Đưa thông tin gian dối về việc vay vốn, một giám đốc người nước ngoài bị giữ

T. Thuỷ - X. Mai13:08 18/10/2025

Ngày 18/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, ngày 15/10 đã ra thông báo về việc bắt bị can để tạm giam đối với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited , giao dịch với tên Acuity Funding , để điều tra về hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn

Theo đó, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah bị bắt giam vì cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited giao dịch tổ chức tài chính Acuity Funding có khả năng cung cấp từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho các công ty có nhu cầu vay vốn tại Việt Nam. Đối tượng chiếm đoạt khoản phí của công ty này với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD.

Chủ tịch NSH Petro Mai Văn Huy (phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah ký kết hợp tác với số tiền 720 triệu USD ngày 27/2/2024.

Trước đó, ngày 27/2/2024, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, giới thiệu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Acuity Funding đã ký kết thỏa thuận đồng ý cho Công ty dầu khí Nam Sông Hậu vay tổng cộng 720 triệu USD để triển khai 8 dự án theo hai giai đoạn. Số vốn vay này sẽ được chia thành nhiều gói tài trợ với thời hạn vay lên tới 20 năm, thời gian gia hạn ưu đãi lên tới 3 năm.

Trong giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ cho Dầu khí Nam Sông Hậu vay 290 triệu USD để công ty giải ngân thanh toán nợ ngân hàng , các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có của 3 dự án tại Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang cũ), Gò Công (tỉnh Tiền Giang cũ), Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Trong giai đoạn 2 triển khai ngay sau giai đoạn 1, Acuity Funding sẽ tiếp tục cung cấp cho Dầu khí Nam Sông Hậu khoản vốn 430 triệu USD để triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo Nhà máy Nam Việt Cái Răng (TP Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (tỉnh Hậu Giang cũ) và Phong Điền (TP Cần Thơ).

Video đang HOT

Ngày 25/4/2024, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Nam Sông Hậu ký ban hành Nghị quyết của HĐQT công ty thông qua việc bổ nhiệm ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah làm Tổng giám đốc NSH Petro.

Theo ông Huy, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah không thực hiện cam kết. Thời gian dài, ông Huy tốn nhiều chi phí nhưng không được kết quả nên ông gửi đơn nhờ Công an can thiệp

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Chiều 3.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Quốc Khánh (48 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vợ chồng anh N.V.H (41 tuổi) và chị N.T.T.N (40 tuổi) cần vay ngân hàng 1,25 tỉ đồng để xây nhà ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhưng bị dính nợ xấu ngân hàng trên hệ thống lưu trữ nên không được giải quyết.

Chị N.T.T.N nhờ người quen là Vũ Quốc Khánh đứng tên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Ngày 1.10.2019, chị N. và Khánh thỏa thuận lập "văn bản xác nhận và cam kết" với nội dung: Chị N. đồng ý thực hiện ủy quyền và sang tên chuyển nhượng sổ đỏ cho Khánh để đại diện làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng; chịu trách nhiệm trả tiền gốc và lãi đối với các khoản vay. Còn Khánh không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch gì khác liên quan đến sổ đỏ khi chưa có sự đồng ý của chị N.

Võ Quốc Khánh trước tòa . ẢNH: NGUYỄN TÚ

Khánh ký hợp đồng thế chấp số đỏ cho Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) để vay giúp vợ chồng chị N. số tiền 1,25 tỉ đồng trong 20 năm. Ngân hàng NCB giải ngân số tiền cho Khánh và Khánh đưa cho chị N. sử dụng.

Tuy nhiên, sau đó Khánh đưa ra thông tin gian dối mình là chủ sở hữu nhà và đất tại P.Hòa Khánh Nam rồi đăng tin bán nhà trên mạng xã hội mà không thông báo cho chị N. biết.

Được 2 "cò đất" môi giới, vợ chồng anh Đ.H.L (34 tuổi) và chị N.T.N (36 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiều) đến gặp Khánh mua nhà với giá 1,89 tỉ đồng.

Lợi dụng thời điểm không có vợ chồng chị N. sinh sống trong nhà, Khánh đưa vợ chồng anh L. vào xem nhà.

Ngày 26.7.2021, vợ chồng anh L. đặt cọc cho Khánh 400 triệu đồng, Khánh hẹn trong 3 tháng (đến tháng 10.2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 18.10.2021, anh L. và vợ chuyển 1,465 tỉ đồng vào tài khoản của Vũ Quốc Khánh tại Ngân hàng NCB để thực hiện việc giải chấp tài sản nhà và đất trên.

Ngân hàng NCB đã thanh lý hợp đồng vay vốn và trả lại sổ đỏ cho Khánh. Ngày 21.10.2021 tại văn phòng công chứng trên đường 2.9 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), anh L. giao số tiền mua nhà, đất còn lại là 25 triệu đồng cho Khánh và Khánh ký hợp đồng chuyển nhượng.

Đồng thời, vợ chồng anh L. giao cho Khánh thêm 45 triệu đồng để mua lại toàn bộ nội thất trong nhà. Dù tài sản không phải của Khánh, nhưng Khánh vẫn bán bừa để nhận thêm tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục mua bán, đất vợ chồng anh L. đã dọn đồ đạc để vào sinh sống tại căn nhà nói trên.

