật tẩy đường dây làm giả chứng thư bảo lãnh để lừa đảo do Nguyễn Thành Nam cầm đầu. Trong đó, Nam là người làm giả hồ sơ để bán cho Nhã và Nga, hưởng lợi 700 triệu đồng. Nhã và Nga đã dùng chứng thư giả trên để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản trả chậm trị giá 7 tỉ đồng tại 2 công ty rồi chiếm đoạt.

Mai Trâm

Theo Thanhnien