Dùng “chiêu lừa” vay tiền đáo hạn, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Theo dõi VGT trên

Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định của Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu cơ quan Công an xác định Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một số công dân về việc bị Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay mượn tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi cao.

Kết quả xác minh cho thấy, trong khoảng thời gian đầu mượn tiền, Thảo trả tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng hẹn. Đến năm 2022-2023, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc mượn tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế sử dụng để tiêu xài và thanh toán các khoản nợ cá nhân, sau đó mất khả năng chi trả.

Dùng chiêu lừa vay tiền đáo hạn, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng - Hình 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Đến nay, Cơ quan Công an đã xác định Thảo đã lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền 49,5 tỷ đồng. Trong số này, chị N.T.H.M là người bị Thảo chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Công an Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thanh Thảo hãy liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, Đà Nẵng) hoặc thông qua ĐTV Nguyễn Bá Đạt, số điện thoại 0901318601 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.

Kiên Giang: Đường dây lấy cắp thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản bị triệt phá

Bằng thủ đoạn lấy cắp thông tin thẻ ATM, thẻ tín dụng. 4 bị can là cựu nhân viên của một công ty dịch vụ tài chính đã sử dụng thông tin thẻ để mua sắm nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Kiên Giang: Đường dây lấy cắp thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản bị triệt phá - Hình 1

Các bị can Nguyễn Thông Thái, Dương Văn Tài, Trương Hán Chương và Hồ Minh Phúc (theo thứ tự từ trái qua phải) tại cơ quan công an. Ảnh CTV

Lấy cắp thông tin thẻ ATM

Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Minh Phúc (29 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài và Trương Hán Chương (cùng 24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra xử lý về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7.2023, Thái, Tài và Chương quen biết với nhau khi cùng làm việc tại một công ty dịch vụ tài chính (chuyên làm dịch vụ cho người sử dụng thẻ ngân hàng). Khi làm việc, Thái và Tài được cung cấp danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ATM của 1 ngân hàng thương mại cổ phần, từ đó cả hai đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Làm việc được thời gian ngắn thì Thái, Tài và Chương cùng nghỉ việc. Từ đó, Thái, Tài bàn bạc và rủ Chương cùng thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của người sử dụng thẻ ngân hàng. Để thực hiện nhóm của Thái giả làm nhân viên ngân hàng gọi điện cho chủ thẻ rồi đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ nhằm lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin của thẻ tín dụng, thẻ ATM đang sử dụng, rồi sử dụng các thông tin này được đặt mua các loại hàng hóa có giá trị lớn để chiếm đoạt.

Thái đã lên mạng tìm mua thêm các thông tin của khách hàng và chuẩn bị 2 chiếc điện thoại di động có chức năng kết nối Internet, mua các sim rác để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ các dữ liệu khách hàng đã có, Tài sử dụng điện thoại gắn sim rác gọi cho từng chủ thẻ, giả làm nhân viên ngân hàng tư vấn cho chủ thẻ về việc hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng lên cao hơn. Khi có chủ thẻ tin tưởng và đồng ý thì Tài yêu cầu chủ thẻ cung cấp các số thẻ, mã bảo mật, hạn sử dụng thẻ và dặn chủ thẻ khi nhận được mã OTP từ tin nhắn của ngân hàng thì phải cung cấp ngay cho Tài.

Khi có thông tin chủ thẻ cung cấp, Thái đặt mua, thanh toán các loại hàng hóa có giá trị lớn như điện thoại iPhone, đồng hồ... Sau khi bên bán xác nhận thanh toán đơn hàng thì Chương và Tài đi nhận hàng, mang bán lấy tiền chia nhau.

Cả tin... mất gần hết tiền được vay

Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Chương đã thực hiện thành công nhiều chiếm đoạt được các tài sản có giá trị rất lớn. Trong đó có ông N.V.T (ở ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá), vào ngày 16.8.2023, đã bị Tài gọi điện và đưa ra thông tin giả sẽ hỗ trợ ông T. nâng hạn mức tín dụng từ 100 triệu lên 200 triệu đồng. Do tin tưởng nên ông T. cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Ngay lập tức, Thái dùng điện thoại truy cập vào 2 trang bán hàng online đặt mua 4 điện thoại hiệu iPhone 14 với số tiền hơn 96,54 triệu đồng. Khi đặt hàng và thanh toán thành công, Thái kêu Chương và Tài đi nhận thoại đã mua, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Về phía ông T., sau khi cung cấp các thông tin thẻ và mã OTP thì tài khoản thẻ bị trừ số tiền 96,54 triệu đồng. Ông T. liên hệ ngân hàng nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thành.