Tuy nhiên, vợ chồng anh anh L. ở chưa đầy nửa tháng, bị chủ nhà là vợ chồng chị N. phát hiện Khánh bán nhà nên khởi kiện, tố cáo, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để cấm mua bán ngôi nhà. Anh L., chị N. phải dọn ra khỏi ngôi nhà ở chưa được bao lâu.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng còn tiếp nhận đơn của chị N.T.H (42 tuổi, ngụ xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) tố cáo Vũ Quốc Khánh chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Theo điều tra, năm 2014, Khánh chung sống với chị N.T.L (là em gái chị H.) đến tháng 9.2018 thì cưới hỏi. Trong thời gian này, Khánh nhiều lần mượn tiền chị H. để làm ăn kinh doanh. Cơ quan điều tra xác định đây là vay mượn dân sự nên không xem xét trong vụ án.

Lừa đảo trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng Điều tra công an xác định Nguyễn Thị Hoa Hường, quê Sơn La đã viết bài với những thông tin gian dối trên không gian mạng để chiếm đoạt số tiền hơn 280 triệu đồng. Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bộ công an chiếm đoạt vay vốn sông hậu thỏa thuận nợ thuế nợ ngân hàng tổ chức tài chính thông tin gian dối công ty berhero pty limited acuity funding

Xem thêm Share

Xem nhiều

Công an TPHCM: Ngân 98 la hét, chống đối quyết liệt khi bị bắt02:10

Nửa tấn ma túy được đóng bao "thức ăn cho cá", xếp đầy trên xe đầu kéo01:05

Công an triệu tập mẹ ruột, làm rõ vai trò bố ruột của Ngân 9810:26

Lao xe vào quán nhậu làm một người chết: Có dấu hiệu hành vi Giết người?01:30

Vụ nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai: Hành trình trốn chạy của hung thủ gây án09:48

Danh tính người phụ nữ cướp 135 tờ vé số của bé trai 11 tuổi ở Tây Ninh00:24

Cận cảnh công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 ở TPHCM04:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xác minh, xử lý trang mạng trích dẫn sai phát ngôn của chủ tịch tỉnh

12:55:05 18/10/2025

Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh để xử lý trang mạng xã hội có hành vi cắt ghép, trích dẫn không đầy đủ, làm sai lệch ngữ cảnh phát ngôn của Chủ tịch UBND tỉnh này.

Khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt sạch

09:06:27 18/10/2025

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 2 đối tượng thu mua lợn và thịt lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, trà trộn với thịt sạch rồi bán ra thị trường.

Truy tố một phóng viên cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp

09:05:47 18/10/2025

Từ năm 2022 đến 2025, Trần Tiến Đạt lợi dụng danh nghĩa nhà báo để đe dọa, ép buộc một số giám đốc doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh phải đưa tiền.

Tên trộm vàng sa lưới sau chưa đầy 2 giờ gây án

07:12:24 18/10/2025

Tối 17/10, Công an xã Phù Mỹ Bắc (Gia Lai) cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Vĩ (SN 1997) sau chưa đầy 2 giờ tên này gây án, trộm vàng của người dân.

Tạm giữ hình sự 4 đối tượng giao cấu với bé gái 15 tuổi

07:02:56 18/10/2025

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La (Phòng Cảnh sát Hình sự) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm, 1 đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Xử phạt một công ty ở Hưng Yên chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn

06:57:22 18/10/2025

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và xử phạt Công ty CP tập đoàn đầu tư và phát triển công nghệ cao Victoria vì có hành vi chôn, lấp gần 50 tấn chất thải rắn thông thường trái quy định.

Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu của Novaland sang Bộ Công an

06:55:12 18/10/2025

Thanh tra Chính phủ đã chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm trong việc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp sang Cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Tịch thu phương tiện của thiếu niên 16 tuổi "bốc đầu" xe máy ở Tây Ninh

22:56:37 17/10/2025

Trong đoạn video hai vợ chồng đến từ Trung Quốc mặc trang phục giống nhau và đội tóc giả, nhiều người thừa nhận họ không phân biệt được đâu là vợ, đâu là chồng.

Bắt cán bộ địa chính ở Ninh Bình chiếm đoạt gần 2,7 tỷ đồng

22:36:40 17/10/2025

Lập hợp đồng chuyển nhượng đất giả để xin cấp sổ đỏ, Trần Ngọc Doanh (Ninh Bình) sau đó bán cho người khác, chiếm đoạt 2,65 tỷ đồng.

Hai đối tượng dùng ô tô truy đuổi, ép xe tuần tra của CSGT

22:23:31 17/10/2025

Thấy chiến sỹ CSGT đang điều khiển xe tuần tra đi làm nhiệm vụ trên đường, 2 người đàn ông dùng ô tô truy đuổi, ép phương tiện và có lời nói lăng mạ lực lượng chức năng.

Truy xét nhóm thanh niên xông vào quán cà phê đánh người ở TPHCM

21:43:35 17/10/2025

Nhóm sinh viên đang ngồi trong quán cà phê ở phường Đông Hòa (TPHCM) bị một nhóm khác tìm đến đuổi đánh tới tấp.

Vụ Shark Bình: Nhà đầu tư có được trả lại tài sản nếu góp vốn bằng tiền ảo?

21:31:58 17/10/2025

Pháp luật chưa công nhận tiền ảo là tài sản hợp pháp tại Việt Nam, song trên thực tế, tiền ảo vẫn có thể được định giá để làm căn cứ định khung, định tội, yêu cầu người phạm tội bồi thường.