Đồng Tháp: Tạm giữ 6 người mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Chiều 3.1, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra, xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các nghi phạm gồm: Nguyễn Trung Tân (35 t.uổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp), Phạm Hoàng Phúc (23 t.uổi), Nguyễn Thanh Khải (47 t.uổi), Chế Thanh Tú (36 t.uổi), La Trần Thế Ngọc (44 t.uổi), Phạm Nhứt Lý (53 t.uổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Phạm Hoàng Phúc (trái) và Nguyễn Thanh Khải tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Hoàng Phúc đã kêu gọi và mua thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người dân, sinh viên… khi họ đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp mở tài khoản. Sau đó, Phúc bán lại cho nhiều người nhằm thu lợi bất chính.
Các nghi phạm Chế Thanh Tú, La Trần Thế Ngọc và Phạm Nhứt Lý (từ trái qua). Ảnh CACC
Liên quan đến vụ án, ngày 1.1.2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tân. Đến chiều 2.1, đơn vị tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và các ngành liên quan bắt và khám xét chỗ ở của Phúc, Khải, Tú, Ngọc, Lý cùng về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều chứng cứ có liên quan.
Nguyễn Trung Tân tại cơ quan công an. Ảnh CACC
Vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 3.1
Bắt nhóm đối tượng làm giả hơn 10.000 tài khoản ngân hàng
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt t.iền.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện 1 nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng chính sách của một số ngân hàng triển khai chương trình khuyến mãi tặng t.iền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng để chiếm đoạt t.iền.
Trong đó, chủ mưu là Nguyễn Tất Thắng (SN 1988, trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), cùng Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tấn (SN 1990), cùng trú địa phương với Thắng; Lê Văn Thắng (SN 2000), Phùng Anh Tuấn (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng đã sử dụng hình ảnh giấy tờ CCCD/CMND giả, bằng cách chỉnh sửa 4 chữ số cuối của dãy số CCCD/CMND và sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đ.ánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán nhằm mục đích chiếm đoạt t.iền voucher của chương trình.
Thông qua các ứng dụng như "manycam", "bluestacks" để giả lập điện thoại và chỉnh sửa gương mặt, đ.ánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.
Ngày 28/12, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, hàng trăm điện thoại di động, hàng ngàn phôi thẻ sim điện thoại và ảnh CCCD đã được làm giả, cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan hành vi của các đối tượng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, 5 đối tượng trên đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
Tổng kiểm tra tại 12 địa phương, thu giữ gần 300 xe điện Hamachi Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ gần 300 xe điện có dấu hiệu vi phạm thuộc chuỗi cửa hàng được giới thiệu trên website tại 12 tỉnh, thành phố. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 2 ngày 14-15/12, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với 12 Cục...