Đến cuối tháng 9.2023, Chương sợ bị phát hiện nên không tham gia cùng Thái và Tài. Sau đó, Thái rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên. Từ đó, nhóm Thái, Tài và Phúc thực hiện thành công được 15 vụ, chiếm đoạt số tiền rất lớn của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố.

Từ nguồn tin tố giác của ông T., Công an TP.Rạch Giá đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét thì phát hiện Thái, Tài và Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ. Sau đó, đến ngày 9.3, Phúc đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án lấy cắp thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.3

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 TếtĐiều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết
18:10:14 30/01/2025
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 TếtTruy bắt nhanh nhóm đối tượng giết người đêm 28 Tết
14:29:37 30/01/2025
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 TếtCạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết
07:01:50 31/01/2025
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồngPhá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng
07:01:10 31/01/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảoNăm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo
14:30:34 30/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025

Tin đang nóng

Nhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam ĐịnhNhân chứng kể giây phút cứu bé gái trong ô tô lao xuống kênh ở Nam Định
18:16:20 31/01/2025
Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"Duy Mạnh - Quỳnh Anh về Đông Anh ăn tết cực vui, xoá tan phán xét "trọng ngoại hơn nội" của "hội mẹ chồng online"
15:51:21 31/01/2025
Đèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình DươngĐèn giao thông không sáng, ô tô tông nhau lật ngửa giữa ngã tư ở Bình Dương
18:21:00 31/01/2025
Phát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lạiPhát vé số cho nhân viên, biết trúng thưởng 21 tỷ đồng, công ty liền đòi lại
16:10:14 31/01/2025
Cặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hòCặp đôi mỹ nhân - Nam vương đình đám Vbiz thông báo chia tay sau 3 năm hẹn hò
16:21:14 31/01/2025
Bài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọngBài phát biểu kỳ lạ khiến Song Ji Hyo bị "ném đá" đầu năm, fan Running Man đặc biệt thất vọng
16:16:24 31/01/2025
Hot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổHot nhất mùng 3: Sơn Tùng - MONO tung bộ ảnh cực chất, "anh em nương tựa" khiến cõi mạng bùng nổ
16:12:08 31/01/2025
Không góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời ÂuKhông góc máy nào dìm được nữ thần Kpop tại trời Âu
17:20:55 31/01/2025

Tin mới nhất

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

33 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày mùng 3 tết

21:35:38 31/01/2025
Trong ngày mùng 3 tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông khiến 33 người chết và 52 người bị thương.
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái

17:25:48 31/01/2025
Nam tài xế dùng băng dính dán, che số 8 trên biển kiểm soát xe ô tô, đồng thời sửa chữ F thành chữ E để tránh bị xử phạt nguội khi tham gia giao thông.
Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

18:11:27 29/01/2025
Ngày 29/1, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận 8 đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.
Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

Truy đuổi 40km bắt tên cướp dùng dao khống chế người đi đường

12:51:51 29/01/2025
Bị truy đuổi, Thảo vào nhà người dân lấy 2 con dao rồi ra đường khống chế một người đang điều khiển xe máy cướp chiếc xe tháo chạy.
Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

Bị xử lý hình sự vì đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn

09:03:34 29/01/2025
Bị cáo D khi đi bộ sang đường đã thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, không đảm bảo quy định về an toàn giao thông đường bộ nên đã xảy ra va chạm...
Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

Giám đốc tổ chức tiệc tất niên cho công nhân bằng ma túy

08:28:20 29/01/2025
Đỗ Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH P.A. (ở Khoái Châu, Hưng Yên), đã chỉ đạo công nhân mua ma túy về công ty để tổ chức tiệc tất niên.
Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

Hình ảnh cuối cùng của á khôi bị giết và chiếc thùng xốp ám ảnh

08:21:56 29/01/2025
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân là một á khôi, ban chuyên án ghi nhận được hình ảnh cuối cùng của chị N. là tại một chung cư cao cấp ở huyện Gia Lâm (Hà Nội).
Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

08:16:30 29/01/2025
Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.
Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

Tây Ninh: Đề nghị truy tố nguyên Trưởng công an huyện và nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên

08:16:26 29/01/2025
Theo kết luận điều tra, nguyên trưởng công an huyện Tân Biên, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên đã trả tự do cho ba đối tượng buôn lậu.
Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

