Đồng Xoài: Triệt phá 2 vụ hoạt động ‘tín dụng đen’

Ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Xoài cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong 2 vụ án ‘ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’ xảy ra từ tháng 4-2023 đến ngày 21-12-2023 trên địa bàn TP Đồng Xoài.

Theo hồ sơ ban đầu, Trần Đình Thịnh (SN 1993, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng); Nguyễn Hồng Phúc (SN 1996, thường trú khu phố Trần Phú 1, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) và Trương Quốc Tính (SN 1999, thường trú ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) được 1 đối tượng tên Dương (quê Hải Phòng) thuê từ 7-8 triệu đồng/tháng để hoạt động tín dụng đen tại TP. Đồng Xoài.

Bị can Trần Đ ình Thịnh và Nguyễn Hồng Ph úc

Bằng thủ đoạn in tờ rơi quảng cáo cho vay tiền góp kèm số điện thoại liên hệ, Thịnh, Phúc và Tính đi rải và phát tại nhiều địa điểm để lôi kéo người có nhu cầu vay tiền. Trong thời gian từ tháng 4-2023 đến 12-2023, nhóm Thịnh đã cho 9 người dân vay 38 lượt với số tiền 525 triệu đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Qua đó thu lãi bất chính gần 129 triệu đồng.

Đến ngày 21-12-2023, Thịnh bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài bắt quả tang khi đang giao dịch thu tiền lãi ngày của người vay. Sau đó, lần lượt Phúc và Tính cũng bị Công an TP. Đồng Xoài bắt giữ cùng các vật chứng gồm điện thoại, xe môtô và giấy tờ liên quan.

Vật chứng thu giữ trong vụ án do nhóm của Trần Đ ình Thịnh thực hiện

Cùng thời gian này, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Xoài còn bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1987, thường trú khu phố Cấp Tiến, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ngụ đường D7, khu dân cư Công Thành, ấp Phước Ân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) đang thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại TP. Đồng Xoài.

Bị can Nguyễn Văn Thắng

Bước đầu xác định, để hoạt động cho vay “tín dụng đen”, Thắng rải tờ rơi có thông tin quảng cáo và trực tiếp đến nhà hoặc nơi làm việc của những người có nhu cầu vay để cho vay tiền trả góp hằng ngày. Từ tháng 2-2023 đến ngày 21-12-2023, Thắng đã đã cho 9 người vay với 47 lượt vay gần 1,1 tỷ đồng, lãi suất từ 304%/năm đến 365%/năm. Tổng số tiền thu lãi bất chính gần 242 triệu đồng.

Hiện các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Riêng bị can Trương Quốc Tính đang bị tạm giam để điều tra trong 1 vụ án khác về ma túy.