Người phụ nữ ở Gia Lai khóa cửa, nhốt công an

04:08:36 29/01/2025
Thấy lực lượng chức năng đến giải quyết việc tranh chấp đất, bà Tâm đã khóa cổng nhốt 2 cán bộ công an, cán bộ tổ dân phố trong nhiều giờ.
Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

Công an TPHCM không để tội phạm đường phố "có đất sống" dịp Tết Ất Tỵ

04:06:50 29/01/2025
Liên tiếp bắt giữ các băng cướp, cướp giật manh động, Công an TPHCM thể hiện quyết tâm không để tội phạm đường phố có đất sống , đồng thời gìn giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết Ất Tỵ 2025.
Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

Nhóm "Vỡ nợ làm liều" lên kế hoạch kiếm tiền tiêu Tết ở TPHCM

03:59:20 29/01/2025
Để kiếm tiền tiêu Tết, các nghi phạm lên nhóm Vỡ nợ làm liều kết bạn, lôi kéo nhau thực hiện vụ cướp tài sản ở TPHCM.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế để ngăn cản BRICS thay thế USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế để ngăn cản BRICS thay thế USD

Thế giới

21:31:56 31/01/2025
Lời đe dọa này từng được ông Trump đưa ra trong một tuyên bố hôm 30/11/2024. Khi đó, Nga cho biết bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm buộc các nước sử dụng USD đều sẽ phản tác dụng.
Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD

Xuân Son được bầu Thiện thưởng căn hộ cao cấp hơn 1 triệu USD

Sao thể thao

21:30:41 31/01/2025
Chủ tịch CLB Nam Định Nguyễn Văn Thiện đã khen thưởng 3 tuyển thủ Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Văn Vĩ sau thành công vang dội tại AFF Cup 2024, trong đó Xuân Son nhận căn hộ trị giá hơn 1 triệu USD.
Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động

Quán ở Hà Nội bán 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu bị đình chỉ hoạt động

Tin nổi bật

21:26:20 31/01/2025
Quán bún riêu tại số 54 Bạch Mai (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) bị phản ánh thu của khách 1,2 triệu đồng/3 bát bún riêu đêm ngày 29/1 (mùng 1 Tết).
Nam thần tuổi Tỵ 8 lần từ chối làm idol Kpop: Visual cực bén, gây sốt MXH vì diễn quá hay

Nam thần tuổi Tỵ 8 lần từ chối làm idol Kpop: Visual cực bén, gây sốt MXH vì diễn quá hay

Hậu trường phim

21:17:05 31/01/2025
Với các fan của Lee Won Jung, nhiều người hài hước gọi anh chàng là thánh từ chối khi 8 lần từ chối ông trùm giải trí .
Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Hậu "Chị đẹp", MisThy lột xác ngoạn mục, tự tin khoe vai trần quyến rũ

Netizen

20:01:17 31/01/2025
Sau thành công vang dội ở Chị đẹp đạp gió , MisThy - cái tên đình đám trong cộng đồng game thủ và giới streamer tiếp tục gây bão với màn lột xác đầy ngoạn mục.
Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Người đàn ông dập nát 2 bàn tay nghi do pháo tự chế

Sức khỏe

18:55:14 31/01/2025
Người đàn ông 33 tuổi ở Quảng Nam nhập viện với nhiều vết thương khắp cơ thể. Đặc biệt, 2 bàn tay bệnh nhân bị thương rất nặng.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệ

Lạ vui

17:32:54 31/01/2025
Trên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều cây thần linh nghìn năm tuổi được đồng bào K Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Đào Lan Phương hóa nàng thơ trong bộ ảnh đầu xuân

Phong cách sao

17:15:43 31/01/2025
Người đẹp quê Bắc Ninh Đào Lan Phương luôn tự hào về truyền thống văn hóa nơi mình sinh ra. Với cô, mặc trang phục truyền thống không chỉ là cách tôn vinh nét đẹp văn hóa mà còn là cách lưu giữ những kỷ niệm quý giá.
Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Hot: Cặp đôi When The Phone Rings lộ "hint" hẹn hò ngay đầu năm, đàng gái vội vàng xóa clip

Sao châu á

16:07:00 31/01/2025
Yoo Yeon Seok - Chae Soo Bin được rất nhiều khán giả kỳ vọng hẹn hò sau thành công của bộ phim When The Phone Rings.
Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Yêu Nhầm Bạn Thân: Hành trình của một cô gái đi tìm tình yêu đích thực

Phim việt

15:59:59 31/01/2025
Tam giác tình yêu dường như luôn là đề tài hấp dẫn, đặc biệt với những bạn trẻ, những người còn đang tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình trong tình yêu.